601098股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中南出版传媒集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-06)、董事会签署日(2024-08-06)、股权登记日(2024-08-14)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-21)、召开日()

议题:

1、关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中南出版传媒集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、关于公司董事会2023年度工作报告的议案
2、关于公司监事会2023年度工作报告的议案
3、关于公司独立董事2023年度述职报告的议案
4、关于公司董事2023年度薪酬的议案
5、关于公司监事2023年度薪酬的议案
6、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
7、关于公司2023年度利润分配的议案
8、关于公司2024年半年度利润分配安排的议案
9、关于公司2023年度财务决算报告的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案
12、关于公司2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况的议案
13、关于修订《公司章程》的议案
14、关于修订《中南出版传媒集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 中南出版传媒集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市开福区营盘东路38号中南出版传媒集团股份有限公司办公楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-13)、董事会签署日(2023-09-13)、股权登记日(2023-09-21)、现场登记日(2023-09-25)、网络投票日(2023-09-28)、召开日(2023-09-25)

议题:

1、关于投资中南国家数字出版基地马栏山园区装修项目的议案
2、关于中南博集天卷文化传媒有限公司对北京博集天卷影业有限公司委托贷款的议案
3、关于增补公司第五届董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中南出版传媒集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市开福区营盘东路38号中南出版传媒集团股份有限公司办公楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、关于公司董事会2022年度工作报告的议案
2、关于公司监事会2022年度工作报告的议案
3、关于公司独立董事2022年度述职报告的议案
4、关于公司董事2022年度薪酬的议案
5、关于公司监事2022年度薪酬的议案
6、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
7、关于公司2022年度利润分配的议案
8、关于公司2022年度财务决算报告的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案
11、关于公司2022年度日常性关联交易执行情况与2023年度日常性关联交易预计情况的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中南出版传媒集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市开福区营盘东路38号中南出版传媒集团股份有限公司办公楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-01)、董事会签署日(2023-03-01)、股权登记日(2023-03-09)、现场登记日(2023-03-13)、网络投票日(2023-03-16)、召开日(2023-03-13)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案
3、关于增补公司第五届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中南出版传媒集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市开福区营盘东路38号中南出版传媒集团股份有限公司办公楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-20)、董事会签署日(2022-12-20)、股权登记日(2022-12-28)、现场登记日(2022-12-30)、网络投票日(2023-01-05)、召开日(2022-12-30)

议题:

1、关于申请延长解决同业竞争承诺履行期限的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中南出版传媒集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市开福区营盘东路38号中南出版传媒集团股份有限公司办公楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-05)、董事会签署日(2022-07-06)、股权登记日(2022-07-14)、现场登记日(2022-07-18)、网络投票日(2022-07-21)、召开日(2022-07-18)

议题:

1、关于运用超募资金利息永久补充流动资金的议案
2、关于调整独立董事津贴暨修订《中南出版传媒集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理办法》的议案
3、关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案
4、关于公司2021年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中南出版传媒集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市开福区营盘东路38号中南出版传媒集团股份有限公司办公楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、关于公司董事会2021年度工作报告的议案
2、关于公司监事会2021年度工作报告的议案
3、关于公司独立董事2021年度述职报告的议案
4、关于公司董事2021年度薪酬的议案
5、关于公司监事2021年度薪酬的议案
6、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
7、关于公司2021年度利润分配的议案
8、关于公司2021年度财务决算报告的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案
11、关于公司2021年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况的议案
12、关于增补公司第五届董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中南出版传媒集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市开福区营盘东路38号中南出版传媒集团股份有限公司办公楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-06)、董事会签署日(2022-01-06)、股权登记日(2022-01-14)、现场登记日(2022-01-18)、网络投票日(2022-01-21)、召开日(2022-01-18)

议题:

1、关于变更湖南天闻新华印务有限公司募集资金使用计划的议案
2、关于制定《中南出版传媒集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理办法》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中南出版传媒集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市开福区芙蓉中路1段416号泊富名致酒店42楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于调整中南国家数字出版基地马栏山园区建设项目投资金额的议案
3、关于转让中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权的议案
4、关于选举彭玻等六名同志为公司第五届董事会非独立董事议案
5、关于选举季水河等三名同志为公司第五届董事会独立董事的议案
6、关于选举徐述富等四名同志为公司第五届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中南出版传媒集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、关于公司董事会2020年度工作报告的议案
2、关于公司监事会2020年度工作报告的议案
3、关于公司独立董事2020年度述职报告的议案
4、关于公司董事2020年度薪酬的议案
5、关于公司监事2020年度薪酬的议案
6、关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
7、关于公司2020年度利润分配的议案
8、关于公司2020年度财务决算报告的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案
11、关于公司2020年度日常性关联交易执行情况与2021年度日常性关联交易预计情况的议案
12、关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
13、关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中南出版传媒集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、关于公司董事会2019年度工作报告的议案
2、关于公司监事会2019年度工作报告的议案
3、关于公司独立董事2019年度述职报告的议案
4、关于公司董事2019年度薪酬的议案
5、关于公司监事2019年度薪酬的议案
6、关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
7、关于公司2019年度利润分配的议案
8、关于公司2019年度财务决算报告的议案
9、关于变更会计师事务所的议案
10、关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案
11、关于公司2019年度日常性关联交易执行情况与2020年度日常性关联交易预计情况的议案
12、关于终止合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目的议案
13、关于增补李桂兰女士为公司第四届董事会独立董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中南出版传媒集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-15)

议题:

1.关于公司董事会2018年度工作报告的议案
2.关于公司监事会2018年度工作报告的议案
3.关于公司独立董事2018年度述职报告的议案
4.关于公司董事2018年度薪酬的议案
5.关于公司监事2018年度薪酬的议案
6.关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
7.关于公司2018年度利润分配的议案
8.关于公司2018年度财务决算报告的议案
9.关于续聘瑞华会计师事务所为公司2019年度财务与内部控制审计机构的议案
10.关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案
11.关于签署《关于潇湘晨报经营性业务的授权经营协议》的议案
12.关于公司2018年度日常性关联交易执行情况与2019年度日常性关联交易预计情况的议案
13.关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中南出版传媒集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-26)、董事会签署日(2019-02-26)、股权登记日(2019-03-19)、现场登记日(2019-03-21)、网络投票日(2019-03-26)、召开日(2019-03-21)

议题:

1、关于中南传媒投资马栏山视频文创产业园项目的议案
2、关于修订《中南出版传媒集团股份有限公司企业年金方案》的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中南出版传媒集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、关于公司董事会2017年度工作报告的议案
2、关于公司监事会2017年度工作报告的议案
3、关于公司独立董事2017年度述职报告的议案
4、关于公司董事2017年度薪酬的议案
5、关于公司监事2017年度薪酬的议案
6、关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
7、关于公司2017年度利润分配的议案
8、关于公司2017年度财务决算报告的议案
9、关于续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度财务与内部控制审计机构的议案
10、关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案
11、关于公司2017年度日常性关联交易执行情况与2018年度日常性关联交易预计情况的议案
12、关于运用部分超募资金永久补充流动资金的议案
13、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
14、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
15、关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中南出版传媒集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-12)

议题:

1关于公司董事会2016年度工作报告的议案
2关于公司监事会2016年度工作报告的议案
3关于公司独立董事2016年度述职报告的议案
4关于公司董事2016年度薪酬的议案
5关于公司监事2016年度薪酬的议案
6关于公司2016年年度报告及其摘要的议案
7关于公司2016年度利润分配的议案
8关于公司2016年度财务决算报告的议案
9关于续聘瑞华会计师事务所为公司2017年度财务与内部控制审计机构的议案
10关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案
11关于公司2016年度日常性关联交易执行情况与2017年度日常性关联交易预计情况的议案
12关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中南出版传媒集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-12)

议题:

1关于公司董事会2015年度工作报告的议案
2关于公司监事会2015年度工作报告的议案
3关于公司独立董事2015年度述职报告的议案
4关于公司董事2015年度薪酬的议案
5关于公司监事2015年度薪酬的议案
6关于公司2015年年度报告及其摘要的议案
7关于公司2015年度利润分配的议案
8关于公司2015年度财务决算报告的议案
9关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度财务与内部控制审计机构的议案
10关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案
11关于公司2015年度日常性关联交易执行情况与2016年度日常性关联交易预计情况的议案
12关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案累积投票议案
13关于增补彭玻先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
14关于增补贺小刚先生为公司第三届董事会独立董事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中南出版传媒集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-18)、董事会签署日(2015-11-18)、股权登记日(2015-12-01)、现场登记日(2015-12-03)、网络投票日(2015-12-07)、召开日(2015-12-03)

议题:

1.关于成立泊富基金管理有限公司及泊富文化产业投资基金的议案
2.关于选举季水河先生为公司独立董事的议案
3.关于选举彭兆平女士与张旭东先生为公司监事会非职工监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中南出版传媒集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-14)、董事会签署日(2015-04-14)、股权登记日(2015-04-28)、现场登记日(2015-05-04)、网络投票日(2015-05-06)、召开日(2015-05-04)

议题:

1关于公司董事会2014年度工作报告的议案
2关于公司监事会2014年度工作报告的议案
3关于公司独立董事2014年度述职报告的议案
4关于公司董事2014年度薪酬的议案
5关于公司监事2014年度薪酬的议案
6关于公司2014年度报告及其摘要的议案
7关于公司2014年度利润分配的议案
8关于公司2014年度财务决算报告的议案
9关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度财务与内部控制审计机构的议案
10关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案
11关于公司2014年度日常性关联交易执行情况与2015年度日常性关联交易预计情况的议案
12.关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
13.关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
14.关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中南出版传媒集团股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-10)、董事会签署日(2014-07-10)、股权登记日(2014-07-18)、现场登记日(2014-07-22)、网络投票日(2014-07-25)、召开日(2014-07-22)

议题:

(一)关于运用部分超募资金永久补充流动资金的议案
(二)关于选举刘红为公司第二届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中南出版传媒集团股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-15)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-04-28)、现场登记日(2014-04-30)、网络投票日()、召开日(2014-04-30)

议题:

1.关于公司董事会2013年度工作报告的议案
2.关于公司监事会2013年度工作报告的议案
3.关于公司独立董事2013年度述职报告的议案
4.关于公司董事2013年度薪酬的议案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
5.关于公司监事2013年度薪酬的议案
6.关于公司2013年度报告及其摘要的议案
7.关于公司2013年度利润分配的议案
8.关于《中南出版传媒集团股份有限公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划》的议案
9.关于公司2013年度财务决算报告的议案
10.关于聘请瑞华会计师事务所为公司2014年度财务与内部控制审计机构的议案
11.关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案
12.关于公司2013年度日常性关联交易执行情况与2014年度日常性关联交易预计情况的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 中南出版传媒集团股份有限公司关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司总部办公楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-11)、董事会签署日(2013-10-11)、股权登记日(2013-10-22)、现场登记日(2013-10-24)、网络投票日()、召开日(2013-10-24)

议题:

1、关于运用部分超募资金与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司暨关联交易的议案 2、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 中南出版传媒集团股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙市开福区营盘东路 38 号公司总部办公楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-27)、董事会签署日(2013-08-27)、股权登记日(2013-09-23)、现场登记日(2013-09-25)、网络投票日()、召开日(2013-09-25)

议题:

1. 关于运用部分超募资金合资组建湖南教育电视传媒有限公司的议案
2. 关于运用部分超募资金建设新华书店校园连锁书店项目的议案
3. 关于变更湖南天闻新华印务有限公司技改项目募集资金使用计划的议案
5. 关于选举陈共荣先生为公司独立董事的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中南出版传媒集团股份有限公司关于召开公司2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙市开福区营盘东路 38 号公司总部办公楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-09)、董事会签署日(2013-04-09)、股权登记日(2013-05-02)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日()、召开日(2013-05-06)

议题:

1. 关于公司董事会2012 年度工作报告的议案
2. 关于公司监事会2012 年度工作报告的议案
3. 关于公司独立董事2012 年度述职报告的议案
4. 关于公司董事2012 年度薪酬的议案
5. 关于公司监事2012 年度薪酬的议案
6. 关于公司2012 年度报告及其摘要的议案
7. 关于公司2012 年度财务决算的议案
8. 关于公司2012 年度利润分配的议案
9. 关于修订《公司章程》部分条款的议案
10. 关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2013年度财务与内部控制审计机构的议案
11. 关于公司 2012 年度日常性关联交易执行情况与 2013 年度日常性关联交易预计情况的议案
12. 关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 中南出版传媒集团股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙市营盘东路38号公司总部办公楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-08)、董事会签署日(2012-12-08)、股权登记日(2012-12-17)、现场登记日(2012-12-21)、网络投票日()、召开日(2012-12-21)

议题:

（一）关于变更出版创意策划项目募集资金投向收购中南博集天卷文
化传媒有限公司部分股权并增资的议案
（二）关于变更数字资源全屏服务平台项目募集资金使用计划的议案
（三）关于修订《中南出版传媒集团股份有限公司投资管理制度》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中南出版传媒集团股份有限公司第二届董事会第一次(临时)会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙市营盘东路38号公司总部办公楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-10)、董事会签署日(2012-04-10)、股权登记日(2012-05-02)、现场登记日(2012-05-04)、网络投票日()、召开日(2012-05-04)

议题:

1. 审议《关于公司2011 年度董事会工作报告的议案》
2. 审议《关于公司2011 年度监事会工作报告的议案》
3. 审议《关于公司2011 年度独立董事述职报告的议案》
4. 审议《关于公司董事2011 年度薪酬的议案》
5. 审议《关于公司监事2011 年度薪酬的议案》
6. 审议《关于公司2011 年度报告及其摘要的议案》
7. 审议《关于公司2011 年度财务决算的议案》
8. 审议《关于公司2011 年度利润分配的议案》
9. 审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2012 年度财务与内部控制审计机构的议案》
10. 审议《关于公司2011 年度日常性关联交易执行情况与2012 年度日常性关联交易预计情况的议案》
11. 审议《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》
12. 审议《关于公司2011 年度内部控制自我评价报告的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中南出版传媒集团股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告暨2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙市营盘东路38号公司总部办公楼

重要日期: 首次公告(2012-01-05)、董事会签署日(2012-01-05)、股权登记日(2012-01-13)、现场登记日(2012-01-19)、网络投票日()、召开日(2012-01-19)

议题:

1. 关于选举公司第二届董事会董事的议案
2. 关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案
3. 关于修订《中南出版传媒集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4. 关于修订《中南出版传媒集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
5. 关于修订《中南出版传媒集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
6. 关于修订《中南出版传媒集团股份有限公司关联交易管理办法》的议案
7. 关于修订《中南出版传媒集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 中南出版传媒集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告暨2011年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙市营盘东路38号中南传媒公司总部办公楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-20)、董事会签署日(2011-06-21)、股权登记日(2011-07-08)、现场登记日(2011-07-14)、网络投票日()、召开日(2011-07-14)

议题:

（一）审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
（二）审议《关于运用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》；
（三）审议《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中南出版传媒集团股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告暨2010年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙市营盘东路38号中南传媒公司总部办公楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-16)、董事会签署日(2011-04-16)、股权登记日(2011-05-03)、现场登记日(2011-05-09)、网络投票日()、召开日(2011-05-09)

议题:

（一）审议《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》
（二）审议《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》
（三）审议《关于公司2010年度独立董事述职报告的议案》
（四）审议《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》
（五）审议《关于公司2010年度财务决算的议案》
（六）审议《关于公司2010年度利润分配的议案》
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
（八）审议《关于公司2010年日常性关联交易执行情况与2011年日常性关联交易预计情况的议案》
（九）审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
（十）审议《关于公司企业年金方案的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 中南出版传媒集团股份有限公司第一届董事会第十六次（临时）会议决议公告暨2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼十楼大会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-24)、董事会签署日(2011-03-24)、股权登记日(2011-04-07)、现场登记日(2011-04-09)、网络投票日()、召开日(2011-04-09)

议题:

1.《关于修改公司章程部分条款的议案》
2．《关于中南出版传媒集团股份有限公司与华为技术有限公司对天闻数媒科技（北京）有限公司共同增资的议案》
3．《关于中南出版传媒集团股份有限公司累积投票制实施细则的议案》
4．关于公司董事薪酬的议案
5．关于公司监事薪酬的议案

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