600055股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京万东医疗科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京万东医疗科技股份有限公司本部(北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼)

重要日期: 首次公告(2024-03-23)、董事会签署日(2024-03-23)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日(2024-04-12)、网络投票日(2024-04-18)、召开日(2024-04-12)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年年度利润分配预案
5、关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
6、关于向金融机构申请授信额度的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的议案
9、关于核销部分应收款项的议案
10、关于董事会独立董事年度津贴的议案
11、关于选举非独立董事的议案
12、关于选举独立董事的议案
13、关于选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京万东医疗科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京万东医疗科技股份有限公司本部(北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼)

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年年度利润分配预案
5、关于向金融机构申请授信额度的议案
6、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京万东医疗科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京万东医疗科技股份有限公司本部(北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼)

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年年度利润分配预案
5、关于公司《2022年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
6、关于公司《2022年员工持股计划管理办法》的议案
7、关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划有关事项的议案
8、关于向金融机构申请授信额度的议案
9、关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京万东医疗科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部(北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼)

重要日期: 首次公告(2021-08-14)、董事会签署日(2021-08-14)、股权登记日(2021-08-23)、现场登记日(2021-08-26)、网络投票日(2021-08-30)、召开日(2021-08-26)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于非公开发行A股股票方案的议案
3、关于非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
5、关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议的议案
8、关于提请股东大会批准控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案
9、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的议案
10、关于未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案
11、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
12、关于公司对参股合伙企业增资暨关联交易的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京万东医疗科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京万东医疗科技股份有限公司本部(北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼)

重要日期: 首次公告(2021-05-27)、董事会签署日(2021-05-27)、股权登记日(2021-06-10)、现场登记日(2021-06-15)、网络投票日(2021-06-18)、召开日(2021-06-15)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年年度利润分配预案
5、关于向金融机构申请授信额度的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于董事会独立董事年度津贴的议案
8、关于董事会换届选举非独立董事的议案
9、关于董事会换届选举独立董事的议案
10、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京万东医疗科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京万东医疗科技股份有限公司本部(北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼)

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年年度利润分配预案
5、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
6、关于向金融机构申请授信额度的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京万东医疗科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部(北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼)

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算报告
4、2018年度利润分配预案
5、2019年度公司经营计划及财务预算
6、关于向金融机构申请授信额度的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于2019年度日常关联交易预计的议案
9、关于修改《公司章程》的议案
10、关于监事报酬的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京万东医疗科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部(北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼)

重要日期: 首次公告(2018-12-07)、董事会签署日(2018-12-07)、股权登记日(2018-12-19)、现场登记日(2018-12-24)、网络投票日(2018-12-26)、召开日(2018-12-24)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于董事会换届选举的议案-非独立董事候选人
3、关于董事会换届选举的议案-独立董事候选人
4、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京万东医疗科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部(北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼)4层会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-23)、董事会签署日(2018-10-23)、股权登记日(2018-10-31)、现场登记日(2018-11-05)、网络投票日(2018-11-07)、召开日(2018-11-05)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京万东医疗科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部(北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼)

重要日期: 首次公告(2018-05-28)、董事会签署日(2018-05-29)、股权登记日(2018-06-13)、现场登记日(2018-06-15)、网络投票日(2018-06-20)、召开日(2018-06-15)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度财务决算报告
4、2017年度利润分配预案
5、2018年度公司经营工作计划及财务预算
6、关于向金融机构申请授信额度的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于公司日常关联交易的议案
9、关于增加经营范围及修改公司章程的议案
10、关于公司增加自有资金购买理财产品额度的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京万东医疗科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼

重要日期: 首次公告(2017-12-07)、董事会签署日(2017-12-08)、股权登记日(2017-12-20)、现场登记日(2017-12-22)、网络投票日(2017-12-26)、召开日(2017-12-22)

议题:

1、关于公司参与投资并购基金暨关联交易的议案
2、关于公司变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 华润万东医疗装备股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部(北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼)

重要日期: 首次公告(2017-04-07)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-04-28)、现场登记日(2017-05-03)、网络投票日(2017-05-05)、召开日(2017-05-03)

议题:

12016年度董事会工作报告
22016年度监事会工作报告
32016年度财务决算报告
42016年度利润分配及资本公积转增股本预案
52017年度公司经营工作计划及财务预算
6关于向金融机构申请授信额度的议案
7关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 华润万东医疗装备股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部(北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼)7层多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-08-19)、董事会签署日(2016-08-20)、股权登记日(2016-08-30)、现场登记日(2016-09-02)、网络投票日(2016-09-05)、召开日(2016-09-02)

议题:

1关于变更公司名称的议案
2关于修改公司章程的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 华润万东医疗装备股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部(北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼)7层多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-16)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-16)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算报告
4、2015年度利润分配及资本公积转增股本预案
5、关于向金融机构申请授信额度的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、2016年度公司经营工作计划及财务预算

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 华润万东医疗装备股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部(北京市朝阳区酒仙桥东路9 号院3 号楼)7 层多功能厅。

重要日期: 首次公告(2016-02-03)、董事会签署日(2016-02-03)、股权登记日(2016-02-15)、现场登记日(2016-02-16)、网络投票日(2016-02-19)、召开日(2016-02-16)

议题:

1.关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
2. 关于修改公司章程的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 华润万东医疗装备股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼7层多功能厅

重要日期: 首次公告(2015-06-06)、董事会签署日(2015-06-06)、股权登记日(2015-06-18)、现场登记日(2015-06-19)、网络投票日(2015-06-26)、召开日(2015-06-19)

议题:

1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
5 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司与特定对象签署《非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》的议案
8 关于公司《2015 年度员工持股计划(草案)(认购非公开
发行股票方式)》及其摘要的议案
9 关于公司《2015 年度员工持股计划(草案)(认购非公开
发行股票方式)管理规则》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事宜的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计
划相关事宜的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 华润万东医疗装备股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部(北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼)7层多功能厅。

重要日期: 首次公告(2015-05-14)、董事会签署日(2015-05-15)、股权登记日(2015-06-02)、现场登记日(2015-06-03)、网络投票日(2015-06-05)、召开日(2015-06-03)

议题:

1.2014年度董事会工作报告
2.2014年度监事会工作报告
3.2014年度财务决算报告
4.2014年度利润分配预案
5.关于向银行申请授信额度及办理贷款转期的议案
6.关于续聘会计师事务所的议案
7.2015年度公司经营工作计划及财务预算
8.关于董事报酬的议案
9.关于监事报酬的议案
10.关于修改《公司章程》的议案
11.关于修改《股东大会议事规则》的议案
12.关于修改《董事会议事规则》的议案
13.关于修改《监事会议事规则》的议案
14.00.关于董事会换届选举的议案-非独立董事候选人
14.01.吴光明
14.02.蒋达
14.03.谢宇峰
14.04.陈坚
14.05.张勇
14.06.任志林
15.00.关于董事会换届选举的议案-独立董事候选人
15.01.李坤成
15.02.钟明霞
15.03.文光伟
16.00.关于监事会换届选举的议案
16.01.张丹石
16.02.王波

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 华润万东医疗装备股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部(北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼)7层多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-08-23)、董事会签署日(2014-08-23)、股权登记日(2014-09-04)、现场登记日(2014-09-05)、网络投票日(2014-09-10)、召开日(2014-09-05)

议题:

1、《关于收购三间房土地使用权的议案》
2、《华润万东关于收购土地使用权的关联交易公告》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 华润万东医疗装备股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼七层多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-06-04)、董事会签署日(2014-06-04)、股权登记日(2014-06-18)、现场登记日(2014-06-23)、网络投票日(2014-06-26)、召开日(2014-06-23)

议题:

1、2013 年度董事会工作报告;
2、2013 年度监事会工作报告;
3、2013 年度财务决算报告;
4、2013 年度利润分配预案;
5、2014 年度公司经营工作计划及财务预算;
6、关于续聘会计师事务所的议案;
7、关于向银行申请授信额度的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 华润万东医疗装备股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部七层多功能厅

重要日期: 首次公告(2013-08-24)、董事会签署日(2013-08-24)、股权登记日(2013-09-02)、现场登记日(2013-09-06)、网络投票日()、召开日(2013-09-06)

议题:

《关于选举新任董事的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 华润万东医疗装备股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部七层多功能厅

重要日期: 首次公告(2013-03-16)、董事会签署日(2013-03-16)、股权登记日(2013-04-19)、现场登记日(2013-04-23)、网络投票日()、召开日(2013-04-23)

议题:

1、2012年度董事会工作报告;
2、2012年度监事会工作报告;
3、2012年度财务决算报告;
4、2012年度利润分配预案;
5、2013年度公司经营工作计划及财务预算;
6、关于公司未来三年(2013-2015年)股东回报规划的议案;
7、关于续聘会计师事务所的议案;
8、关于向银行申请授信额度的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 华润万东医疗装备股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司七层多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-08-18)、董事会签署日(2012-08-18)、股权登记日(2012-08-24)、现场登记日(2012-08-28)、网络投票日()、召开日(2012-08-28)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 华润万东医疗装备股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司七层多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-06-05)、董事会签署日(2012-06-05)、股权登记日(2012-06-18)、现场登记日(2012-06-22)、网络投票日()、召开日(2012-06-22)

议题:

1、2011年度董事会工作报告；
2、2011年度监事会工作报告；
3、2011年度财务决算报告；
4、2011年度利润分配预案；
5、2012年度公司经营工作计划及财务预算；
6、关于向银行申请授信额度及办理贷款转期的议案；
7、关于聘请2012年度审计机构的议案；
8、关于增加经营范围及修改公司章程的议案；
9、关于董事会换届选举的议案；
10、关于董事会独立董事年度津贴的议案；
11、关于监事会换届选举的议案；
12、听取独立董事2011年度述职报告。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京万东医疗装备股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司七层多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-02-03)、董事会签署日(2012-02-03)、股权登记日(2012-02-10)、现场登记日(2012-02-13)、网络投票日()、召开日(2012-02-13)

议题:

1、《关于公司名称及注册地址变更的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 北京万东医疗装备股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司七层多功能厅

重要日期: 首次公告(2011-10-28)、董事会签署日(2011-10-28)、股权登记日(2011-11-09)、现场登记日(2011-11-11)、网络投票日()、召开日(2011-11-11)

议题:

审议《关于聘请2011年度审计机构的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北京万东医疗装备股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部办公楼七层会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-28)、董事会签署日(2011-04-28)、股权登记日(2011-05-11)、现场登记日(2011-05-16)、网络投票日()、召开日(2011-05-16)

议题:

1、2010 年度董事会工作报告；
2、2010 年度监事会工作报告；
3、2010 年度财务决算报告；
4、2010 年度利润分配预案；
5、2011 年度公司经营工作计划及财务预算；
6、关于向银行申请授信额度的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 北京万东医疗装备股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部办公楼七层会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-24)、董事会签署日(2010-03-26)、股权登记日(2010-04-20)、现场登记日(2010-04-22)、网络投票日()、召开日(2010-04-22)

议题:

1、2009 年度董事会工作报告；
2、2009 年度监事会工作报告；
3、2009 年度财务决算报告；
4、2009 年度利润分配预案；
5、2010 年度公司经营工作计划及财务预算；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于向银行申请授信额度的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 北京万东医疗装备股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部办公楼七层会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-05)、董事会签署日(2009-06-06)、股权登记日(2009-06-19)、现场登记日(2009-06-23)、网络投票日()、召开日(2009-06-23)

议题:

1、2008 年度董事会工作报告；
2、2008 年度监事会工作报告；
3、2008 年度财务决算报告；
4、2008 年度利润分配预案；
5、2009 年度公司经营工作计划及财务预算；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于向北京医药集团有限责任公司委托贷款的议案；
8、关于向银行申请授信额度及办理贷款转期的议案；
9、关于修改《公司章程》的议案；
10、关于制定《对外捐赠管理办法》的议案；
11、关于董事会换届选举的议案；
12、关于监事会换届选举的议案；
13、关于调整独立董事年度津贴的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 北京万东医疗装备股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司七层多功能厅

重要日期: 首次公告(2008-12-09)、董事会签署日(2008-12-10)、股权登记日(2008-12-18)、现场登记日(2008-12-22)、网络投票日()、召开日(2008-12-22)

议题:

1、审议《关于郎家园厂区搬迁及公司控股股东垫付搬迁补偿费的议案》。
2、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 北京万东医疗装备股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部办公楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-26)、董事会签署日(2008-03-28)、股权登记日(2008-04-18)、现场登记日(2008-04-22)、网络投票日()、召开日(2008-04-22)

议题:

1、2007 年度董事会工作报告；
2、2007 年度监事会工作报告；
3、2007 年度财务决算报告；
4、2007 年度利润分配预案
5、2007 年度资本公积转增股本预案；
6、2008 年度工作计划及预算；
7、关于变更公司董事的议案；
8、关于更换会计师事务所的议案；
9、关于调整独立董事报酬的议案；
10、关于向北京医药集团有限责任公司委托贷款议案；
11、关于向银行申请授信额度及办理贷款转期的议案；
12、关于增加经营范围及修改公司章程的议案；

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 北京万东医疗装备股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告暨关于召开2007年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部办公楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-26)、董事会签署日(2007-10-29)、股权登记日(2007-11-09)、现场登记日(2007-11-13)、网络投票日()、召开日(2007-11-13)

议题:

1、关于变更公司董事的议案；
2、关于变更公司监事的议案；
3、关于确定董事许家驹先生薪酬的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 北京万东医疗装备股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部办公楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-27)、董事会签署日(2007-04-28)、股权登记日(2007-05-08)、现场登记日(2007-05-10)、网络投票日()、召开日(2007-05-10)

议题:

审议《关于使用北京医药集团有限责任公司委托贷款的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 北京万东医疗装备股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部办公楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-04)、董事会签署日(2007-04-07)、股权登记日(2007-04-18)、现场登记日(2007-04-23)、网络投票日()、召开日(2007-04-23)

议题:

1、2006年度董事会工作报告；
2、2006年度监事会工作报告；
3、2007年度经营工作计划；
4、2006年度财务决算报告；
5、2007年度财务预算报告；
6、2006年度利润分配方案；
7、关于向银行申请授信额度及办理贷款转期的议案；
8、关于续聘会计师事务所的议案；
9、关于公司注册地址变更及修改公司章程的议案；
10、听取2006年度独立董事述职报告。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 北京万东医疗装备股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部办公楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-26)、董事会签署日(2006-05-27)、股权登记日(2006-06-16)、现场登记日(2006-06-22)、网络投票日()、召开日(2006-06-22)

议题:

1、《2005年度董事会工作报告》；
2、《2005年度监事会工作报告》；
3、《2005年度财务决算报告》；
4、《2005年度利润分配预案》；
5、《2006年度公司经营工作计划》；
6、《2006年度公司财务预算及投资计划》；
7、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
9、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
10、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
11、《关于计提对北证投资减值准备的议案》；
12、《关于向银行申请综合授信的议案》；
13、《关于董事会成员换届选举的议案》；
14、《关于监事会成员换届选举的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 北京万东医疗装备股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-06)、董事会签署日(2006-03-06)、股权登记日(2006-03-23)、现场登记日(2006-03-30)、网络投票日(2006-03-30)、召开日(2006-03-30)

议题:

本次相关股东会议审议事项为北京万东医疗装备股份有限公司股权分置改革方案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 北京万东医疗装备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告暨召开２００５年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 通讯方式投票

召开地点:

重要日期: 首次公告(2005-08-18)、董事会签署日(2005-08-20)、股权登记日(2005-09-09)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

审议《关于向深圳发展银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案》

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