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合富中国

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603122股东大会 召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 合富(中国)医疗科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区虹漕路456号光启大楼20楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-23)、董事会签署日(2024-03-23)、股权登记日(2024-04-22)、现场登记日(2024-04-26)、网络投票日(2024-04-29)、 召开日(2024-04-26)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
3、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2023年度财务决算报告的议案
6、关于公司2023年度利润分配预案的议案
7、关于续聘2024年度审计机构的议案
8、关于公司2024年度对外担保额度计划的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 合富(中国)医疗科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区虹漕路456号光启大楼20楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-21)、董事会签署日(2023-12-21)、股权登记日(2023-12-27)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2024-01-05)、 召开日(2023-12-28)

议题:

1、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
5、关于变更部分募投项目实施方式及募投项目延期的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 合富(中国)医疗科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区虹漕路456号光启大楼20楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-07)、网络投票日(2023-11-13)、 召开日(2023-11-07)

议题:

1、关于变更部分募投项目实施方式的议案
2、关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 合富(中国)医疗科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路650号神旺大酒店

重要日期: 首次公告(2023-03-22)、董事会签署日(2023-03-22)、股权登记日(2023-04-21)、现场登记日(2023-04-24)、网络投票日(2023-04-28)、 召开日(2023-04-24)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
3、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2022年度财务决算报告的议案
6、关于公司2023年度财务预算报告的议案
7、关于公司2022年度利润分配预案的议案
8、关于聘任2023年度审计机构的议案
9、关于公司向银行申请授信额度的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 合富(中国)医疗科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹漕路456号光启大厦2楼

重要日期: 首次公告(2022-03-22)、董事会签署日(2022-03-22)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-22)、网络投票日(2022-04-28)、 召开日(2022-04-22)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
3、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2021年度财务决算报告的议案
6、关于公司2022年度财务预算报告的议案
7、关于《公司董事、高级管理人员2022年薪资及奖金计划》的议案
8、关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
9、关于购买董责险的议案
10、关于公司2021年度利润分配预案的议案
11、关于聘任2022年度审计机构的议案
12、关于公司2022年度对外担保额度计划的议案
13、关于修改《董事、监事薪酬管理制度》的议案
14、关于选举董事的议案
15、关于选举独立董事的议案
16、关于选举监事的议案

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