003010股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 广州若羽臣科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦39楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-12)、董事会签署日(2024-09-12)、股权登记日(2024-09-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-27)、召开日()

议题:

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举庞小龙为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于变更回购股份用途并注销的议案》
5、《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广州若羽臣科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市海珠区海州路42号欢聚大厦37楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-05)、董事会签署日(2024-07-05)、股权登记日(2024-07-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-22)、召开日()

议题:

1、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广州若羽臣科技股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江东路16号高德置地冬广场G座32层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-22)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-28)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《公司2024年度财务预算报告》
5、《公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6、《公司2023年年度报告全文及其摘要》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9、《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广州若羽臣科技股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江东路16号高德置地冬广场G座32层会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-06)、董事会签署日(2024-02-06)、股权登记日(2024-02-21)、现场登记日(2024-02-22)、网络投票日(2024-02-26)、召开日(2024-02-22)

议题:

1、《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
2、《关于开展2024年度金融衍生品业务的议案》
3、《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广州若羽臣科技股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江东路16号高德置地冬广场G座32层会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-17)、现场登记日(2023-11-20)、网络投票日(2023-11-24)、召开日(2023-11-20)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广州若羽臣科技股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江东路16号高德置地冬广场G座32层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《公司2023年度财务预算报告》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《公司2022年年度报告全文及其摘要》
7、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
8、《关于2023年度公司董事薪酬方案的议案》
9、《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》
10、《关于开展2023年度金融衍生品业务的议案》
11、《关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
12、《关于实际控制人为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于终止公司2022年度非公开发行A股股票事项的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
16、《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 广州若羽臣科技股份有限公司关于召开公司2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江东路16号高德置地冬广场G座32层会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-09)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-22)、网络投票日(2022-12-27)、召开日(2022-12-22)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于〈公司2022年度非公开发行A股股票预案〉的议案》
4、《关于〈公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》
5、《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》
6、《关于2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 广州若羽臣科技股份有限公司关于召开公司2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江东路16号高德置地冬广场G座32层会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-01)、董事会签署日(2022-09-01)、股权登记日(2022-09-16)、现场登记日(2022-09-20)、网络投票日(2022-09-23)、召开日(2022-09-20)

议题:

1、《关于回购公司股份方案的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广州若羽臣科技股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江东路16号高德置地冬广场G座32层会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-25)、董事会签署日(2022-05-26)、股权登记日(2022-06-06)、现场登记日(2022-06-07)、网络投票日(2022-06-13)、召开日(2022-06-07)

议题:

1、《关于<广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于变更注册地址暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广州若羽臣科技股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江东路16号高德置地冬广场G座32层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《公司2022年度财务预算报告》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《公司2021年年度报告全文及其摘要》
7、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于公司2021年日常关联交易确认及2022年日常关联交易预计的议案》
9、《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
14、《关于修订<关联交易制度>的议案》
15、《关于修订<对外担保制度>的议案》
16、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
17、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
18、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
19、《关于修订<董事、监事和高级管理人员行为规范>的议案》
20、《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
21、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
22、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
23、《关于公司2022年度综合授信额度的议案》
24、《关于实际控制人为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》
25、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广州若羽臣科技股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江东路16号高德置地冬广场G座32层会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-28)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-09)、现场登记日(2022-02-11)、网络投票日(2022-02-14)、召开日(2022-02-11)

议题:

1、审议《关于购买房产暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广州若羽臣科技股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江东路16号高德置地冬广场G座32层会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-01)、董事会签署日(2022-01-01)、股权登记日(2022-01-12)、现场登记日(2022-01-14)、网络投票日(2022-01-18)、召开日(2022-01-14)

议题:

1、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广州若羽臣科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江东路16号高德置地冬广场G座32层会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-10)、董事会签署日(2021-09-11)、股权登记日(2021-09-17)、现场登记日(2021-09-23)、网络投票日(2021-09-27)、召开日(2021-09-23)

议题:

1、逐项审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、逐项审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举庞小龙为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》
5、审议《关于调整公司董事会人数暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广州若羽臣科技股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江东路16号高德置地冬广场G座32层会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-18)、董事会签署日(2021-05-18)、股权登记日(2021-05-27)、现场登记日(2021-05-28)、网络投票日(2021-06-03)、召开日(2021-05-28)

议题:

1、《关于实际控制人为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广州若羽臣科技股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江东路16号高德置地冬广场G座32层会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告的议案》
2、《2020年度监事会工作报告的议案》
3、《2020年度财务决算报告的议案》
4、《2021年度财务预算报告的议案》
5、《2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司<2020年年度报告全文及其摘要>的议案》
7、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
8、《关于公司2020年日常关联交易确认及2021年日常关联交易预计的议案》
9、《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广州若羽臣科技股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江东路16号高德置地冬广场G座32层会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-03)、董事会签署日(2021-02-04)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-23)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、《关于补选董事的议案》
2、《关于变更公司注册地址的议案》
3、《关于修改<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广州若羽臣科技股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江东路16号高德置地冬广场G座32层会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-23)、董事会签署日(2020-10-26)、股权登记日(2020-11-03)、现场登记日(2020-11-05)、网络投票日(2020-11-10)、召开日(2020-11-05)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
2、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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