600987股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江航民股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州萧山航民宾馆(浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村)

重要日期: 首次公告(2024-11-09)、董事会签署日(2024-11-09)、股权登记日(2024-11-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-25)、召开日()

议题:

1、《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江航民股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州萧山航民宾馆(浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村)

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-11)、召开日()

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江航民股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村杭州萧山航民宾馆

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-18)、网络投票日(2024-04-22)、召开日(2024-04-18)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、2023年年度报告全文及摘要
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2024年度财务预算报告》
6、公司与浙江航民实业集团有限公司及其关联方2024年度日常关联交易预计的议案
7、公司与环冠珠宝金饰有限公司及其关联方2024年度日常关联交易预计的议案
8、2023年度利润分配预案的议案
9、续聘2024年度财务和内部控制审计机构的议案
10、关于使用闲置资金开展投资理财业务的议案
11、关于为下属公司提供财务资助的议案
12、关于对下属子公司核定担保额度的议案
13、公司董事2024年度薪酬的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江航民股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州萧山航民宾馆(浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村)

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-11)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-11)

议题:

1、关于购买资产暨关联交易的议案
2、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
3、关于调整公司监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江航民股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州萧山航民宾馆(浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村)

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、 2022年度报告全文及摘要
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2023年度财务预算报告》
6、关于2023年度日常关联交易的议案
7、2022年度利润分配预案的议案
8、续聘2023年度财务和内部控制审计机构的议案
9、关于使用闲置资金开展投资理财业务的议案
10、关于为下属公司提供财务资助的议案
11、关于对下属子公司核定担保额度的议案
12、《2022年度独立董事述职报告》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江航民股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州萧山航民宾馆(浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村)

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、2021年度报告全文及摘要
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2022年度财务预算报告》
6、关于签订关联交易框架协议暨2022年度日常关联交易的议案
7、2021年度利润分配预案的议案
8、续聘2022年度财务和内部控制审计机构的议案
9、关于使用闲置资金开展投资理财业务或委托贷款的议案
10、关于对下属子公司核定担保额度的议案
11、《2021年度独立董事述职报告》
12、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
13、关于选举第九届董事会独立董事的议案
14、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江航民股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州萧山航民宾馆(浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村)

重要日期: 首次公告(2021-09-07)、董事会签署日(2021-09-07)、股权登记日(2021-09-14)、现场登记日(2021-09-17)、网络投票日(2021-09-23)、召开日(2021-09-17)

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份预案的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购公司部分社会公众股份相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江航民股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州萧山航民宾馆(浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村)

重要日期: 首次公告(2021-04-21)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、2020年度报告全文及摘要
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2021年度财务预算报告》
6、关于2021年度日常关联交易的议案
7、2020年度利润分配预案的议案
8、续聘2021年度财务和内部控制审计机构的议案
9、关于使用闲置资金开展投资理财业务或委托贷款的议案
10、关于对下属子公司核定担保额度的议案
11、《2020年度独立董事述职报告》
12、关于公司发行股份购买资产暨关联交易之延长标的公司业绩承诺履行期限的议案
13、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江航民股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州萧山航民宾馆(浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村)

重要日期: 首次公告(2020-11-17)、董事会签署日(2020-11-17)、股权登记日(2020-12-01)、现场登记日(2020-12-04)、网络投票日(2020-12-08)、召开日(2020-12-04)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江航民股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州萧山航民宾馆(浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村)

重要日期: 首次公告(2020-04-10)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-04-30)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-04-30)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、2019年度报告全文及摘要
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2020年度财务预算报告》
6、关于2020年度日常关联交易的议案
7、关于2019年度利润分配预案的议案
8、关于续聘2020年度财务和内部控制审计机构的议案
9、关于公司使用闲置资金开展投资理财业务的议案
10、关于对下属子公司核定担保额度的议案
11、《2019年度独立董事述职报告》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江航民股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州萧山航民宾馆(浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村)

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-19)、网络投票日(2019-04-22)、召开日(2019-04-19)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、2018年度报告全文及摘要
4、《2018年度财务决算报告》
5、《2019年度财务预算报告》
6、关于签订关联交易框架协议暨2019年度日常关联交易的议案
7、关于2018年度利润分配预案的议案
8、关于续聘2019年度财务和内部控制审计机构的议案
9、关于公司使用闲置资金开展投资理财业务或委托贷款的议案
10、关于对下属子公司核定担保额度的议案
11、《2018年度独立董事述职报告》
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于修订《股东大会议事规则》的议案
14、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
15、关于选举第八届董事会独立董事的议案
16、关于选举第八届监事会监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江航民股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州萧山航民宾馆(浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村)

重要日期: 首次公告(2018-05-03)、董事会签署日(2018-05-03)、股权登记日(2018-05-30)、现场登记日(2018-06-04)、网络投票日(2018-06-06)、召开日(2018-06-04)

议题:

1、关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
2、关于发行股份购买资产构成关联交易的议案
3、关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
4、关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的议案
5、关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
6、关于公司与浙江航民实业集团有限公司、环冠珠宝金饰有限公司签订附生效条件的《关于浙江航民股份有限公司之发行股份购买资产协议》的议案
7、关于公司与浙江航民实业集团有限公司、环冠珠宝金饰有限公司签订附生效条件的《关于浙江航民股份有限公司之利润补偿协议》的议案
8、关于《浙江航民股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案
10、关于聘请本次重组证券服务机构的议案
11、关于批准本次重组有关审计报告、审阅报告及评估报告的议案
12、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
13、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
14、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的议案
15、关于提请股东大会批准浙江航民实业集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案
16、关于本次重组摊薄公司每股收益及填补回报措施的议案
17 、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江航民股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州萧山航民宾馆(浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村)

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-20)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、2017年度报告全文及摘要
4、《2017年度财务决算报告》
5、《2018年度财务预算报告》
6、关于签订关联交易框架协议暨2018年度日常关联交易的议案
7、关于2017年度利润分配预案的议案
8、关于续聘2018年度财务和内部控制审计机构的议案
9、关于公司使用闲置资金开展委托理财或委托贷款的议案
10、《2017年度独立董事述职报告》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江航民股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州萧山航民宾馆(浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村)

重要日期: 首次公告(2017-03-22)、董事会签署日(2017-03-22)、股权登记日(2017-04-20)、现场登记日(2017-04-25)、网络投票日(2017-04-27)、召开日(2017-04-25)

议题:

1.《2016年度董事会工作报告》
2.《2016年度监事会工作报告》
3.2016年度报告全文及摘要
4.《2016年度财务决算报告》
5.《2017年度财务预算报告》
6.关于2017年度日常关联交易的议案
7.关于2016年度利润分配预案的议案
8.关于续聘2017年度财务和内部控制审计机构的议案
9.关于公司使用闲置资金开展委托理财或委托贷款的议案
10.《2016年度独立董事述职报告》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江航民股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州萧山航民宾馆(浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村)

重要日期: 首次公告(2016-05-31)、董事会签署日(2016-05-31)、股权登记日(2016-06-08)、现场登记日(2016-06-13)、网络投票日(2016-06-15)、召开日(2016-06-13)

议题:

1关于公司与合同精机股份有限公司共同投资设立杭州航民合同精机有限公司的议案
2关于参与子公司国有股权转让竞拍的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江航民股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州萧山航民宾馆(浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村)

重要日期: 首次公告(2016-04-14)、董事会签署日(2016-04-14)、股权登记日(2016-04-28)、现场登记日(2016-05-03)、网络投票日(2016-05-05)、召开日(2016-05-03)

议题:

1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
32015年度报告全文及摘要
4《2015年度财务决算报告》
5《2016年度财务预算报告》
6关于2016年度日常关联交易的议案
7关于2015年度利润分配预案的议案
8关于续聘2016年度财务和内部控制审计机构的议案
9《2015年度独立董事述职报告》
10.00关于选举第七届董事会非独立董事的议案
11.00关于选举第七届董事会独立董事的议案
12.00关于选举第七届监事会监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江航民股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州萧山航民宾馆

重要日期: 首次公告(2015-03-18)、董事会签署日(2015-03-18)、股权登记日(2015-04-02)、现场登记日(2015-04-07)、网络投票日(2015-04-09)、召开日(2015-04-07)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、2014年度报告全文及摘要
4、《2014年度财务决算报告》
5、《2015年度财务预算报告》
6、关于2015年度日常关联交易的议案
7、关于2014年度利润分配预案的议案
8、关于续聘2015年度财务和内部控制审计机构的议案
9、《2014年度独立董事述职报告》
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江航民股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州萧山航民宾馆

重要日期: 首次公告(2014-11-22)、董事会签署日(2014-11-22)、股权登记日(2014-12-02)、现场登记日(2014-12-05)、网络投票日(2014-12-08)、召开日(2014-12-05)

议题:

1、关于签订《关联交易框架协议》的议案
2、关于购买委托理财产品实施情况的议案
3、关于调整公司独立董事的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江航民股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州萧山航民宾馆(浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村)

重要日期: 首次公告(2014-03-26)、董事会签署日(2014-03-26)、股权登记日(2014-04-15)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日()、召开日(2014-04-18)

议题:

1、审议公司《2013年度董事会工作报告》
2、审议公司《2013年度监事会工作报告》
3、审议公司2013年度报告全文及摘要
4、审议公司《2013年度财务决算报告》
5、审议公司《2014年度财务预算报告》
6、审议公司关于2014年度日常关联交易的议案
7、审议公司关于2013年度利润分配预案的议案
8、审议公司关于续聘2014年度财务审计机构的议案
9、审议公司关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案
10、审议公司《2013年度独立董事述职报告》
11、审议关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江航民股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州萧山航民宾馆(浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村)

重要日期: 首次公告(2013-08-23)、董事会签署日(2013-08-23)、股权登记日(2013-09-04)、现场登记日(2013-09-06)、网络投票日()、召开日(2013-09-06)

议题:

(一)审议关于对下属子公司核定担保额度的议案;
(二)审议关于制定《浙江航民股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案;
(三)审议关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江航民股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州萧山航民宾馆(浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村)

重要日期: 首次公告(2013-04-12)、董事会签署日(2013-04-12)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-05-02)、网络投票日()、召开日(2013-05-02)

议题:

(一)审议公司《2012年度董事会工作报告》;
(二)审议公司《2012 年度监事会工作报告》;
(三)审议公司 2012 年度报告全文及摘要;
(四)审议公司《2012 年度财务决算报告》;
(五)审议公司《2013 年度财务预算报告》;
(六)审议公司关于 2013 年度日常关联交易的议案;
(七)审议公司关于 2012 年度利润分配预案的议案;
(八)审议关于公司收购浙江航民海运有限公司股权的议案;
(九)审议公司关于授权投资矿权运作业务的议案;
(十)审议公司关于航民股份热电分公司、航民股份钱江热电分公司改制为全资子公司的议案;
(十一)审议公司关于续聘 2013 年财务审计机构的议案;(十二)审议公司《2012 年度独立董事述职报告》;
(十三)审议关于修改《公司章程》的议案;
(十四)审议关于董事会换届选举的议案;
(十五)审议关于监事会换届选举的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江航民股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州萧山航民宾馆(浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村)

重要日期: 首次公告(2012-08-10)、董事会签署日(2012-08-10)、股权登记日(2012-08-24)、现场登记日(2012-08-27)、网络投票日()、召开日(2012-08-27)

议题:

审议关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江航民股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州萧山航民宾馆(浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村)

重要日期: 首次公告(2012-04-12)、董事会签署日(2012-04-12)、股权登记日(2012-05-02)、现场登记日(2012-05-04)、网络投票日()、召开日(2012-05-04)

议题:

1、审议关于公司《2011 年度董事会工作报告》的议案 2、审议关于公司《2011 年度监事会工作报告》的议案 3、审议关于公司2011 年度报告全文及摘要的议案 4、审议关于公司《2011 年度财务决算报告》的议案 5、审议关于公司《2012 年度财务预算报告》的议案 6、审议关于签订关联交易框架协议暨2012 年度日常关联交易的议案 7、审议关于公司2011 年度利润分配预案的议案 8、审议关于续聘2012 年公司财务审计机构的议案 9、审议关于公司收购控股子公司浙江航民海运有限公司其他少数股东持有的10%股权的议案 10、审议关于调整独立董事津贴的议案 11、审议关于公司《2011 年度独立董事述职报告》的议案 12、审议关于制定《浙江航民股份有限公司关联交易管理制度》的议案 13、审议关于修订《浙江航民股份有限公司募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江航民股份有限公司关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州萧山航民宾馆（浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村）

重要日期: 首次公告(2011-10-28)、董事会签署日(2011-10-28)、股权登记日(2011-11-08)、现场登记日(2011-11-11)、网络投票日()、召开日(2011-11-11)

议题:

（一）审议《关于调整公司部分独立董事的议案》；
（二）审议《关于增补公司董事的议案》；
（三）审议《关于增加公司2011年度日常关联交易额度的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江航民股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州萧山航民宾馆（浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村）

重要日期: 首次公告(2011-07-15)、董事会签署日(2011-07-15)、股权登记日(2011-07-27)、现场登记日(2011-08-01)、网络投票日()、召开日(2011-08-01)

议题:

（一）审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
（二）逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》；
（三）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；
（四）审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 凤凰光学股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告暨召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省上饶市本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-31)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-27)、现场登记日(2011-04-29)、网络投票日()、召开日(2011-04-29)

议题:

（1）审议2010 年董事会工作报告；
（2）审议2010 年监事会工作报告；
（3）审议独立董事2010 年度述职报告；
（4）审议2010 年财务决算报告；
（5）审议2010 年利润分配及资本公积金转增股本预案；
（6）审议公司2010 年年度报告及年报摘要；
（7）审议关于变更公司监事的预案；
（8）审议关于预计公司2011 年度日常关联交易的预案；
（9）审议关于续聘会计师事务所的预案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 浙江航民股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州萧山航民宾馆(浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村)

重要日期: 首次公告(2010-03-31)、董事会签署日(2010-03-31)、股权登记日(2010-04-29)、现场登记日(2010-05-03)、网络投票日()、召开日(2010-05-03)

议题:

1、审议关于公司《2009年度董事会工作报告》的议案
2、审议关于公司《2009年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于公司2009年度报告全文及摘要的议案
4、审议关于公司《2009年度财务决算报告》的议案
5、审议关于公司《2010年度财务预算报告》的议案
6、审议关于公司2009年度利润分配预案的议案
7、审议关于续聘2010年公司财务审计机构的议案
8、审议关于公司《2009年度独立董事述职报告》的议案
9、审议关于公司董事会换届选举的议案
10、审议关于公司监事会换届选举的议案
11、审议《公司收购杭州萧山航民非织造布有限公司100%股权的关联交易》议案
12、审议《提请股东大会授权董事会全权办理收购杭州萧山航民非织造布有限公司100%股权事宜》的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 浙江航民股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州萧山航民宾馆(浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村)

重要日期: 首次公告(2009-04-01)、董事会签署日(2009-04-01)、股权登记日(2009-04-21)、现场登记日(2009-04-24)、网络投票日()、召开日(2009-04-24)

议题:

1、审议关于公司《2008 年度董事会工作报告》的议案
2、审议关于公司《2008 年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于公司《2008 年度报告全文及摘要》的议案
4、审议关于公司《2008 年度财务决算报告》的议案
5、审议关于公司《2009 年度财务预算报告》的议案
6、审议关于公司2008 年度利润分配预案的议案
7、审议关于续聘2009 年公司财务审计机构的议案
8、审议关于公司《2008 年度独立董事述职报告》的议案
9、审议关于公司修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江航民股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州萧山航民宾馆一楼会议室(浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村)

重要日期: 首次公告(2008-10-24)、董事会签署日(2008-10-24)、股权登记日(2008-11-13)、现场登记日(2008-11-17)、网络投票日()、召开日(2008-11-17)

议题:

1、审议关于调整公司部分独立董事的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江航民股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州萧山浙江航民实业集团有限公司一楼会议室(浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村)

重要日期: 首次公告(2008-08-01)、董事会签署日(2008-08-01)、股权登记日(2008-08-15)、现场登记日(2008-08-20)、网络投票日()、召开日(2008-08-20)

议题:

1、审议关于公司修改《公司章程》部分条款的议案；
2、审议关于调整公司部分监事的议案；
3、审议关于公司投资成立浙江航民海运有限公司的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 浙江航民股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州萧山航民宾馆(浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村)

重要日期: 首次公告(2008-03-31)、董事会签署日(2008-03-31)、股权登记日(2008-04-14)、现场登记日(2008-04-18)、网络投票日()、召开日(2008-04-18)

议题:

1、审议关于公司《2007 年度董事会工作报告》的议案
2、审议关于公司《2007 年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于公司《2007 年度报告全文及摘要》的议案
4、审议关于公司《2007 年度财务决算报告》的议案
5、审议关于公司《2008 年度财务预算报告》的议案
6、审议关于公司2007 年度利润分配预案的议案
7、审议关于公司利用公积金转增股本的议案
8、审议关于续聘2008 年公司财务审计机构的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江航民股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告暨召开二OO七年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州萧山航民宾馆(浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村)

重要日期: 首次公告(2007-08-08)、董事会签署日(2007-08-08)、股权登记日(2007-08-30)、现场登记日(2007-09-03)、网络投票日()、召开日(2007-09-03)

议题:

1、审议关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 浙江航民股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告暨召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州萧山航民宾馆(浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村)

重要日期: 首次公告(2007-04-10)、董事会签署日(2007-04-10)、股权登记日(2007-04-23)、现场登记日(2007-04-27)、网络投票日()、召开日(2007-04-27)

议题:

1、审议关于公司《2006年度董事会工作报告》的议案
2、审议关于公司《2006年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于公司2006年度报告全文及摘要的议案
4、审议关于公司《2006年度财务决算报告》的议案
5、审议关于公司《2007年度财务预算报告》的议案
6、审议关于公司将节余募集资金补充流动资金的议案
7、审议关于公司2006年度利润分配预案的议案
8、审议关于续聘2007年公司财务审计机构的议案
8、审议关于提名公司第四届董事会成员候选人的议案
9、审议关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江航民股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州萧山航民宾馆(浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村)

重要日期: 首次公告(2006-08-09)、董事会签署日(2006-08-09)、股权登记日(2006-08-18)、现场登记日(2006-08-21)、网络投票日()、召开日(2006-08-21)

议题:

1、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、审议关于修订公司《董事会议事规则》的议案
3、审议关于修订公司《监事会议事规则》的议案
4、审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
5、审议关于公司《将部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案
6、审议关《聘任会计师事务所》的议案

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江航民股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江杭州萧山航民宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-03)、董事会签署日(2006-04-03)、股权登记日(2006-04-26)、现场登记日(2006-04-27)、网络投票日(2006-05-11)、召开日(2006-04-27)

议题:

会议审议的事项为:《浙江航民股份有限公司关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 浙江航民股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州萧山航民宾馆(浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村)

重要日期: 首次公告(2006-03-28)、董事会签署日(2006-03-28)、股权登记日(2006-04-20)、现场登记日(2006-04-24)、网络投票日()、召开日(2006-04-24)

议题:

1、审议关于公司《2005年度董事会工作报告》的议案; 2、审议关于公司《2005年度监事会工作报告》的议案; 3、审议关于公司2005年度报告全文及摘要的议案; 4、审议关于公司《2005年度财务决算报告》的议案; 5、审议关于公司《2006年度财务预算报告》的议案; 6、审议关于公司2005年度利润分配方案的议案; 7、审议关于公司控股子公司杭州航民达美染整有限公司和杭州航民美时达印染有限公司分别收购杭州达美染整有限公司和杭州美时达印染有限公司清算后资产实施绿色纺织品印染后整理项目收购情况专项报告的议案;

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江航民股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告暨召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州萧山航民宾馆(浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村)

重要日期: 首次公告(2005-11-28)、董事会签署日(2005-11-30)、股权登记日(2005-12-26)、现场登记日(2005-12-27)、网络投票日()、召开日(2005-12-27)

议题:

1、关于使用募集资金设立杭州航民达美染整有限公司和杭州航民美时达印染有限公司的议案
2、关于新设公司分别收购杭州达美染整有限公司和杭州美时达印染有限公司清算后净资产实施绿色纺织品印染后整理项目的议案
3.关于将部份闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
4.关于调整新建热电联产项目和钱江热电联产项目募集资金投资规模的议案

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江航民股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州萧山航民宾馆(浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村)

重要日期: 首次公告(2005-10-23)、董事会签署日(2005-10-25)、股权登记日(2005-11-24)、现场登记日(2005-11-25)、网络投票日()、召开日(2005-11-25)

议题:

1、审议关于接受公司董事辞职并选举公司董事的议案；
2、审议关于接受公司独立董事辞职并选举公司独立董事的议案。

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