600037股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京歌华有线电视网络股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦三层第九会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《2023年度财务分析报告》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年年度报告及摘要》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构的议案》
7、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度内部控制审计机构的议案》
8、《关于修订〈公司章程〉的议案》
9、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
10、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
11、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
12、《关于修订〈授权规则〉的议案》
13、《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》
14、《关于明确第七届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
15、《关于明确第七届监事会监事薪酬方案的议案》
16、关于选举第七届董事会董事的议案
17、关于选举第七届董事会独立董事的议案
18、关于选举第七届监事会监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京歌华有线电视网络股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦三层第九会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《2022年度财务分析报告》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年年度报告及摘要》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构的议案》
7、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内部控制审计机构的议案》
8、《关于修订〈公司章程〉的议案》
9、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
10、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
11、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
12、《关于修订〈授权规则〉的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京歌华有线电视网络股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-16)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、《2021年度财务分析报告》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年年度报告及摘要》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《公司关于变更2022年度会计师事务所的议案》
7、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京歌华有线电视网络股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、关于增补第六届董事会独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京歌华有线电视网络股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-31)、现场登记日(2021-06-02)、网络投票日(2021-06-07)、召开日(2021-06-02)

议题:

1、《2020年度财务分析报告》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年年度报告正文及摘要》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构的议案》
7、《关于变更2021年度内部控制审计机构的议案》
8、《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京歌华有线电视网络股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦3层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-01)、董事会签署日(2021-04-01)、股权登记日(2021-04-12)、现场登记日(2021-04-13)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-13)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京歌华有线电视网络股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦7层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《2019年度财务分析报告》
2、《2019年度董事会报告》
3、《2019年度监事会报告》
4、《2019年年度报告正文及摘要》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的相关议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京歌华有线电视网络股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦3层会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-11)、董事会签署日(2019-09-11)、股权登记日(2019-09-19)、现场登记日(2019-09-23)、网络投票日(2019-09-26)、召开日(2019-09-23)

议题:

1、《关于增值电信业务经营许可证相关变更事项的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京歌华有线电视网络股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦3层会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-04)、董事会签署日(2019-06-04)、股权登记日(2019-06-13)、现场登记日(2019-06-17)、网络投票日(2019-06-20)、召开日(2019-06-17)

议题:

1.关于独立董事任期届满离任及更换独立董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京歌华有线电视网络股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦3层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、《2018年度财务分析报告》
2、《2018年度董事会报告》
3、《2018年度监事会报告》
4、《2018年年度报告正文及摘要》
5、《2018年度利润分配预案》
6、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的相关议案》
7、《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京歌华有线电视网络股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦3层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-14)、董事会签署日(2018-04-14)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-07)

议题:

1《2017年度财务决算报告》
2《2017年度董事会报告》
3《2017年度监事会报告》
4《2017年年度报告正文及摘要》
5《2017年度利润分配预案》
6《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的相关议案》
7《关于修订〈公司章程〉的议案》
8《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9《关于选举齐斌先生为公司第五届监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京歌华有线电视网络股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦3层会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-01)、董事会签署日(2017-04-01)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-18)、网络投票日(2017-04-21)、召开日(2017-04-18)

议题:

1《2016年度财务决算报告》
2《2016年度董事会报告》
3《2016年度监事会报告》
4《2016年年度报告正文及摘要》
5《2016年度利润分配预案》
6《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的相关议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京歌华有线电视网络股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦3层会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-01)、董事会签署日(2016-04-01)、股权登记日(2016-04-14)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-21)、召开日(2016-04-18)

议题:

1《2015年度财务决算报告》
2《2015年度董事会报告》
3《2015年度监事会报告》
4《2015年年度报告正文及摘要》
5《2015年度利润分配预案》
6《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构并确定2015年度审计费用的相关议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京歌华有线电视网络股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦3层会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-08)、董事会签署日(2016-03-08)、股权登记日(2016-03-17)、现场登记日(2016-03-21)、网络投票日(2016-03-24)、召开日(2016-03-21)

议题:

1《关于增补第五届董事会董事的议案》
2《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》
3《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京歌华有线电视网络股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦 3 层会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-21)、董事会签署日(2015-07-21)、股权登记日(2015-07-29)、现场登记日(2015-07-31)、网络投票日(2015-08-05)、召开日(2015-07-31)

议题:

1 《关于签署附条件生效的<北京歌华有线电视网络股份有限公司非公开发行股份之认购协议的补充协议>的议案》
2 《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京歌华有线电视网络股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦3层会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-15)、董事会签署日(2015-06-15)、股权登记日(2015-06-24)、现场登记日(2015-06-29)、网络投票日(2015-07-02)、召开日(2015-06-29)

议题:

1、《关于投资建设智慧云项目(涿州基地)的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京歌华有线电视网络股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京东城区青龙胡同1号歌华大厦3层会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-03)、董事会签署日(2015-04-03)、股权登记日(2015-04-20)、现场登记日(2015-04-21)、网络投票日(2015-04-24)、召开日(2015-04-21)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司与北京北广传媒投资发展中心、北京广播公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
5、关于公司与其他认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
6、关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
7、关于提请股东大会非关联股东批准北京北广传媒投资发展中心及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
8、关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案
9、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
11、关于公司未来三年分红回报规划的议案
12、2014年度财务决算报告
13、2014年度董事会报告
14、2014年度监事会报告
15、2014年年度报告正文及摘要
16、2014年度利润分配预案
17、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构及2014年度财务审计费用的相关议案
18、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构及2014年度内部控制审计费用的相关议案
19、关于修订公司章程的议案
20、关于增补第五届董事会独立董事的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京歌华有线电视网络股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司三层会议室(北京市东城区小街桥西南角歌华大厦)

重要日期: 首次公告(2014-04-18)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-05-23)、现场登记日(2014-05-27)、网络投票日(2014-05-30)、召开日(2014-05-27)

议题:

1、审议《2013年度财务决算报告》
2、审议《2013年度董事会报告》
3、审议《2013年度监事会报告》
4、审议《2013年年度报告正文及摘要》
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构及2013年度财务审计费用的相关议案》
7、审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构及2013年度内部控制审计费用的相关议案》
8、审议《关于提名张家祥先生为公司第五届监事候选人的议案》
9、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京歌华有线电视网络股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司三层会议室(北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦)

重要日期: 首次公告(2013-04-13)、董事会签署日(2013-04-13)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-05-03)、网络投票日()、召开日(2013-05-03)

议题:

1、审议《2012年度董事会报告》;2、审议《2012年度监事会报告》;3、审议《2012年度财务决算报告》;4、审议《2012年年度报告正文及摘要》;5、审议《2012年度利润分配预案》;6、审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构及2012年度财务审计费用的相关议案》;7、审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013 年度内部控制审计机构及2012年度内部控制审计费用的相关议案》;8、审议《2012年度独立董事述职报告》;9、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京歌华有线电视网络股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司三层会议室(北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦)

重要日期: 首次公告(2013-03-09)、董事会签署日(2013-03-09)、股权登记日(2013-03-19)、现场登记日(2013-03-22)、网络投票日()、召开日(2013-03-22)

议题:

1、审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》,
2、审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》,
3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》,
4、审议《关于聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内控审计机构的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京歌华有线电视网络股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司五层会议室（北京市海淀区花园北路35 号东门）

重要日期: 首次公告(2012-04-12)、董事会签署日(2012-04-14)、股权登记日(2012-04-26)、现场登记日(2012-04-28)、网络投票日()、召开日(2012-04-28)

议题:

（1）审议《2011 年度董事会报告》；
（2）审议《2011 年度监事会报告》；
（3）审议《2011 年度财务决算报告》；
（4）审议《2011 年年度报告正文及摘要》；
（5）审议《2011 年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2012 年度财务审计机构及2011 年度财务审计费用的相关议案》；
（7）审议《2011 年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 北京歌华有线电视网络股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司五层会议室（北京市海淀区花园北路35 号东门）

重要日期: 首次公告(2011-07-27)、董事会签署日(2011-07-27)、股权登记日(2011-08-12)、现场登记日(2011-08-16)、网络投票日()、召开日(2011-08-16)

议题:

1、审议《关于变更募集资金投资项目宽带社区网络二期工程的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北京歌华有线电视网络股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司五层会议室（北京市海淀区花园北路35号东门）

重要日期: 首次公告(2011-04-14)、董事会签署日(2011-04-16)、股权登记日(2011-04-29)、现场登记日(2011-05-04)、网络投票日()、召开日(2011-05-04)

议题:

（1）审议《2010年度董事会报告》；
（2）审议《2010年度监事会报告》；
（3）审议《2010年度财务决算报告》；
（4）审议《2010年年度报告正文及摘要》；
（5）审议《2010年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘北京京都天华会计师事务所为公司2011年度财务审计机构及支付2010年度财务审计费用的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 北京歌华有线电视网络股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司五层会议室（北京市海淀区花园北路35 号东门）

重要日期: 首次公告(2010-12-18)、董事会签署日(2010-12-18)、股权登记日(2010-12-31)、现场登记日(2011-01-04)、网络投票日()、召开日(2011-01-04)

议题:

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于公司董事薪酬的议案》；
3、审议《关于公司监事薪酬的议案》；
4、审议《关于国家开发银行北京分行向公司提供综合授信额度的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 北京歌华有线电视网络股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司五层会议室（北京市海淀区花园北路35 号东门）

重要日期: 首次公告(2010-03-18)、董事会签署日(2010-03-20)、股权登记日(2010-04-14)、现场登记日(2010-04-16)、网络投票日(2010-04-21)、召开日(2010-04-16)

议题:

1、审议《关于提名郭章鹏先生、陈乐天先生为公司第四届董事候选人的议案》；
2、审议《关于提名杨秀英女士为公司第四届监事候选人的议案》；
3、审议《2009年度董事会报告》；
4、审议《2009年度监事会报告》；
5、审议《2009年度财务决算报告》；
6、审议《2009年年度报告正文及摘要》；
7、审议《2009年度利润分配预案》；
8、审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构及支付2009年度财务审计费用的议案》
9、审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》；
10、逐项审议《关于公司拟发行可转债发行方案的议案》；
1）发行债券种类；
2）发行规模；
3）可转换公司债券存续期限；
4）票面金额和发行价格；
5）票面利率；
6）付息；
7）转股期；
8）转股价格的确定；
9）转股价格的调整及计算方式；
10）转股价格向下修正条款；
11）转股时不足一股金额的处理方法；
12）赎回条款；
13）回售条款；
14）转股后的股利分配；
15）发行方式及发行对象；
16）向原股东配售的安排；
17）债券持有人会议相关事项；
18）本次募集资金用途；
19）担保事项；
20）本次发行可转换公司债券方案的有效期限。
11、审议《关于公司拟发行可转债募集资金投资项目可行性的议案》；
12、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
13、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 北京歌华有线电视网络股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司五层会议室（北京市海淀区花园北路35号东门）

重要日期: 首次公告(2009-12-03)、董事会签署日(2009-12-04)、股权登记日(2009-12-18)、现场登记日(2009-12-21)、网络投票日()、召开日(2009-12-21)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 北京歌华有线电视网络股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司五层会议室（北京市海淀区花园北路35号东门）

重要日期: 首次公告(2009-04-27)、董事会签署日(2009-04-29)、股权登记日(2009-05-20)、现场登记日(2009-05-22)、网络投票日()、召开日(2009-05-22)

议题:

（1）审议《2008年度董事会报告》；
（2）审议《2008年度监事会报告》；
（3）审议《2008年度财务决算报告》；
（4）审议《2008年年度报告正文及摘要》；
（5）审议《2008年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘北京京都天华会计师事务所为公司2009年度财务审计机构及支付2008年度财务审计费用的议案》；
（7）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（8）审议《关于修订〈授权规则〉的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 北京歌华有线电视网络股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司五层会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-27)、董事会签署日(2008-05-28)、股权登记日(2008-06-10)、现场登记日(2008-06-12)、网络投票日()、召开日(2008-06-12)

议题:

（1）审议《2007年度董事会报告》；
（2）审议《2007年度监事会报告》；
（3）审议《2007年度财务决算报告》；
（4）审议《2007年年度报告正文及摘要》；
（5）审议《2007年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘北京京都会计师事务所为公司2008年度财务审计机构及支付2007年度财务审计费用的议案》；
（7）审议《关于提名梁彦军先生为公司第三届董事候选人的议案》；
（8）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 北京歌华有线电视网络股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司五层会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-08)、董事会签署日(2007-12-08)、股权登记日(2007-12-20)、现场登记日(2007-12-24)、网络投票日()、召开日(2007-12-24)

议题:

（1）关于修改《董事会议事规则》的议案；
（2）关于孙瑞坤先生辞去独立董事的议案；
（3）关于选举孙杰先生为公司独立董事的议案；
（4）关于审议董事会四个专业委员会实施细则的议案；
（5）关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 北京歌华有线电视网络股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司五层会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-27)、董事会签署日(2007-03-29)、股权登记日(2007-04-13)、现场登记日(2007-04-16)、网络投票日()、召开日(2007-04-16)

议题:

（1）审议《2006年度董事会报告》；
（2）审议《2006年度监事会报告》；
（3）审议《2006年度财务决算报告》；
（4）审议《2006年年度报告正文及摘要》；
（5）审议《2006年度利润分配及公积金转增股本预案》；
（6）审议《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构及支付2006年度财务审计费用的议案》；
（7）审议《关于调整董事津贴的议案》；
（8）审议《关于调整监事津贴的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 北京歌华有线电视网络股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司五层会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-09)、董事会签署日(2006-12-09)、股权登记日(2006-12-18)、现场登记日(2006-12-21)、网络投票日()、召开日(2006-12-21)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
3、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
4、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
5、审议《关于修改〈授权规则〉的议案》；
6、审议《关于董事会换届选举的议案》；
7、审议《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 北京歌华有线电视网络股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议公告暨召开二00五年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司五层会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-12)、董事会签署日(2006-05-13)、股权登记日(2006-06-06)、现场登记日(2006-06-08)、网络投票日()、召开日(2006-06-08)

议题:

1、审议《2005年度董事会报告》; 2、审议《2005年度监事会报告》; 3、审议《2005年度财务决算报告》; 4、审议《2005年年度报告正文及摘要》; 5、审议《2005年度利润分配预案》; 6、审议《关于续聘北京京都会计师事务所为公司2006年度财务审计机构及支付2005年度财务审计费用的议案》; 7、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》; 8、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》; 9、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》; 10、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》; 11、审议《关于北京歌华有线电视网络股份有限公司购买业务用房的提案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京华北大酒店B座（北京市鼓楼外大街19号）

重要日期: 首次公告(2006-01-20)、董事会签署日(2006-01-23)、股权登记日(2006-02-16)、现场登记日(2006-02-17)、网络投票日(2006-02-21)、召开日(2006-02-17)

议题:

审议《北京歌华有线电视网络股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 北京歌华有线电视网络股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告暨召开二00五年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-25)、董事会签署日(2005-11-26)、股权登记日(2005-12-21)、现场登记日(2005-12-23)、网络投票日()、召开日(2005-12-23)

议题:

(1)审议《关于提请股东大会批准董事会延期换届的议案》
(2)审议《关于提请股东大会批准监事会延期换届的议案》

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 北京歌华有线电视网络股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告暨召开二00五年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司五层会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-12)、董事会签署日(2005-08-16)、股权登记日(2005-09-09)、现场登记日(2005-09-13)、网络投票日()、召开日(2005-09-13)

议题:

(1)审议《2005年中期利润分配及资本公积金转增股本预案》；
(2)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
(3)审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
(4)审议《关于修订〈授权规则〉的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 北京歌华有线电视网络股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告暨召开二00五年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司五层会议室

重要日期: 首次公告(2005-06-24)、董事会签署日(2005-06-25)、股权登记日(2005-07-18)、现场登记日(2005-07-21)、网络投票日()、召开日(2005-07-21)

议题:

(1)审议《关于免去胡志鹏先生公司监事职务的议案》；
(2)审议《关于提名王伟先生为公司监事候选人的议案》；
(3)审议《关于更换公司董事的议案》；
(4)审议《关于制定授权规则的议案》。

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