003030股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 祖名豆制品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江陵路77号祖名豆制品股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》 2、《公司2023年度监事会工作报告》 3、《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的报告》 4、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》 5、《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》 6、《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》 7、《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度的议案》 8、《关于公司2024年度对子公司担保额度预计的议案》 9、《关于修订<公司章程>的议案》 10、《关于<公司2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》 11、《关于<公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 12、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 13、《关于<公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》 14、《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》 15、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事项的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 祖名豆制品股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江陵路77号祖名豆制品股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-11)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-11)

议题:

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
6、《关于第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 祖名豆制品股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江陵路77号祖名豆制品股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算的报告》
4、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5、《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
6、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
7、《关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司2023年度对子公司担保额度预计的议案》
9、《关于修订<对外投资管理制度>的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 祖名豆制品股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江陵路77号祖名豆制品股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-17)、董事会签署日(2023-01-17)、股权登记日(2023-01-20)、现场登记日(2023-01-30)、网络投票日(2023-02-02)、召开日(2023-01-30)

议题:

1、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 祖名豆制品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江陵路77号祖名豆制品股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算的报告》
4、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5、《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
6、《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
7、《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 祖名豆制品股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江陵路77号祖名豆制品股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算的报告》
4、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
5、《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》
6、《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
7、《关于公司2020年度关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
10、《关于第四届董事会董事、监事会监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 祖名豆制品股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江陵路77号祖名豆制品股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-20)、董事会签署日(2021-03-20)、股权登记日(2021-03-30)、现场登记日(2021-03-31)、网络投票日(2021-04-06)、召开日(2021-03-31)

议题:

1、《关于对全资子公司增资并迁建厂房的议案》
2、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 祖名豆制品股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江陵路77号祖名豆制品股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-15)、董事会签署日(2021-01-15)、股权登记日(2021-01-25)、现场登记日(2021-01-26)、网络投票日(2021-02-01)、召开日(2021-01-26)

议题:

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
4、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10、《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

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