300580股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 无锡贝斯特精机股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路186号无锡贝斯特精机股份有限公司陆藕东路厂区408会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案 2、关于公司2023年度董事会工作报告的议案 3、关于公司2023年度监事会工作报告的议案 4、关于公司2023年度财务决算报告的议案 5、关于公司2023年度利润分配方案的议案 6、关于公司续聘会计师事务所的议案 7、关于2023年董事、高级管理人员薪酬的确定以及2024年董事、高级管理人员薪酬方案的议案 8、关于2023年监事薪酬的确定以及2024年监事薪酬方案的议案 9、关于公司使用闲置自有资金进行风险投资的议案 10、关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期现金分红的议案 11、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡贝斯特精机股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路186号无锡贝斯特精机股份有限公司陆藕东路厂区406会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
2、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 无锡贝斯特精机股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路186号无锡贝斯特精机股份有限公司陆藕东路厂区408会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2022年度财务决算报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配方案的议案
6、关于公司续聘会计师事务所的议案
7、关于2022年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及2023年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
8、关于公司使用闲置自有资金进行风险投资的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡贝斯特精机股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路186号无锡贝斯特精机股份有限公司陆藕东路厂区408会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-29)、股权登记日(2023-04-10)、现场登记日(2023-04-13)、网络投票日(2023-04-14)、召开日(2023-04-13)

议题:

1、非独立董事选举
2、独立董事选举
3、股东代表监事选举

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡贝斯特精机股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路186号无锡贝斯特精机股份有限公司陆藕东路厂区408会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-20)、董事会签署日(2022-10-20)、股权登记日(2022-11-01)、现场登记日(2022-11-04)、网络投票日(2022-11-07)、召开日(2022-11-04)

议题:

1、关于《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 无锡贝斯特精机股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路186号无锡贝斯特精机股份有限公司陆藕东路厂区408会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
2、关于修改《股东大会议事规则》的议案
3、关于修改《董事会议事规则》的议案
4、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
6、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
7、关于公司2021年度财务决算报告的议案
8、关于公司2021年度利润分配方案的议案
9、关于公司续聘会计师事务所的议案
10、关于2021年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及2022年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
11、关于公司使用闲置自有资金进行风险投资的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡贝斯特精机股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路186号无锡贝斯特精机股份有限公司陆藕东路厂区408会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-01)、董事会签署日(2021-06-01)、股权登记日(2021-06-10)、现场登记日(2021-06-15)、网络投票日(2021-06-16)、召开日(2021-06-15)

议题:

1、关于修改公司经营范围的议案
2、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 无锡贝斯特精机股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路186号无锡贝斯特精机股份有限公司陆藕东路厂区408会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度财务决算报告的议案
4、关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2020年度利润分配方案的议案
6、关于公司续聘会计师事务所的议案
7、关于2020年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及2021年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
8、关于公司使用闲置自有资金进行风险投资的议案
9、关于调整控股子公司苏州赫贝斯五金制品有限公司业绩承诺期限并签署补充协议的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 无锡贝斯特精机股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路186号,无锡贝斯特精机股份有限公司陆藕东路厂区408会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-25)、董事会签署日(2020-03-26)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-16)、网络投票日(2020-04-17)、召开日(2020-04-16)

议题:

1、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
5、审议《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于2019年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及2020年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、审议《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
10、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
11、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
12、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
13、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
14、审议《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
15、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
16、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺的议案》
17、审议《关于未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年)的议案》
18、审议《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
19、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
20、审议《关于董事会换届选举的议案》
21、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 无锡贝斯特精机股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路186号无锡贝斯特精机股份有限公司陆藕东路厂区408会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-10)、董事会签署日(2019-04-10)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-07)、召开日(2019-05-07)

议题:

1、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
5、审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于2018年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及2019年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、审议《关于补选公司非独立董事的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 无锡贝斯特精机股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路186号;无锡贝斯特精机股份有限公司陆藕东路厂区408会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、审议《关于公司72017年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司72017年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司72017年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司72017年年度报告及其摘要的议案》
5、审议《关于公司72017年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于72017年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及82018年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、审议《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡贝斯特精机股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路186号,无锡贝斯特精机股份有限公司陆藕东路厂区408会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-27)、董事会签署日(2017-11-27)、股权登记日(2017-12-05)、现场登记日(2017-12-11)、网络投票日(2017-12-11)、召开日(2017-12-11)

议题:

1.00 关于公司重大资产重组继续停牌的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 无锡贝斯特精机股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路186号无锡贝斯特精机股份有限公司陆藕东路厂区408会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-17)、董事会签署日(2017-04-17)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-05-09)

议题:

1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于2016年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及2017年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡贝斯特精机股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路186号无锡贝斯特精机股份有限公司陆藕东路厂区408会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-15)、董事会签署日(2017-02-15)、股权登记日(2017-02-28)、现场登记日(2017-03-01)、网络投票日(2017-03-02)、召开日(2017-03-01)

议题:

议案1 关于变更公司注册资本的议案
议案2 关于修改《公司章程》的议案
议案3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
议案4 关于修订《董事会议事规则》的议案
议案5 关于修订《监事会议事规则》的议案
议案6 关于以自有闲置资金进行委托理财的议案
议案7 关于董事会换届选举的议案
议案8 关于监事会换届选举的议案

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