301469股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江恒达新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省龙游县湖镇镇工业园区大明路8号浙江恒达新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-10)、董事会签署日(2024-09-10)、股权登记日(2024-09-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-25)、召开日()

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江恒达新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省龙游县湖镇镇工业园区大明路8号浙江恒达新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-31)、董事会签署日(2024-07-31)、股权登记日(2024-08-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-15)、召开日()

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于开展外汇衍生品业务的议案》
5、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江恒达新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省龙游县湖镇镇工业园区大明路8号浙江恒达新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
9、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10、《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》
11、《关于开展远期外汇交易业务的议案》
12、《关于开展期货套期保值业务的议案》
13、《关于续聘会计师事务所的议案》
14、《关于董事薪酬方案的议案》
15、《关于监事薪酬方案的议案》
16、《关于公司2023年度关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》
17、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江恒达新材料股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省龙游县湖镇镇工业园区大明路8号浙江恒达新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
2、《关于开展远期外汇交易业务的议案》
3、《关于开展期货套期保值业务的议案》
4、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
5、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于修订公司部分治理制度的议案》,需逐项表决
8、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
9、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江恒达新材料股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省龙游县湖镇镇工业园区大明路8号浙江恒达新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-13)、网络投票日(2023-10-16)、召开日(2023-10-13)

议题:

1、《关于使用部分超募资金增资全资子公司暨投资建设项目的议案》
2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
3、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江恒达新材料股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省龙游县湖镇镇工业园区大明路8号浙江恒达新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-01)、董事会签署日(2023-09-01)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-15)、网络投票日(2023-09-18)、召开日(2023-09-15)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议案》
3、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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