600980股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北矿科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼401会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-10)、董事会签署日(2024-12-10)、股权登记日(2024-12-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-25)、召开日()

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北矿科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼401会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-16)、董事会签署日(2024-08-16)、股权登记日(2024-08-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-02)、召开日()

议题:

1、《公司2024年半年度利润分配方案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北矿科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼802会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-09)、董事会签署日(2024-04-09)、股权登记日(2024-04-23)、现场登记日(2024-04-25)、网络投票日(2024-04-29)、召开日(2024-04-25)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2023年度利润分配预案
5、公司2023年年度报告及摘要
6、公司独立董事2023年度述职报告
7、公司2023年度董监事薪酬的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、公司2024年度日常关联交易预计
10、公司关于向银行申请综合授信额度的议案
11、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
12、关于修订公司章程的议案
13、关于确定公司第八届董事会独立董事薪酬的议案
14、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
15、关于选举第八届董事会独立董事的议案
16、关于选举第八届监事会监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北矿科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼802会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-01)、董事会签署日(2023-04-01)、股权登记日(2023-04-20)、现场登记日(2023-04-24)、网络投票日(2023-04-26)、召开日(2023-04-24)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《公司2022年度利润分配预案》
5、《公司2022年年度报告及摘要》
6、《公司独立董事2022年度述职报告》
7、《公司2022年度董监事薪酬的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《公司2023年度日常关联交易预计》
10、《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北矿科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼802会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-18)、董事会签署日(2022-08-18)、股权登记日(2022-08-26)、现场登记日(2022-08-31)、网络投票日(2022-09-02)、召开日(2022-08-31)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于变更注册资本及修改公司章程的议案
3、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
5、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
6、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
7、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
8、关于选举董事的议案
9、关于选举独立董事的议案
10、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北矿科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼802会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》 2、《公司2021年度监事会工作报告》 3、《公司2021年度财务决算报告》 4、《公司2021年度利润分配预案》 5、《公司2021年年度报告及摘要》 6、《公司独立董事2021年度述职报告》 7、《公司2021年度董监事薪酬的议案》 8、《公司2022年度日常关联交易预计》 9、《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》 10、《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》 11、《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》 12、《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》 13、《关于补选公司非职工监事的议案》 14、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合有关条件的议案》 15、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》 16、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 17、《关于<北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》 18、《关于公司签署发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关协议的议案》 19、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》 20、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》 21、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 22、《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》 23、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》 24、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》 25、《关于本次交易不构成重大资产重组及本次交易不构成重组上市的议案》 26、《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》 27、《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》 28、《关于提请股东大会批准矿冶科技集团有限公司免于发出要约的议案》 29、《未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》 30、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北矿科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼812会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-14)、现场登记日(2021-04-15)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-15)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《公司2020年度利润分配预案》
5、《公司2020年年度报告及摘要》
6、《公司独立董事2020年度述职报告》
7、《公司2020年度董监事薪酬的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》
10、《公司2021年度日常关联交易预计》
11、《公司关于向北京银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北矿科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼802会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-22)、董事会签署日(2021-01-22)、股权登记日(2021-02-02)、现场登记日(2021-02-04)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-04)

议题:

1、关于确定公司第七届董事会独立董事薪酬的议案
2、关于选举第七届董事会非独立董事的议案
3、关于选举第七届董事会独立董事的议案
4、关于选举第七届监事会监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北矿科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼802会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-09)、董事会签署日(2020-05-09)、股权登记日(2020-05-20)、现场登记日(2020-05-27)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-27)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务决算报告》
4、《公司2019年度利润分配预案》
5、《公司2019年年度报告及摘要》
6、《公司独立董事2019年度述职报告》
7、《公司2019年度董监事薪酬的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》
10、《公司2020年度日常关联交易预计》
11、《公司关于向控股股东矿冶科技集团有限公司申请借款的议案》
12、《公司关于向北京银行申请综合授信额度的议案》
13、《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
14、《关于制定<公司董事、监事及高级管理人员薪酬及考核管理办法>的议案》
15、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
16、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
17、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
18、《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
19、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
20、《关于引进紫金矿业、中国黄金集团、中国有色集团作为战略投资者的议案》
21、《关于与紫金矿业、中国黄金集团、中国有色集团签署附条件生效战略合作协议的议案》
22、《关于公司与认购对象签署<附条件生效股份认购协议>的议案》
23、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
24、《关于2020年度非公开发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
25、《关于提请股东大会批准矿冶科技集团有限公司免于发出要约的议案》
26、《未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
27、《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北矿科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼401会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-26)、董事会签署日(2019-11-26)、股权登记日(2019-12-06)、现场登记日(2019-12-11)、网络投票日(2019-12-13)、召开日(2019-12-11)

议题:

1、《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北矿科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼802会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-29)、董事会签署日(2019-05-29)、股权登记日(2019-06-12)、现场登记日(2019-06-14)、网络投票日(2019-06-18)、召开日(2019-06-14)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》
2、《公司2018年度监事会工作报告》
3、《公司2018年度财务决算报告》
4、《公司2018年度利润分配预案》
5、《公司2018年年度报告及摘要》
6、《公司独立董事2018年度述职报告》
7、《公司2018年度董监事薪酬的议案》
8、《关于修改公司章程的议案》
9、《公司2019年度日常关联交易预计》
10、《公司关于向控股股东北京矿冶科技集团有限公司申请借款的议案》
11、《公司关于向北京银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北矿科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼802会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-20)、董事会签署日(2018-11-20)、股权登记日(2018-12-03)、现场登记日(2018-12-06)、网络投票日(2018-12-10)、召开日(2018-12-06)

议题:

1、《北矿科技2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》
2、《北矿科技限制性股票激励管理办法》
3、《北矿科技2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
4、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北矿科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼802会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-24)、董事会签署日(2018-03-24)、股权登记日(2018-04-11)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-18)、召开日(2018-04-16)

议题:

1《公司2017年度董事会工作报告》
2《公司2017年度监事会工作报告》
3《公司2017年度财务决算报告》
4《公司2017年度利润分配预案》
5《公司2017年年度报告及摘要》
6《公司独立董事2017年度述职报告》
7《公司2017年度董监事薪酬的议案》
8《公司2018年度日常关联交易预计》
9《公司关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》
10《公司关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制审计机构的议案》
11《关于修改公司章程的议案》
12《公司关于向控股股东北京矿冶科技集团有限公司申请借款的议案》
13《公司关于向北京银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北矿科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼401会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-11)、董事会签署日(2017-11-11)、股权登记日(2017-11-24)、现场登记日(2017-11-30)、网络投票日(2017-12-04)、召开日(2017-11-30)

议题:

1、《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》
2、《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内部控制审计机构的议案》
3、《公司关于终止向控股股东转让部分资产的议案》
4、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
6、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北矿科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地十八区23号楼北京矿冶研究总院812会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-01)、董事会签署日(2017-04-01)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-24)、召开日(2017-04-20)

议题:

1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度财务决算报告》
4《公司2016年度利润分配预案》
5《公司2016年年度报告及摘要》
6《公司独立董事2016年度述职报告》
7《公司第六届董事会独立董事及职工监事津贴的议案》
8《公司2016年度董监事薪酬的议案》
9《公司2017年度日常关联交易预计》
10《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
11《关于修订公司董事会议事规则的议案》
12《关于修订公司监事会议事规则的议案》
13《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
14《公司关于向公司控股股东北京矿冶研究总院借款的议案》
15《公司关于向北京银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北矿磁材科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地十八区23号楼北京矿冶研究总院802会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-18)、董事会签署日(2016-05-18)、股权登记日(2016-05-30)、现场登记日(2016-06-02)、网络投票日(2016-06-07)、召开日(2016-06-02)

议题:

1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年度财务决算报告》
4《公司2015年度利润分配预案》
5《公司2015年年度报告及摘要》
6《公司独立董事2015年度述职报告》
7《公司2015年度董监事津贴及薪酬的议案》
8《公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
9《公司2016年度日常关联交易预计》
10《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》
11《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部控制审计机构的议案》
12《公司关于向控股股东北京矿冶研究总院申请借款的议案》
13《公司关于向北京银行申请综合授信额度的议案》
14《关于拟变更公司名称的议案》
15《关于修改公司章程的议案》
16.00关于选举第六届董事会非独立董事的议案
17.00关于选举第六届董事会独立董事的议案
18.00关于选举第六届监事会监事的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北矿磁材科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地十八区23号楼北京矿冶研究总院802会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-19)、董事会签署日(2015-11-20)、股权登记日(2015-11-30)、现场登记日(2015-12-03)、网络投票日(2015-12-07)、召开日(2015-12-03)

议题:

1、《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北矿磁材科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地十八区23号楼北京矿冶研究总院802会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-26)、董事会签署日(2015-06-27)、股权登记日(2015-07-06)、现场登记日(2015-07-09)、网络投票日(2015-07-13)、召开日(2015-07-09)

议题:

1 《关于公司拟转让部分资产的议案》
2 《关于公司拟向公司控股股东北京矿冶研究总院借款的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北矿磁材科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地十八区23号楼北京矿冶研究总院802会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-16)、网络投票日(2015-04-20)、召开日(2015-04-16)

议题:

1、《公司2014年度董事会工作报告》
2、《公司2014年度监事会工作报告》
3、《公司2014年度财务决算报告》
4、《公司2014年度利润分配预案》
5、《公司2014年年度报告及年报摘要》
6、《公司独立董事2014年度述职报告》
7、《公司2014年度独立董事津贴及董监事会议费拟定标准》
8、《公司2015年度日常关联交易预计》
9、《公司2014年计提资产减值损失及处理资产的议案》
10、《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案》
11、《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》
12、《关于公司拟向公司控股股东北京矿冶研究总院借款的议案》
13、《关于公司拟向北京银行申请综合授信额度的议案》
14、《关于调整公司第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 北矿磁材科技股份有限公司关于召开公司2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地十八区23号楼北京矿冶研究总院802会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-02)、董事会签署日(2014-12-03)、股权登记日(2014-12-12)、现场登记日(2014-12-16)、网络投票日(2014-12-18)、召开日(2014-12-16)

议题:

1、审议《关于选举王耕为公司第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 北矿磁材科技股份有限公司关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地十八区23号楼北京矿冶研究总院802会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-03)、董事会签署日(2014-11-04)、股权登记日(2014-11-13)、现场登记日(2014-11-17)、网络投票日(2014-11-19)、召开日(2014-11-17)

议题:

1、审议《关于北矿磁材科技股份有限公司符合本次非公开发行股票条件的议案》;2、审议《关于<北矿磁材科技股份有限公司本次非公开发行股票方案(修订稿)>的议案》;
3、审议《关于〈北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)〉的议案》;
4、审议《关于北矿磁材科技股份有限公司与北京矿冶研究总院签订附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》;
5、审议《关于北京矿冶研究总院与北矿磁材科技股份有限公司签订附条件生效的〈股权转让合同〉的议案》;
6、审议《关于批准北矿磁材科技股份有限公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的北矿机电全部股东权益的审计报告、评估报告的议案》;
7、审议《关于北矿磁材科技股份有限公司与北京矿冶研究总院签订〈北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票募集资金购买资产之利润补偿协议〉的议案》;
8、审议《关于北矿磁材科技股份有限公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》;
10、审议《关于〈未来三年(2014-2016)股东回报规划〉的议案》;
11、审议《关于〈公司章程修正案〉的议案》;
12、审议《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》;13、审议《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北矿磁材科技股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地十八区23号楼北京矿冶研究总院802会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-22)、董事会签署日(2014-05-23)、股权登记日(2014-06-04)、现场登记日(2014-06-05)、网络投票日()、召开日(2014-06-05)

议题:

1.审议《关于收购北矿磁材(阜阳)有限公司股权的议案》
2.审议《关于北矿磁材(阜阳)有限公司年产4万吨磁粉二期扩建项目的议案》
3.审议《关于转让常德市耐摩特聚合材料有限公司股权的议案》
4.审议《关于公司拟向北京银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北矿磁材科技股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188 号总部基地十八区23 号楼北京矿冶研究总院802 会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-18)、董事会签署日(2014-03-18)、股权登记日(2014-04-04)、现场登记日(2014-04-08)、网络投票日()、召开日(2014-04-08)

议题:

1. 审议《公司2013 年度董事会工作报告》
2. 审议《公司2013 年度监事会工作报告》
3. 审议《公司独立董事2013 年度述职报告》
4. 审议《公司2013 年度财务决算报告》
5. 审议《公司2013 年度利润分配方案》
6. 审议《公司2013 年年度报告及其摘要》
7. 审议《公司2013 年度董监事薪酬及津贴的议案》
8. 审议《公司2014 年度日常关联交易事项》
9. 审议《关于公司拟向公司控股股东北京矿冶研究总院借款的议案》
10. 审议《关于公司拟向控股子公司北矿磁材(阜阳)有限公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北矿磁材科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地十八区23号楼北京矿冶研究总院802会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-31)、董事会签署日(2014-01-01)、股权登记日(2014-01-14)、现场登记日(2014-01-15)、网络投票日()、召开日(2014-01-15)

议题:

1、审议《关于选举景旭为公司第五届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于选举赵燕为公司第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北矿磁材科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地十八区 23 号楼北京矿冶研究总院 802 会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-22)、董事会签署日(2013-08-23)、股权登记日(2013-09-05)、现场登记日(2013-09-06)、网络投票日()、召开日(2013-09-06)

议题:

1、审议《关于聘请中勤万信会计师事务所为公司 2013 年度内部控制审计机构的议案》;
2、审议《关于聘请中勤万信会计师事务所为公司 2013 年度财务审计机构的议案》;
3、审议《关于拟出售资产的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 关于召开公司 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地十八区 23 号楼北京矿冶研究总院 802 会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-29)、董事会签署日(2013-04-02)、股权登记日(2013-05-07)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日()、召开日(2013-05-08)

议题:

1. 审议《公司 2012 年度董事会工作报告》
2. 审议《公司 2012 年度监事会工作报告》
3. 审议《公司独立董事 2012 年度述职报告》
4. 审议《公司 2012 年度财务决算报告》
5. 审议《公司 2012 年度利润分配预案》
6. 审议《公司 2012 年年度报告及其摘要》
7. 审议《公司 2012 年度董监事薪酬及津贴的议案》
8. 审议《公司 2013 年度日常关联交易事项》
9. 审议《关于公司拟向公司控股股东北京矿冶研究总院借款的议案》
10. 审议《关于公司拟向广东发展银行北京分行申请综合授信额度的议案》
11. 审议《关于公司拟向控股子公司北矿磁材(阜阳)有限公司提供财务资助的议案》
12. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》
13. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 北矿磁材科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地十八区23号楼北京矿冶研究总院802会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-25)、董事会签署日(2012-09-26)、股权登记日(2012-10-09)、现场登记日(2012-10-10)、网络投票日()、召开日(2012-10-10)

议题:

审议《关于转让北京北矿锌业有限责任公司股权的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 北矿磁材科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地十八区23号楼北京矿冶研究总院802会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-24)、董事会签署日(2012-08-28)、股权登记日(2012-09-07)、现场登记日(2012-09-10)、网络投票日()、召开日(2012-09-10)

议题:

审议关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北矿磁材科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地十八区23号楼北京矿冶研究总院802会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-28)、董事会签署日(2012-06-29)、股权登记日(2012-07-16)、现场登记日(2012-07-17)、网络投票日()、召开日(2012-07-17)

议题:

1、审议《关于公司聘任监事的议案》
2、审议《关于公司聘任中勤万信会计师事务所为公司2012年度内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北矿磁材科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188 号总部基地十八区23 号楼北京矿冶研究总院802 会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-13)、董事会签署日(2012-04-17)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-05-08)、网络投票日()、召开日(2012-05-08)

议题:

1、审议《公司2011 年度财务决算报告》
2、审议《公司2011 年度利润分配预案》
3、审议《公司2011 年度董事会工作报告》
4、审议《公司2011 年度监事会工作报告》
5、审议《公司2011 年年度报告及摘要》
6、审议《公司独立董事2011 年度述职报告》
7、审议《公司2011 年度董监事薪酬及津贴的议案》
8、审议《公司2012 年度日常关联交易事项》
9、审议《关于为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司2012 年度1000 万元贷款提供担保的议案》
10、审议《关于控股子公司北京北矿锌业有限责任公司向公司控股股东北京矿冶院究总院借款的议案》
11、审议《关于拟向广东发展银行北京分行申请综合授信额度的议案》
12、审议《关于聘任中勤万信会计师事务所为公司2012 年度审计机构的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 北矿磁材科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188 号总部基地18 区23 号楼北京矿冶研究总院802 会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-19)、董事会签署日(2011-07-20)、股权登记日(2011-08-02)、现场登记日(2011-08-03)、网络投票日()、召开日(2011-08-03)

议题:

1、审议《关于聘任中勤万信会计师事务所为公司2011 年度审计机构的议案》
2、审议《关于调整公司董事会独立董事部分成员的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北矿磁材科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188 号总部基地十八区23 号楼北京矿冶研究总院802 会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-22)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-05-17)、现场登记日(2011-05-18)、网络投票日()、召开日(2011-05-18)

议题:

1 、审议《公司2010 年度财务决算报告》
2 、审议《公司2010 年度利润分配预案》
3 、审议《公司2010 年度董事会工作报告》
4 、审议《公司2010 年度监事会工作报告》
5 、审议《公司2010 年年度报告及摘要》
6 、审议《公司独立董事2010 年度述职报告》
7 、审议《公司2010 年度董监事薪酬及津贴的议案》
8 、审议《公司2011 年度日常关联交易事项》
9 、审议《公司2010 年计提资产减值损失及处理资产的议案》
10、审议《关于为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司2011 年度5000 万元贷款提供担保的议案》
11、审议《关于拟向广东发展银行北京分行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 北矿磁材科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼北京矿冶研究总院809会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-27)、董事会签署日(2010-10-28)、股权登记日(2010-11-09)、现场登记日(2010-11-10)、网络投票日()、召开日(2010-11-10)

议题:

《关于聘任中勤万信会计师事务所为公司2010 年度审计机构的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 北矿磁材科技股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门外文兴街1号北京矿冶研究总院306会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-20)、董事会签署日(2010-04-20)、股权登记日(2010-05-06)、现场登记日(2010-05-07)、网络投票日()、召开日(2010-05-07)

议题:

1 、审议《公司2009年度财务决算报告》
2 、审议《公司2009年度利润分配预案》
3 、审议《公司2009年度董事会工作报告》
4 、审议《公司2009年度监事会工作报告》
5 、审议《公司2009年度报告及摘要》
6 、审议《公司独立董事2009年度述职报告》
7 、审议《公司2009年度董事、监事薪酬及津贴的议案》
8 、审议《公司2010年度日常关联交易事项》
9 、审议《公司2009年计提资产减值损失及处理资产的议案》
10、审议《关于为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司2010年度5000万元贷款提供担保的议案》
11、审议《关于拟向广东发展银行北京分行申请综合授信额度的议案》
12、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
13、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 北矿磁材科技股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门外文兴街1号北京矿冶研究总院306 会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-19)、董事会签署日(2009-03-21)、股权登记日(2009-04-13)、现场登记日(2009-04-14)、网络投票日()、召开日(2009-04-14)

议题:

1.《公司2008 年度财务决算报告》
2.《公司2008 年度利润分配预案》
3.《公司2008 年度董事会工作报告》
4.《公司2008 年度监事会工作报告》
5.《公司2008 年度报告及摘要》
6.《公司独立董事2008 年度述职报告》
7.《公司2008 年度董事、监事薪酬及津贴的议案》
8.《公司2009 年度日常关联交易事项》
9.《关于聘任北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2009 年度审计机构的议案》
10.《公司2008 年计提资产减值损失及处理资产的议案》
11.《关于公司章程修改的议案》
12.《关于为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司5,000 万元贷款额度提供担保的议案》
13.《关于拟向广东发展银行北京分行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 北矿磁材科技股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门外文兴街1号306会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-14)、董事会签署日(2008-08-16)、股权登记日(2008-09-17)、现场登记日(2008-09-18)、网络投票日(2008-09-25)、召开日(2008-09-18)

议题:

1.《关于公司章程修改的议案》
2.《关于将公司节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 北矿磁材科技股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门外文兴街1号306会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-24)、董事会签署日(2008-04-26)、股权登记日(2008-05-14)、现场登记日(2008-05-15)、网络投票日(2008-05-22)、召开日(2008-05-15)

议题:

1.《公司2007 年度财务决算报告》
2.《公司2007 年度利润分配预案》
3.《公司2007 年度董事会工作报告》
4.《公司2007 年度监事会工作报告》
5.《公司2007 年计提资产减值损失及处理资产的议案》
6．《公司2007 年度报告及摘要》
7．《独立董事2007 年度述职报告》
8.《公司2007 年度董事、监事薪酬及津贴的议案》
9．《公司2008 年度日常关联交易事项》
10.《关于公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
11.《关于聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008 年度审计机构的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 北矿磁材科技股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区右外草桥28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-10)、董事会签署日(2008-01-12)、股权登记日(2008-01-25)、现场登记日(2008-01-28)、网络投票日()、召开日(2008-01-28)

议题:

1．《关于公司出售部分资产暨关联交易事项》
2．《调整公司董事会独立董事部分成员的议案》
3.《关于为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司2008 年度5,000 万元贷款提供担保的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 北矿磁材科技股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门外文兴街1号306会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-23)、董事会签署日(2007-10-23)、股权登记日(2007-10-31)、现场登记日(2007-11-01)、网络投票日(2007-11-07)、召开日(2007-11-01)

议题:

1、修订《董事会议事规则》
2、《关于公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
3、《关于聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度审计机构的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 北矿磁材科技股份有限公司关于召开2007 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门外文兴街1 号北京矿冶研究总院306 会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-24)、董事会签署日(2007-07-24)、股权登记日(2007-08-01)、现场登记日(2007-08-02)、网络投票日()、召开日(2007-08-02)

议题:

审议《公司独资子公司北京北矿磁电材料有限公司超高分子量耐磨制品投资项目暨变更募集资金投资项目议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 北矿磁材科技股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门外文兴街1号北京矿冶研究总院306会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-10)、董事会签署日(2007-04-12)、股权登记日(2007-05-08)、现场登记日(2007-05-09)、网络投票日()、召开日(2007-05-09)

议题:

1.审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3.审议《独立董事2006年度述职报告》；
4.审议《公司2006年度财务决算报告》；
5.审议《公司2006年度利润分配预案》；
6.审议《公司2006年度报告及摘要》；
7.审议《公司日常关联交易事项》；
8.审议《关于公司聘任利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案》；
9.审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
10.审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
11.审议《关于修订公司章程的议案》；
12.审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；
13.审议《关于修订董事会议事规则的议案》；
14.审议《为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司5,000万元贷款额度提供担保的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 北矿磁材科技股份有限公司关于召开2005年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号6区5号楼北矿磁材科技股份有限公司六层会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-01)、董事会签署日(2006-06-02)、股权登记日(2006-06-16)、现场登记日(2006-06-20)、网络投票日()、召开日(2006-06-20)

议题:

1.审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2005年度财务决算报告》；
4.审议《公司2005年度利润分配预案》；
5.审议《公司2005年度报告及摘要》；
6.审议《关于设立静电显像材料法人独资子公司暨变更募集资金投资项目实施方式的议案》；
7.审议《公司日常关联交易事项》；
8.审议《关于修改公司章程的议案》；
9.审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
10.审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
11.审议《关于修改监事会议事规则的议案》；

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 北矿磁材科技股份有限公司董事会关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市丰台区右安门外草桥28号北矿磁材总部

重要日期: 首次公告(2006-03-16)、董事会签署日(2006-03-16)、股权登记日(2006-04-03)、现场登记日(2006-04-12)、网络投票日(2006-04-11)、召开日(2006-04-12)

议题:

《北矿磁材科技股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 北矿磁材科技股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门外文兴街1号306会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-16)、董事会签署日(2005-08-17)、股权登记日(2005-09-20)、现场登记日(2005-09-21)、网络投票日()、召开日(2005-09-21)

议题:

1.审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2.审议关于《公司章程》修订说明案

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