301591股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 南京肯特复合材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区滨溪大道106号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-21)、董事会签署日(2024-05-22)、股权登记日(2024-06-13)、现场登记日(2024-06-17)、网络投票日(2024-06-19)、召开日(2024-06-17)

议题:

1、《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 南京肯特复合材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区滨溪大道106号南京肯特复合材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
7、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
8、《关于2023年度董事薪酬、独立董事津贴情况及2024年预计薪酬、津贴情况的议案》
9、《关于公司2023年度监事薪酬情况及2024年预计薪酬情况的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
15、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
17、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 南京肯特复合材料股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区滨溪大道106号公司11号楼B102会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-08)、现场登记日(2024-04-11)、网络投票日(2024-04-15)、召开日(2024-04-11)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于募集资金投资项目“密封件与结构件等零部件扩产项目”调减在原有厂区的投资金额暨在新购置土地上新增募投项目的议案》
3、《关于募集资金投资项目“四氟膜扩产项目”变更实施地点、实施方式、调整投资金额并使用超募资金追加投入的议案》
4、《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的议案》

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