003027股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 同兴环保科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市包河区滨湖金融港B10栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-31)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
2、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金暨部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 同兴环保科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市包河区滨湖金融港B10栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-15)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
7、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
8、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于2024年度为附属公司提供担保额度预计的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 同兴环保科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市包河区滨湖金融港B10栋同兴环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-13)、董事会签署日(2023-06-13)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-20)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-20)

议题:

1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
3、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
4、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 同兴环保科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市包河区滨湖金融港B10栋同兴环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年年度报告>全文及摘要的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
6、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
7、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于2023年度为附属公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 同兴环保科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市包河区滨湖金融港B10栋同兴环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-16)、董事会签署日(2022-08-16)、股权登记日(2022-08-25)、现场登记日(2022-08-26)、网络投票日(2022-08-31)、召开日(2022-08-26)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 同兴环保科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市包河区滨湖金融港B10栋同兴环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-04-29)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年年度报告>全文及摘要的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
6、《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
7、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
8、《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于减少注册资本、变更经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》
11、《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 同兴环保科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 合肥市包河区滨湖金融港B10栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-31)、董事会签署日(2021-07-31)、股权登记日(2021-08-09)、现场登记日(2021-08-10)、网络投票日(2021-08-16)、召开日(2021-08-10)

议题:

1、《关于<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于增加银行综合授信额度的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 同兴环保科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市包河区滨湖金融港B10栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-26)、董事会签署日(2021-03-26)、股权登记日(2021-04-08)、现场登记日(2021-04-14)、网络投票日(2021-04-15)、召开日(2021-04-14)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年年度报告>全文及摘要的议案》
4、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 同兴环保科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市政务区蔚蓝商务港D座20层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-05)、董事会签署日(2021-01-05)、股权登记日(2021-01-13)、现场登记日(2021-01-15)、网络投票日(2021-01-20)、召开日(2021-01-15)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

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