603107股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海汽车空调配件股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区莲溪路1188号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-19)、召开日()

议题:

1、《关于制定选聘会计师事务所管理制度的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海汽车空调配件股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区莲溪路1188号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2024年度财务预算方案的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》
7、《关于公司2024年董事薪酬及津贴方案的议案》
8、《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》
9、《关于公司2024年监事薪酬方案的议案》
10、《关于预计公司2024年度申请银行授信额度的议案》
11、《关于预计公司及子公司2024年度互相提供担保额度的议案》
12、《关于预计公司及子公司2024年度互相提供财务资助额度的议案》
13、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
14、《关于修改公司章程的议案》
15、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
16、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
17、《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》
18、《关于修改公司经营范围的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 上海汽车空调配件股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区莲溪路1188号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-08)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》
2、《关于变更公司注册资本、股份数额、公司类型等、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于使用募集资金向全资子公司增资并提供借款以实施募投项目的议案》
4、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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