430017股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 北京星昊医药股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区仲景西路1号院会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-13)、召开日()

议题:

1、《关于回购注销2023年股权激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理注销部分已回购股份并减少注册资本相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京星昊医药股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区仲景西路1号院会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-06)、董事会签署日(2024-08-06)、股权登记日(2024-08-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-21)、召开日()

议题:

1、《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京星昊医药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区仲景西路1号院会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-03)、董事会签署日(2024-07-03)、股权登记日(2024-07-15)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-18)、召开日()

议题:

1、《关于实施稳定股价方案的议案》
2、《关于回购股份方案的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京星昊医药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区仲景西路1号院会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-22)、现场登记日(2024-05-28)、网络投票日(2024-05-27)、召开日(2024-05-28)

议题:

1、审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4、审议《关于公司2023年年度财务决算报告及审计报告的议案》
5、审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6、审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
7、审议《关于公司2024年度使用闲置资金购买理财产品的议案》
8、审议《关于聘请2024年年度审计机构的议案》
9、审议《关于公司关键管理人员薪酬方案的议案》
10、审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议》
11、审议《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
12、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 北京星昊医药股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区仲景西路1号院会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-23)、董事会签署日(2023-11-23)、股权登记日(2023-12-04)、现场登记日(2023-12-13)、网络投票日(2023-12-12)、召开日(2023-12-13)

议题:

1、审议《关于公司拟签署项目投资补充协议的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
5、审议《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<公司承诺管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<公司融资与对外担保管理制度>的议案》
9、审议《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》
10、审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
11、审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 北京星昊医药股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市大兴区仲景西路1号院会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-16)、网络投票日(2023-10-15)、召开日(2023-10-16)

议题:

1、关于公司<2023年股权激励计划(草案)>的议案
2、关于拟认定公司核心员工的议案
3、关于公司<2023 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案
4、关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案
5、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理2023年股权激励计划相关事项的议案
6、关于与激励对象签署〈2023年股权激励计划限制性股票授予协议〉〈2023年股权激励计划股票期权授予协议〉的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 北京星昊医药股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区仲景西路1号院会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-08)、董事会签署日(2023-09-08)、股权登记日(2023-09-18)、现场登记日(2023-09-25)、网络投票日(2023-09-24)、召开日(2023-09-25)

议题:

1、审议《关于提名非职工代表监事候选人的议案》
2、审议《关于调整监事会人数并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 北京星昊医药股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区仲景西路1号院会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-21)、董事会签署日(2023-08-21)、股权登记日(2023-08-30)、现场登记日(2023-09-06)、网络投票日(2023-09-05)、召开日(2023-09-06)

议题:

1、《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》
2、《关于实施稳定股价方案的议案》
3、《关于回购股份方案的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京星昊医药股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区仲景西路1号院会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-27)、董事会签署日(2023-07-27)、股权登记日(2023-08-07)、现场登记日(2023-08-14)、网络投票日(2023-08-13)、召开日(2023-08-14)

议题:

1、审议《关于拟终止购买土地使用权并终止项目投资协议的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京星昊医药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市大兴区仲景西路1号院会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-20)、董事会签署日(2023-06-20)、股权登记日(2023-06-30)、现场登记日(2023-07-06)、网络投票日(2023-07-05)、召开日(2023-07-06)

议题:

1、审议《关于实施稳定股价方案的议案》
2、审议《关于回购股份方案的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》
4、审议《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》
5、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京星昊医药股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区中和街18号公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-25)、董事会签署日(2012-06-27)、股权登记日(2012-07-06)、现场登记日(2012-07-09)、网络投票日()、召开日(2012-07-09)

议题:

1、《北京星昊医药股份有限公司定向增资方案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增资的相关事宜的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京星昊医药股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区中和街18号二层会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日()、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、召开日(2012-05-14)

议题:

1、《2011 年年度报告》；
2、《2011 年度决算报告》；
3、《2011 年度董事会工作报告》；
4、《2012 年度经营计划》；
5、《2011 年度利润分配预案》；
6、《关于续聘财务审计机构的议案》；
7、《2011 年度监事会工作报告》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 北京星昊医药股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区中和街18号二层会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-30)、董事会签署日(2011-05-31)、股权登记日()、现场登记日(2011-06-09)、网络投票日()、召开日(2011-06-09)

议题:

选举新一届监事会

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北京星昊医药股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告暨召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区中和街18号二层会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-28)、股权登记日(2011-04-26)、现场登记日(2011-05-13)、网络投票日()、召开日(2011-05-13)

议题:

1、《2010 年年度报告》；
2、《2010 年度决算报告》；
3、《2010 年度董事会工作报告》；
4、《2011 年度经营计划》；
5、《2010 年度利润分配预案》；
6、《关于续聘财务审计机构的议案》；
7、《2010 年度监事会工作报告》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 北京星昊医药股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区中和街18 号二层会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-23)、董事会签署日(2010-12-25)、股权登记日()、现场登记日(2011-01-07)、网络投票日()、召开日(2011-01-07)

议题:

《关于审议公司首次公开发行股票（A 股）募集资金用途局部调整的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 北京星昊医药股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区中和街18号二层会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-10)、董事会签署日(2009-11-11)、股权登记日()、现场登记日(2009-11-24)、网络投票日()、召开日(2009-11-24)

议题:

1、关于王海良先生辞去公司独立董事的议案；
2、关于提名赵余庆先生出任公司独立董事的议案。

430017 星昊医药	股票行情	DDX数据	超赢数据	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
430017 星昊医药	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红数据	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

430017星昊医药

430017股东大会 召开通知

星昊医药相关个股

430017
星昊医药

430017股东大会召开通知