600861股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 北京国际人力资本集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广渠路18号院世东国际大厦B座

重要日期: 首次公告(2025-02-28)、董事会签署日(2025-02-28)、股权登记日(2025-03-07)、现场登记日()、网络投票日(2025-03-17)、召开日()

议题:

1、《关于转让北京城乡黄寺商厦有限公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京国际人力资本集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广渠路18号院世东国际大厦B座

重要日期: 首次公告(2024-11-23)、董事会签署日(2024-11-23)、股权登记日(2024-12-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-13)、召开日()

议题:

1、《关于调整董事会、监事会人数及修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于公司聘请会计师事务所的议案》
6、关于选举董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京国际人力资本集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广渠路18号院世东国际大厦B座

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于公司2023年董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
6、《关于公司2024年度投资计划的议案》
7、《关于公司董事、监事薪酬绩效实施方案的议案》
8、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京国际人力资本集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广渠路18号院世东国际大厦B座11层

重要日期: 首次公告(2023-06-21)、董事会签署日(2023-06-21)、股权登记日(2023-06-29)、现场登记日(2023-07-05)、网络投票日(2023-07-07)、召开日(2023-07-05)

议题:

1、关于增加公司注册资本的议案
2、关于重新制定《监事会议事规则》的议案
3、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京城乡商业(集团)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广渠路18号院世东国际大厦B座11层

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-04-24)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、关于变更公司名称、住所及经营范围的议案
2、关于增加公司注册资本的议案
3、关于使用自有资金进行保本金融产品投资的议案
4、关于公司2023年度日常关联交易额预计的议案
5、关于变更公司年度财务审计和内控审计机构的议案
6、关于调整独立董事津贴的议案
7、关于重新制定《公司章程》的议案
8、关于重新制定《股东大会议事规则》的议案
9、关于重新制定《董事会议事规则》的议案
10、关于重新制定《信息披露管理制度》的议案
11、关于重新制定《关联交易管理制度》的议案
12、关于重新制定《募集资金使用管理办法》的议案
13、关于重新制定《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京城乡商业(集团)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京城乡商业(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-18)、董事会签署日(2023-03-18)、股权登记日(2023-04-06)、现场登记日(2023-04-11)、网络投票日(2023-04-13)、召开日(2023-04-11)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度业务工作报告
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2022年度利润分配预案
6、公司2022年度独立董事述职报告
7、公司2022年年度报告及摘要

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京城乡商业(集团)股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京城乡商业(集团)股份有限公司十层会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-15)、董事会签署日(2022-11-15)、股权登记日(2022-11-22)、现场登记日(2022-11-28)、网络投票日(2022-11-30)、召开日(2022-11-28)

议题:

1、公司关于换届选举非独立董事的议案
2、公司关于换届选举独立董事的议案
3、公司关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京城乡商业(集团)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京城乡商业(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-02)、董事会签署日(2022-06-02)、股权登记日(2022-06-16)、现场登记日(2022-06-21)、网络投票日(2022-06-23)、召开日(2022-06-21)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度业务工作报告
4、公司2021年度财务决算报告、2022年度财务预算报告
5、公司2021年度利润分配预案
6、公司关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
7、公司关于继续向全资子公司之子公司提供资金支持的议案
8、公司2021年度独立董事述职报告
9、公司2021年年度报告及摘要

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京城乡商业(集团)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京城乡商业(集团)股份有限公司十层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-19)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-27)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案
2、关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3、关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案
4、关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
5、关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定之交易的议案
6、关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条和《上市公司证券发行管理办法》相关规定的议案
7、关于《北京城乡商业(集团)股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
8、关于签署本次交易相关协议的议案
9、关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案
10、关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及交易定价公允性的议案
11、关于提请股东大会批准北京国有资本运营管理有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
12、关于本次交易对公司摊薄即期回报影响及填补措施的议案
13、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
14、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
15、关于公司控股股东向公司全资子公司提供资金支持暨关联交易的议案
16、关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京城乡商业(集团)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京城乡商业(集团)股份有限公司十层会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-03)、董事会签署日(2021-06-03)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-22)、网络投票日(2021-06-24)、召开日(2021-06-22)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度业务工作报告
4、公司2020年度财务决算报告、2021年度财务预算报告
5、公司2020年度利润分配预案
6、公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案
7、公司关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
8、公司关于继续向全资子公司提供资金支持的议案
9、公司2020年度独立董事述职报告
10、公司2020年年度报告及摘要
11、公司关于修订《北京城乡商业(集团)股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京城乡商业(集团)股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京城乡商业(集团)股份有限公司十层会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-21)、董事会签署日(2020-05-21)、股权登记日(2020-06-05)、现场登记日(2020-06-09)、网络投票日(2020-06-11)、召开日(2020-06-09)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度业务工作报告
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司2019年度利润分配预案
6、公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案
7、公司关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
8、公司关于继续向全资子公司提供资金支持的议案
9、公司2019年度独立董事述职报告
10、公司2019年年度报告及摘要
11、公司关于修订《北京城乡商业(集团)股份有限公司关联交易管理办法》和《北京城乡商业(集团)股份有限公司对外担保管理办法》部分条款的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京城乡商业(集团)股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司十层会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-07)、董事会签署日(2019-09-07)、股权登记日(2019-09-18)、现场登记日(2019-09-20)、网络投票日(2019-09-24)、召开日(2019-09-20)

议题:

1、公司关于出售资产暨关联交易的议案
2、公司关于向全资子公司增加资金支持的议案
3、公司关于补选董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京城乡商业(集团)股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司十层会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-29)、董事会签署日(2019-05-29)、股权登记日(2019-06-14)、现场登记日(2019-06-18)、网络投票日(2019-06-20)、召开日(2019-06-18)

议题:

1.公司2018年度董事会工作报告
2.公司2018年度监事会工作报告
3.公司2018年度业务工作报告
4.公司2018年度财务决算报告、2019年度财务预算报告
5.公司2018年度利润分配预案
6.公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案
7.公司关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
8.公司全资子公司北京国盛兴业投资有限公司接受委托贷款暨关联交易的议案
9.公司2018年度独立董事述职报告
10.公司关于继续向全资子公司提供资金支持的议案
11.公司2018年年度报告及摘要
12.公司关于修订《北京城乡商业(集团)股份有限公司监事会议事规则》部分条款的议案
13.公司关于修订《北京城乡商业(集团)股份有限公司章程》的议案
14.公司关于变更部分董事的议案
15.公司关于变更部分监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京城乡商业(集团)股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司十层会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-31)、董事会签署日(2018-05-31)、股权登记日(2018-06-15)、现场登记日(2018-06-19)、网络投票日(2018-06-21)、召开日(2018-06-19)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年度业务工作报告
4、公司2017年度财务决算报告、2018年度财务预算报告
5、公司2017年度利润分配预案
6、公司关于自有资金进行金融产品投资的议案
7、公司关于向银行申请授信额度的议案
8、公司关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
9、公司关于继续向全资子公司提供资金支持的议案
10、公司2017年度独立董事述职报告
11、公司2017年年度报告及摘要
12、公司《关于修订<公司章程>的议案》
13、公司《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<累积投票制实施细则>部分条款的议案》
14、公司关于换届选举非独立董事的议案
15、公司关于换届选举独立董事的议案
16、公司关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 北京城乡商业(集团)股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司九层第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-16)、董事会签署日(2017-09-16)、股权登记日(2017-09-29)、现场登记日(2017-10-10)、网络投票日(2017-10-12)、召开日(2017-10-10)

议题:

1.关于公司变更部分董事的议案
2.关于公司变更部分监事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京城乡商业(集团)股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-02)、董事会签署日(2017-09-02)、股权登记日(2017-09-14)、现场登记日(2017-09-18)、网络投票日(2017-09-21)、召开日(2017-09-18)

议题:

1、《关于北京市郊区旅游实业开发公司增加向本公司之全资子公司北京国盛兴业投资有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京城乡商业(集团)股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-08)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-05-04)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-09)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度业务工作报告
4公司2016年度财务决算报告、2017年度财务预算报告
5公司2016年度利润分配预案
6公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案
7公司关于向银行申请授信额度的议案
8公司关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案
9公司关于继续向全资子公司提供资金支持的议案
10公司2016年度独立董事述职报告
11公司2016年度报告及摘要

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京城乡商业(集团)股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-21)、董事会签署日(2017-01-21)、股权登记日(2017-01-24)、现场登记日(2017-02-04)、网络投票日(2017-02-06)、召开日(2017-02-04)

议题:

1《关于公司收购北京市郊区旅游实业开发公司所持子公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京城乡贸易中心股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-08)、董事会签署日(2016-11-08)、股权登记日(2016-11-18)、现场登记日(2016-11-21)、网络投票日(2016-11-24)、召开日(2016-11-21)

议题:

1 关于公司更名及修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京城乡贸易中心股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-09)、董事会签署日(2016-04-09)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-10)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-10)

议题:

1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年度业务工作报告
4公司2015年度财务决算报告、2016年度财务预算报告
5公司2015年度利润分配预案
6公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案
7公司关于向银行申请授信额度的议案
8公司关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案
9公司关于继续向全资子公司提供资金支持的议案
10公司关于全资子公司北京国盛兴业投资有限公司向银行借款的议案
11公司关于对全资子公司北京国盛兴业投资有限公司银行借款提供担保的议案
12公司2015年度独立董事述职报告
13公司2015年度报告及摘要

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京城乡贸易中心股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-11)、董事会签署日(2015-04-11)、股权登记日(2015-04-27)、现场登记日(2015-05-05)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-05)

议题:

1、公司2014年度董事会工作报告
2、公司2014年度监事会工作报告
3、审议公司2014年度业务工作报告
4、审议公司2014年度财务决算报告、2015年度财务预算报告
5、公司2014年度利润分配预案
6、公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案
7、公司关于授权签订银行授信额度的议案
8、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案
9、关于向全资子公司提供资金支持的议案
10、公司2014年度独立董事述职报告
11、公司2014年度报告及摘要
12、关于公司董事会换届选举董事候选人的议案
13、关于公司董事会换届选举独立董事候选人
14、关于公司监事会换届选举监事候选人的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京城乡贸易中心股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区复兴路甲23号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-16)、董事会签署日(2015-01-17)、股权登记日(2015-01-27)、现场登记日(2015-01-30)、网络投票日(2015-02-02)、召开日(2015-01-30)

议题:

1.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.关于公司公开发行公司债券方案的议案
3.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券事宜的议案
4.关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京城乡贸易中心股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-22)、董事会签署日(2014-02-22)、股权登记日(2014-03-14)、现场登记日(2014-03-24)、网络投票日()、召开日(2014-03-24)

议题:

1、审议公司2013年度董事会工作报告
2、审议公司2013年度监事会工作报告
3、审议公司2013年度业务工作报告
4、审议公司2013年度财务决算报告、2014年度财务预算报告
5、审议公司2013年度利润分配预案
6、审议公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案
7、审议公司关于授权签订银行授信额度的议案
8、审议公司关于致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案
9、审议公司关于向全资子公司提供借款的议案
10、审议公司2013年度独立董事述职报告
11、审议公司2013年度报告及摘要
12、审议公司关于补选董事的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京城乡贸易中心股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-23)、董事会签署日(2013-02-23)、股权登记日(2013-03-13)、现场登记日(2013-03-18)、网络投票日()、召开日(2013-03-18)

议题:

1、审议公司2012年度董事会工作报告
2、审议公司2012年度监事会工作报告
3、审议公司2012年度业务工作报告
4、审议公司2012年度财务决算报告、2013年度财务预算报告
5、审议公司2012年度利润分配预案
6、审议公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案
7、审议公司关于授权签订银行授信额度的议案
8、审议公司关于致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案
9、审议公司关于向全资子公司提供借款的议案
10、审议公司2012年度独立董事述职报告
11、审议公司2012年度报告及摘要
12、审议公司《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京城乡贸易中心股份有限公司第六届第二十一次董事会决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京城乡贸易中心股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-18)、董事会签署日(2012-02-18)、股权登记日(2012-03-09)、现场登记日(2012-03-13)、网络投票日()、召开日(2012-03-13)

议题:

1、审议公司2011年度董事会工作报告
2、审议公司2011年度监事会工作报告
3、审议公司2011年度业务工作报告
4、审议公司2011年度财务决算报告、2012年度财务预算报告
5、审议公司2011年度利润分配预案
6、审议公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案
7、审议公司关于向银行申请授信额度的议案
8、审议公司关于续聘京都天华会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案
9、审议公司关于制定《对外担保管理办法》的议案
10、审议公司关于对全资子公司提供担保的议案
11、审议公司关于“城乡世纪广场”项目投资及贷款的议案
12、审议公司2011年度独立董事述职报告
13、审议公司2011年度报告及摘要
14、审议公司关于修改《公司章程》的议案
15、审议公司关于董事会换届选举的议案
16、关于说明公司董事、监事、高管人员薪酬的议案
17、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北京城乡贸易中心股份有限公司第六届第十六次董事会决议公告暨召开2010年股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-04)、董事会签署日(2011-03-04)、股权登记日(2011-03-22)、现场登记日(2011-03-26)、网络投票日()、召开日(2011-03-26)

议题:

1、审议公司2010 年度董事会工作报告 2、审议公司2010 年度监事会工作报告 3、审议公司2010 年度业务工作报告 4、审议公司2010 年度财务决算报告、2011 年度预算报告 5、审议公司2010 年度利润分配预案 6、审议公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案 7、审议公司关于授权签订农行授信额度的议案 8、审议公司关于续聘京都天华会计师事务所及确定其审计费用的议案 9、审议公司2010 年度报告及摘要 10、审议公司2010 年度独立董事述职报告 11、审议公司关于调整独立董事津贴标准的议案 12、审议公司关于亦庄项目陆续投入资金及公司新开门店投入资金的议案 13、审议公司关于经营范围增项的议案 14、审议公司关于制订《规范公司关联方资金往来的管理办法》的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 北京城乡贸易中心股份有限公司第六届第八次董事会决议公告暨召开2009年股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-09)、董事会签署日(2010-02-09)、股权登记日(2010-02-25)、现场登记日(2010-03-01)、网络投票日()、召开日(2010-03-01)

议题:

1、审议公司2009 年度董事会工作报告
2、审议公司2009 年度监事会工作报告
3、审议公司2009 年度业务工作报告、2010 年度财务预算报告
4、审议公司2009 年度财务决算报告
5、审议公司2009 年度利润分配预案
6、审议公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案
7、审议公司关于授权签订农行授信额度的议案
8、审议公司关于续聘京都天华会计师事务所及确定其审计费用的议案
9、审议公司2009 年度报告及摘要
10、审议公司关于经营范围增项议案
11、审议公司关于董事变更的议案
12、审议公司关于监事长及部分监事变更的议案
13、审议公司2009 年度独立董事述职报告

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 北京城乡贸易中心股份有限公司第五届第二十一次董事会决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 在公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-25)、董事会签署日(2009-03-25)、股权登记日(2009-04-10)、现场登记日(2009-04-13)、网络投票日()、召开日(2009-04-13)

议题:

1、审议公司2008 年度董事会工作报告
2、审议公司2008 年度监事会工作报告
3、审议公司2008 年度业务工作报告
4、审议公司2008 年度财务决算报告
5、审议公司2008 年度利润分配预案
6、审议公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案
7、审议公司关于授权签订农行授信额度的议案
8、审议公司关于续聘北京京都天华会计师事务所及确定其审计费用的议案
9、审议公司2008 年度报告及摘要
10、审议公司关于修改《公司章程》的议案
11、审议公司关于董事会换届选举的议案
12、审议公司关于监事会换届选举的议案
13、审议公司2008 年度独立董事述职报告

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 北京城乡贸易中心股份有限公司第五届第十五次董事会决议暨召开2007年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司（北京市海淀区复兴路甲23 号）九层第一会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-28)、董事会签署日(2008-03-28)、股权登记日(2008-04-11)、现场登记日(2008-04-16)、网络投票日()、召开日(2008-04-16)

议题:

1、审议公司2007 年度董事会工作报告
2、审议公司2007 年度监事会工作报告
3、审议公司2007 年度业务工作报告
4、审议公司2007 年度财务决算报告
5、审议公司2007 年度利润分配预案
6、审议公司2007 年度报告及摘要
7、审议公司关于对重要会计估计补充及会计估计变更的议案
8、审议公司关于调整2007 年期初资产负债表项目及金额的议案
9、审议公司关于锡华商务酒店装修改造部分资产报废财务处理的议案
10、审议公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案
11、审议公司关于授权签订农行授信额度的议案
12、审议公司关于修改《公司章程》的议案
13、审议公司关于董事变更的议案
14、审议公司关于监事变更的议案
15、审议公司2007 年度独立董事述职报告
16、审议公司关于续聘北京京都会计师事务所及确定其审计费用的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 北京城乡贸易中心股份有限公司第五届第七次董事会决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号

重要日期: 首次公告(2007-03-29)、董事会签署日(2007-03-31)、股权登记日(2007-04-20)、现场登记日(2007-04-24)、网络投票日()、召开日(2007-04-24)

议题:

1、审议公司2006年度董事会工作报告
2、审议公司2006年度监事会工作报告
3、审议公司2006年度业务工作报告
4、审议公司2006年度财务决算报告
5、审议公司2006年度利润分配预案
6、公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案
7、审议公司关于授权签订农行授信额度的议案
8、关于续聘北京京都会计师事务所及确定其审计费用的议案
9、审议公司2006年度报告及摘要

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 北京城乡贸易中心股份有限公司第四届第十七次董事会决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司（北京市海淀区复兴路甲23号）九层第一会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-20)、董事会签署日(2006-04-20)、股权登记日(2006-05-17)、现场登记日(2006-05-22)、网络投票日()、召开日(2006-05-22)

议题:

1、审议公司2005年度董事会工作报告
2、审议公司2005年度监事会工作报告
3、审议公司2005年度业务工作报告
4、审议公司2005年度报告及摘要
5、审议公司2005年度财务决算、预算报告
6、审议公司2005年度利润分配预案
7、公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案
8、审议公司关于授权签订农行授信额度的议案
9、关于续聘北京京都会计师事务所及确定其审计费用的议案
10、审议公司关于向北航天华科技有限责任公司支付资产的议案
11、审议公司关于董事会换届选举的议案
12、审议公司关于提名第五届独立董事候选人及独立董事津贴的议案
13、审议公司关于监事会换届选举的议案
14、审议公司关于修改《公司章程》及修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 北京城乡贸易中心股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-17)、董事会签署日(2006-04-17)、股权登记日(2006-05-10)、现场登记日(2006-05-11)、网络投票日(2006-05-17)、召开日(2006-05-11)

议题:

会议审议事项：《北京城乡贸易中心股份有限公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案》

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