600058股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 五矿发展股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座四层会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-10)、董事会签署日(2024-12-10)、股权登记日(2024-12-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-25)、召开日()

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案
3、关于公司及全资子公司为其下属子公司融资综合授信提供担保的议案
4、关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保的议案
5、关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 五矿发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座四层会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-31)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案
2、关于公司拟公开发行可续期公司债券的议案
3、关于选举公司独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 五矿发展股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座4层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-09)、董事会签署日(2024-04-09)、股权登记日(2024-04-22)、现场登记日(2024-04-23)、网络投票日(2024-04-29)、召开日(2024-04-23)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司<2023年年度报告>及<摘要>的议案》
6、《公司日常关联交易2023年度实施情况及2024年度预计情况的专项报告》
7、《关于公司及下属子公司开展套期保值业务的议案》
8、《关于公司独立董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬建议方案的议案》
9、《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬建议方案的议案》
10、《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬建议方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 五矿发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路5号B座八层会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-16)、董事会签署日(2024-01-16)、股权登记日(2024-01-24)、现场登记日(2024-01-25)、网络投票日(2024-01-31)、召开日(2024-01-25)

议题:

1、关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案 2、关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案 3、关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保的议案 4、关于为全资及控股子公司开展期货交割库业务提供担保的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 五矿发展股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路5号B座八层会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 五矿发展股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路5号五矿大厦四层会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-13)、董事会签署日(2023-07-13)、股权登记日(2023-08-23)、现场登记日(2023-08-24)、网络投票日(2023-08-30)、召开日(2023-08-24)

议题:

1、关于选举公司独立董事的议案
2、关于公司下属子公司拟与五矿证券有限公司合作开展资产证券化业务的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 五矿发展股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座4层会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-19)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-28)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司<2022年年度报告>及<摘要>的议案》
6、《关于公司与关联方续签<日常关联交易框架协议>及<综合服务协议>的议案》
7、《关于公司与关联方续签<金融服务框架协议>的议案》
8、《公司日常关联交易2022年度实施情况及2023年度预计情况的专项报告》
9、《关于公司及下属子公司开展套期保值业务的议案》
10、《关于公司独立董事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬建议方案的议案》
11、《关于公司董事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬建议方案的议案》
12、《关于公司监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬建议方案的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于公司拟发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 五矿发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路5号五矿大厦B座八层会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-29)、董事会签署日(2022-12-29)、股权登记日(2023-01-05)、现场登记日(2023-01-06)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-06)

议题:

1、《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构的议案》
2、《关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案》
3、《关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案》
4、《关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保的议案》
5、《关于为全资或控股子公司开展期货交割库业务提供担保的议案》
6、《关于公司实际控制人申请变更相关解决同业竞争承诺的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 五矿发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座四层会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-23)、董事会签署日(2022-08-23)、股权登记日(2022-09-01)、现场登记日(2022-09-02)、网络投票日(2022-09-08)、召开日(2022-09-02)

议题:

1、公司日常关联交易2021年度实施情况及2022年度预计情况的专项报告
2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订公司《股东大会网络投票管理办法》的议案
4、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
5、关于修订公司《关联交易决策管理办法》的议案
6、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
7、关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案
8、关于公司拟公开发行可续期公司债券的议案
9、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 五矿发展股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路5号五矿大厦B座8层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司<2021年年度报告>及<摘要>的议案》
6、《公司日常关联交易2021年度实施情况及2022年度预计情况的专项报告》
7、《关于公司独立董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬建议方案的议案》
8、《关于公司董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬建议方案的议案》
9、《关于公司监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬建议方案的议案》
10、《关于公司2022年度对外捐赠预算的议案》
11、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
12、《关于公司实际控制人申请变更相关资产注入承诺的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 五矿发展股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路5号五矿大厦八层会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-21)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-21)

议题:

1、关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案
2、关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案
3、关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信额度提供担保的议案
4、关于公司为全资或控股子公司开展期货交割库业务提供担保的议案
5、关于续聘中审众环会计师事务所为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构的议案
6、关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案
7、关于选举公司董事的议案
8、关于选举公司独立董事的议案
9、关于选举公司监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 五矿发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路5号五矿大厦B座8层会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-16)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 五矿发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路5号五矿大厦B座8层会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-29)、董事会签署日(2021-06-29)、股权登记日(2021-07-07)、现场登记日(2021-07-08)、网络投票日(2021-07-14)、召开日(2021-07-08)

议题:

1、关于公司为全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 五矿发展股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路5号五矿大厦B座8层会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-21)、现场登记日(2021-04-22)、网络投票日(2021-04-28)、召开日(2021-04-22)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、关于公司2020年度利润分配方案的议案
5、关于公司《2020年年度报告》及《摘要》的议案
6、公司日常关联交易2020年度实施情况及2021年度预计情况的专项报告
7、关于公司独立董事2020年度薪酬情况及2021年度薪酬建议方案的议案
8、关于公司董事2020年度薪酬情况及2021年度薪酬建议方案的议案
9、关于公司监事2020年度薪酬情况及2021年度薪酬建议方案的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 五矿发展股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路5号五矿大厦4层会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-12)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-22)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-22)

议题:

1、《关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案》
2、《关于对全资子公司向财务公司申请融资综合授信并提供担保的议案》
3、《关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案》
4、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 五矿发展股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路5号五矿大厦4层会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-29)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-08)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-08)

议题:

1、关于调整永续债权投资合同部分条款的议案
2、关于公司为全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 五矿发展股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路5号五矿大厦4层会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-30)、董事会签署日(2020-06-30)、股权登记日(2020-07-08)、现场登记日(2020-07-09)、网络投票日(2020-07-15)、召开日(2020-07-09)

议题:

1、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
2、关于续聘中审众环会计师事务所为公司2020年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 五矿发展股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路5号五矿大厦4层会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-20)、现场登记日(2020-04-21)、网络投票日(2020-04-27)、召开日(2020-04-21)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、关于公司2019年度利润分配方案的议案
5、关于公司《2019年年度报告》及《摘要》的议案
6、公司日常关联交易2019年度实施情况及2020年度预计情况的专项报告
7、关于公司董事2019年度薪酬情况及2020年度薪酬建议方案的议案
8、关于公司监事2019年度薪酬情况及2020年度薪酬建议方案的议案
9、关于公司与关联方续签《日常关联交易框架协议》、《金融服务框架协议》及《综合服务协议》的议案
10、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
11、关于选举公司独立董事的议案
12、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 五矿发展股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路5号五矿大厦4层会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-07)、董事会签署日(2020-03-07)、股权登记日(2020-03-16)、现场登记日(2020-03-17)、网络投票日(2020-03-23)、召开日(2020-03-17)

议题:

1、关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案
2、关于公司下属子公司拟签订重大合同的议案
3、关于公司下属子公司拟设立五矿证券-五矿保理应收账款资产支持专项计划的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理五矿证券-五矿保理应收账款资产支持专项计划有关事宜的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 五矿发展股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路5号五矿大厦4层会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-14)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-25)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-25)

议题:

1、《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2019年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案》
2、《关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案》
3、《关于对全资子公司向财务公司申请融资综合授信额度并提供担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 五矿发展股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路5号五矿大厦4层会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-22)、董事会签署日(2019-11-22)、股权登记日(2019-12-02)、现场登记日(2019-12-03)、网络投票日(2019-12-09)、召开日(2019-12-03)

议题:

1、关于选举公司董事的议案
2、关于调整公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务额度的议案
3、关于修订本公司《章程》部分条款的议案
4、关于修订本公司《股东大会议事规则》部分条款的议案
5、关于修订本公司《董事会议事规则》部分条款的议案
6、关于修订本公司《监事会议事规则》部分条款的议案
7、关于公司为全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 五矿发展股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路5号五矿大厦4层会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-19)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-26)、召开日(2019-04-22)

议题:

1公司2018年度董事会工作报告
2公司2018年度监事会工作报告
3公司2018年度财务决算报告
4关于审议公司2018年度利润分配方案的议案
5关于审议公司《2018年年度报告》及《摘要》的议案
6公司日常关联交易2018年度实施情况及2019年度预计情况的专项报告
7关于公司董事2018年度薪酬情况及2019年度薪酬建议方案的议案
8关于公司监事2018年度薪酬情况及2019年度薪酬建议方案的议案
9关于选举公司董事并审议相关薪酬建议方案的议案
10关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案
11关于公司为全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 五矿发展股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路5号五矿大厦4层会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-22)、董事会签署日(2019-01-22)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-12)、网络投票日(2019-02-15)、召开日(2019-02-12)

议题:

1、关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 五矿发展股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路5号五矿大厦4层会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-22)、董事会签署日(2018-11-22)、股权登记日(2018-11-30)、现场登记日(2018-12-03)、网络投票日(2018-12-07)、召开日(2018-12-03)

议题:

1、关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案
2、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 五矿发展股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路5号五矿大厦4层会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-31)、董事会签署日(2018-08-31)、股权登记日(2018-09-10)、现场登记日(2018-09-11)、网络投票日(2018-09-17)、召开日(2018-09-11)

议题:

1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
5、关于选举公司董事的议案
6、关于选举公司独立董事的议案
7、关于选举公司监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 五矿发展股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路5号五矿大厦4层会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-14)、董事会签署日(2018-02-14)、股权登记日(2018-02-28)、现场登记日(2018-02-28)、网络投票日(2018-03-07)、召开日(2018-02-28)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年度财务决算报告
4、关于审议公司2017年度利润分配方案的议案
5、关于审议公司《2017年年度报告》及《摘要》的议案
6、公司日常关联交易2017年度实施情况及2018年度预计情况的专项报告
7、关于公司董事2017年度薪酬事项及2018年度薪酬建议方案的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 五矿发展股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场2层会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-13)、董事会签署日(2017-12-13)、股权登记日(2017-12-21)、现场登记日(2017-12-21)、网络投票日(2017-12-28)、召开日(2017-12-21)

议题:

1、关于公司拟签订重大合同暨关联交易事项的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 五矿发展股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场二层会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-31)、董事会签署日(2017-08-31)、股权登记日(2017-09-11)、现场登记日(2017-09-12)、网络投票日(2017-09-18)、召开日(2017-09-12)

议题:

1关于追认公司日常关联交易超额部分并调整2017年度日常关联交易预计额度的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 五矿发展股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路5号五矿大厦4层会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-11)

议题:

1关于选举公司董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 五矿发展股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路5号五矿大厦4层会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-21)、现场登记日(2017-04-24)、网络投票日(2017-04-28)、召开日(2017-04-24)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4关于审议公司2016年度利润分配方案的议案
5关于审议公司《2016年年度报告》及《摘要》的议案
6关于续聘大华会计师事务所为公司2017年度财务审计和内部控制审计机构的议案
7公司日常关联交易2016年度实施情况及2017年度预计情况的专项报告
8关于公司董事2016年度薪酬事项及2017年度薪酬建议方案的议案
9关于公司与关联方续签《日常关联交易框架协议》、《金融服务框架协议》及签订《综合服务协议》的议案
10关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 五矿发展股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路5号五矿大厦4层会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-18)、董事会签署日(2016-11-18)、股权登记日(2016-11-28)、现场登记日(2016-11-29)、网络投票日(2016-12-05)、召开日(2016-11-29)

议题:

关于公司与中国冶金科工集团有限公司日常关联交易年度上限额度的议案
关于选举董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 五矿发展股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路5号五矿大厦4层会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-21)、现场登记日(2016-04-22)、网络投票日(2016-04-28)、召开日(2016-04-22)

议题:

1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司2015年度财务决算报告
4、关于审议公司2015年度利润分配方案的议案
5、关于审议公司《2015年年度报告》及《摘要》的议案
6、关于续聘大华会计师事务所为公司2016年度财务审计和内部控制审计机构的议案
7、公司日常关联交易2015年度实施情况及2016年度预计情况的专项报告
8、关于公司与五矿营口中板有限责任公司签订《日常关联交易框架协议》的议案
9、关于公司董事2015年度薪酬事项及2016年度薪酬建议方案的议案累积投票议案
10、关于选举公司独立董事的议案
11、关于选举公司监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 五矿发展股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路5号五矿大厦4层会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-08)、董事会签署日(2016-04-08)、股权登记日(2016-04-18)、现场登记日(2016-04-19)、网络投票日(2016-04-25)、召开日(2016-04-19)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
4、关于公司与中国五矿股份有限公司签署附条件生效的《非公开发行股份认购协议》及补充协议的议案
5、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
6、关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
9、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
10、关于《五矿发展股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》的议案
11、关于修订《五矿发展股份有限公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 五矿发展股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场2层会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-16)、董事会签署日(2015-12-16)、股权登记日(2015-12-24)、现场登记日(2015-12-25)、网络投票日(2015-12-31)、召开日(2015-12-25)

议题:

1关于转让五矿营口中板有限责任公司股权的议案
2关于选举公司非独立董事的议案
3关于选举公司独立董事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 五矿发展股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区朝阳门北大街 7 号五矿广场 2 层会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-08)、董事会签署日(2015-09-08)、股权登记日(2015-09-17)、现场登记日(2015-09-18)、网络投票日(2015-09-24)、召开日(2015-09-18)

议题:

1.关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 五矿发展股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场2层会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-28)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-22)、现场登记日(2015-04-23)、网络投票日(2015-04-29)、召开日(2015-04-23)

议题:

1、司2014年度董事会工作报告
2、公司2014年度监事会工作报告
3、公司2014年度财务决算报告
4、关于审议公司2014年度利润分配方案的议案
5、关于审议公司《2014年年度报告》及《摘要》的议案
6、关于续聘大华会计师事务所为公司2015年度财务审计和内部控制审计机构的议案
7、公司日常关联交易2014年度实施情况及2015年度预计情况的专项报告
8、关于公司董事2014年度薪酬事项及2015年度薪酬建议方案的议案
9、关于修订《公司章程》部分条款的议案
10、关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案
11、于修订公司《股东大会网络投票管理办法》部分条款的议案
12、关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案
13、关于修订公司《关联交易决策管理办法》部分条款的议案
14、关于选举公司非独立董事的议案
15、关于选举公司独立董事的议案
16、关于选举公司监事的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 五矿发展股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场2层会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-22)、董事会签署日(2014-11-22)、股权登记日(2014-12-01)、现场登记日(2014-12-02)、网络投票日(2014-12-08)、召开日(2014-12-02)

议题:

一、《关于拟设立五矿发展应收账款资产支持专项计划的议案》
二、《关于提请股东大会授权董事会办理五矿发展应收账款资产支持专项计划有关事宜的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 五矿发展股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场2层会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-12)、董事会签署日(2014-06-12)、股权登记日(2014-06-19)、现场登记日(2014-06-20)、网络投票日(2014-06-27)、召开日(2014-06-20)

议题:

(一)《关于选举公司独立董事的议案》
(二)《关于修订公司<募集资金管理办法>部分条款的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 五矿发展股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场2层会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-29)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-21)、现场登记日(2014-04-22)、网络投票日(2014-04-29)、召开日(2014-04-22)

议题:

1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年度独立董事述职报告》
4、《公司2013年度财务决算报告》
5、《关于审议公司2013年度利润分配方案的议案》
6、《关于审议公司<2013年年度报告>及<摘要>的议案》
7、《关于续聘大华会计师事务所为公司2014年度财务审计和内部控制审计机构的议案》
8、《公司日常关联交易2013年度实施情况及2014年度预计情况的专项报告》
9、《关于公司与关联方签订<日常关联交易框架协议>及<金融服务框架协议>的议案》
10、《关于选举公司独立董事的议案》
11、《关于选举公司董事的议案》
12、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
13、《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 五矿发展股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场2层会议室。

重要日期: 首次公告(2013-10-15)、董事会签署日(2013-10-15)、股权登记日(2013-10-23)、现场登记日(2013-10-24)、网络投票日()、召开日(2013-10-24)

议题:

《关于新签<日常关联交易框架协议>及 2013 年度新增日常关联交易的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 五矿发展股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市东城区朝阳门北大街 7 号五矿广场 2 层会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-30)、董事会签署日(2013-08-30)、股权登记日(2013-09-11)、现场登记日(2013-09-12)、网络投票日()、召开日(2013-09-12)

议题:

(一)《关于选举公司董事的议案》
(二)《关于转让北京香格里拉饭店有限公司股权的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 五矿发展股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区朝阳门北大街 7 号五矿广场 2 层会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-30)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-17)、现场登记日(2013-04-18)、网络投票日(2013-04-26)、召开日(2013-04-18)

议题:

1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》
2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》
3、听取《公司 2012 年度独立董事述职报告》
4、审议《公司 2012 年度财务决算报告》
5、审议《关于审议公司 2012 年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于审议公司<2012 年年度报告>及<摘要>的议案》
7、审议《关于续聘大华会计师事务所为公司2013 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》
8、审议《公司日常关联交易2012年度实施情况及2013年度预计情况的专项报告》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 五矿发展股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场2层中心会议区C214会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-09)、董事会签署日(2012-08-09)、股权登记日(2012-08-21)、现场登记日(2012-08-22)、网络投票日()、召开日(2012-08-22)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 五矿发展股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路5 号五矿大厦D 座四层会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-31)、董事会签署日(2012-03-31)、股权登记日(2012-04-17)、现场登记日(2012-04-18)、网络投票日()、召开日(2012-04-18)

议题:

1、《公司2011 年度董事会工作报告》
2、《公司2011 年度监事会工作报告》
3、《独立董事2011 年度述职报告》
4、《公司2011 年度财务决算报告》
5、《关于审议公司2011 年度利润分配方案的议案》
6、《关于审议公司<2011 年年度报告>及<摘要>的议案》
7、《关于审议公司续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案》
8、《公司日常关联交易2011 年度实施情况及2012 年度预计情况的专项报告》
9、《关于审议公司董事会换届事项的议案》
10、《关于审议公司监事会换届事项的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 五矿发展股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路5 号五矿大厦D 座四层会议室。

重要日期: 首次公告(2011-10-26)、董事会签署日(2011-10-26)、股权登记日(2011-11-11)、现场登记日(2011-11-11)、网络投票日()、召开日(2011-11-11)

议题:

1、审议《关于公司变更会计师事务所的议案》
2、审议《关于公司转让五矿矿业（香港）等三家公司股权的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 五矿发展股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座4层会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-26)、董事会签署日(2011-03-26)、股权登记日(2011-04-19)、现场登记日(2011-04-20)、网络投票日()、召开日(2011-04-20)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》
3、听取《独立董事2010年度述职报告》
4、审议《公司2010年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2010年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于公司<2010年年度报告>及<摘要>的议案》
7、审议《关于公司续聘会计师事务所及确定其报酬的议案》
8、审议《关于公司日常关联交易2010年度实施情况及2011年度预计情况的专项报告》
9、审议《关于公司与关联方签订〈日常关联交易框架协议〉的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
11、审议《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》
12、审议《关于修订公司<股东大会网络投票管理办法>部分条款的议案》
13、审议《关于选举公司监事的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 五矿发展股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路5 号五矿集团大厦D 座4层会议室。

重要日期: 首次公告(2010-03-27)、董事会签署日(2010-03-27)、股权登记日(2010-04-21)、现场登记日(2010-04-22)、网络投票日()、召开日(2010-04-22)

议题:

1. 审议《公司2009 年度董事会工作报告》
2. 审议《公司2009 年度监事会工作报告》
3. 听取《独立董事2009 年度述职报告》
4. 审议《公司2009 年度财务决算报告》
5. 审议《公司2009 年度利润分配方案的议案》
6. 审议《公司2009 年度报告全文及摘要的议案》
7. 审议《关于公司续聘会计师事务所及其报酬的议案》
8. 审议《关于公司日常关联交易2009 年度实施情况及2010 年度预计情况的专项报告》
9. 审议《关于新签〈日常关联交易框架协议〉的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 五矿发展股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦D座4层会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-13)、董事会签署日(2010-01-13)、股权登记日(2010-01-21)、现场登记日(2010-01-22)、网络投票日()、召开日(2010-01-22)

议题:

1、《关于五矿工程公司与唐山渤海钢铁有限公司签订设备工程承包合同的议案》
2、《关于聘任公司2009 年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 五矿发展股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦D座4层会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-28)、董事会签署日(2009-03-28)、股权登记日(2009-04-15)、现场登记日(2009-04-16)、网络投票日()、召开日(2009-04-16)

议题:

1. 审议《公司2008 年度董事会工作报告》
2. 审议《公司2008 年度监事会工作报告》
3. 听取《独立董事2008 年度述职报告》
4. 审议《公司2008 年度财务决算报告》
5. 审议《关于计提资产减值准备的专项报告》
6. 审议《公司2008 年度利润分配方案的议案》
7. 审议《公司2008 年度报告正文及摘要的议案》
8. 审议《关于公司日常关联交易2008 年度实施情况及2009 年度预计情况的专项报告》
9. 审议《关于公司续聘会计师事务所及其报酬的议案》
10.审议《关于公司董事会换届的议案》
11.审议《关于公司监事会换届的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 五矿发展股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦D座4层会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-29)、董事会签署日(2008-10-29)、股权登记日(2008-11-11)、现场登记日(2008-11-13)、网络投票日()、召开日(2008-11-13)

议题:

1、《关于与关联方签订<日常关联交易框架协议>的议案》
2、《关于与车里雅宾斯克钢厂签订设备工程承包合同的议案》
3、《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 五矿发展股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦D座4层会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-29)、董事会签署日(2008-03-29)、股权登记日(2008-04-15)、现场登记日(2008-04-17)、网络投票日()、召开日(2008-04-17)

议题:

1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》
4、审议《关于计提资产减值准备的专项报告》
5、审议《关于公司日常关联交易2007 年度实施情况及2008 年度预计情况的专项报告》
6、审议《公司2007 年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
8、审议《公司2007 年度报告正文及摘要的议案》
9、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
10、审议《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》
11、审议《关于修订《募集资金管理办法》部分条款的议案》
12、审议《关于更换公司独立董事的议案》
13、审议《关于更换公司监事的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 五矿发展股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦D座4层会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-10)、董事会签署日(2007-08-10)、股权登记日(2007-08-21)、现场登记日(2007-08-23)、网络投票日(2007-09-10)、召开日(2007-08-23)

议题:

1、《关于前次募集资金使用报告的议案》,对应网络投票序号1; 2、《关于公司符合配股资格的议案》,对应网络投票序号2; 3、《关于公司配股方案的议案》 4、《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》;对应网络投票序号10; 5、《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》,对应网络投票序号11; 6、《关于配股完成前未分配利润由新老股东共享的议案》,对应网络投票序号12; 7、《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》,对应网络投票序号13;

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 五矿发展股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦D座4层会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-07)、董事会签署日(2007-04-07)、股权登记日(2007-04-20)、现场登记日(2007-04-23)、网络投票日()、召开日(2007-04-23)

议题:

1、审议《公司2006年度董事会工作报告》
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》
3、审议《公司2006年度财务决算报告》
4、审议《关于计提资产减值准备的专项报告》
5、审议《关于公司日常关联交易2006年度实施情况及2007年度预计情况的专项报告》
6、审议《公司2006年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
8、审议《关于审议公司2006年度报告正文及摘要的议案》
9、审议《关于选举邢波、姚子平先生为公司董事的议案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 五矿发展股份有限公司关于召开2006年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦D座4层会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-30)、董事会签署日(2006-11-30)、股权登记日(2006-12-06)、现场登记日(2006-12-11)、网络投票日()、召开日(2006-12-11)

议题:

(一)审议《关于变更公司2006年度审计机构的议案》；
(二)审议《关于修改公司<董事会议事规则>有关条款的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 五矿发展股份有限公司关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦D座4层会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-29)、董事会签署日(2006-08-29)、股权登记日(2006-09-06)、现场登记日(2006-09-20)、网络投票日()、召开日(2006-09-20)

议题:

（一）审议《关于公司日常关联交易2006年上半年实施情况和2006年下半年预计情况的专项报告》；
（二）审议《关于修订公司〈关联交易决策管理办法〉的议案》；
（三）审议《关于公司与南非PMC公司签订磁铁矿长期供货合同的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 五矿发展股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦D座4层会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-26)、董事会签署日(2006-04-26)、股权登记日(2006-06-02)、现场登记日(2006-06-05)、网络投票日()、召开日(2006-06-05)

议题:

1、审议《公司2005年年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年年度监事会工作报告》；
3、听取《独立董事2005年年度述职报告》；
4、审议《公司2005年年度财务决算报告》；
5、审议《关于计提资产减值准备的专项报告》；
6、审议《关于公司经常性关联交易2005年度实施情况的专项报告》；
7、审议《关于续签和新签〈经常性关联交易框架协议〉的议案》
8、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
9、审议《公司2005年年度利润分配方案的议案》；
10、审议《关于公司董事会换届选举的有关议案》；
11、审议《关于公司监事会换届选举的有关议案》；
12、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
13、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉有关条款的议案》；
14、审议《关于修改〈董事会议事规则〉有关条款的议案》；
15、审议《关于修改〈监事会议事规则〉有关条款的议案》；
16、其它事项。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 五矿发展股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦D座第十会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-27)、董事会签署日(2006-02-27)、股权登记日(2006-03-15)、现场登记日(2006-03-16)、网络投票日(2006-03-27)、召开日(2006-03-16)

议题:

本次相关股东会议审议事项为《五矿发展股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 五矿发展股份有限公司关于召开2005年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦D座4层会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-31)、董事会签署日(2005-10-31)、股权登记日(2005-11-23)、现场登记日(2005-11-24)、网络投票日()、召开日(2005-11-24)

议题:

(一)审议《关于调整公司经常性关联交易2005年全年度预计的专项报告》
(二)审议《关于于元萍女士辞去公司监事职务的议案》
(三)审议《关于推荐张素青女士为公司监事候选人的议案》
(四)审议《关于修改公司〈董事会议事规则〉有关条款的议案》

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 五矿发展股份有限公司关于召开2005年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路５号五矿集团大厦Ｄ座４层会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-31)、董事会签署日(2005-08-31)、股权登记日(2005-09-30)、现场登记日(2005-10-10)、网络投票日()、召开日(2005-10-10)

议题:

（一）《关于公司２００５年上半年度提取资产减值准备的专项报告》
（二）《关于公司经常性关联交易２００５年上半年实施情况及调整２００５年全年度预计的专项报告》
上述事项涉及公司关联交易，关联方股东在审议表决上述事项时承诺放弃投票表决权。有关内容详见本公司日常关联交易公告（临２００５－０２３）
（三）《关于与美国矿产金属有限公司签署＜经常性关联交易框架协议＞的有关议案》
上述事项涉及公司关联交易，关联方股东在审议表决上述事项时承诺放弃投票表决权。
（四）《关于为公司董事、监事及高管人员投保董事及高级职员责任保险的议案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 五矿发展股份有限公司关于召开2005年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦 D座4层会议室

重要日期: 首次公告(2005-02-02)、董事会签署日(2005-02-02)、股权登记日(2005-02-23)、现场登记日(2005-02-24)、网络投票日()、召开日(2005-02-24)

议题:

1、《关于苗耕书先生辞去公司董事职务的议案》
2、《关于选举周中枢先生为公司董事的议案》

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