201872股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 招商局港口集团股份有限公司关于召开2024年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-20)、董事会签署日(2024-06-20)、股权登记日()、现场登记日(2024-07-01)、网络投票日(2024-07-05)、召开日(2024-07-01)

议题:

1、关于聘任2024年度会计师事务所的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 招商局港口集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日()、现场登记日(2024-05-28)、网络投票日(2024-05-31)、召开日(2024-05-28)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度财务决算报告》的议案
4、关于2023年度利润分配预案的议案
5、关于《2023年年度报告及摘要》的议案
6、关于续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
7、关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案
8、关于2024年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易的议案
9、关于2024年度与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案
10、关于确认公司2023年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的议案
11、关于2024年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案
12、关于公司发行债券产品一般性授权事宜的议案
13、关于调整控股子公司提供财务资助事项暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 招商局港口集团股份有限公司关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-16)、董事会签署日(2024-01-16)、股权登记日()、现场登记日(2024-01-26)、网络投票日(2024-01-31)、召开日(2024-01-26)

议题:

1、关于补选董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 招商局港口集团股份有限公司关于召开2023年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-18)、董事会签署日(2023-11-18)、股权登记日()、现场登记日(2023-11-29)、网络投票日(2023-12-05)、召开日(2023-11-29)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于修订《独立董事工作制度》的议案
4、关于修订《对外捐赠管理办法》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 招商局港口集团股份有限公司关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-15)、董事会签署日(2023-07-15)、股权登记日()、现场登记日(2023-07-25)、网络投票日(2023-07-31)、召开日(2023-07-25)

议题:

1、关于控股子公司调整为其参股子公司提供关联担保的议案
2、关于补选董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 招商局港口集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日()、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2022年度财务决算报告》的议案
4、关于公司三年(2022-2024年度)股东回报规划的议案
5、关于2022年度利润分配及分红派息预案的议案
6、关于《2022年年度报告及摘要》的议案
7、关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案
8、关于2023年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易的议案
9、关于确认公司2022年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的议案
10、关于2023年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案
11、关于公司发行债券产品一般性授权事宜的议案
12、关于续聘2023年度会计师事务所的议案
13、关于续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
14、关于公司独立董事津贴和费用事项的议案
15、关于控股子公司提供财务资助展期的议案
16、关于控股子公司对其参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案
17、关于董事会换届选举的议案
18、关于提名独立董事候选人的议案
19、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 招商局港口集团股份有限公司关于召开2022年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-30)、董事会签署日(2022-11-30)、股权登记日()、现场登记日(2022-12-19)、网络投票日(2022-12-23)、召开日(2022-12-19)

议题:

1、关于控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案
2、关于发行股份购买资产配套募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于补选独立董事的议案
6、关于补选董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 招商局港口集团股份有限公司关于召开2022年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-08)、董事会签署日(2022-09-08)、股权登记日()、现场登记日(2022-09-20)、网络投票日(2022-09-26)、召开日(2022-09-20)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于修订《独立董事工作制度》的议案
6、关于修订《关联交易管理制度》的议案
7、关于修订《募集资金管理制度》的议案
8、关于修订《证券投资管理制度》的议案
9、关于修订《对外担保管理制度》的议案
10、关于补选徐颂先生为董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 招商局港口集团股份有限公司关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-11)、董事会签署日(2022-05-11)、股权登记日()、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-23)

议题:

1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
2、关于控股子公司调整为其参股子公司提供担保事项的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 招商局港口集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日()、现场登记日(2022-04-16)、网络投票日(2022-04-21)、召开日(2022-04-16)

议题:

1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2021年度财务决算报告》的议案
4、关于2021年度利润分配及分红派息预案的议案
5、关于《2021年年度报告及摘要》的议案
6、关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案
7、关于2022年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易的议案
8、关于确认公司2021年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的议案
9、关于2022年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案
10、关于公司发行债券产品一般性授权事宜的议案
11、关于与招商局集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
12、关于续聘2022年度会计师事务所的议案
13、关于续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
14、关于补选符布林先生为监事的议案
15、关于补选董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 招商局港口集团股份有限公司关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-09)、董事会签署日(2021-09-09)、股权登记日()、现场登记日(2021-09-22)、网络投票日(2021-09-27)、召开日(2021-09-22)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
5、《关于公司引入战略投资者并签署附条件生效的战略合作框架协议的议案》
6、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
7、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析研究报告的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
10、《关于公司未来三年(2021-2023年度)股东回报规划的议案》
11、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会相关授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
12、《关于公司作为战略投资者认购宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的议案》
13、《关于调整在招商银行存贷款额度暨关联交易的议案》
14、《关于补选王秀峰先生为董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 招商局港口集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日()、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案 2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案 3、关于《2020年度财务决算报告》的议案 4、关于2020年度利润分配及分红派息预案的议案 5、关于《2020年年度报告》及其摘要的议案 6、关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案 7、关于2021年度在招商银行存贷款关联交易的议案 8、关于确认公司2020年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的议案 9、关于2021年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案 10、关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案 11、关于续聘2021年度会计师事务所的议案 12、关于续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案 13、关于以自有闲置资金进行委托理财暨关联交易的议案 14、关于调整控股子公司提供财务资助事项的议案 15、关于补选董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 招商局港口集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日()、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》 2、审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》 3、审议《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》 4、审议《关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》 5、审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》 6、审议《关于2019年度利润分配及分红派息预案的议案》 7、审议《关于2020年度在招商银行存贷款关联交易的议案》 8、审议《关于确认公司2019年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的议案》 9、审议《关于2020年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案》 10、审议《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》 11、审议《关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案》 12、审议《关于控股子公司提供财务资助的议案》 13、审议《关于对子公司深圳金域融泰投资发展有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》 14、审议《关于对子公司招商局港口发展(深圳)有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》 15、审议《关于对子公司漳州招商局码头有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》 16、审议《关于对子公司广东颐德港口有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》 17、审议《关于对子公司招商局港口(舟山)滚装物流有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》 18、审议《关于公司独立董事津贴和费用事项的议案》 19、审议《关于董事会换届选举的议案》 20、审议《关于提名独立董事候选人的议案》 21、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 招商局港口集团股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市招商局港口大厦25楼A会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-10)、董事会签署日(2020-01-10)、股权登记日()、现场登记日(2020-01-20)、网络投票日(2020-02-03)、召开日(2020-01-20)

议题:

1、审议《关于<招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》 2、审议《关于<招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划(第一期)(草案修订稿)及其摘要>的议案》 3、审议《关于<招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划管理办法>的议案》 4、审议《关于<招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》 5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 招商局港口集团股份有限公司关于召开2019年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-26)、董事会签署日(2019-11-26)、股权登记日()、现场登记日(2019-12-03)、网络投票日(2019-12-10)、召开日(2019-12-03)

议题:

1.审议《关于变更公司注册资本的议案》 2.审议《关于修改<公司章程>的议案》 3.审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》 4.审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 5.审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》 6.审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 7.审议《关于修改<关联交易管理制度>的议案》 8.审议《关于修改<募集资金管理制度>议案》 9.审议《关于修改<选聘会计师事务所专项制度>的议案》 10.审议《关于建立<对外担保管理制度>的议案》 11.审议《关于变更部分募集资金用途的议案》 12.审议《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目暨关联交易的议案》 13.审议《关于调整与招商局集团财务有限公司存贷款限额及签订<金融服务协议之补充协议(二)>暨关联交易的议案》 14.审议《关于控股子公司对其参股子公司提供财务资助暨对外投资的关联交易的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 招商局港口集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区蛇口工业三路招商局港口大厦25楼A会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日()、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-10)

议题:

1.审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
4.审议《关于2018年度利润分配及分红派息预案的议案》
5.审议《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》
6.审议《关于2019年度在招商银行存贷款关联交易的议案》
7.审议《关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》
8.审议《关于确认公司控股子公司2018年度对外担保进展以及预计未来十
9.审议《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》
10.审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
11.审议《关于公司发行债券产品一般性授权事宜的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 招商局港口集团股份有限公司关于召开2019年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市招商局港口大厦25楼A会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日()、现场登记日(2019-04-08)、网络投票日(2019-04-14)、召开日(2019-04-08)

议题:

1.00《关于控股子公司为其参股子公司提供关联担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 招商局港口集团股份有限公司关于召开2019年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区蛇口工业三路招商局港口大厦25A会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-02)、董事会签署日(2019-02-02)、股权登记日()、现场登记日(2019-02-14)、网络投票日(2019-02-24)、召开日(2019-02-14)

议题:

1.《关于控股子公司之全资下属公司进行前海土地整备的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 招商局港口集团股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区蛇口工业三路招商局港口大厦25A会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-09)、董事会签署日(2019-01-09)、股权登记日()、现场登记日(2019-01-17)、网络投票日(2019-01-23)、召开日(2019-01-17)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于全资子公司向湛江港(集团)股份有限公司增资的议案》

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