601126股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京四方继保自动化股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地四街九号四方大厦报告厅

重要日期: 首次公告(2024-03-20)、董事会签署日(2024-03-20)、股权登记日(2024-04-03)、现场登记日(2024-04-10)、网络投票日(2024-04-12)、召开日(2024-04-10)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于确认2023年度公司董事津贴的议案》
8、《关于2024年度公司董事津贴标准的议案》
9、《关于确认2023年度公司监事薪酬的议案》
10、《关于2024年度公司监事薪酬标准的议案》
11、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
16、《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
17、《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京四方继保自动化股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区上地四街九号四方大厦报告厅

重要日期: 首次公告(2023-09-19)、董事会签署日(2023-09-19)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-12)、网络投票日(2023-10-16)、召开日(2023-10-12)

议题:

1、《关于公司<启航2号限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<启航2号限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理启航2号限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于公司向汇丰银行(中国)有限公司申请综合授信及为四方印度提供担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京四方继保自动化股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地四街九号四方大厦报告厅

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于确认公司董事2022年度薪酬的议案》
8、《关于公司董事2023年度薪酬标准的议案》
9、《关于确认公司监事2022年度薪酬的议案》
10、《关于公司监事2023年度薪酬标准的议案》
11、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
12、《关于公司向汇丰银行(中国)有限公司申请综合授信及为四方印度提供担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京四方继保自动化股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地四街九号四方大厦一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2022-04-16)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-04-29)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-29)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于确认公司董事2021年度薪酬的议案》
8、《关于公司董事2022年度薪酬标准的议案》
9、《关于确认公司监事2021年度薪酬的议案》
10、《关于公司监事2022年度薪酬标准的议案》
11、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
12、《关于公司向汇丰银行(中国)有限公司申请综合授信及为四方印度提供担保的议案》
13、《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请综合授信及为四方印度提供担保的议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》
15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16、关于选举非独立董事的议案
17、关于选举独立董事的议案
18、关于选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京四方继保自动化股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地四街九号四方大厦一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2021-03-19)、董事会签署日(2021-03-19)、股权登记日(2021-04-08)、现场登记日(2021-04-13)、网络投票日(2021-04-15)、召开日(2021-04-13)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于确认公司董事2020年度薪酬的议案》
8、《关于公司董事2021年度薪酬标准的议案》
9、《关于确认公司监事2020年度薪酬的议案》
10、《关于公司监事2021年度薪酬标准的议案》
11、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
12、《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请综合授信及为四方印度提供担保的议案》
13、《关于公司向汇丰银行(中国)有限公司北京分行申请综合授信及为四方印度提供担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京四方继保自动化股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地四街九号四方大厦一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、《关于公司启航1号员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于公司启航1号员工持股计划管理办法的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理启航1号员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京四方继保自动化股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地四街九号四方大厦一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于确认公司董事2019年度薪酬的议案》
8、《关于公司董事2020年度薪酬标准的议案》
9、《关于确认公司监事2019年度薪酬的议案》
10、《关于公司监事2020年度薪酬标准的议案》
11、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
12、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
13、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
14、《关于公司向花旗银行(中国)有限公司北京分行申请综合授信及为四方印度提供担保的议案》
15、《关于公司向汇丰银行(中国)有限公司北京分行申请综合授信及为四方印度提供担保的议案》
16、《关于向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请办理保函/备用信用证业务及为四方印度提供担保的议案》
17、《关于公司全资子公司四方香港为其印度子公司申请综合授信提供担保的议案》
18、《关于修订公司章程的议案》
19、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京四方继保自动化股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地四街九号四方大厦一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2019-03-27)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-30)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-08)、召开日(2019-05-06)

议题:

1《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
5《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
6《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
7《关于确认公司董事2018年度薪酬的议案》
8《关于公司董事2019年度薪酬标准的议案》
9《关于确认公司监事2018年度薪酬的议案》
10《关于公司监事2019年度薪酬标准的议案》
11《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》
12关于选举非独立董事的议案
13关于选举独立董事的议案
14关于选举股东代表监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京四方继保自动化股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地四街九号四方大厦一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2019-01-05)、董事会签署日(2019-01-05)、股权登记日(2019-01-21)、现场登记日(2019-01-23)、网络投票日(2019-01-28)、召开日(2019-01-23)

议题:

1、《关于修订<北京四方继保自动化股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
2、《关于修订<北京四方继保自动化股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<北京四方继保自动化股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
4、《关于为合营公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京四方继保自动化股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地四街九号四方大厦一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2018-12-03)、董事会签署日(2018-12-04)、股权登记日(2018-12-12)、现场登记日(2018-12-17)、网络投票日(2018-12-19)、召开日(2018-12-17)

议题:

1、《关于修订<北京四方继保自动化股份有限公司章程>的议案》
2、《关于全资子公司四方香港为其印度子公司申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京四方继保自动化股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地四街九号四方大厦一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-07)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-12)

议题:

1.关于回购公司股份预案的议案
2.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京四方继保自动化股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地四街九号四方大厦一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-04-03)、股权登记日(2018-04-25)、现场登记日(2018-04-27)、网络投票日(2018-05-02)、召开日(2018-04-27)

议题:

1《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
5《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
6《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
7《关于确认公司董事2017年度薪酬的议案》
8《关于公司董事2018年度薪酬标准的议案》
9《关于确认公司监事2017年度薪酬的议案》
10《关于公司监事2018年度薪酬标准的议案》
11《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
12《关于修订〈北京四方继保自动化股份有限公司章程〉的议案》
13《关于公司为南京四方致捷开关有限公司向交通银行股份有限公司江苏省分行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京四方继保自动化股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地四街九号四方大厦一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-13)、现场登记日(2017-04-18)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-18)

议题:

1《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
4《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
5《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
6《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
7《关于确认公司董事2016年度薪酬的议案》
8《关于公司董事2017年度薪酬标准的议案》
9《关于确认公司监事2016年度薪酬的议案》
10《关于公司监事2017年度薪酬标准的议案》
11《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》
12《关于修订〈北京四方继保自动化股份有限公司章程〉的议案》
13《关于修订〈北京四方继保自动化股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京四方继保自动化股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地四街九号四方大厦一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2016-04-16)、董事会签署日(2016-04-16)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-04)、网络投票日(2016-05-06)、召开日(2016-05-04)

议题:

1《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》2《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》3《关于公司2015年度财务决算报告的议案》4《关于公司2016年度财务预算报告的议案》5《关于公司2015年度利润分配方案的议案》6《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》7《关于确认公司董事2015年度薪酬的议案》8《关于公司董事2016年度薪酬标准的议案》9《关于确认公司监事2015年度薪酬的议案》10《关于公司监事2016年度薪酬标准的议案》11《关于公司续聘2016年度审计机构的议案》12《关于修订〈北京四方继保自动化股份有限公司章程〉的议案》13《关于修订〈北京四方继保自动化股份有限公司董事会议事规则〉的议案》14关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案15关于选举公司第五届董事会独立董事的议案16关于选举公司第五届监事会监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京四方继保自动化股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地四街九号四方大厦一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2016-03-01)、董事会签署日(2016-03-02)、股权登记日(2016-03-11)、现场登记日(2016-03-16)、网络投票日(2016-03-18)、召开日(2016-03-16)

议题:

1《关于增加注册资本暨修订公司章程的议案》
2《关于调整董事会成员人数暨修订章程的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京四方继保自动化股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地四街九号四方大厦一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2015-08-26)、董事会签署日(2015-08-28)、股权登记日(2015-09-15)、现场登记日(2015-09-18)、网络投票日(2015-09-22)、召开日(2015-09-18)

议题:

1.《关于 2015 半年度利润分配方案的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京四方继保自动化股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地四街九号四方大厦一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-15)、现场登记日(2015-04-20)、网络投票日(2015-04-22)、召开日(2015-04-20)

议题:

1 《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司 2015 年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司 2014 年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于确认公司董事 2014 年度薪酬的议案》
8 《关于公司董事 2015 年度薪酬标准的议案》
9 《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》
10 《关于确认公司监事 2014 年度薪酬的议案》
11 《关于公司监事 2015 年度薪酬标准的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京四方继保自动化股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地四街九号四方大厦一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2014-12-09)、董事会签署日(2014-12-10)、股权登记日(2014-12-19)、现场登记日(2014-12-22)、网络投票日(2014-12-26)、召开日(2014-12-22)

议题:

1、审议《关于修订公司<章程>部分条款的议案》
2、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
4、审议《关于公司发行短期融资债券的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京四方继保自动化股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2014-04-30)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-28)、网络投票日()、召开日(2014-05-28)

议题:

1.《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》;
2.《关于公司2013年度财务决算报告的议案》;
3.《关于公司2014年度财务预算报告的议案》;
4.《关于公司2013年度利润分配方案的议案》;
5.《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》;
6.《关于确认公司董事2013年度薪酬的议案》;
7.《关于公司董事2014年度薪酬标准的议案》;
8.《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》;
9.《关于确认公司监事2013年度薪酬的议案》;
10.《关于公司监事2014年度薪酬标准的议案》;
11.《关于聘用公司2014年度审计机构的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京四方继保自动化股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼报告厅;

重要日期: 首次公告(2013-07-12)、董事会签署日(2013-07-16)、股权登记日(2013-07-24)、现场登记日(2013-07-25)、网络投票日()、召开日(2013-07-25)

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会董事的议案》;
2、《关于修改公司相关议事规则的议案》;
3、《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京四方继保自动化股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼报告厅。

重要日期: 首次公告(2013-03-29)、董事会签署日(2013-04-02)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日()、召开日(2013-05-06)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》;
2、《关于监事会换届选举的议案》;
3、《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》;
4、《关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案》;
5、《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》;
6、《关于公司 2013 年度财务预算报告的议案》;
7、《关于公司 2012 年度利润分配方案的议案》;
8、《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》;
9、《关于确认公司董事2012年度薪酬的议案》;
10、《关于公司董事2013年度薪酬标准的议案》;
11、《关于确认公司监事2012年度薪酬的议案》;
12、《关于公司监事2013年度薪酬标准的议案》;
13、《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 北京四方继保自动化股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2012年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司一楼报告厅（北京市海淀区上地四街九号四方大厦）

重要日期: 首次公告(2012-10-29)、董事会签署日(2012-10-31)、股权登记日(2012-11-08)、现场登记日(2012-11-12)、网络投票日()、召开日(2012-11-12)

议题:

《北京四方继保自动化股份有限公司关于减少注册资本暨修改<公司章程>中相关条款的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 北京四方继保自动化股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司三楼报告厅（北京市海淀区上地四街九号四方大厦）

重要日期: 首次公告(2012-08-03)、董事会签署日(2012-08-04)、股权登记日(2012-08-15)、现场登记日(2012-08-16)、网络投票日()、召开日(2012-08-16)

议题:

《北京四方继保自动化股份有限公司关于修改公司章程第一百五十五条公司利润分配政策的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京四方继保自动化股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告暨召开公司2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司三楼报告厅（北京市海淀区上地四街九号四方大厦）

重要日期: 首次公告(2012-06-07)、董事会签署日(2012-06-08)、股权登记日(2012-06-21)、现场登记日(2012-06-25)、网络投票日(2012-06-29)、召开日(2012-06-25)

议题:

1、《关于公司以部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京四方继保自动化股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三层报告厅

重要日期: 首次公告(2012-04-01)、董事会签署日(2012-04-06)、股权登记日(2012-04-19)、现场登记日(2012-04-20)、网络投票日()、召开日(2012-04-20)

议题:

1．关于公司2011年度董事会工作报告的议案；
2．关于公司2011年度监事会工作报告的议案；
3．关于公司2011年度财务决算报告的议案；
4．关于公司2012年度财务预算报告的议案；
5．关于公司2011年度利润分配方案的议案；
6．关于公司2011年度报告及其摘要的议案；
7．关于确认公司董事2011年度薪酬的议案；
8．关于公司董事2012年度薪酬标准的议案；
9．关于确认公司监事2011年度薪酬的议案；
10．关于公司监事2012年度薪酬标准的议案；
11．关于变更公司董事的议案；
12．关于公司聘任2012年度审计机构的议案。

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 北京四方继保自动化股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告暨召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司三楼报告厅（北京市海淀区上地四街九号四方大厦）

重要日期: 首次公告(2011-10-10)、董事会签署日(2011-10-11)、股权登记日(2011-10-18)、现场登记日(2011-10-19)、网络投票日()、召开日(2011-10-19)

议题:

会议审议事项
1．关于变更公司经营范围的议案；
2．关于修改公司章程中注册资本、经营范围等相关条款的议案

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 北京四方继保自动化股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告暨召开2011年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 本公司三楼报告厅（北京市海淀区上地四街九号四方大厦）。

重要日期: 首次公告(2011-07-02)、董事会签署日(2011-07-02)、股权登记日(2011-07-11)、现场登记日(2011-07-12)、网络投票日(2011-07-18)、召开日(2011-07-12)

议题:

1《北京四方继保自动化股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》
1.1限制性股票激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票激励计划所涉及的标的股票来源和数量
1.3激励对象获授的限制性股票分配情况
1.4限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定
1.5限制性股票的授予价格及其确定方法
1.6限制性股票的授予与解锁条件
1.7限制性股票激励授予价格和授予数量的调整方法和程序
1.8限制性股票会计处理与业绩影响测算
1.9公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序
1.10公司及激励对象的权利义务
1.11激励计划的变更和终止
1.12回购激励对象限制性股票的原则
2 关于核查公司股权激励计划（草案修订稿）激励对象名单的议案
3《北京四方继保自动化股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》
4《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 北京四方继保自动化股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告暨召开2011年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司三楼报告厅（北京市海淀区上地四街九号四方大厦）。

重要日期: 首次公告(2011-04-20)、董事会签署日(2011-04-20)、股权登记日(2011-05-05)、现场登记日(2011-05-06)、网络投票日(2011-05-12)、召开日(2011-05-06)

议题:

1、《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北京四方继保自动化股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司三楼报告厅（北京市海淀区上地四街九号四方大厦）

重要日期: 首次公告(2011-03-17)、董事会签署日(2011-03-21)、股权登记日(2011-04-08)、现场登记日(2011-04-11)、网络投票日()、召开日(2011-04-11)

议题:

1．关于公司2010 年度董事会工作报告的议案；
2．关于公司2010 年度监事会工作报告的议案；
3．关于公司2010 年度财务决算报告的议案；
4．关于公司2011 年度财务预算报告的议案；
5．关于公司2010 年度利润分配方案的议案；
6．关于公司2010 年年度报告及其摘要的议案；
7．关于修改《公司章程》的议案；
8．关于修改《募集资金管理办法》的议案；
9．关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案；
10．关于确认公司董事2010 年度薪酬的议案；
11．关于公司董事2011 年度薪酬标准的议案；
12．关于确认公司监事2010 年度薪酬的议案；
13．关于公司监事2011 年度薪酬标准的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 北京四方继保自动化股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告暨召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京白鹭园培训中心会议中心报告厅

重要日期: 首次公告(2011-01-31)、董事会签署日(2011-02-01)、股权登记日(2011-02-11)、现场登记日(2011-02-14)、网络投票日(2011-02-18)、召开日(2011-02-14)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于修改<募集资金管理办法>的议案》；
3、《关于修改<信息管理与披露制度>的议案》；
4、《关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
5、《关于公司使用部分超募资金归还银行借款的议案》。

601126 四方股份	股票行情	DDX数据	超赢数据	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
601126 四方股份	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红数据	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

601126四方股份

601126股东大会 召开通知

四方股份相关个股

601126
四方股份

601126股东大会召开通知