300962股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中金辐照股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设大厦B栋19层1915室

重要日期: 首次公告(2024-11-25)、董事会签署日(2024-11-26)、股权登记日(2024-12-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-12)、召开日()

议题:

1、《关于子公司签署搬迁补偿安置协议及补充协议的议案》
2、《关于子公司投资建设深圳金鹏源光明灭菌产业基地项目的议案》
3、《关于增补董事的议案》
4、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中金辐照股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设大厦B栋19层1915室

重要日期: 首次公告(2024-05-08)、董事会签署日(2024-05-08)、股权登记日(2024-05-22)、现场登记日(2024-05-24)、网络投票日(2024-05-28)、召开日(2024-05-24)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2024年度财务预算方案的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司2023年度董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》
8、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司2024年度投资计划的议案》
11、《公司关于与中国黄金集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中金辐照股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设大厦B栋19层1915室

重要日期: 首次公告(2024-01-12)、董事会签署日(2024-01-13)、股权登记日(2024-01-22)、现场登记日(2024-01-26)、网络投票日(2024-01-29)、召开日(2024-01-26)

议题:

1、《关于公司拟对外投资并与宁乡经济技术开发区管理委员会、楚天科技股份有限公司签订合同书的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中金辐照股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设大厦B栋19层1915室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
2、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
5、《关于公司拟对外投资并与合肥高新技术产业开发区投资促进局签订投资合作协议书的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中金辐照股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设大厦B栋19层1915室

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-28)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中金辐照股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设大厦B栋19层1915室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度财务预算方案的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司2022年度董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》
8、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司2023年度投资计划的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中金辐照股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设大厦B栋19层1915室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-12-02)、现场登记日(2022-12-06)、网络投票日(2022-12-08)、召开日(2022-12-06)

议题:

1、《关于公司2022年上半年利润分配预案的议案》
2、《关于向控股子公司中金辐照成都有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》
3、《关于修订<中金辐照股份有限公司章程>的议案》
4、《关于修订公司部分管理制度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中金辐照股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设大厦B栋19层1915室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度财务预算方案的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司2021年度董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》
8、《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》
9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
11、《关于独立董事述职报告的议案》
12、《关于公司拟与中国黄金集团财务公司签订<金融服务协议>之补充协议的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中金辐照股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设大厦B栋19层1915室

重要日期: 首次公告(2021-12-13)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-23)、网络投票日(2021-12-29)、召开日(2021-12-23)

议题:

1、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中金辐照股份有限公司2020年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区布吉路1028号中设大厦B栋19楼公司总部大会议室(1917室)

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度财务预算方案的议案》
6、《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》
7、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
8、《关于公司2020年度董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》
9、《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》
10、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
12、《关于独立董事述职报告的议案》
13、《关于修订<中金辐照股份有限公司章程(草案)>的议案》

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