601567股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 宁波三星医疗电气股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-23)、董事会签署日(2024-08-23)、股权登记日(2024-09-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-09)、召开日()

议题:

1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波三星医疗电气股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-06)、董事会签署日(2024-07-06)、股权登记日(2024-07-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-22)、召开日()

议题:

1、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波三星医疗电气股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-23)、董事会签署日(2024-05-23)、股权登记日(2024-06-03)、现场登记日(2024-06-05)、网络投票日(2024-06-07)、召开日(2024-06-05)

议题:

1、关于募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁波三星医疗电气股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区枫湾路26号宁波三星医疗电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年度独立董事述职报告的议案
4、关于2023年度财务报告的议案
5、关于2023年年度报告及其摘要的议案
6、关于2023年度利润分配预案的议案
7、关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案
8、关于为控股子公司提供担保的议案
9、关于2023年度董事薪酬的议案
10、关于2023年度监事薪酬的议案
11、关于独立董事津贴的议案
12、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内控审计机构的议案
13、关于选举公司第六届董事会董事的议案
14、关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
15、关于制定部分内控制度的议案
16、关于修订部分内控制度的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波三星医疗电气股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-26)、董事会签署日(2024-02-26)、股权登记日(2024-03-12)、现场登记日(2024-03-14)、网络投票日(2024-03-15)、召开日(2024-03-14)

议题:

1、关于宁波三星医疗电气股份有限公司2024年核心团队持股计划(草案)及其摘要的议案
2、关于宁波三星医疗电气股份有限公司2024年核心团队持股计划管理办法的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年核心团队持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 宁波三星医疗电气股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-08)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、关于回购公司股份方案的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波三星医疗电气股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-12)、董事会签署日(2023-09-12)、股权登记日(2023-09-22)、现场登记日(2023-09-26)、网络投票日(2023-09-27)、召开日(2023-09-26)

议题:

1、关于部分募投项目完工并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波三星医疗电气股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-04)、董事会签署日(2023-07-04)、股权登记日(2023-07-14)、现场登记日(2023-07-18)、网络投票日(2023-07-19)、召开日(2023-07-18)

议题:

1、关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宁波三星医疗电气股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度独立董事述职报告的议案
3、关于2022年度监事会工作报告的议案
4、关于2022年度财务报告的议案
5、关于2022年年度报告及其摘要的议案
6、关于2022年度利润分配预案的议案
7、关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案
8、关于为控股子公司提供担保的议案
9、关于2022年度董事薪酬的议案
10、关于2022年度监事薪酬的议案
11、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务及内控审计机构的议案
12、关于独立董事津贴的议案
13、关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
14、关于董事、监事和高级管理人员薪酬考核制度的议案
15、关于选举董事的议案
16、关于选举独立董事的议案
17、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波三星医疗电气股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-12)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-04-20)、现场登记日(2023-04-26)、网络投票日(2023-04-27)、召开日(2023-04-26)

议题:

1、关于收购湖州浙北明州医院有限公司100%股权暨关联交易的议案
2、关于收购余姚明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的议案
3、关于收购嘉兴明州护理院有限公司100%股权暨关联交易的议案
4、关于收购衢州明州医院有限公司100%股权暨关联交易的议案
5、关于收购泉州明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宁波三星医疗电气股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年度独立董事述职报告的议案
4、关于2021年度财务报告的议案
5、关于2021年年度报告及其摘要的议案
6、关于2021年度利润分配预案的议案
7、关于申请授信额度的议案
8、关于为控股子公司提供担保的议案
9、关于2021年度董事及监事薪酬的议案
10、关于续聘立信会计师事务所为公司2022年财务及内控审计机构的议案
11、关于推选易师伟先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
12、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
13、关于修订《股东大会议事规则》等制度的议案
14、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波三星医疗电气股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-07)、董事会签署日(2022-04-07)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-21)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-21)

议题:

1、关于收购南京明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的议案
2、关于收购武汉明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的议案
3、关于收购长沙明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的议案
4、关于收购常州明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的议案
5、关于收购宁波北仑明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波三星医疗电气股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-25)、董事会签署日(2022-01-25)、股权登记日(2022-02-10)、现场登记日(2022-02-16)、网络投票日(2022-02-17)、召开日(2022-02-16)

议题:

1、关于第五期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2、关于第五期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期限制性股票激励计划有关事项的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波三星医疗电气股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-18)、董事会签署日(2021-11-18)、股权登记日(2021-11-26)、现场登记日(2021-12-02)、网络投票日(2021-12-03)、召开日(2021-12-02)

议题:

1、关于第四期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2、关于第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限制性股票激励计划有关事项的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波三星医疗电气股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-07)、董事会签署日(2021-09-07)、股权登记日(2021-09-14)、现场登记日(2021-09-22)、网络投票日(2021-09-23)、召开日(2021-09-22)

议题:

1、关于再次调整变更募投项目部分募集资金用途用于收购医院股权方案的议案
2、关于向全资子公司宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司以增资方式实施募集资金投资项目的议案
3、关于收购杭州明州脑康康复医院有限公司84%股权暨关联交易的议案
4、关于收购南昌明州康复医院有限公司85%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宁波三星医疗电气股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度监事会工作报告的议案
3、关于2020年度独立董事述职报告的议案
4、关于2020年度财务报告的议案
5、关于2020年年度报告及其摘要的议案
6、关于2020年度利润分配预案的议案
7、关于申请授信额度的议案
8、关于为控股子公司提供担保的议案
9、关于2020年度董事及监事薪酬的议案
10、关于续聘立信会计师事务所为公司2021年财务及内控审计机构的议案
11、关于推选郭粟女士为公司第五届董事会董事候选人的议案
12、关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
13、关于部分募集资金投资项目完工并将节余资金永久性补充流动资金的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 宁波三星医疗电气股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-20)、董事会签署日(2020-05-20)、股权登记日(2020-06-02)、现场登记日(2020-06-08)、网络投票日(2020-06-09)、召开日(2020-06-08)

议题:

1、关于2019年度董事会工作报告的议案
2、关于2019年度监事会工作报告的议案
3、关于2019年度独立董事述职报告的议案
4、关于2019年度财务报告的议案
5、关于2019年年度报告及其摘要的议案
6、关于2019年度利润分配的议案
7、关于申请授信额度的议案
8、关于为控股子公司提供担保的议案
9、关于为南昌大学抚州医学院提供担保的议案
10、关于预计2020年度关联银行业务额度的议案
11、关于2019年度董事及监事薪酬的议案
12、关于续聘立信会计师事务所为公司2020年财务及内控审计机构的议案
13、关于独立董事津贴的议案
14、关于变更部分募集资金投资项目的议案
15、关于收购宁波奥克斯产业管理有限公司100%股权暨关联交易的议案
16、关于向全资子公司宁波奥克斯电力物联网技术有限公司以增资方式实施募集资金投资项目的议案
17、关于选举董事的议案
18、关于选举独立董事的议案
19、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 宁波三星医疗电气股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、关于2018年度董事会工作报告的议案
2、关于2018年度监事会工作报告的议案
3、关于2018年度独立董事述职报告的议案
4、关于2018年度财务报告的议案
5、关于2018年年度报告及其摘要的议案
6、关于2018年度利润分配的议案
7、关于申请授信额度的议案
8、关于为控股子公司提供担保的议案
9、关于2018年度董事及监事薪酬的议案
10、关于续聘立信会计师事务所为公司2019年财务及内控审计机构的议案
11、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波三星医疗电气股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-18)、董事会签署日(2018-07-18)、股权登记日(2018-07-26)、现场登记日(2018-08-01)、网络投票日(2018-08-02)、召开日(2018-08-01)

议题:

1、关于回购公司股份预案的议案
2、关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 宁波三星医疗电气股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、关于2017年度董事会工作报告的议案
2、关于2017年度监事会工作报告的议案
3、关于2017年度独立董事述职报告的议案
4、关于2017年度财务报告的议案
5、关于2017年年度报告及其摘要的议案
6、关于2017年度利润分配的议案
7、关于申请授信额度的议案
8、关于为控股子公司提供担保的议案
9、关于2017年度董事及监事薪酬的议案
10、关于续聘立信会计师事务所为公司2018年财务及内控审计机构的议案
11、关于制定《董事事高级管理人员薪酬考核制度》的议案
12、关于选举黄小伟先生为公司第四届董事会董事的议案
13、关于选举郑伟科先生为公司第四届监事会监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波三星医疗电气股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-25)、董事会签署日(2017-11-25)、股权登记日(2017-12-05)、现场登记日(2017-12-11)、网络投票日(2017-12-12)、召开日(2017-12-11)

议题:

1.关于第三期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2.关于第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3.关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划有关事项的议案
4.关于选举忻宁先生为公司第四届董事会董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 宁波三星医疗电气股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-17)

议题:

1关于2016年度董事会工作报告的议案
2关于2016年度独立董事述职报告的议案
3关于2016年度监事会工作报告的议案
4关于2016年度财务报告的议案
5关于2016年年度报告及其摘要的议案
6关于2016年度利润分配预案的议案
7关于申请综合授信的议案
8关于为下属控股子公司提供担保的议案
9关于2017年度日常关联交易预案的议案
10关于2016年度董事及监事薪酬的议案
11关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度财务及内控审计机构的议案
12关于独立董事津贴的议案
13关于选举董事的议案
14关于选举独立董事的议案
15关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波三星医疗电气股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼

重要日期: 首次公告(2016-07-21)、董事会签署日(2016-07-21)、股权登记日(2016-07-29)、现场登记日(2016-08-04)、网络投票日(2016-08-05)、召开日(2016-08-04)

议题:

1 关于下属子公司更名及增资的议案
2 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
3 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
4 关于修订公司《对外担保制度》的议案
5 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
6 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
7 关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公
司资金制度》的议案
8 关于修订公司《控股股东、实际控制人行为规
范》的议案
9 关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案
10 关于修订公司《信息披露管理办法》的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于选举陈晖先生为公司第三届董事会独立董事的议案
13 关于对宁波奥克斯投资管理有限公司增资的议案
14 关于选举董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 宁波三星医疗电气股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-13)

议题:

1关于2015年度董事会工作报告的议案
22015年度独立董事述职报告
3关于2015年度监事会工作报告的议案
4关于2015年度财务报告的议案
5关于2015年年度报告及其摘要的议案
6关于2015年度利润分配预案的议案
7关于申请综合授信的议案
8关于为控股子公司提供担保的议案
9关于2016年度日常关联交易预案的议案
10关于控股子公司发行资产支持证券或资产支持票据的议案
11关于2015年度董事及监事薪酬的议案
12关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度
13关于选举苏德文先生为公司第三届董事会独立董事的议案
14关于修订公司章程的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波三星医疗电气股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼

重要日期: 首次公告(2016-01-30)、董事会签署日(2016-01-30)、股权登记日(2016-02-15)、现场登记日(2016-02-18)、网络投票日(2016-02-19)、召开日(2016-02-18)

议题:

1关于发行超短期融资券的议案

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 宁波三星医疗电气股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼

重要日期: 首次公告(2015-11-10)、董事会签署日(2015-11-10)、股权登记日(2015-11-18)、现场登记日(2015-11-24)、网络投票日(2015-11-25)、召开日(2015-11-24)

议题:

1、关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
2、关于宁波三星医疗电气股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
3、关于宁波三星医疗电气股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 宁波三星电气股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25 楼

重要日期: 首次公告(2015-09-10)、董事会签署日(2015-09-10)、股权登记日(2015-09-17)、现场登记日(2015-09-24)、网络投票日(2015-09-25)、召开日(2015-09-24)

议题:

1.关于变更公司名称暨修改公司章程的议案
2.关于选举刘其君先生为公司第三届董事会董事的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波三星电气股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 宁波市鄞州区日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼

重要日期: 首次公告(2015-06-06)、董事会签署日(2015-06-06)、股权登记日(2015-06-12)、现场登记日(2015-06-19)、网络投票日(2015-06-23)、召开日(2015-06-19)

议题:

1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3关于公司非公开发行股票预案的议案
4关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
5关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
6宁波三星电气股份有限公司未来三年股东回报规划(2015年—2017年)的议案
7关于第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
8关于第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
9提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案
10关于转让子公司100%股权暨关联交易的议案
11关于转让参股子公司30%股权暨关联交易的议案
12关于为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波三星电气股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼

重要日期: 首次公告(2015-05-27)、董事会签署日(2015-05-27)、股权登记日(2015-06-03)、现场登记日(2015-06-10)、网络投票日(2015-06-11)、召开日(2015-06-10)

议题:

1关于公司符合发行公司债券条件的议案
2关于公司本次发行公司债券具体方案的议案
3关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案
4关于公司发行短期融资券的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 宁波三星电气股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海盐县百步镇金范路8号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-15)

议题:

1.关于2014年度董事会工作报告的议案
2.2014年度独立董事述职报告
3.关于2014年度监事会工作报告的议案
4.关于2014年度财务报告的议案
5.关于2014年年度报告及其摘要的议案
6.关于 2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
7.关于申请综合授信的议案
8.关于为控股子公司提供担保的议案
9.关于2015年度日常关联交易预案的议案
10.关于控股子公司发行资产支持证券的议案
11.关于控股子公司设立产业基金的议案
12.关于控股股东为公司提供担保的议案
13.关于2014年度董事及监事薪酬的议案
14.关于募投项目全部完工并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
15.续聘立信会计师事务所为公司 2015 年度财务及内控审计机构的议案
16.关于修订公司章程的议案
17.关于修订公司募集资金管理制度的议案
18.关于修订公司关联交易决策制度的议案
19.关于修订公司股东大会议事规则的议案
20.关于修订公司独立董事工作细则的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波三星电气股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼

重要日期: 首次公告(2015-04-18)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-04-27)、现场登记日(2015-04-30)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-04-30)

议题:

关于收购宁波明州医院有限公司100%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波三星电气股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-25)、董事会签署日(2014-07-26)、股权登记日(2014-08-04)、现场登记日(2014-08-08)、网络投票日(2014-08-11)、召开日(2014-08-08)

议题:

1、关于首期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2、关于首期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事项的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波三星电气股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-15)、董事会签署日(2014-07-16)、股权登记日(2014-07-23)、现场登记日(2014-07-29)、网络投票日(2014-07-31)、召开日(2014-07-29)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
5、关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
6、关于公司与发行对象签署的《宁波三星电气股份有限公司2014年非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》的议案
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
8、宁波三星电气股份有限公司未来三年股东回报规划(2014年—2016年)的议案
9、关于提请股东大会批准郑坚江、何意菊夫妇免于以要约方式增持股份的议案
10、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
11、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 宁波三星电气股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-19)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日()、召开日(2014-05-09)

议题:

1、关于2013年度董事会工作报告的议案
2、关于2013年度监事会工作报告的议案
3、关于2013年度财务报告的议案
4、关于2013年年度报告及其摘要的议案
5、关于2013年度利润分配的议案
6、关于2014年度日常关联交易的议案
7、关于2013年度董事、监事薪酬的议案
8、关于续聘立信会计师事务所为公司2014年度财务审计机构的议案
9、关于聘请立信会计师事务所为公司2014年度内控审计机构的议案
10、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
11、关于董事会换届选举及独立董事津贴的议案
12、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波三星电气股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-21)、董事会签署日(2014-03-22)、股权登记日(2014-03-31)、现场登记日(2014-04-04)、网络投票日()、召开日(2014-04-04)

议题:

1、关于申请综合授信的议案
2、关于为控股子公司提供担保的议案
3、关于修订<公司章程>的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 宁波三星电气股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-20)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-30)、现场登记日(2013-06-05)、网络投票日()、召开日(2013-06-05)

议题:

1、关于 2012 年度董事会工作报告的议案;
2、关于 2012 年度监事会工作报告的议案;
3、关于 2012 年度财务报告的议案;
4、关于 2012 年年度报告及其摘要的议案;
5、关于 2012 年度利润分配的议案;
6、关于 2013 年度日常关联交易的议案;
7、关于申请综合授信的议案;
8、关于为控股子公司提供担保的议案;
9、关于 2012 年度董事、监事薪酬的议案;
10、关于续聘立信会计师事务所为公司 2013 年度财务审计机构的议案;
11、关于选举沈国英女士为公司第二届董事会董事的议案;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波三星电气股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-14)、董事会签署日(2013-01-15)、股权登记日(2013-01-25)、现场登记日(2013-01-30)、网络投票日()、召开日(2013-01-30)

议题:

1、关于选举缪锡雷先生为公司第二届董事会董事的议案;
2、关于增加自有闲置资金投资银行低风险理财产品额度的议案;
3、关于募投项目实施主体变更的议案;
4、关于修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波三星电气股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-03)、董事会签署日(2012-08-04)、股权登记日(2012-08-13)、现场登记日(2012-08-17)、网络投票日()、召开日(2012-08-17)

议题:

关于选举张建华先生为公司董事的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 宁波三星电气股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市鄞州工业园区（鄞州区姜山镇）公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-21)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-09)、现场登记日(2012-05-16)、网络投票日()、召开日(2012-05-16)

议题:

1、关于2011 年度董事会工作报告的议案；
2、关于2011 年度监事会工作报告的议案；
3、关于2011 年度财务报告的议案；
4、关于2011 年年度报告及其摘要的议案；
5、关于2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
6、关于修订《公司章程》的议案；
7、关于2012 年度日常关联交易的议案；
8、关于公司及控股子公司申请综合授信的议案；
9、关于为控股子公司提供担保的议案；
10、关于2011 年度董事、监事薪酬的议案；
11、关于续聘立信会计师事务所为公司2012 年度财务审计机构的议案；
12、关于聘请立信会计师事务所为公司2012 年度内控审计机构的议案；

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波三星电气股份有限公司召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇）公司二楼会议

重要日期: 首次公告(2011-11-11)、董事会签署日(2011-11-12)、股权登记日(2011-11-22)、现场登记日(2011-11-23)、网络投票日()、召开日(2011-11-23)

议题:

1、审议《关于推选王玉龙先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
2、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波三星电气股份有限公司第二届董事会第三次临时会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州工业园区（鄞州区姜山镇）公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-23)、董事会签署日(2011-06-24)、股权登记日(2011-07-06)、现场登记日(2011-07-11)、网络投票日(2011-07-15)、召开日(2011-07-11)

议题:

议案一《关于向全资子公司宁波三星智能仪表有限公司以增资方式实施募集资金投资项目的议案》
议案二《关于以部分超募资金偿还银行贷款的议案》
议案三《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》
议案四《关于修改<公司章程>的议案》

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