603191股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆望变电气(集团)股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市长寿区化北路18号望变电气研发大楼606会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-28)、董事会签署日(2024-11-28)、股权登记日(2024-12-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-13)、召开日()

议题:

1、关于调整募投项目办公楼用途的议案
2、关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为子公司提供融资担保额度的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆望变电气(集团)股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市长寿区化北路18号望变电气研发楼602会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于修改《公司章程》及三会议事规则的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 重庆望变电气(集团)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市长寿区化北路18号望变电气研发楼606会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度财务决算报告的议案
3、关于公司2024年度财务预算报告的议案
4、关于公司2023年度利润分配方案的议案
5、关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案
6、关于修订公司对外投资管理制度的议案
7、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
8、关于审议2024年度监事薪酬的议案
9、关于审议2024年度董事薪酬的议案
10、关于为子公司云南变压器电气股份有限公司申请授信提供担保的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆望变电气(集团)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 重庆市长寿区化北路18号重庆望变电气(集团)股份有限公司研发楼606会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-22)、董事会签署日(2024-01-22)、股权登记日(2024-01-30)、现场登记日(2024-01-31)、网络投票日(2024-02-06)、召开日(2024-01-31)

议题:

1、关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为子公司提供融资担保额度的议案
2、关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3、关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆望变电气(集团)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 望变电气研发大楼606会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-07)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-07)

议题:

1、关于变更部分募集资金用途并实施新募投项目的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订公司内部管理制度的议案
4、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
5、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
6、关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆望变电气(集团)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆望变电气(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 重庆望变电气(集团)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆望变电气(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-29)、股权登记日(2023-04-11)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-18)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度财务决算报告的议案
4、关于公司2023年度财务预算报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配方案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于审议董事薪酬的议案
8、关于审议监事薪酬的议案
9、关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案
10、关于预计公司2023年度日常关联交易的议案
11、关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为子公司提供融资担保额度的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆望变电气(集团)股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆望变电气(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-17)、董事会签署日(2022-06-17)、股权登记日(2022-06-28)、现场登记日(2022-06-30)、网络投票日(2022-07-04)、召开日(2022-06-30)

议题:

1、关于补选董事的议案
2、关于补选监事的议案
3、关于投资建设八万吨高端磁性新材料项目的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆望变电气(集团)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市长寿区望变电气A区三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-13)、董事会签署日(2022-05-14)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-26)、网络投票日(2022-05-30)、召开日(2022-05-26)

议题:

1、关于变更注册资本、经营范围并修改公司章程的议案
2、关于制定及修改公司内部管理制度的议案

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