600935股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽华塑股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-22)、董事会签署日(2024-07-22)、股权登记日(2024-08-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-08)、召开日()

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
5、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺的议案
7、关于未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案
8、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
9、关于公司与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案
10、关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案
11、关于提请公司股东大会授权董事会、董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安徽华塑股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽华塑股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2024年度财务预算报告
5、2023年年度报告全文及摘要
6、关于2023年度利润分配方案的议案
7、关于2024年度向金融机构申请综合授信的议案
8、关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
9、关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
10、关于公司2024年年度投资计划的议案
11、关于续聘2024年度外部审计机构的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于修订《董事会议事规则》的议案
14、关于修订《关联交易管理制度》的议案
15、关于修订《募集资金管理制度》的议案
16、关于补选第五届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽华塑股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-13)、董事会签署日(2024-01-13)、股权登记日(2024-01-24)、现场登记日(2024-01-29)、网络投票日(2024-01-30)、召开日(2024-01-29)

议题:

1、关于2024年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽华塑股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-05)、董事会签署日(2023-09-05)、股权登记日(2023-09-13)、现场登记日(2023-09-19)、网络投票日(2023-09-20)、召开日(2023-09-19)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安徽华塑股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司综合楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-24)、召开日(2023-05-23)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2023年度财务预算报告
5、2022年年度报告全文及摘要
6、关于2022年度利润分配方案的议案
7、关于2023年度向金融机构申请综合授信的议案
8、关于续聘2023年度外部审计机构的议案
9、关于公司董事2023年度薪酬方案的议案
10、关于公司监事2023年度薪酬方案的议案
11、关于公司2023年年度投资计划方案的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽华塑股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-14)、董事会签署日(2023-01-14)、股权登记日(2023-01-19)、现场登记日(2023-01-30)、网络投票日(2023-01-31)、召开日(2023-01-30)

议题:

1、关于更换第五届董事会非独立董事的议案
2、关于2023年度日常关联交易预计的议案
3、关于变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽华塑股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-11)、董事会签署日(2022-08-11)、股权登记日(2022-08-19)、现场登记日(2022-08-23)、网络投票日(2022-08-26)、召开日(2022-08-23)

议题:

1、安徽华塑股份有限公司超额利润分享方案(2022-2024年度)

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽华塑股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-22)、董事会签署日(2022-07-22)、股权登记日(2022-08-01)、现场登记日(2022-08-04)、网络投票日(2022-08-08)、召开日(2022-08-04)

议题:

1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于修订<安徽华塑股份有限公司章程>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽华塑股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司综合楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于调整、变更部分募投项目的议案》
2、《关于拟建年产12万吨生物可降解材料项目的议案》
3、《关于拟建年产20万吨有机硅项目的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 安徽华塑股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司综合楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-27)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-27)

议题:

1、《2021年度监事会工作报告》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2022年度财务预算报告》
5、《2021年度利润分配方案》
6、《2021年年度报告全文及摘要》
7、《关于续聘2022年度外部审计机构的议案》
8、《关于2022年度向金融机构申请综合授信的议案》
9、《关于购买董监高责任险的议案》
10、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于签订金融服务协议暨关联交易的议案》
12、《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16、《关于修订<独立董事制度>的议案》
17、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
18、《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》
19、《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
20、《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工监事候选人的议案》

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