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301539股东大会 召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江宏鑫科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市黄岩区江口街道德俭路75号1幢

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-17)、 召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于2024年度担保额度预计的议案》
2、《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7、《关于制定<会计师事务所选聘工作制度>的议案》
8、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
9、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
10、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
11、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
12、《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》
13、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
14、《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》

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