003040股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 楚天龙股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区15层1508室1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-14)、董事会签署日(2024-06-15)、股权登记日(2024-06-25)、现场登记日(2024-06-28)、网络投票日(2024-07-02)、召开日(2024-06-28)

议题:

1、《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 楚天龙股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区15层1508室1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
11、《关于变更部分募集资金投资项目总投资规模、实施地点的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 楚天龙股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区15层1508室1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-06)、股权登记日(2023-12-14)、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-21)、召开日(2023-12-18)

议题:

1、《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
4、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 楚天龙股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区15层1508室1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-15)、网络投票日(2023-09-19)、召开日(2023-09-15)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 楚天龙股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区15层1508室1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案
4、关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案的议案
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案
7、关于向金融机构申请综合授信的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 楚天龙股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区15层1508室1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-07)、董事会签署日(2023-03-08)、股权登记日(2023-03-15)、现场登记日(2023-03-17)、网络投票日(2023-03-23)、召开日(2023-03-17)

议题:

1、关于增加部分募投项目实施地点及实施方式的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 楚天龙股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区15层1508室1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-11)、董事会签署日(2022-11-11)、股权登记日(2022-11-21)、现场登记日(2022-11-25)、网络投票日(2022-11-28)、召开日(2022-11-25)

议题:

1、关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
2、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 楚天龙股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区15层1508室1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-19)、董事会签署日(2022-08-19)、股权登记日(2022-08-29)、现场登记日(2022-09-02)、网络投票日(2022-09-05)、召开日(2022-09-02)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 楚天龙股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区15层1508室1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年年度报告全文及其摘要的议案
4、关于2021年度财务决算报告及2022年度预算方案的议案
5、关于2021年度利润分配预案的议案
6、关于向金融机构申请综合授信额度的议案
7、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
8、关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的议案
9、关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案
10、关于《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案
11、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
12、关于《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺》的议案
13、关于《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
14、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人员办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
15、关于设立募集资金专项账户的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 楚天龙股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区写字楼1508室楚天龙股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-09)、董事会签署日(2021-12-10)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 楚天龙股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区写字楼1508室楚天龙股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 楚天龙股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区远大路永泰福朋喜来登酒店二层“牡丹厅”会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-16)、董事会签署日(2021-06-17)、股权登记日(2021-06-24)、现场登记日(2021-06-30)、网络投票日(2021-07-02)、召开日(2021-06-30)

议题:

1、关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案
3、关于提名公司第二届监事会非职工代表监事的议案
4、关于第二届董事会独立董事津贴的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 楚天龙股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市凤岗镇竹尾田易发工业区楚天龙股份有限公司综合会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案。
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案。
3、关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案。
4、关于2020年度财务决算报告的议案。
5、关于2020年度利润分配预案的议案。
6、关于向金融机构申请综合授信并接受关联方为公司提供担保的议案。
7、关于2021年度日常关联交易预计的议案。

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