003037股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 广东三和管桩股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市小榄镇同兴东路30号三和管桩办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-10)、董事会签署日(2024-07-11)、股权登记日(2024-07-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-26)、召开日()

议题:

1、关于公司聘任2024年度审计机构的议案
2、关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案
3、关于换届选举第四届董事会独立董事的议案
4、关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东三和管桩股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市小榄镇同兴东路30号三和管桩办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度财务决算报告的议案
4、关于公司2024年度财务预算报告的议案
5、关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案
6、关于2023年利润分配方案的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广东三和管桩股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市小榄镇同兴东路30号三和管桩办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-22)、董事会签署日(2024-03-23)、股权登记日(2024-03-29)、现场登记日(2024-04-07)、网络投票日(2024-04-09)、召开日(2024-04-07)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于修订《独立董事工作制度》的议案
6、关于修订《对外投资管理办法》的议案
7、关于修订《对外担保管理办法》的议案
8、关于修订《关联交易决策制度》的议案
9、关于修订《风险投资管理制度》的议案
10、关于修订《委托理财管理制度》的议案
11、关于修订《累积投票制实施细则》的议案
12、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东三和管桩股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市小榄镇同兴东路30号三和管桩办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-26)、董事会签署日(2023-12-27)、股权登记日(2024-01-09)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-16)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案
2、关于2024年日常关联交易预计的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 广东三和管桩股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市小榄镇同兴东路30号三和管桩办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-15)、网络投票日(2023-09-19)、召开日(2023-09-15)

议题:

1、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
2、关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
3、关于终止对外投资的议案
4、关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广东三和管桩股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市小榄镇同兴东路30号三和管桩办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权期限的议案
2、关于公司聘任2023年度审计机构的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东三和管桩股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市小榄镇同兴东路30号三和管桩办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-28)、董事会签署日(2023-03-01)、股权登记日(2023-03-16)、现场登记日(2023-03-21)、网络投票日(2023-03-23)、召开日(2023-03-21)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度财务决算报告的议案
4、关于公司2023年度财务预算报告的议案
5、关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案
6、关于2022年利润分配方案的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东三和管桩股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市小榄镇同兴东路30号三和管桩办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-20)、董事会签署日(2023-02-21)、股权登记日(2023-03-01)、现场登记日(2023-03-06)、网络投票日(2023-03-08)、召开日(2023-03-06)

议题:

1、关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
2、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
3、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东三和管桩股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市小榄镇同兴东路30号三和管桩办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-28)、董事会签署日(2022-12-29)、股权登记日(2023-01-06)、现场登记日(2023-01-11)、网络投票日(2023-01-13)、召开日(2023-01-11)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于修订《独立董事工作制度》的议案
6、关于修订《对外投资管理办法》的议案
7、关于修订《对外担保管理办法》的议案
8、关于修订《关联交易决策制度》的议案
9、关于修订《风险投资管理制度》的议案
10、关于制定《委托理财管理制度》的议案
11、关于2023年日常关联交易预计的议案
12、关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 广东三和管桩股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市小榄镇同兴东路30号三和管桩办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-13)、现场登记日(2022-09-15)、网络投票日(2022-09-20)、召开日(2022-09-15)

议题:

1、关于补选第三届董事会非独立董事的议案
2、关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 广东三和管桩股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市小榄镇同兴东路30号三和管桩办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-16)、董事会签署日(2022-05-17)、股权登记日(2022-05-25)、现场登记日(2022-05-30)、网络投票日(2022-06-01)、召开日(2022-05-30)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
7、关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案
8、关于修改《募集资金使用管理办法》的议案
9、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东三和管桩股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市小榄镇同兴东路30号三和管桩办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度财务决算报告的议案
4、关于公司2022年度财务预算报告的议案
5、关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案
6、关于公司聘任2022年度审计机构的议案
7、关于2021年利润分配方案的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广东三和管桩股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市小榄镇同兴东路30号三和管桩办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-16)、董事会签署日(2022-03-17)、股权登记日(2022-03-25)、现场登记日(2022-03-28)、网络投票日(2022-04-01)、召开日(2022-03-28)

议题:

1、关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
2、关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东三和管桩股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市东升镇同兴东路30号三和管桩办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-20)、董事会签署日(2022-01-21)、股权登记日(2022-02-11)、现场登记日(2022-02-14)、网络投票日(2022-02-18)、召开日(2022-02-14)

议题:

1、关于2022年日常关联交易预计的议案
2、关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东三和管桩股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市东升镇同兴东路30号三和管桩办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-30)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日(2022-01-11)、现场登记日(2022-01-13)、网络投票日(2022-01-18)、召开日(2022-01-13)

议题:

1、关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案
2、关于修订《累积投票制实施细则》的议案
3、关于增加公司2021年度审计费用的议案
4、关于对外投资暨成立合资子公司的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广东三和管桩股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市东升镇同兴东路30号三和管桩办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、关于拟签订《南浔区招商引资项目投资合作投资协议书》并成立子公司的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东三和管桩股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市东升镇同兴东路30号三和管桩办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-08)、董事会签署日(2021-07-09)、股权登记日(2021-07-19)、现场登记日(2021-07-22)、网络投票日(2021-07-26)、召开日(2021-07-22)

议题:

1、关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案
2、关于换届选举第三届董事会独立董事的议案
3、关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
4、关于拟签订《项目投资协议书》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东三和管桩股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市东升镇同兴东路30号三和管桩办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度财务决算报告的议案
4、关于公司2021年度财务预算报告的议案
5、关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案
6、关于公司2021年度董事薪酬的议案
7、关于公司聘任2021年度审计机构的议案
8、关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案
9、关于2020年度利润分配方案的议案
10、关于公司及子公司申请综合授信并提供担保及撤销尚未实施的对外担保额度的议案
11、关于制定《风险投资管理制度》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东三和管桩股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市东升镇同兴东路30号三和管桩办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-09)、董事会签署日(2021-03-09)、股权登记日(2021-03-18)、现场登记日(2021-03-22)、网络投票日(2021-03-25)、召开日(2021-03-22)

议题:

1、关于变更公司注册资本、公司类型的议案
2、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《监事会议事规则》的议案
6、关于修订《对外担保管理办法》的议案
7、关于修订《对外投资管理办法》的议案
8、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
9、关于修订《独立董事工作制度》的议案
10、关于修订《关联交易决策制度》的议案
11、关于修订《累积投票制实施细则》的议案
12、关于为子公司苏州三和管桩有限公司提供担保的议案
13、关于2021年日常关联交易预计的议案

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