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600928
西安银行

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600928股东大会 召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 西安银行股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新路60号西安银行大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-31)、董事会签署日(2024-05-31)、股权登记日(2024-06-11)、现场登记日(2024-06-14)、网络投票日(2024-06-20)、 召开日(2024-06-14)

议题:

1、西安银行股份有限公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案
2、西安银行股份有限公司2023年度利润分配预案
3、西安银行股份有限公司2023年度董事会工作报告
4、西安银行股份有限公司2023年度监事会工作报告
5、西安银行股份有限公司关于聘请2024年会计师事务所的议案
6、西安银行股份有限公司2023年度关联交易专项报告
7、西安银行股份有限公司关于2024年日常关联交易预计额度的议案
8、西安银行股份有限公司关于发行二级资本债券的议案
9、西安银行股份有限公司关于发行金融债券的议案
10、西安银行股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的议案
11、西安银行股份有限公司关于选举第六届董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 西安银行股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新路60号西安银行大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-24)、 召开日(2023-05-18)

议题:

1、西安银行股份有限公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案
2、西安银行股份有限公司2022年度利润分配预案
3、西安银行股份有限公司2022年度董事会工作报告
4、西安银行股份有限公司2022年度监事会工作报告
5、西安银行股份有限公司关于聘请2023年会计师事务所的议案
6、西安银行股份有限公司2022年度关联交易专项报告
7、西安银行股份有限公司关于2023年日常关联交易预计额度的议案
8、西安银行股份有限公司关于符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
9、西安银行股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券并上市方案的议案
10、西安银行股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
11、西安银行股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案
12、西安银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案
13、西安银行股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券并上市相关事宜的议案
14、西安银行股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券并上市摊薄即期回报及填补措施的议案
15、关于西安银行股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 西安银行股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新路60号西安银行大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-12)、现场登记日(2022-10-13)、网络投票日(2022-10-20)、 召开日(2022-10-13)

议题:

1、西安银行股份有限公司关于选举陈汉先生为第六届董事会独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 西安银行股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新路60号西安银行大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-10)、董事会签署日(2022-05-10)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-31)、 召开日(2022-05-25)

议题:

1、西安银行股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案
2、西安银行股份有限公司2021年度利润分配预案
3、西安银行股份有限公司2021年度董事会工作报告
4、西安银行股份有限公司2021年度监事会工作报告
5、西安银行股份有限公司关于聘请2022年会计师事务所的议案
6、西安银行股份有限公司2021年度关联交易专项报告
7、西安银行股份有限公司关于2022年日常关联交易预计额度的议案
8、西安银行股份有限公司关于向比亚迪汽车金融有限公司增资的议案
9、关于西安银行股份有限公司董事会换届选举的议案
10、关于西安银行股份有限公司监事会换届选举的议案
11、西安银行股份有限公司股东大会对第六届董事会授权的方案
12、西安银行股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 西安银行股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新路60号西安银行大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-07)、董事会签署日(2021-05-07)、股权登记日(2021-05-19)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-28)、 召开日(2021-05-21)

议题:

1、西安银行股份有限公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算方案
2、西安银行股份有限公司2020年度利润分配预案
3、西安银行股份有限公司2020年度董事会工作报告
4、西安银行股份有限公司2020年度监事会工作报告
5、西安银行股份有限公司关于聘请2021年会计师事务所的议案
6、西安银行股份有限公司2020年度关联交易专项报告
7、西安银行股份有限公司关于2021年日常关联交易预计额度的议案
8、西安银行股份有限公司2021-2025年资本规划

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 西安银行股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新路60号西安银行大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-12)、 召开日(2020-05-06)

议题:

1、西安银行股份有限公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案
2、西安银行股份有限公司2019年度利润分配预案
3、西安银行股份有限公司2019年度董事会工作报告
4、西安银行股份有限公司2019年度监事会工作报告
5、西安银行股份有限公司关于聘请2020年会计师事务所的议案
6、西安银行股份有限公司2019年度关联交易专项报告
7、西安银行股份有限公司关于2020年日常关联交易预计额度的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 西安银行股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新路60号西安银行大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-31)、董事会签署日(2019-08-31)、股权登记日(2019-09-06)、现场登记日(2019-09-10)、网络投票日(2019-09-18)、 召开日(2019-09-10)

议题:

1、西安银行股份有限公司关于发行二级资本债券的议案
2、西安银行股份有限公司关于发行金融债券的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 西安银行股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新路60号西安银行大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-07)、董事会签署日(2019-05-07)、股权登记日(2019-05-21)、现场登记日(2019-05-22)、网络投票日(2019-05-28)、 召开日(2019-05-22)

议题:

1.西安银行股份有限公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案
2.西安银行股份有限公司2018年度利润分配预案
3.西安银行股份有限公司2018年度董事会工作报告
4.西安银行股份有限公司2018年度监事会工作报告
5.西安银行股份有限公司关于聘请2019年会计师事务所的议案
6.西安银行股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计额度的议案
7.西安银行股份有限公司2018年度关联交易专项报告
8.西安银行股份有限公司关于增补王洲锁先生为本行第五届董事会董事的议案

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