603183股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区北官渡路82号建研院旺山总部

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度利润分配预案
5、2023年度报告及摘要
6、关于聘任公司2024年度审计机构的议案
7、董事、监事2023年度薪酬方案
8、关于调整独立董事薪酬方案的议案
9、关于修订公司章程部分条款的议案
10、关于公司回购股份方案的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理股份回购各项事宜的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区北官渡路82号,建研院旺山总部太仓厅

重要日期: 首次公告(2024-01-23)、董事会签署日(2024-01-23)、股权登记日(2024-01-30)、现场登记日(2024-02-06)、网络投票日(2024-02-07)、召开日(2024-02-06)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举非职工监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 建研院旺山本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-02)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-15)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-15)

议题:

1、关于修订《独立董事工作制度》的议案
2、关于公司注册资金变更修订公司章程部分条款的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 建研院旺山总部(苏州市吴中区北官渡路82号)

重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-11)、股权登记日(2023-04-25)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度利润分配预案
5、2022年度报告及摘要
6、关于聘任公司2023年度审计机构的议案
7、董事、监事2022年度薪酬方案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区北官渡路82号,建研院旺山总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-18)、董事会签署日(2023-01-18)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-02-01)、网络投票日(2023-02-02)、召开日(2023-02-01)

议题:

1、《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 建研院旺山总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-20)、董事会签署日(2022-08-20)、股权登记日(2022-08-29)、现场登记日(2022-09-02)、网络投票日(2022-09-05)、召开日(2022-09-02)

议题:

1、关于公司注册地址和注册资金变更修订公司章程部分条款的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市滨河路1979号建研院北一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-09)、董事会签署日(2022-04-09)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-28)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配预案
5、2021年度报告及摘要
6、关于聘任公司2022年度审计机构的议案
7、董事、监事2021年度薪酬方案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州市滨河路1979号建研院北一楼培训教室

重要日期: 首次公告(2021-09-02)、董事会签署日(2021-09-02)、股权登记日(2021-09-10)、现场登记日(2021-09-16)、网络投票日(2021-09-17)、召开日(2021-09-16)

议题:

1、2021年股票期权激励计划(草案)
2、2021年股票期权激励计划实施考核办法
3、关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事项的议案
4、关于变更经营范围暨修改公司章程部分条款的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市滨河路1979号公司北一楼培训教室

重要日期: 首次公告(2021-05-11)、董事会签署日(2021-05-11)、股权登记日(2021-05-19)、现场登记日(2021-05-25)、网络投票日(2021-05-26)、召开日(2021-05-25)

议题:

1、关于变更经营范围暨修改公司章程部分条款的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市滨河路1979号建研院北一楼培训教室

重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日(2021-04-23)、现场登记日(2021-04-29)、网络投票日(2021-04-30)、召开日(2021-04-29)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年度利润分配预案
5、2020年度报告及摘要
6、关于聘任公司2021年度审计机构的议案
7、关于董事、监事2020年度薪酬方案的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市滨河路1979号建研院北一楼培训教室

重要日期: 首次公告(2021-01-19)、董事会签署日(2021-01-19)、股权登记日(2021-01-28)、现场登记日(2021-02-04)、网络投票日(2021-02-05)、召开日(2021-02-04)

议题:

1、关于修改公司章程部分条款的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市滨河路 1979 号北一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-22)、董事会签署日(2020-05-22)、股权登记日(2020-06-01)、现场登记日(2020-06-05)、网络投票日(2020-06-08)、召开日(2020-06-05)

议题:

1、关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金方案的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市滨河路1979号北一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-16)、董事会签署日(2020-04-16)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年度利润分配预案
5、2019年度报告及摘要
6、关于聘任公司2020年度审计机构的议案
7、关于董事、监事2019年度薪酬方案的议案
8、关于修订公司章程部分条款的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市滨河路1979号北一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-28)、董事会签署日(2019-08-28)、股权登记日(2019-09-05)、现场登记日(2019-09-11)、网络投票日(2019-09-12)、召开日(2019-09-11)

议题:

1关于修订<苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案
2关于本次重组构成关联交易的议案
3关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市滨河路1979号北一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-30)、董事会签署日(2019-05-30)、股权登记日(2019-06-06)、现场登记日(2019-06-13)、网络投票日(2019-06-14)、召开日(2019-06-13)

议题:

1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案
3、关于<苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案
4、关于公司收购上海新高桥凝诚建设工程检测有限公司100%股权的议案
5、关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案
6、关于签订附条件生效的<业绩承诺与补偿协议>的议案
7、关于签订附条件生效的<业绩承诺与补偿协议之补充协议>的议案
8、关于签订附条件生效的<股权转让协议>的议案
9、关于本次重组不构成关联交易的议案
10、关于本次重组不构成重大资产重组的议案
11、关于批准本次重组相关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案
12、关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案
13、本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
14、关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案
15、关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案
16、关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案
17、关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明的议案
18、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市滨河路1979号北一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算报告
4、2018年度利润分配预案
5、2017年度报告及摘要
6、关于聘任公司2019年度审计机构的议案
7、关于董事、监事2018年度薪酬方案的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市滨河路1979号北一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-09)、董事会签署日(2018-06-09)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-22)、网络投票日(2018-06-25)、召开日(2018-06-22)

议题:

1、关于修改公司章程部分条款的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州市滨河路1979号北一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度财务决算报告
4、2017年度利润分配预案
5、2017年年度报告及摘要
6、关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
7、关于董事、监事2017年度薪酬方案的议案
8、2018年限制性股票激励计划(草案)
9、2018年限制性股票激励计划考核实施办法
10、2018年限制性股票激励计划激励人员名单
11、关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事项的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市滨河路1979号北一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-24)、董事会签署日(2018-01-24)、股权登记日(2018-02-01)、现场登记日(2018-02-07)、网络投票日(2018-02-08)、召开日(2018-02-07)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区滨河路1979号公司北一楼培训教室

重要日期: 首次公告(2017-11-20)、董事会签署日(2017-11-20)、股权登记日(2017-11-28)、现场登记日(2017-12-05)、网络投票日(2017-12-05)、召开日(2017-12-05)

议题:

1、关于公司进行工商变更登记以及修改公司章程部分条款的议案

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