601101股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京昊华能源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市门头沟区新桥南大街2号北京昊华能源股份有限公司三层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2023年度独立董事述职报告》的议案
4、关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2023年度利润分配的议案
6、关于国泰化工计提资产减值准备的议案
7、关于公司对应收国泰化工款项计提坏账准备的议案
8、关于公司对国泰化工长期股权投资计提减值准备的议案
9、关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案
10、关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案
11、关于聘请天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案
12、关于公司2024年度投资计划的议案
13、关于公司2024年度财务预算的议案
14、关于公司申请银行贷款授信额度的议案
15、关于公司2023年执行董事薪酬发放的议案
16、关于制定《北京昊华能源股份有限公司独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 北京昊华能源股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市门头沟区新桥南大街2号北京昊华能源股份有限公司三层会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、关于选举公司董事的议案
2、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
3、关于公司公开发行公司债券的议案
4、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公开发行公司债券相关事项的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京昊华能源股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市门头沟区新桥南大街2号北京昊华能源股份有限公司三层会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-01)、董事会签署日(2023-09-02)、股权登记日(2023-09-15)、现场登记日(2023-09-18)、网络投票日(2023-09-20)、召开日(2023-09-18)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京昊华能源股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市门头沟区新桥南大街2号北京昊华能源股份有限公司三层会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-11)、董事会签署日(2023-05-11)、股权登记日(2023-05-25)、现场登记日(2023-05-29)、网络投票日(2023-05-31)、召开日(2023-05-29)

议题:

1、关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2022年度独立董事述职报告》的议案
4、关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2022年度利润分配的议案
6、关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案
7、关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案
8、关于聘请天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案
9、关于公司2023年度财务预算的议案
10、关于公司2023年度投资计划的议案
11、关于公司申请银行贷款授信额度的议案
12、关于购买董监高责任险的议案
13、关于更换公司第七届监事会监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京昊华能源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市门头沟区新桥南大街2号北京昊华能源股份有限公司三层会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-09)、董事会签署日(2023-02-09)、股权登记日(2023-02-21)、现场登记日(2023-02-22)、网络投票日(2023-02-24)、召开日(2023-02-22)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于选举公司第七届董事会董事的议案
3、关于选举公司第七届监事会监事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北京昊华能源股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市门头沟区新桥南大街2号北京昊华能源股份有限公司三层会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-08)、董事会签署日(2022-08-09)、股权登记日(2022-08-19)、现场登记日(2022-08-22)、网络投票日(2022-08-24)、召开日(2022-08-22)

议题:

1、关于控股子公司宁夏红墩子煤业有限公司拟办理采矿权抵押借款的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京昊华能源股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市门头沟区新桥南大街2号办公楼六层会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-20)、董事会签署日(2022-05-21)、股权登记日(2022-06-01)、现场登记日(2022-06-02)、网络投票日(2022-06-10)、召开日(2022-06-02)

议题:

1、关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2021年度独立董事述职报告》的议案
4、关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2021年度利润分配的议案
6、关于公司《2021年年度报告》及摘要的议案
7、关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案
8、关于聘请天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构和内部控制审计机构的议案
9、关于公司2022年度财务预算的议案
10、关于申请银行贷款授信额度的议案
11、关于调整公司独立董事津贴的议案
12、关于修订公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京昊华能源股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市门头沟区新桥南大街2号北京昊华能源股份有限公司三层会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-09)、董事会签署日(2022-03-10)、股权登记日(2022-03-21)、现场登记日(2022-03-24)、网络投票日(2022-03-25)、召开日(2022-03-24)

议题:

1、关于公司拟与京能集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》的议案
2、关于购买董监高责任险的议案
3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京昊华能源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 专家楼四层中型会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-10)、董事会签署日(2022-01-11)、股权登记日(2022-01-21)、现场登记日(2022-01-24)、网络投票日(2022-01-26)、召开日(2022-01-24)

议题:

1、关于更换公司董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京昊华能源股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市门头沟区新桥南大街2号专家楼四层中型会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-08)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-08)

议题:

1、关于选举公司独立董事的议案
2、关于聘请天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
3、关于宁夏红墩子煤业有限公司红一、红二煤矿和选煤一厂项目初步设计概算投资的议案
4、关于宁夏红墩子煤业有限公司与深圳京能融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京昊华能源股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市门头沟区新桥南大街2号专家楼四层中型会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-14)、董事会签署日(2021-05-15)、股权登记日(2021-05-31)、现场登记日(2021-06-01)、网络投票日(2021-06-04)、召开日(2021-06-01)

议题:

1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2020年度独立董事述职报告》的议案
4、关于对2015年度至2019年度财务报表进行追溯调整的议案
5、关于《2020年度财务决算报告》的议案
6、关于2020年度利润分配的议案
7、关于《2020年年度报告》及摘要的议案
8、关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案
9、关于2021年度财务预算的议案
10、关于申请银行贷款授信额度的议案
11、关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京昊华能源股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市门头沟区新桥南大街2号专家楼四层中型会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-17)、董事会签署日(2021-03-18)、股权登记日(2021-03-30)、现场登记日(2021-04-01)、网络投票日(2021-04-02)、召开日(2021-04-01)

议题:

1、关于更换公司董事的议案
2、关于更换公司监事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京昊华能源股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市门头沟区新桥南大街2号专家楼四层中型会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-03)、董事会签署日(2020-11-04)、股权登记日(2020-11-16)、现场登记日(2020-11-17)、网络投票日(2020-11-20)、召开日(2020-11-17)

议题:

1、关于改聘天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计及内部控制审计机构的议案;关于修改《公司章程》的议案
2、关于选举公司董事的议案
3、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京昊华能源股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市门头沟区新桥南大街2号北京昊华能源股份有限公司专家楼四层中型会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-30)、董事会签署日(2020-05-30)、股权登记日(2020-06-12)、现场登记日(2020-06-17)、网络投票日(2020-06-19)、召开日(2020-06-17)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度独立董事述职报告
4、关于公司2019年度财务决算的议案
5、关于前期会计差错更正的议案
6、关于公司2019年度报告及摘要的议案
7、关于公司2019年度利润分配的议案
8、关于公司与关联方2019年度日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京昊华能源股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市门头沟区新桥南大街2号专家楼四层中型会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-30)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-10)、现场登记日(2020-04-13)、网络投票日(2020-04-15)、召开日(2020-04-13)

议题:

1、关于更换公司董事的议案
2、关于公司向商业银行申请授信额度的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京昊华能源股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市门头沟区新桥南大街2号公司办公楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-01)、董事会签署日(2019-09-02)、股权登记日(2019-09-11)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-17)、召开日(2019-09-12)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
3、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第六届监事会监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京昊华能源股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市门头沟区新桥南大街2号北京昊华能源股份有限公司办公楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-16)、董事会签署日(2019-05-16)、股权登记日(2019-06-03)、现场登记日(2019-06-03)、网络投票日(2019-06-06)、召开日(2019-06-03)

议题:

1.2018年度董事会工作报告
2.2018年度监事会工作报告
3.2018年度独立董事述职报告
4.关于公司2018年度财务决算的议案
5.关于公司2018年度报告及摘要的议案
6.关于公司2018年度利润分配的议案
7.关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案
8.关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况的议案
9.关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京昊华能源股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市门头沟区新桥南大街2号公司办公楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-21)、董事会签署日(2019-01-22)、股权登记日(2019-01-30)、现场登记日(2019-01-31)、网络投票日(2019-02-14)、召开日(2019-01-31)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于关杰先生不再担任公司董事的议案
3、关于北京昊华能源股份有限公司拟与京能集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》的议案
4、关于公司向商业银行申请授信额度的议案
5、关于公司与北京热力集团全资子公司北京科利源热电有限公司签订《2018年采暖季供暖补充协议》暨调整公司与京能集团2018年度关联交易预计金额的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京昊华能源股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市门头沟区新桥南大街2号公司三层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-05-22)、网络投票日(2018-05-25)、召开日(2018-05-22)

议题:

1、2017年度董事会工作报告;
2、2017年度监事会工作报告;
3、2017年度独立董事述职报告;
4、关于公司2017年度财务决算的议案;
5、关于公司2017年年度报告及摘要的议案;
6、关于公司2017年度利润分配的议案;
7、关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构和内部控制审计机构的议案;
8、关于公司与关联方2017年度日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计的议案;
9、关于公司发行超短期融资券的议案;
10、关于公司发行中期票据的议案;
11、关于公司向商业银行申请授信额度的议案;
12、关于为控股子公司鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司授信业务提供担保的议案;
13、关于为全资子公司北京昊华鑫达商贸有限公司授信业务提供担保的议案;
14、关于更换董事的议案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京昊华能源股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市门头沟区新桥南大街2号公司专家楼四层中型会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-18)、董事会签署日(2018-01-18)、股权登记日(2018-01-29)、现场登记日(2018-01-31)、网络投票日(2018-02-05)、召开日(2018-01-31)

议题:

1、关于更换公司董事的议案;
2、关于更换公司监事的议案。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京昊华能源股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市门头沟区新桥南大街2号公司专家楼四层中型会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-10)、董事会签署日(2017-11-11)、股权登记日(2017-11-22)、现场登记日(2017-11-24)、网络投票日(2017-11-29)、召开日(2017-11-24)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京昊华能源股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市门头沟区新桥南大街2号公司专家楼四层中型会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-09)、董事会签署日(2017-06-10)、股权登记日(2017-06-20)、现场登记日(2017-06-22)、网络投票日(2017-06-27)、召开日(2017-06-22)

议题:

1关于更换公司董事的议案;
2关于更换公司监事的议案。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京昊华能源股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市门头沟区新桥南大街2号公司专家楼四层中型会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-04)、董事会签署日(2017-05-05)、股权登记日(2017-05-19)、现场登记日(2017-05-22)、网络投票日(2017-05-26)、召开日(2017-05-22)

议题:

12016年度董事会工作报告;
22016年度监事会工作报告;
32016年度独立董事述职报告;
4关于公司2016年度财务决算的议案;
5关于公司2016年年度报告及摘要的议案;
6关于公司2016年度利润分配的议案;
7关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构和内部控制审计机构的议案;
8关于公司与关联方2016年度日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计的议案;
9关于公司发行超短期融资券的议案;
10关于公司向商业银行申请授信额度的议案;
11关于为子公司鄂尔多斯市国泰化工有限公司授信业务提供担保的议案;
12关于为全资子公司北京昊华鑫达商贸有限公司授信业务提供担保的议案;

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北京昊华能源股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市门头沟区新桥南大街2号公司专家楼四层中型会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-12)、董事会签署日(2016-12-13)、股权登记日(2016-12-22)、现场登记日(2016-12-23)、网络投票日(2016-12-29)、召开日(2016-12-23)

议题:

1关于更换公司董事的议案;
2关于变更《公司章程》中经营范围的议案。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京昊华能源股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市门头沟区新桥南大街2号公司专家楼四层会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-23)、董事会签署日(2016-09-24)、股权登记日(2016-09-27)、现场登记日(2016-09-29)、网络投票日(2016-10-10)、召开日(2016-09-29)

议题:

1 关于公司重大资产重组继续停牌的议案
2 关于更换公司第五届监事会监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京昊华能源股份有限公司董事会关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市门头沟区新桥南大街2号公司专家楼四层中型会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-10)、董事会签署日(2016-05-11)、股权登记日(2016-05-24)、现场登记日(2016-05-26)、网络投票日(2016-05-31)、召开日(2016-05-26)

议题:

12015年度董事会工作报告22015年度监事会工作报告32015年度独立董事述职报告4关于公司2015年度财务决算的议案5关于公司2015年度报告及摘要的议案6关于公司2015年度利润分配的议案7关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构和内部控制审计机构的议案8.00关于公司与关联方2015年度日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计的议案9关于变更北京京煤集团有限责任公司《避免同业竞争承诺》的议案10关于京西四矿逐步退出的议案11关于公司发行超短期融资券的议案12关于为全资子公司北京昊华诚和国际贸易有限公司授信业务提供担保的议案13.00关于选举公司第五届董事会董事的议案(非独立董事)14.00关于选举公司第五届董事会董事的议案(独立董事)15.00关于选举公司第五届监事会监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京昊华能源股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市门头沟区新桥南大街2号公司专家楼四层中型会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-28)、董事会签署日(2015-12-30)、股权登记日(2016-01-08)、现场登记日(2016-01-11)、网络投票日(2016-01-15)、召开日(2016-01-11)

议题:

1关于为国泰化工和绿舟实业融资租赁提供担保的议案;
2关于北京昊华能源股份有限公司拟与京能集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》的议案;
3关于调整公司债券发行方案中公司债券决议有效期的议案;
4关于更换公司董事的议案。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京昊华能源股份有限公司董事会关于召开 2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市门头沟区新桥南大街 2 号公司专家楼四层中型会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-20)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-06)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-06)

议题:

1 2014 年度董事会工作报告;
2 2014 年度监事会工作报告;
3 2014 年度独立董事述职报告;
4 关于公司 2014 年度财务决算的议案;
5 关于公司 2014 年度报告及摘要的议案;
6 关于公司 2014 年度利润分配的议案;
7 关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构和内部控制审计机构的议案;
8 关于公司与关联方 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年日常关联交易预计的议案;
9 关于公司发行超短期融资券的议案;
10 关于更换公司董事的议案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京昊华能源股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市门头沟区新桥南大街2号专家楼四层中型会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-18)、董事会签署日(2014-09-20)、股权登记日(2014-09-25)、现场登记日(2014-10-08)、网络投票日(2014-10-09)、召开日(2014-10-08)

议题:

1、《关于调整公司债券发行方案中公司债券决议有效期的议案》 ;
2、《关于公司发行超短期融资券的议案》 ;
3、《关于更换公司监事的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京昊华能源股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 专家楼四楼中型会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-16)、董事会签署日(2014-04-17)、股权登记日(2014-04-30)、现场登记日(2014-05-06)、网络投票日()、召开日(2014-05-06)

议题:

1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度独立董事述职报告
4、关于公司2013年度财务决算的议案
5、关于公司2013年度报告及摘要的议案
6、关于公司2013年度利润分配的议案
7、关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构和内部控制审计机构的议案
8、关于公司与关联方2013年度日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计的议案
9、关于公司发行短期融资券的议案
10、关于公司符合发行公司债券条件的议案
11、关于公司发行公司债券方案的议案
12、关于授权公司董事会办理发行公司债券有关事宜的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 北京昊华能源股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市门头沟区新桥南大街2号专家楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-25)、董事会签署日(2013-10-28)、股权登记日(2013-11-05)、现场登记日(2013-11-06)、网络投票日()、召开日(2013-11-06)

议题:

1、关于更换公司独立董事的议案
2、关于公司发行短期融资券的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京昊华能源股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市门头沟区新桥南大街 2 号

重要日期: 首次公告(2013-08-20)、董事会签署日(2013-08-21)、股权登记日(2013-08-30)、现场登记日(2013-09-03)、网络投票日()、召开日(2013-09-03)

议题:

1 关于更换董事的议案
2 关于更换监事的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京昊华能源股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市门头沟区新桥南大街2号

重要日期: 首次公告(2013-04-19)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-02)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日(2013-05-10)、召开日(2013-05-06)

议题:

1.2012年度董事会工作报告
2.2012年度监事会工作报告
3.2012年度独立董事述职报告
4关于公司2012年度财务决算的议案
5关于公司2012年度利润分配的议案
6关于公司2012年度报告及摘要的议案
7关于聘请国富浩华会计师事务所为公司2012年度和2013年度审计机构和内部控制审计机构的议案
8关于公司与关联方2012年度日常关联交易执行情况及2013年日常关联交易预计的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京昊华能源股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市门头沟区新桥南大街2号专家楼四楼中型会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-20)、董事会签署日(2012-08-21)、股权登记日(2012-08-27)、现场登记日(2012-08-28)、网络投票日()、召开日(2012-08-28)

议题:

1、关于选举公司第四届董事会董事的议案（采用累积投票制）
1.1付合年
1.2阚兴
1.3耿养谋
1.4张伟
1.5刘锡良
1.6关杰
1.7鲍霞
1.8李永进
1.9张仲民
1.10汪文刚
1.11王显政
1.12梁钧平
1.13张圣怀
1.14杨有红
1.15任淮秀
2、关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案（采用累积投票制）
2.1王建昌
2.2冯军
2.3姬阳瑞
3、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京昊华能源股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京昊华能源股份有限公司专家楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-04)、董事会签署日(2012-05-04)、股权登记日(2012-05-21)、现场登记日(2012-05-23)、网络投票日()、召开日(2012-05-23)

议题:

1 2011 年度董事会工作报告
2 2011 年度监事会工作报告
3 2011 年度独立董事述职报告
4 关于公司2011 年度报告及摘要的议案
5 关于公司2011 年度财务决算的议案
6 关于公司2011 年度利润分配的议案
7 关于聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司2012 年度审计机构和内部控制审计机构的议案
8 关于修改《公司章程》的议案
9 关于公司与关联方2011 年度日常关联交易执行情况及2012 年日常关联交易预计的议案
10 关于鄂尔多斯市国泰商贸有限责任公司投资建设40 万吨/年煤制甲醇项目及增加注册资金的议案
11 关于杭锦旗西部能源开发有限公司投资红庆梁煤矿及增加注册资金的议案
12 关于公司发行短期融资券的议案
13 关于公司符合发行公司债券条件的议案
14 关于公司发行公司债券方案的议案
15 关于提请股东大会授权董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案
16 关于更换董事的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北京昊华能源股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司专家楼四层会议室；

重要日期: 首次公告(2011-05-06)、董事会签署日(2011-05-07)、股权登记日(2011-05-20)、现场登记日(2011-05-25)、网络投票日()、召开日(2011-05-25)

议题:

1 2010 年度董事会工作报告
2 2010 年度监事会工作报告
3 2010 年度独立董事述职报告
4 关于公司2010 年度财务决算的议案
5 关于公司2010 年度利润分配的议案
6 关于公司2010 年度报告及摘要的议案
7 关于聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司2011 年度审计机构的议案
8
关于公司与北京京煤集团有限责任公司及其控股子公司2010 年度日常关联交易执行情况
及2011 年日常关联交易预计的议案
9
关于公司与首钢总公司及其控制企业2010 年度日常关联交易执行情况及2011 年日常关联
交易预计的议案
10
关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股子公司2010 年度日常关联交易执行情况
及2011 年日常关联交易预计的议案
11
关于公司与五矿发展股份有限公司子公司2010 年度日常关联交易执行情况及2011 年日常
关联交易预计的议案
12 关于募集资金超额部分使用方案的议案
13 关于公司发行短期融资券的议案
14 关于选举董事的议案
15 关于选举监事的议案
16 关于调整公司董事、监事薪酬的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 北京昊华能源股份有限公司关于召开2009年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司专家楼4 层会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-27)、董事会签署日(2010-05-28)、股权登记日(2010-06-10)、现场登记日(2010-06-12)、网络投票日()、召开日(2010-06-12)

议题:

1 2009 年度董事会工作报告；
2 2009 年度监事会工作报告；
3 关于公司2009 年度财务决算的议案；
4 关于公司2009 年度利润分配的议案；
5 关于聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司2010 年度审计机构的议案；
6 关于对《公司章程》确认的议案；
7 关于收购西部能源公司股权的议案；
8 关于选举监事的议案；
9 关于调整独立董事年度津贴的议案；
10 关于调整董事薪酬的议案；
11 关于调整监事薪酬的议案。

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