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002988股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广东豪美新材股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号,公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-20)、董事会签署日(2024-08-20)、股权登记日(2024-08-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-06)、 召开日()

议题:

1、关于2024年半年度利润分配预案的议案
2、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
3、关于未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划
4、关于修订《关联交易管理制度》的议案
5、关于修订《对外担保管理制度》的议案
6、关于修订《重大经营及投资决策管理制度》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东豪美新材股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号,广东豪美新材股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-19)、董事会签署日(2024-03-19)、股权登记日(2024-04-09)、现场登记日(2024-04-12)、网络投票日(2024-04-16)、 召开日(2024-04-12)

议题:

1、2023年年度报告全文及摘要
2、2023年度财务决算报告
3、2023年度董事会工作报告
4、2023年度监事会工作报告
5、关于2023年度拟不进行现金分红的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
8、关于2024年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的议案
9、关于继续开展期货套期保值业务的议案
10、关于继续开展外汇套期保值业务的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东豪美新材股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号,广东豪美新材股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-23)、董事会签署日(2023-12-23)、股权登记日(2024-01-03)、现场登记日(2024-01-05)、网络投票日(2024-01-09)、 召开日(2024-01-05)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东豪美新材股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号,广东豪美新材股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-21)、董事会签署日(2023-11-21)、股权登记日(2023-11-29)、现场登记日(2023-12-04)、网络投票日(2023-12-06)、 召开日(2023-12-04)

议题:

1、关于对外投资形成财务资助的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东豪美新材股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号,广东豪美新材股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-12)、 召开日(2023-05-10)

议题:

1、2022年年度报告及摘要
2、2022年度财务决算报告
3、2022年度董事会工作报告
4、2022年度监事会工作报告
5、2022年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
8、关于2023年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的议案
9、关于董事会提议向下修正“豪美转债”转股价格的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东豪美新材股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号,广东豪美新材股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-03)、董事会签署日(2023-03-03)、股权登记日(2023-03-13)、现场登记日(2023-03-16)、网络投票日(2023-03-20)、 召开日(2023-03-16)

议题:

1、关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东豪美新材股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号,广东豪美新材股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-24)、董事会签署日(2022-08-24)、股权登记日(2022-09-01)、现场登记日(2022-09-06)、网络投票日(2022-09-08)、 召开日(2022-09-06)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东豪美新材股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号,广东豪美新材股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-20)、网络投票日(2022-04-22)、 召开日(2022-04-20)

议题:

1、2021年年度报告及摘要
2、2021年度董事会工作报告
3、2021年度监事会工作报告
4、2021年度利润分配预案
5、2021年度财务决算报告
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
8、关于拟投保董监高责任险的议案
9、关于2022年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东豪美新材股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号,广东豪美新材股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-23)、董事会签署日(2021-11-23)、股权登记日(2021-12-01)、现场登记日(2021-12-06)、网络投票日(2021-12-08)、 召开日(2021-12-06)

议题:

1、关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东豪美新材股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号,广东豪美新材股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-13)、 召开日(2021-09-09)

议题:

1、关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于调整2021年度向商业银行申请授信及为子公司担保额度的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东豪美新材股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号,公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-03-10)、现场登记日(2021-03-15)、网络投票日(2021-03-17)、 召开日(2021-03-15)

议题:

1、2020年年度报告及摘要
2、2020年度董事会工作报告
3、2020年度监事会工作报告
4、2020年度利润分配预案
5、2020年度财务决算报告
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
8、关于2021年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东豪美新材股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号,公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-24)、董事会签署日(2020-11-24)、股权登记日(2020-12-04)、现场登记日(2020-12-09)、网络投票日(2020-12-11)、 召开日(2020-12-09)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案(需逐项审议)
3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性研究的议案
5、关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
6、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
7、关于制定《广东豪美新材股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
8、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东豪美新材股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号,广东豪美新材股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-16)、董事会签署日(2020-06-16)、股权登记日(2020-06-23)、现场登记日(2020-06-30)、网络投票日(2020-07-02)、 召开日(2020-06-30)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更(备案)登记手续的议案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董股东大会议事规则>的议案》

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