601882股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波海天精工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号海天大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-31)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、关于聘任公司2024年度审计机构的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁波海天精工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号海天大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-26)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-08)、现场登记日(2024-04-09)、网络投票日(2024-04-15)、召开日(2024-04-09)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年年度报告及摘要
4、公司2023年度财务决算报告
5、关于公司2023年度利润分配方案的议案
6、关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
7、关于确定2024年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案
8、关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案
9、关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案
10、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
11、关于制订公司《会计师事务所选聘制度》的议案
12、关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案
13、关于选举董事的议案
14、关于选举独立董事的议案
15、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波海天精工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号海天大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-01)、董事会签署日(2023-09-01)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-19)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、关于公司2023年半年度利润分配方案的议案
2、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宁波海天精工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号海天大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-21)、董事会签署日(2023-03-21)、股权登记日(2023-04-06)、现场登记日(2023-04-07)、网络投票日(2023-04-13)、召开日(2023-04-07)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年年度报告及摘要
4、公司2022年度财务决算报告
5、关于公司2022年度利润分配方案的议案
6、关于确定2023年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案
7、关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案
8、关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案
9、关于聘任公司2023年度审计机构的议案
10、关于规范经营范围表述及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波海天精工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号海天大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-16)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-04-25)、现场登记日(2022-04-26)、网络投票日(2022-05-05)、召开日(2022-04-26)

议题:

1、关于公司拟与宁波经济技术开发区管委会签署项目投资协议书的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宁波海天精工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号海天大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-23)、董事会签署日(2022-03-23)、股权登记日(2022-04-07)、现场登记日(2022-04-08)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-08)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年年度报告及摘要
4、公司2021年度财务决算报告
5、关于公司2021年度利润分配方案的议案
6、关于确定2022年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案
7、关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案
8、关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案
9、关于2022年度公司使用闲置自有资金进行委托理财预计的议案
10、关于聘任公司2022年度审计机构的议案
11、关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宁波海天精工股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号海天大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-04-01)、现场登记日(2021-04-02)、网络投票日(2021-04-12)、召开日(2021-04-02)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年年度报告及摘要
4、公司2020年度财务决算报告
5、关于公司2020年度利润分配方案的议案
6、关于确定2021年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案
7、关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案
8、关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案
9、关于聘任公司2021年度审计机构的议案
10、关于选举董事的议案
11、关于选举独立董事的议案
12、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 宁波海天精工股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号海天大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-17)、董事会签署日(2020-03-17)、股权登记日(2020-04-01)、现场登记日(2020-04-02)、网络投票日(2020-04-10)、召开日(2020-04-02)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年年度报告及摘要
4、公司2019年度财务决算报告
5、关于公司2019年度利润分配方案的议案
6、关于确定2020年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案
7、关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案
8、关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案
9、关于聘任公司2020年度审计机构的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波海天精工股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号海天大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-27)、董事会签署日(2020-02-27)、股权登记日(2020-03-05)、现场登记日(2020-03-06)、网络投票日(2020-03-13)、召开日(2020-03-06)

议题:

1、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 宁波海天精工股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号海天大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-19)、董事会签署日(2019-03-19)、股权登记日(2019-03-29)、现场登记日(2019-04-01)、网络投票日(2019-04-09)、召开日(2019-04-01)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年年度报告及摘要
4、公司2018年度财务决算报告
5、关于公司2018年度利润分配方案的议案
6、关于确定2019年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案
7、关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案
8、关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案
9、关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的议案
10、关于聘任公司2019年度审计机构的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波海天精工股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号海天大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-03)、董事会签署日(2018-07-03)、股权登记日(2018-07-10)、现场登记日(2018-07-11)、网络投票日(2018-07-18)、召开日(2018-07-11)

议题:

1.关于选举公司董事的议案
2.关于聘任公司2018年度审计机构的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 宁波海天精工股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号海天大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-22)、董事会签署日(2018-03-22)、股权登记日(2018-03-30)、现场登记日(2018-04-02)、网络投票日(2018-04-11)、召开日(2018-04-02)

议题:

1.公司2017年度董事会工作报告
2.公司2017年度监事会工作报告
3.公司2017年年度报告及摘要
4.公司2017年度财务决算报告
5.关于公司2017年度利润分配方案的议案
6.关于确定2018年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案
7.关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案
8.关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案
9.关于修改公司章程的议案
10.关于选举董事的议案
11.关于选举独立董事的议案
12.关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波海天精工股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号海天大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-24)、董事会签署日(2017-11-24)、股权登记日(2017-12-07)、现场登记日(2017-12-08)、网络投票日(2017-12-15)、召开日(2017-12-08)

议题:

1、关于增加公司2017年度关联交易预计金额的议案
2、关于聘任公司2017年度审计机构的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 宁波海天精工股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号海天大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-29)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-18)、网络投票日(2017-04-21)、召开日(2017-04-18)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3关于公司2016年年度报告及摘要的议案
4公司2016年度财务决算报告
5关于公司2016年度利润分配方案的议案
6关于确定2017年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案
7关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案
8关于公司2016年度董事、监事薪酬的议案

601882 海天精工	股票行情	DDX数据	超赢数据	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
601882 海天精工	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红数据	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

601882海天精工

601882股东大会 召开通知

海天精工相关个股

601882
海天精工

601882股东大会召开通知