002967股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 广电计量检测集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼24楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-10)、董事会签署日(2024-12-10)、股权登记日(2024-12-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-25)、召开日()

议题:

1、关于2024年中期利润分配方案的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广电计量检测集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼24楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-13)、董事会签署日(2024-08-13)、股权登记日(2024-08-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-28)、召开日()

议题:

1、关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广电计量检测集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼24楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-30)、董事会签署日(2024-05-30)、股权登记日(2024-06-14)、现场登记日(2024-06-17)、网络投票日(2024-06-19)、召开日(2024-06-17)

议题:

1、关于2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案
2、关于2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3、关于2023年股票期权与限制性股票激励计划管理办法的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广电计量检测集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号通讯大楼6楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-18)、召开日(2024-04-16)

议题:

1、关于董事会2023年度工作报告的议案
2、关于监事会2023年度工作报告的议案
3、关于2023年度财务决算报告的议案
4、关于2023年度利润分配方案的议案
5、关于2023年年度报告及其摘要的议案
6、关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案
7、关于2024年度综合授信额度的议案
8、关于2024年度贷款额度的议案
9、关于续聘2024年度审计机构的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《独立董事制度》的议案
12、关于三年(2023-2025年度)股东回报规划的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广电计量检测集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-11-22)、董事会签署日(2023-11-22)、股权登记日(2023-12-04)、现场登记日(2023-12-05)、网络投票日(2023-12-07)、召开日(2023-12-05)

议题:

1、关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案
2、关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案
3、关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广电计量检测集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-09-09)、董事会签署日(2023-09-09)、股权登记日(2023-09-20)、现场登记日(2023-09-21)、网络投票日(2023-09-25)、召开日(2023-09-21)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于选举第四届监事会监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广电计量检测集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-20)、现场登记日(2023-04-21)、网络投票日(2023-04-25)、召开日(2023-04-21)

议题:

1、关于董事会2022年度工作报告的议案
2、关于监事会2022年度工作报告的议案
3、关于2022年度财务决算报告的议案
4、关于2022年度利润分配方案的议案
5、关于2022年年度报告及其摘要的议案
6、关于保理授信额度的议案
7、关于2023年度综合授信额度的议案
8、关于2023年度贷款额度的议案
9、关于补选第四届董事会独立董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广州广电计量检测股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-02-04)、董事会签署日(2023-02-04)、股权登记日(2023-02-16)、现场登记日(2023-02-17)、网络投票日(2023-02-21)、召开日(2023-02-17)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广州广电计量检测股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2022-11-09)、董事会签署日(2022-11-09)、股权登记日(2022-11-21)、现场登记日(2022-11-22)、网络投票日(2022-11-24)、召开日(2022-11-22)

议题:

1、关于选举第四届董事会董事的议案
2、关于选举第四届监事会监事的议案
3、关于续聘2022年度审计机构的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于《独立董事制度》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广州广电计量检测股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2022-06-28)、董事会签署日(2022-06-28)、股权登记日(2022-07-11)、现场登记日(2022-07-12)、网络投票日(2022-07-14)、召开日(2022-07-12)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《对外担保管理制度》的议案
3、关于修订《对外投资管理制度》的议案
4、关于修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广州广电计量检测股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-20)、现场登记日(2022-04-21)、网络投票日(2022-04-25)、召开日(2022-04-21)

议题:

1、关于董事会2021年度工作报告的议案
2、关于监事会2021年度工作报告的议案
3、关于2021年度财务决算报告的议案
4、关于2021年度利润分配方案的议案
5、关于2021年年度报告及其摘要的议案
6、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
7、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8、关于保理授信额度的议案
9、关于2022年度综合授信额度的议案
10、关于2022年度贷款额度的议案
11、关于补选第四届董事会董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广州广电计量检测股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-08-20)、董事会签署日(2021-08-20)、股权登记日(2021-09-01)、现场登记日(2021-09-02)、网络投票日(2021-09-06)、召开日(2021-09-02)

议题:

1、关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广州广电计量检测股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、《关于董事会2020年度工作报告的议案》
2、《关于监事会2020年度工作报告的议案》
3、《关于2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于2020年度利润分配方案的议案》
5、《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、《关于2021年度综合授信额度的议案》
8、《关于2021年度贷款额度的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广州广电计量检测股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-12-02)、董事会签署日(2020-12-02)、股权登记日(2020-12-15)、现场登记日(2020-12-16)、网络投票日(2020-12-18)、召开日(2020-12-16)

议题:

1、《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广州广电计量检测股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-11-13)、董事会签署日(2020-11-13)、股权登记日(2020-11-25)、现场登记日(2020-11-26)、网络投票日(2020-11-30)、召开日(2020-11-26)

议题:

1、关于参与设立广湾创科(广州)股权投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广州广电计量检测股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-09-24)、董事会签署日(2020-09-24)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-09-29)、网络投票日(2020-10-09)、召开日(2020-09-29)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施以及相关主体承诺的议案》
7、《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于补选第三届董事会董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广州广电计量检测股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-03-27)、董事会签署日(2020-03-27)、股权登记日(2020-04-10)、现场登记日(2020-04-13)、网络投票日(2020-04-16)、召开日(2020-04-13)

议题:

1、《关于董事会2019年度工作报告的议案》
2、《关于监事会2019年度工作报告的议案》
3、《关于2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
5、《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于变更部分募集资金用途的议案》
7、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8、《关于2020年度综合授信额度的议案》
9、《关于融资租赁授信额度的议案》
10、《关于2020年度贷款额度的议案》
11、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12、《关于调整独立董事津贴的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广州广电计量检测股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦2楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2019-12-11)、董事会签署日(2019-12-11)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-23)、网络投票日(2019-12-26)、召开日(2019-12-23)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》 2、《关于<股东大会议事规则>的议案》 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4、《关于<关联交易管理制度>的议案》 5、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

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