601137股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁波博威合金材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-27)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配方案》
6、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于2024年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》
8、《关于公司2024年度对外担保计划的议案》
9、《关于2024年度开展原材料期货套期保值业务的议案》
10、《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订部分治理制度的议案》
13、《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
14、《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》
15、《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
16、《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
17、《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
18、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波博威合金材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》
3、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宁波博威合金材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
7、《关于2023年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》
8、《关于公司2023年度对外担保计划的议案》
9、《关于2023年度开展原材料期货套期保值业务的议案》
10、《关于2023年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
11、《关于2019年度重组业绩实现情况及拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理回购注销公司2019年重组发行的部分股票相关事宜的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
15、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
16、《关于<公司最近三年非经常性损益的鉴证报告>的议案》
17、《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
18、《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
19、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波博威合金材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号

重要日期: 首次公告(2023-02-23)、董事会签署日(2023-02-23)、股权登记日(2023-03-02)、现场登记日(2023-03-07)、网络投票日(2023-03-10)、召开日(2023-03-07)

议题:

1、《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波博威合金材料股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波博威合金材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-23)、董事会签署日(2022-08-23)、股权登记日(2022-08-31)、现场登记日(2022-09-05)、网络投票日(2022-09-08)、召开日(2022-09-05)

议题:

1、《关于2022年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
2、《关于2022年度开展原材料期货套期保值业务的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于制定公司相关治理制度的议案》
5、《关于修订公司部分治理制度的议案》
6、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
7、《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》
8、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
9、《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
10、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
11、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
12、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
13、《关于<公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的鉴证报告>的议案》
14、《关于<未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划>的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宁波博威合金材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配方案》
6、《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
7、《关于公司2022年度对外担保计划的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波博威合金材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-15)、董事会签署日(2022-03-15)、股权登记日(2022-03-23)、现场登记日(2022-03-25)、网络投票日(2022-03-30)、召开日(2022-03-25)

议题:

1、关于2022年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波博威合金材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-20)、董事会签署日(2021-08-20)、股权登记日(2021-08-30)、现场登记日(2021-09-01)、网络投票日(2021-09-06)、召开日(2021-09-01)

议题:

1、《关于公司与全资子公司、全资子公司之间提供担保额度的议案》 2、《公司关联交易管理制度(2021年8月修订)》 3、《关于提请公司董事会增加授权董事长借款审批权限的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宁波博威合金材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-13)、董事会签署日(2021-04-13)、股权登记日(2021-04-27)、现场登记日(2021-04-29)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-29)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告及摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配方案》
6、《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
7、《关于提请公司董事会授权董事长审批权限的议案》
8、《关于公司2021年度对外担保计划的议案》
9、关于选举董事的议案
10、关于选举独立董事的议案
11、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波博威合金材料股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-08)、董事会签署日(2020-12-08)、股权登记日(2020-12-15)、现场登记日(2020-12-18)、网络投票日(2020-12-23)、召开日(2020-12-18)

议题:

1、《关于变更回购股份用途的议案》
2、《关于<宁波博威合金材料股份有限公司2020年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于<宁波博威合金材料股份有限公司2020年员工持股计划管理办法>的议案》
4、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年员工持股计划相关事宜的议案》
5、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
6、《关于为全资孙公司提供担保额度的议案》
7、《关于提请公司董事会增加授权董事长借款审批权限的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波博威合金材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-18)、董事会签署日(2020-08-18)、股权登记日(2020-08-27)、现场登记日(2020-09-01)、网络投票日(2020-09-04)、召开日(2020-09-01)

议题:

1、《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
2、《关于全资子公司为公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 宁波博威合金材料股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告及摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配方案》
6、《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
7、《关于提请公司董事会授权董事长审批权限的议案》
8、《关于公司2020年度对外担保计划的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 宁波博威合金材料股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-04)、董事会签署日(2019-09-04)、股权登记日(2019-09-11)、现场登记日(2019-09-16)、网络投票日(2019-09-19)、召开日(2019-09-16)

议题:

1 、《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
2、《关于调整公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
3 、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
4 、《关于<公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的鉴证报告>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波博威合金材料股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-11)、董事会签署日(2019-06-11)、股权登记日(2019-06-18)、现场登记日(2019-06-21)、网络投票日(2019-06-26)、召开日(2019-06-21)

议题:

1.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3.《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
6.《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
7.《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜》
8.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
9.《关于<公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的鉴证报告>的议案》
10.《关于<未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划>的议案》
11.《关于全资子公司为公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 宁波博威合金材料股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州经济开发区宏港路288号行政楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-08)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》 2、《2018年度监事会工作报告》 3、《2018年年度报告及摘要》 4、《2018年度财务决算报告》 5、《2018年度利润分配预案》 6、《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 7、《关于提请公司董事会授权董事长审批权限的议案》 8、《关于变更公司经营范围的议案》 9、《关于修订<公司章程>的议案》 10、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 11、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 12、《关于公司2019年对外担保计划的议案》 13、《关于公司独立董事津贴的议案》 14、《关于2016年度重大资产重组业绩实现情况及拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》 15、《关于提请公司股东大会授权董事会办理回购注销公司2016年重大资产重组发行的部分股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波博威合金材料股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州经济开发区宏港路288号行政楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-19)、董事会签署日(2019-02-19)、股权登记日(2019-03-01)、现场登记日(2019-03-06)、网络投票日(2019-03-11)、召开日(2019-03-06)

议题:

1.《关于调整回购公司股份预案部分内容的议案》
2.《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波博威合金材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州经济开发区宏港路288号行政楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-01)、董事会签署日(2019-02-01)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-13)、网络投票日(2019-02-18)、召开日(2019-02-13)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产暨关联交易条件的议案》
2、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》
3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》
4、《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
5、《关于公司签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产的协议书〉的议案》
6、《关于公司签署附条件生效的〈盈利预测补偿协议书〉的议案》
7、《关于公司签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产的协议书的补充协议(一)〉的议案》
8、《关于公司签署附条件生效的〈盈利预测补偿协议书的补充协议(一)〉的议案》
9、《关于批准本次交易有关评估报告、审计报告、审阅报告和前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
10、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11、《关于本次交易未摊薄即期回报的议案》
12、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
13、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》
14、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
15、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
16、《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》
17、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波博威合金材料股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州经济开发区宏港路288号行政楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-02)、董事会签署日(2018-08-02)、股权登记日(2018-08-10)、现场登记日(2018-08-14)、网络投票日(2018-08-17)、召开日(2018-08-14)

议题:

1、《关于回购公司股份的预案》2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波博威合金材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州经济开发区宏港路288号行政楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-23)、董事会签署日(2018-06-23)、股权登记日(2018-07-03)、现场登记日(2018-07-05)、网络投票日(2018-07-10)、召开日(2018-07-05)

议题:

1.《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
2.《关于独立董事津贴的议案》
3.关于选举董事的议案
4.关于选举独立董事的议案
5.关于选举监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 宁波博威合金材料股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州经济开发区宏港路288号行政楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-10)、董事会签署日(2018-03-10)、股权登记日(2018-03-26)、现场登记日(2018-03-28)、网络投票日(2018-04-02)、召开日(2018-03-28)

议题:

1《2017年度董事会工作报告》
2《2017年度监事会工作报告》
3《2017年年度报告及摘要》
4《2017年度财务决算报告》
5《2017年度利润分配预案》
6《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
7《关于修订<公司章程>的议案》
8《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
9《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
10《关于公司非公开发行股票方案的议案》
11《关于公司2018年度非公开发行A股股票预案的议案》
12《关于公司2018年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
13《关于公司2018年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
14《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
15《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 宁波博威合金材料股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州经济开发区宏港路288号行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-11)、现场登记日(2017-04-13)、网络投票日(2017-04-18)、召开日(2017-04-13)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年年度报告及摘要》
4、《2016年度财务决算报告》
5、《2016年度利润分配方案》
6、《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
7、《股东大会网络投票管理制度(2017年3月修订)》
8、《重大投资和决策制度(2017年3月修订)》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波博威合金材料股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州经济开发区宏港路288号行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-30)、董事会签署日(2016-08-30)、股权登记日(2016-09-07)、现场登记日(2016-09-09)、网络投票日(2016-09-14)、召开日(2016-09-09)

议题:

1《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波博威合金材料股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州经济开发区宏港路288号行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-16)、董事会签署日(2016-07-16)、股权登记日(2016-07-25)、现场登记日(2016-07-27)、网络投票日(2016-08-01)、召开日(2016-07-27)

议题:

1《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 宁波博威合金材料股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州经济开发区宏港路288号行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-15)、董事会签署日(2016-03-15)、股权登记日(2016-03-29)、现场登记日(2016-03-31)、网络投票日(2016-04-07)、召开日(2016-03-31)

议题:

1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《2015年年度报告及摘要》
4《2015年度财务决算报告》
5《2015年度利润分配方案》
6《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
7《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波博威合金材料股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州经济开发区宏港路288号

重要日期: 首次公告(2016-03-05)、董事会签署日(2016-03-05)、股权登记日(2016-03-14)、现场登记日(2016-03-16)、网络投票日(2016-03-21)、召开日(2016-03-16)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4、《关于<宁波博威合金材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于与交易对方签订附生效条件的<关于发行股份及支付现金购买资产之协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》
6、《关于公司本次重大资产重组有关审计报告、评估报告等报告的议案》
7、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》
9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
11、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
12、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
13、《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》
14、《关于制定<股东分红回报规划(2016年-2018年)>的议案》
15、《关于本次重大资产重组对即期回报影响的议案》
16、《关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波博威合金材料股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区瞻岐镇滨海工业园区宏港路 288 号公司行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-18)、董事会签署日(2015-08-18)、股权登记日(2015-08-31)、现场登记日(2015-09-02)、网络投票日(2015-09-08)、召开日(2015-09-02)

议题:

1.《宁波博威合金材料股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要》
2.《宁波博威合金材料股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波博威合金材料股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区瞻岐镇滨海工业园区宏港路288号公司行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-04)、董事会签署日(2015-07-04)、股权登记日(2015-07-13)、现场登记日(2015-07-16)、网络投票日(2015-07-21)、召开日(2015-07-16)

议题:

1.关于第二届董事会换届选举的议案(董事)
2.关于第二届董事会换届选举的议案(独立董事)
3.关于第二届监事会换届选举的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 宁波博威合金材料股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区瞻岐镇滨海工业园区宏港路 288 号滨海分公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-15)、召开日(2015-05-12)

议题:

1 《2014 年度董事会工作报告》
2 《2014 年度监事会工作报告》
3 《2014 年年度报告及摘要》
4 《2014 年度财务决算报告》
5 《2014 年度利润分配方案》
6 《关于续聘财务审计机构的议案》
7 《关于选举门贺先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波博威合金材料股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区瞻岐镇滨海工业园区宏港路288号滨海分公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-28)、董事会签署日(2014-10-28)、股权登记日(2014-11-07)、现场登记日(2014-11-11)、网络投票日(2014-11-14)、召开日(2014-11-11)

议题:

1、审议《关于选举公司第二届董事会董事候选人的议案》
2、审议《公司股东大会议事规则(2014年10月修订)》
3、审议《公司重大投资和决策制度(2014年10月修订)》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波博威合金材料股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区瞻岐镇滨海工业园区宏港路288号滨海分公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-19)、董事会签署日(2014-08-19)、股权登记日(2014-08-29)、现场登记日(2014-09-02)、网络投票日(2014-09-05)、召开日(2014-09-02)

议题:

1、审议《关于选举石佳友先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于聘请 2014 年度内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 宁波博威合金材料股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区瞻岐镇滨海工业园区宏港路288号滨海分公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-15)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-04-25)、现场登记日(2014-04-29)、网络投票日()、召开日(2014-04-29)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年年度报告及摘要》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘财务审计机构的议案》
7、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波博威合金材料股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区瞻岐镇滨海工业园区宏港路288号滨海分公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-13)、董事会签署日(2013-12-13)、股权登记日(2013-12-23)、现场登记日(2013-12-25)、网络投票日()、召开日(2013-12-25)

议题:

审议《关于继续为博威合金(香港)国际贸易有限公司向银行融资提供担保的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波博威合金材料股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区瞻岐镇滨海工业园区宏港路288号滨海分公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-06)、董事会签署日(2013-08-06)、股权登记日(2013-08-19)、现场登记日(2013-08-22)、网络投票日()、召开日(2013-08-22)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《股东大会议事规则(2013年8月修订)》;
3、审议《董事会议事规则(2013年8月修订)》;
4、审议《监事会议事规则(2013年8月修订)》;
5、审议《股东大会网络投票管理制度》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 宁波博威合金材料股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区鄞县大道东段1777号博威大厦11楼董事会办公室。

重要日期: 首次公告(2013-04-02)、董事会签署日(2013-04-02)、股权登记日(2013-04-16)、现场登记日(2013-04-19)、网络投票日()、召开日(2013-04-19)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《2012 年年度报告及摘要》;
4、审议《2012 年度财务决算报告》;
5、审议《2012 年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘财务审计机构的议案》;
7、审议《关于修订公司章程的议案》;

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波博威合金材料股份有限公司召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-20)、董事会签署日(2012-09-21)、股权登记日(2012-09-26)、现场登记日(2012-09-28)、网络投票日()、召开日(2012-09-28)

议题:

1.《关于选举王建华先生为公司监事的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波博威合金材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-09)、董事会签署日(2012-07-10)、股权登记日(2012-07-20)、现场登记日(2012-07-23)、网络投票日()、召开日(2012-07-23)

议题:

（1）审议《关于使用自有资金对“年产1.5万吨变形锌合金材料生产线项目”追加投资的议案》；
（2）审议《关于修订章程的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波博威合金材料股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-20)、董事会签署日(2012-06-21)、股权登记日(2012-07-03)、现场登记日(2012-07-06)、网络投票日()、召开日(2012-07-06)

议题:

（1）审议《关于第一届董事会换届选举的议案》；
（2）审议《关于第一届监事会换届选举的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 宁波博威合金材料股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-07)、董事会签署日(2012-04-10)、股权登记日(2012-04-27)、现场登记日(2012-05-02)、网络投票日()、召开日(2012-05-02)

议题:

1、《2011 年度董事会工作报告》；
2、《2011 年度监事会工作报告》；
3、《2011 年年度报告及摘要》；
4、《2011 年度财务决算报告》；
5、《2011 年度利润分配预案》；
6、《关于续聘财务审计机构的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波博威合金材料股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-08)、董事会签署日(2011-12-10)、股权登记日(2011-12-19)、现场登记日(2011-12-24)、网络投票日()、召开日(2011-12-24)

议题:

1、《关于为全资子公司博威合金（香港）国际贸易有限公司提供担保的议案》；
2、《关于修改〈宁波博威合金材料股份有限公司章程〉的议案》；
3、《宁波博威合金材料股份有限公司重大投资和决策制度》（2011 年12 月修订）；
4、《宁波博威合金材料股份有限公司募集资金管理制度》（2011 年12 月修订）

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 宁波博威合金材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-11)、董事会签署日(2011-03-15)、股权登记日(2011-03-31)、现场登记日(2011-04-05)、网络投票日()、召开日(2011-04-05)

议题:

1、《2010 年度董事会工作报告》；
2、《2010 年度独立董事述职报告》；
3、《2010 年度监事会工作报告》；
4、《2010 年年度报告及摘要》；
5、《2010 年度财务决算报告》；
6、《2010 年度利润分配预案》；
7、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波博威合金材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议（临时）决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-31)、董事会签署日(2011-02-09)、股权登记日(2011-02-17)、现场登记日(2011-02-21)、网络投票日(2011-02-25)、召开日(2011-02-21)

议题:

议案一《关于以部分超募资金偿还银行贷款的议案》；
议案二《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
议案三《公司募集资金管理制度》；
议案四《关于聘请天健会计师事务所有限公司担任公司2010年度审计机构的议案》。

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