600152股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 维科技术股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案
2、关于变更会计师事务所的议案
3、关于拟股权转让所涉及的上海维蕴新能源科技有限公司股东全部权益价值的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 维科技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-05-03)、网络投票日(2024-05-06)、召开日(2024-05-03)

议题:

1、公司2023年度董事会报告
2、公司2023年度监事会报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2023年度利润分配预案
5、公司2023年年度报告及其摘要
6、关于与下属控股子公司进行银行融资互保的议案
7、关于向控股股东及其关联方借款额度的关联交易的议案
8、关于以资产抵押和质押申请银行信贷的授权的议案
9、关于使用闲置自有资金开展理财投资的议案
10、关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易情况的议案
11、关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
12、关于计提2023年度信用减值损失和资产减值损失的议案
13、关于审定2023年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案
14、关于审定2023年度公司监事薪酬的议案
15、关于修订《公司章程》的议案
16、关于修订《股东大会议事规则》的议案
17、关于修订《董事会议事规则》的议案
18、关于修订《监事会议事规则》的议案
19、关于修订《关联交易管理制度》的议案
20、关于修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 维科技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-31)、董事会签署日(2024-01-31)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-23)、网络投票日(2024-02-26)、召开日(2024-02-23)

议题:

1、《关于追认公司购买股权暨对外投资交易的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 维科技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-23)、董事会签署日(2023-12-23)、股权登记日(2024-01-02)、现场登记日(2024-01-08)、网络投票日(2024-01-09)、召开日(2024-01-08)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《独立董事工作制度》的议案
3、关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案
4、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 维科技术股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-17)、董事会签署日(2023-10-17)、股权登记日(2023-10-25)、现场登记日(2023-10-31)、网络投票日(2023-11-01)、召开日(2023-10-31)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
3、关于选举第十一届董事会独立董事的议案
4、关于选举第十一届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 维科技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-16)、董事会签署日(2023-05-16)、股权登记日(2023-05-24)、现场登记日(2023-05-30)、网络投票日(2023-05-31)、召开日(2023-05-30)

议题:

1、公司前次募集资金使用情况报告的议案
2、关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 维科技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-07)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-05-07)

议题:

1、公司2022年度董事会报告
2、公司2022年度监事会报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2022年度利润分配预案
5、公司2022年年度报告及其摘要
6、关于与下属控股子公司进行银行融资互保的议案
7、关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案
8、关于向控股股东及其关联方借款额度的关联交易的议案
9、关于以资产抵押和质押申请银行信贷的授权的议案
10、关于使用闲置自有资金开展理财投资的议案
11、关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易情况的议案
12、关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
13、关于计提2022年度信用减值损失和资产减值损失的议案
14、关于审定2022年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案
15、关于审定2022年度公司监事薪酬的议案
16、关于聘请公司2023年度财务审计机构的议案
17、关于聘请公司2023年度内控审计机构的议案
18、关于《公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》的议案
19、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
20、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 维科技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-20)、董事会签署日(2022-12-20)、股权登记日(2022-12-28)、现场登记日(2023-01-03)、网络投票日(2023-01-04)、召开日(2023-01-03)

议题:

1、关于补选王伟先生为第十届董事会董事的议案
2、关于补选林晴雪女士为第十届监事会监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 维科技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 维科技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-14)、董事会签署日(2022-06-14)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-28)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-28)

议题:

1、关于《维科技术2022年股票期权计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于制定《维科技术2022年股票期权激励计划管理办法》的议案
3、关于制定《维科技术2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
4、关于核实《维科技术2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》的议案
5、关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 维科技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、公司2021年度董事会报告
2、公司2021年度监事会报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年度利润分配预案
5、公司2021年年度报告及其摘要
6、关于与下属控股子公司进行银行融资互保的议案
7、关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案
8、关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案
9、关于以资产抵押和质押申请银行信贷的授权的议案
10、关于继续利用闲置资金开展理财投资的议案
11、关于预计2022年日常性关联交易情况的议案
12、关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
13、关于公司2021年度计提资产减值准备的议案
14、关于审定2021年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案
15、关于审定2021年度公司监事薪酬的议案
16、关于聘请公司2022年度财务审计机构的议案
17、关于聘请公司2022年度内控审计机构的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 维科技术股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-06)、董事会签署日(2021-11-06)、股权登记日(2021-11-17)、现场登记日(2021-11-19)、网络投票日(2021-11-22)、召开日(2021-11-19)

议题:

1、关于重大资产重组2019年度业绩承诺完成情况调整相关重组方对公司进行业绩补偿的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 维科技术股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-05)、董事会签署日(2021-08-05)、股权登记日(2021-08-16)、现场登记日(2021-08-18)、网络投票日(2021-08-20)、召开日(2021-08-18)

议题:

1、关于使用部分募集资金向子公司增资用于募投项目的议案 2、关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 维科技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-25)、董事会签署日(2021-05-25)、股权登记日(2021-06-04)、现场登记日(2021-06-08)、网络投票日(2021-06-10)、召开日(2021-06-08)

议题:

1、关于与参股公司签订日常关联交易框架协议暨日常关联交易的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 维科技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-13)、董事会签署日(2021-04-13)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、公司2020年度董事会报告
2、公司2020年度监事会报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、公司2020年度利润分配预案
5、公司2020年年度报告及其摘要
6、关于与下属控股子公司进行银行融资互保的议案
7、关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案
8、关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案
9、关于以资产抵押和质押申请银行信贷的授权的议案
10、关于继续利用闲置资金开展理财投资的议案
11、关于公司2020年度计提资产减值准备的议案
12、关于审定2020年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案
13、关于审定2020年度公司监事薪酬的议案
14、关于聘请公司2021年度财务审计机构的议案
15、关于聘请公司2021年度内控审计机构的议案
16、关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案
17、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 维科技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-24)、董事会签署日(2020-12-24)、股权登记日(2021-01-04)、现场登记日(2021-01-06)、网络投票日(2021-01-08)、召开日(2021-01-06)

议题:

1、关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 维科技术股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-14)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-14)

议题:

1、关于重大资产重组2018年度和2019年度业绩承诺完成情况调整相关重组方对公司进行业绩补偿的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 维科技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-12)、现场登记日(2020-10-14)、网络投票日(2020-10-16)、召开日(2020-10-14)

议题:

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3、关于公司换届选举非职工监事的议案
4、关于第十届董事会独立董事报酬的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 维科技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、公司2019年度董事会报告
2、公司2019年度监事会报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、公司2019年度利润分配预案
5、公司2019年年度报告及其摘要
6、关于为控股子公司提供担保额度的议案
7、关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案
8、关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案
9、关于以资产抵押申请银行信贷的授权的议案
10、关于继续利用闲置资金开展理财投资的议案
11、关于与东海融资租赁股份有限公司签订合作协议暨日常关联交易的议案
12、关于公司2019年度计提资产减值准备的议案
13、关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
14、关于公司2019年度业绩承诺完成情况及补偿的议案
15、关于审定2019年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案
16、关于审定2019年度公司监事薪酬的议案
17、关于聘请公司2020年度财务审计机构的议案
18、关于聘请公司2020年度内控审计机构的议案
19、关于补选监事的议案
20、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
21、关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
22、关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案
23、关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
24、关于公司与认购对象签订《附条件生效的股份认购协议》的议案
25、关于公司2020年度非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
26、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
27、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施以及相关主体承诺的议案
28、关于公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)的议案
29、关于提请股东大会批准维科控股集团股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
30、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司2020年度非公开发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 维科技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-09)、董事会签署日(2020-04-09)、股权登记日(2020-04-20)、现场登记日(2020-04-22)、网络投票日(2020-04-24)、召开日(2020-04-22)

议题:

1、关于转让公司部分房地产的议案
2、关于制定《维科技术股份有限公司股东大会议事规则》(2020年修订稿)的议案
3、关于制定《维科技术股份有限公司关联交易管理制度》(2020年修订稿)的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 维科技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-28)、董事会签署日(2019-05-28)、股权登记日(2019-06-06)、现场登记日(2019-06-10)、网络投票日(2019-06-12)、召开日(2019-06-10)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 维科技术股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、公司2018年度董事会报告
2、公司2018年度监事会报告
3、公司2018年度财务决算报告
4、公司2018年度利润分配预案
5、公司2018年年度报告及其摘要
6、关于为控股子公司提供担保额度的议案
7、关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案
8、关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案
9、关于以资产抵押申请银行信贷的授权的议案
10、关于继续利用闲置资金开展理财投资的议案
11、关于预计2019年日常性关联交易情况的议案
12、关于公司2018年度计提资产减值准备的议案
13、关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
14、关于公司2018年度业绩承诺完成情况及补偿的议案
15、关于2018年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案
16、关于2018年度公司监事薪酬的议案
17、关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案
18、关于聘请公司2019年度内控审计机构的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 维科技术股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-10)、董事会签署日(2018-10-10)、股权登记日(2018-10-18)、现场登记日(2018-10-22)、网络投票日(2018-10-25)、召开日(2018-10-22)

议题:

1.关于转让九江维科针织有限公司股权的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 维科技术股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-31)、董事会签署日(2018-08-31)、股权登记日(2018-09-10)、现场登记日(2018-09-13)、网络投票日(2018-09-17)、召开日(2018-09-13)

议题:

1、关于转让公司部分资产的议案
2、关于转让九江维科针织有限公司股权的议案
3、关于下属公司东莞维科电池有限公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 维科技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-02)、董事会签署日(2018-08-02)、股权登记日(2018-08-10)、现场登记日(2018-08-15)、网络投票日(2018-08-17)、召开日(2018-08-15)

议题:

1、关于转让公司部分资产的议案
2、关于转让公司部分房地产的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 维科技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-12)、董事会签署日(2018-06-12)、股权登记日(2018-06-21)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-25)

议题:

1.关于购买股权暨关联交易的议案
2.关于变更部分募集资金投资项目暨向下属公司增资的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 宁波维科精华集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-08)、召开日(2018-05-04)

议题:

1、公司2017年度董事会报告 2、公司2017年度监事会报告 3、公司2017年度财务决算报告 4、公司2017年度利润分配预案 5、公司2017年年度报告及其摘要 6、关于变更公司名称暨修改公司章程的议案 7、关于为控股子公司提供担保额度的议案 8、关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案 9、关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案 10、关于以资产抵押申请银行信贷的授权的议案 11、关于继续利用闲置资金开展理财投资的议案 12、关于预计2018年日常性关联交易情况的议案 13、关于公司2017年度计提资产减值准备的议案 14、关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案 15、关于转让子公司宁波维科棉纺织有限公司股权的议案 16、关于公司2017年度业绩承诺完成情况及补偿的议案 17、关于2017年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案 18、关于2017年度公司监事薪酬的议案 19、关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案 20、关于聘请公司2018年度内控审计机构的议案 21、关于首期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案 22、关于首期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案 23、关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事项的议案

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 宁波维科精华集团股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-31)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-09)、现场登记日(2017-11-13)、网络投票日(2017-11-15)、召开日(2017-11-13)

议题:

1关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 宁波维科精华集团股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-30)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-10)、现场登记日(2017-10-12)、网络投票日(2017-10-16)、召开日(2017-10-12)

议题:

1、关于公司董事会换届推选董事的议案 2、关于公司董事会换届推选独立董事的议案 3、关于公司监事会换届推选监事的议案 4、关于独立董事报酬的议案 5、关于使用部分募集资金向子公司增资用于募投项目的议案 6、关于为控股子公司提供担保额度的议案

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 宁波维科精华集团股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-07)、现场登记日(2017-09-11)、网络投票日(2017-09-13)、召开日(2017-09-11)

议题:

1关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案
2关于聘请公司2017年度内控审计机构的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 宁波维科精华集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波维科精华集团股份有限公司(宁波市柳汀街225号月湖金贸大厦20楼)会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-05-05)

议题:

1公司2016年度董事会报告
2公司2016年度财务决算报告
3公司2016年度监事会报告
4公司2016年度利润分配预案
5公司2016年年度报告及其摘要
6关于为控股子公司提供担保额度的议案
7关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案
8关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案
9关于以资产抵押申请银行信贷的授权的议案
10关于继续利用闲置资金开展理财投资的议案
11关于预计2017年日常性关联交易情况的议案
12关于审定2016年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案
13关于审定2016年度公司监事薪酬的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 宁波维科精华集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司(宁波市柳汀街225号月湖金贸大厦20楼)会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-24)、董事会签署日(2017-03-24)、股权登记日(2017-03-31)、现场登记日(2017-04-07)、网络投票日(2017-04-10)、召开日(2017-04-07)

议题:

1.关于转让子公司淮安安鑫家纺有限公司股权的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波维科精华集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市柳汀街225号月湖金贸大厦20楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-28)、董事会签署日(2017-02-28)、股权登记日(2017-03-09)、现场登记日(2017-03-10)、网络投票日(2017-03-16)、召开日(2017-03-10)

议题:

1关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案
2关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4关于<宁波维科精华集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案
5关于公司签署附条件生效的<发行股份购买维科电池71.4%股权的协议>及<发行股份购买维科电池71.40%股权的利润补偿协议>的议案
6关于公司签署附条件生效的<发行股份购买维科能源60%股权的协议>及<发行股份购买维科能源60%股权的利润补偿协议>的议案
7关于公司签署附条件生效的<发行股份购买维科新能源100%股权的协议>的议案
8关于公司签署附条件生效的<募集配套资金非公开发行股份认购协议>的议案
9关于公司签署附条件生效的<募集配套资金非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案
10关于聘请本次交易相关中介服务机构的议案
11关于批准公司本次交易相关的审计报告、评估报告及审阅报告的议案
12关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案
13关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
14关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
15关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
16关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案
17关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案
18关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的风险提示及其填补措施的议案
19关于宁波维科精华集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2017-2019年)的议案
20关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
21关于修改公司章程的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波维科精华集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市柳汀街225号月湖金贸大厦20楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-21)、董事会签署日(2017-01-21)、股权登记日(2017-01-24)、现场登记日(2017-01-25)、网络投票日(2017-02-06)、召开日(2017-01-25)

议题:

1关于转让子公司淮安安鑫家纺有限公司股权的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波维科精华集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司(宁波市柳汀街225号月湖金贸大厦20楼)会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-08)、现场登记日(2016-11-10)、网络投票日(2016-11-14)、召开日(2016-11-10)

议题:

关于转让子公司淮安安鑫家纺有限公司股权的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波维科精华集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市柳汀街225号月湖金贸大厦20楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-07)、董事会签署日(2016-07-07)、股权登记日(2016-07-18)、现场登记日(2016-07-20)、网络投票日(2016-07-22)、召开日(2016-07-20)

议题:

关于授权董事长处置参股公司股权的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 宁波维科精华集团股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司(宁波市柳汀街 225 号月湖金贸大厦 20 楼)会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-12)

议题:

公司2015年度董事会报告公司2015年度财务决算报告公司2015年度监事会报告公司2015年度利润分配预案公司2015年年度报告及其摘要关于补选公司第八届董事会成员的议案关于为控股子公司提供担保额度的议案关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案关于以资产抵押申请银行信贷的授权的议案关于继续利用闲置资金开展理财投资的议案关于预计2016年日常性关联交易情况的议案关于聘请公司2016年度财务审计机构的议案关于聘请公司2016年度内控审计机构的议案关于对淮安安鑫家纺有限公司增资的议案议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波维科精华集团股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司(宁波市和义路99号维科大厦十楼)会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-28)、董事会签署日(2015-08-28)、股权登记日(2015-09-08)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-10)

议题:

1、关于出售公司部分资产的议案 2、关于增加 2015 年度部分日常关联交易预计金额的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 宁波维科精华集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司(宁波市和义路99号维科大厦二楼)会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-05)、现场登记日(2015-05-08)、网络投票日(2015-05-12)、召开日(2015-05-08)

议题:

1.审议《公司2014年度董事会报告》
2.审议《公司2014年度财务决算报告》
3.审议《公司2014年度监事会报告》
4.审议《公司2014年年度报告及其摘要》
5.审议《公司2014年度利润分配预案》
6.审议《关于推选公司第八届董事会成员的议案》
提名何承命先生为公司第八届董事会董事候选人
提名马东辉先生为公司第八届董事会董事候选人
提名杨健先生为公司第八届董事会董事候选人
提名黄福良先生为公司第八届董事会董事候选人
提名苏伟军先生为公司第八届董事会董事候选人
提名陈建良先生为公司第八届董事会董事候选人
提名梅志成先生为公司第八届董事会独立董事候选人
提名冷军先生为公司第八届董事会独立董事候选人
提名杨雪梅女士为公司第八届董事会独立董事候选人
7.审议《关于推选公司第八届监事会成员的议案》
提名吕军先生为公司第八届监事会监事候选人
提名陈良琴先生为公司第八届监事会监事候选人
提名戴劲松先生为公司第八届监事会监事候选人
8.审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
9.审议《关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案》
10.审议《关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案》
11.审议《关于以资产抵押申请银行信贷的授权的议案》
12.审议《关于继续利用闲置资金开展理财投资的议案》
13.审议《关于预计2015年日常性关联交易情况的议案》
14.审议《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》
15.审议《关于聘请公司2015年度内控审计机构的议案》
16.审议《关于独立董事报酬的议案》
17.听取《2014年度独立董事述职报告》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波维科精华集团股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司(宁波市和义路99号维科大厦二楼)会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-29)、董事会签署日(2014-08-29)、股权登记日(2014-09-12)、现场登记日(2014-09-17)、网络投票日(2014-09-19)、召开日(2014-09-17)

议题:

1、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 宁波维科精华集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司(宁波市和义路99号维科大厦十楼)会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-19)、董事会签署日(2014-04-19)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-07)、网络投票日()、召开日(2014-05-07)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会报告》 2、审议《公司2013年度财务决算报告》 3、审议《公司2013年度监事会报告》 4、审议《公司2013年年度报告及其摘要》 5、审议《公司2013年度利润分配预案》 6、审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》 7、审议《关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案》 8、审议《关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案》 9、审议《关于以资产抵押申请银行信贷的授权的议案》 10、审议《关于继续利用闲置资金开展证券投资的议案》 11、审议《关于预计2014年日常性关联交易情况的议案》 12、审议《关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案》 13、审议《关于聘请公司2014年度内控审计机构的议案》 14、审议《关于追认对外投资方式变更的议案》 15、审议《关于修订公司章程的议案》 16、听取《2013年度独立董事述职报告》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波维科精华集团股份有限公司关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司(宁波市和义路 99 号维科大厦十楼)会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-01)、董事会签署日(2013-08-01)、股权登记日(2013-08-09)、现场登记日(2013-08-13)、网络投票日()、召开日(2013-08-13)

议题:

1、审议《关于转让和出售公司部分资产的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 宁波维科精华集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司(宁波市和义路 99号维科大厦十楼)会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-08)、现场登记日(2013-04-10)、网络投票日()、召开日(2013-04-10)

议题:

1、审议《公司2012年度董事会报告》
2、审议《公司2012年度财务决算报告》
3、审议《公司2012年度监事会报告》
4、审议《公司2012年年度报告及其摘要》
5、审议《公司2012年度利润分配预案》
6、审议《关于补选公司董事的议案》
7、审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
8、审议《关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案》
9、审议《关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案》
10、审议《关于以资产抵押申请银行信贷的授权的议案》
11、审议《关于继续利用闲置资金开展证券投资的议案》
12、审议《关于2012年日常性关联交易执行情况及对 2012年实际日常性关联交易金额超出预计范围的部分予以追认的议案》
13、审议《关于预计2013年日常性关联交易情况的议案》
14、审议《关于续聘天衡会计师事务所的议案》
15、听取《2012年度独立董事述职报告》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波维科精华集团股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司（宁波市和义路99号维科大厦十楼）会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-27)、董事会签署日(2012-09-28)、股权登记日(2012-10-09)、现场登记日(2012-10-11)、网络投票日()、召开日(2012-10-11)

议题:

1 关于聘请天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度内控审计机构的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 宁波维科精华集团股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议暨召开2011年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司（和义路99 号维科大厦十楼）会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、召开日(2012-04-16)

议题:

（1）审议《公司2011 年度董事会报告》
（2）审议《公司2011 年度财务决算报告》
（3）审议《公司2011 年度利润分配的方案》
（4）审议《公司2011 年度监事会报告》
（5）审议《公司2011 年年度报告及其摘要》
（6）审议《关于推选公司第七届董事会成员的议案》
（7）审议《关于推选公司第七届监事会成员的议案》
（8）审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
（9）审议《关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案》
（10）审议《关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案》
（11）审议《关于以资产抵押申请银行信贷的授权的议案》
（12）审议《关于继续开展期货业务的议案》
（13）审议《关于继续利用闲置资金开展证券投资的议案》
（14）审议《关于2011 年日常性关联交易执行情况及对2011 年实际日常性关联交易金额超出预计范围的部分予以追认的议案》
（15）审议《关于预计2012 年日常性关联交易情况的议案》
（16）审议《关于续聘天衡会计师事务所的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波维科精华集团股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议暨召开2011年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司（和义路 99 号维科大厦十楼）会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-24)、董事会签署日(2011-10-24)、股权登记日(2011-11-04)、现场登记日(2011-11-07)、网络投票日()、召开日(2011-11-07)

议题:

（1）审议《关于推选黄福良先生为公司第六届董事会董事的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 宁波维科精华集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议暨召开2010年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司（和义路99号维科大厦十楼）会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-26)、董事会签署日(2011-03-26)、股权登记日(2011-04-22)、现场登记日(2011-04-25)、网络投票日()、召开日(2011-04-25)

议题:

（1）审议《公司2010年度董事会报告》
（2）审议《公司2010年度财务决算报告》
（3）审议《公司2010年度利润分配的方案》
（4）审议《公司2010年度监事会报告》
（5）审议《公司2010年年度报告及其摘要》
（6）审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
（7）审议《关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案》
（8）审议《关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案》
（9）审议《关于以资产抵押申请银行信贷的授权的议案》
（10）审议《关于2010年日常性关联交易执行情况的议案》
（11）审议《关于预计2011年日常性关联交易情况的议案》
（12）审议《关于授权公司董事会对土地投标或竞买事项行使决策权的议案》
（13）审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所的议案》
（14）审议《2010年度独立董事述职报告》
15关于收购兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司部分存货和机器设备的议案

大会主题: 2010年第6次临时股东大会

详细公告: 宁波维科精华集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告暨召开2010年度第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司（和义路99号维科大厦）十楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-14)、董事会签署日(2010-10-14)、股权登记日(2010-10-25)、现场登记日(2010-10-26)、网络投票日()、召开日(2010-10-26)

议题:

（1）审议《关于调整公司拍卖部分土地使用权及地上建筑物相关事项的议案》

大会主题: 2010年第5次临时股东大会

详细公告: 宁波维科精华集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告暨召开2010年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司（和义路99 号维科大厦）十楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-27)、董事会签署日(2010-08-27)、股权登记日(2010-09-07)、现场登记日(2010-09-08)、网络投票日()、召开日(2010-09-08)

议题:

（1）审议《关于推选陈良琴先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》
（2）审议《关于推选马东辉先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》
（3）审议《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 宁波维科精华集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议暨召开2010年度第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司（和义路99 号维科大厦十楼）会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-08)、董事会签署日(2010-07-08)、股权登记日(2010-07-19)、现场登记日(2010-07-20)、网络投票日()、召开日(2010-07-20)

议题:

（1）审议《关于投资摩士集团股份有限公司股权的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波维科精华集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议暨召开2010年度第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司（和义路99 号维科大厦十楼）会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-23)、董事会签署日(2010-06-23)、股权登记日(2010-07-05)、现场登记日(2010-07-06)、网络投票日()、召开日(2010-07-06)

议题:

（1）审议《关于拍卖公司部分土地使用权及地上建筑物的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波维科精华集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议暨召开2010年度第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司（和义路99 号维科大厦十楼）会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-12)、董事会签署日(2010-06-12)、股权登记日(2010-06-22)、现场登记日(2010-06-23)、网络投票日()、召开日(2010-06-23)

议题:

（1）审议《关于授权控股子公司宁波维科精华房地产开发有限公司参加土地竞买的议案》
（2）审议《关于授权公司董事会对土地投标或竞买事项行使决策权的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 宁波维科精华集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议暨召开2009年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司（和义路99 号维科大厦十楼）会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-20)、董事会签署日(2010-03-20)、股权登记日(2010-04-23)、现场登记日(2010-04-26)、网络投票日()、召开日(2010-04-26)

议题:

（1）审议《公司2009 年度董事会报告》
（2）审议《公司2009 年度财务决算报告》
（3）审议《公司2009 年度利润分配的方案》
（4）审议《公司2009 年年度报告及其摘要》
（5）审议《公司2009 年度监事会报告》
（6）审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
（7）审议《关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案》
（8）审议《关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案》
（9）审议《关于以资产抵押申请银行信贷的授权的议案》
（10）审议《关于2009 年日常性关联交易执行情况的议案》
（11）审议《关于预计2010 年日常性关联交易情况的议案》
（12）审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所的议案》
（13）审议《2009 年度独立董事述职报告》
（14）审议《关于收购宁波维科电子商务有限公司90％股权的议案》
（15）审议《关于收购九江维科印染有限公司55％股权的议案》
（16）审议《关于控股子公司宁波兴洋毛毯有限公司收购淮安安鑫家纺有限公司55％股权的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波维科精华集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议暨召开2010年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市和义路99号维科大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-23)、董事会签署日(2009-12-23)、股权登记日(2009-12-31)、现场登记日(2010-01-04)、网络投票日()、召开日(2010-01-04)

议题:

审议《关于为境外控股子公司株式会社维科提供内保外贷的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波维科精华集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议暨召开2009年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司（体育场路2号）三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-25)、董事会签署日(2009-11-25)、股权登记日(2009-12-04)、现场登记日(2009-12-07)、网络投票日()、召开日(2009-12-07)

议题:

审议《关于投资宁波四维尔汽车装饰件有限公司股权的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波维科精华集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议暨召开2009年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司（体育场路2号）三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-22)、董事会签署日(2009-04-22)、股权登记日(2009-05-11)、现场登记日(2009-05-12)、网络投票日()、召开日(2009-05-12)

议题:

（1）审议《关于2008 年度与控股股东及其关联方拆借资金事项的议案》
（2）审议《关于2009 年度日常性关联交易的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 宁波维科精华集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议暨召开2008年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司（体育场路2 号）三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-20)、董事会签署日(2009-03-20)、股权登记日(2009-04-13)、现场登记日(2009-04-16)、网络投票日()、召开日(2009-04-16)

议题:

（1）审议《公司2008 年度财务决算报告》
（2）审议《公司2008 年度利润分配的方案》
（3）审议《公司2008 年年董事会报告》
（4）审议《公司2008 年年监事会报告》
（5）审议《公司2008 年年度报告及其摘要》
（6）审议《关于推选公司第六届董事会成员的议案》
（7）审议《关于推选公司第六届监事会成员的议案》
（8）审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
（9）审议《关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案》
（10）审议《关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案》
（11）审议《关于以资产抵押申请银行信贷的授权的议案》
（12）审议《关于2008 年日常性关联交易执行情况的议案》
（13）审议《关于进一步修订<公司章程>的议案》
（14）审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所的议案》
（15）审议《2008 年度独立董事述职报告》

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波维科精华集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告暨召开2008年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司（体育场路2号）三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-29)、董事会签署日(2008-08-29)、股权登记日(2008-09-08)、现场登记日(2008-09-11)、网络投票日()、召开日(2008-09-11)

议题:

《关于宁波维科家纺有限公司收购维科集团销售分公司货品，整合家纺内销渠道的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波维科精华集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议暨召开2008年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司（体育场路2号）三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-23)、董事会签署日(2008-05-24)、股权登记日(2008-06-13)、现场登记日(2008-06-16)、网络投票日()、召开日(2008-06-16)

议题:

（1）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
（2）审议《关于选举杨纪朝、楼百均先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 宁波维科精华集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议暨召开2007年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-20)、董事会签署日(2008-03-20)、股权登记日(2008-04-23)、现场登记日(2008-04-24)、网络投票日()、召开日(2008-04-24)

议题:

（1）审议《公司2007 年度财务决算报告》
（2）审议《公司2007 年度利润分配的方案》
（3）审议《公司2007 年年董事会报告》
（4）审议《公司2007 年年监事会报告》
（5）审议《公司2007 年年度报告及其摘要》
（6）审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
（7）审议《关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案》
（8）审议《关于2007 年日常性关联交易执行情况的议案》
（9）审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波维科精华集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议暨召开2008年第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市体育场路2号公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-27)、董事会签署日(2007-12-28)、股权登记日(2008-01-08)、现场登记日(2008-01-10)、网络投票日()、召开日(2008-01-10)

议题:

关于更换会计师事务所的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 宁波维科精华集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议暨召开2006年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司（体育场路2号）三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-15)、董事会签署日(2007-03-15)、股权登记日(2007-04-20)、现场登记日(2007-04-20)、网络投票日()、召开日(2007-04-20)

议题:

（1）审议《公司2006年度财务决算报告》
（2）审议《公司2006年度利润分配的预案》
（3）审议《公司2006年年董事会报告》
（4）审议《公司2006年年监事会报告》
（5）审议《公司2006年年度报告及其摘要》
（6）审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
（7）审议《关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案》
（8）审议《关于2006年日常性关联交易执行情况的议案》
（9）审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司的议案》
（10）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
（11）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
（12）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波维科精华集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议暨召开2007年第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市体育场路2号公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-27)、董事会签署日(2007-01-27)、股权登记日(2007-02-06)、现场登记日(2007-02-08)、网络投票日()、召开日(2007-02-08)

议题:

1、关于向控股子公司宁波维科精华房地产开发有限公司拆借资金以用于增加土地储备的议案；
2、关于利用闲置资金进行短期投资的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 宁波维科精华集团股份有限公司董事会关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 宁波市西河街158号香溢大酒店

重要日期: 首次公告(2006-04-24)、董事会签署日(2006-04-24)、股权登记日(2006-05-12)、现场登记日(2006-05-13)、网络投票日(2006-05-18)、召开日(2006-05-13)

议题:

宁波维科精华集团股份有限公司股权分置改革方案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 宁波维科精华集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议暨召开2005年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市体育场路2号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-15)、董事会签署日(2006-03-15)、股权登记日(2006-04-18)、现场登记日(2006-04-20)、网络投票日()、召开日(2006-04-20)

议题:

1、审议《公司2005年财务决算报告》
2、审议《公司2005年度利润分配的预案》
3、审议《公司2005年年度报告及其摘要》
4、审议《公司2005年度董事会报告》
5、审议《公司2005年度监事会报告》
6、审议《关于推选第五届董事会成员的议案》
7、审议《关于推选第五届监事会成员的议案》
8、审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
9、审议《关于2005年日常性关联交易执行情况的议案》
10、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司的议案》
11、审议重新修订《公司章程》

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波维科精华集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司(体育场路2号)三楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-29)、董事会签署日(2005-10-29)、股权登记日(2005-11-18)、现场登记日(2005-11-22)、网络投票日()、召开日(2005-11-22)

议题:

审议《关于调整董事的议案》
审议《关于调整监事的议案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波维科精华集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司(体育场路2号) 附楼展示中心会议室

重要日期: 首次公告(2005-05-19)、董事会签署日(2005-05-20)、股权登记日(2005-06-13)、现场登记日(2005-06-16)、网络投票日()、召开日(2005-06-16)

议题:

(1)审议《关于放弃2005年公司增资配股的议案》
(2)审议《关于利用自有资金进行委托贷款投资的议案》

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