301548股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 湖南崇德科技股份有限公司2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省湘潭市高新区茶园路9号湖南崇德科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
8、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
10、《关于变更公司注册资本修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
13、《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》
14、《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》
15、《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 湖南崇德科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省湘潭市高新区茶园路9号湖南崇德科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》
2、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于修订公司相关制度的议案》

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