301392股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东汇成真空科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市大岭山镇颜屋龙园路2号C栋1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-22)、董事会签署日(2024-08-23)、股权登记日(2024-08-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-09)、召开日()

议题:

1、《关于利润分配预案的议案》
2、《关于修订<公司章程>暨办理工商备案登记的议案》
3、《关于制定、修订公司内部制度的议案》
4、《关于<未来三年股东回报规划(2024-2026年)>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东汇成真空科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市大岭山镇颜屋龙园路2号C栋1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-07)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-19)、现场登记日(2024-06-21)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-21)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司2024年度董事(独立董事除外)、高级管理人员薪酬的议案》
6、《关于公司2024年度独立董事津贴的议案》
7、《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
8、《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》
9、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10、《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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