301515股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 四川港通医疗设备集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段356号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-24)、董事会签署日(2024-10-24)、股权登记日(2024-11-01)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-08)、召开日()

议题:

1、《关于补选非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 四川港通医疗设备集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段356号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事薪酬方案的议案》
9、《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于补选非独立董事候选人的议案》
11、《关于补选独立董事候选人的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 四川港通医疗设备集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段356号四川港通医疗设备集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》
2、《关于补选独立董事的议案》
3、《关于补选监事的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 四川港通医疗设备集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段356号四川港通医疗设备集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-15)、董事会签署日(2023-08-15)、股权登记日(2023-08-23)、现场登记日(2023-08-29)、网络投票日(2023-08-30)、召开日(2023-08-29)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8、《关于选举公司独立董事候选人的议案》

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