603082股东大会 召开通知
大会主题: 2025年第2次临时股东大会
详细公告: 北自所(北京)科技发展股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市西城区教场口街1号3号楼会议室
重要日期: 首次公告(2025-10-11)、董事会签署日(2025-10-11)、股权登记日(2025-10-21)、现场登记日()、网络投票日(2025-10-27)、
召开日()
议题:
1、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
3、关于确认本次重组方案调整不构成重大调整的议案
4、关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案
5、关于本次交易不构成关联交易的议案
6、关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案
7、关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案
8、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案
9、关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案
10、关于相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条及《上市公司自律监管指引第6号》第三十条情形的议案
11、关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
12、关于签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案
13、关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
14、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
15、关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
16、关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案
17、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
18、关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案
19、关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案
20、关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案
21、关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案
22、关于修订《公司章程》的议案
23、关于修订及制定公司部分制度的议案
大会主题: 2024年年度股东大会
详细公告: 北自所(北京)科技发展股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市西城区教场口街1号3号楼会议室
重要日期: 首次公告(2025-04-22)、董事会签署日(2025-04-22)、股权登记日(2025-05-06)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-13)、
召开日()
议题:
1、关于2024年年度报告及其摘要的议案
2、关于2024年度董事会工作报告的议案
3、关于2024年度监事会工作报告的议案
4、关于2024年度独立董事述职报告的议案
5、关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案
6、关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案
7、关于2024年度财务决算报告的议案
8、关于2025年度财务预算报告的议案
9、关于2024年度利润分配预案的议案
10、关于2025年度申请银行授信额度的议案
大会主题: 2025年第1次临时股东大会
详细公告: 北自所(北京)科技发展股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市西城区教场口街1号3号楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-12-28)、董事会签署日(2024-12-28)、股权登记日(2025-01-06)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-13)、
召开日()
议题:
1、关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案
2、关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
大会主题: 2024年第3次临时股东大会
详细公告: 北自所(北京)科技发展股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市西城区教场口街1号3号楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-12-11)、董事会签署日(2024-12-11)、股权登记日(2024-12-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-26)、
召开日()
议题:
1、关于变更公司英文名称、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于变更会计师事务所的议案
3、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 北自所(北京)科技发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市西城区教场口街1号3号楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、
召开日(2024-05-14)
议题:
1、关于2023年年度报告及其摘要的议案
2、关于2023年度董事会工作报告的议案
3、关于2023年度监事会工作报告的议案
4、关于2023年度独立董事述职报告的议案
5、关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
6、关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
7、关于2023年度财务决算报告的议案
8、关于2024年度财务预算报告的议案
9、关于2023年度利润分配预案的议案
10、关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案
大会主题: 2024年第2次临时股东大会
详细公告: 北自所(北京)科技发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市西城区教场口街1号3号楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-03-13)、董事会签署日(2024-03-13)、股权登记日(2024-03-26)、现场登记日(2024-03-29)、网络投票日(2024-04-02)、
召开日(2024-03-29)
议题:
1、关于变更公司注册资本、公司类型、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于预计2024年度日常关联交易的议案
3、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额的议案
