002900股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨三联药业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-23)、董事会签署日(2024-10-25)、股权登记日(2024-11-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-13)、召开日()

议题:

1、《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨三联药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-30)、董事会签署日(2024-07-31)、股权登记日(2024-08-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-15)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
6、《关于独立董事离任及补选独立董事的议案》
7、《关于拟出售公司股票资产的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨三联药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
9、《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨三联药业股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨三联药业股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-15)、董事会签署日(2023-09-16)、股权登记日(2023-09-27)、现场登记日(2023-09-28)、网络投票日(2023-10-10)、召开日(2023-09-28)

议题:

1、《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨三联药业股份有限公司关于2023年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-04)、董事会签署日(2023-08-05)、股权登记日(2023-08-15)、现场登记日(2023-08-16)、网络投票日(2023-08-21)、召开日(2023-08-16)

议题:

1、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨三联药业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-11)、董事会签署日(2023-07-12)、股权登记日(2023-07-24)、现场登记日(2023-07-25)、网络投票日(2023-07-27)、召开日(2023-07-25)

议题:

1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨三联药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于2023年度董事、监事人员薪酬方案的议案》
7、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
8、《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》
9、《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨三联药业股份有限公司关于2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-26)、董事会签署日(2022-12-27)、股权登记日(2023-01-06)、现场登记日(2023-01-09)、网络投票日(2023-01-11)、召开日(2023-01-09)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
2、《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》
3、《关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨三联药业股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-09)、董事会签署日(2022-11-10)、股权登记日(2022-11-21)、现场登记日(2022-11-22)、网络投票日(2022-11-25)、召开日(2022-11-22)

议题:

1、《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨三联药业股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-29)、董事会签署日(2022-08-01)、股权登记日(2022-08-09)、现场登记日(2022-08-12)、网络投票日(2022-08-16)、召开日(2022-08-12)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》
4、《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨三联药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于2022年度董事、监事人员薪酬方案的议案》
7、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
8、《关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》
9、《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
14、《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
15、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
16、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
17、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
18、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
19、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
20、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨三联药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-28)、董事会签署日(2022-03-01)、股权登记日(2022-03-11)、现场登记日(2022-03-14)、网络投票日(2022-03-17)、召开日(2022-03-14)

议题:

1、审议《关于独立董事任期届满及补选独立董事的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨三联药业股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-13)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨三联药业股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-25)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-08)、网络投票日(2021-11-11)、召开日(2021-11-08)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨三联药业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-29)、董事会签署日(2021-06-30)、股权登记日(2021-07-09)、现场登记日(2021-07-12)、网络投票日(2021-07-15)、召开日(2021-07-12)

议题:

1、审议《关于签订对外投资协议之补充协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨三联药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、审议《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》
2、审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于2021年度董事、监事人员薪酬方案的议案》
7、审议《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
8、审议《关于2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》
9、审议《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
10、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
11、审议《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
12、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
15、审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
16、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
17、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨三联药业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-22)、现场登记日(2021-02-23)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-23)

议题:

1、审议《关于以全资子公司股权对外投资的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨三联药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-30)、董事会签署日(2020-12-31)、股权登记日(2021-01-11)、现场登记日(2021-01-12)、网络投票日(2021-01-15)、召开日(2021-01-12)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨三联药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-13)、董事会签署日(2020-10-14)、股权登记日(2020-10-23)、现场登记日(2020-10-26)、网络投票日(2020-10-29)、召开日(2020-10-26)

议题:

1、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨三联药业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-14)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、审议《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》
2、审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于2019年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于2020年度董事、监事人员薪酬方案的议案》
7、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨三联药业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-02)、董事会签署日(2019-12-03)、股权登记日(2019-12-12)、现场登记日(2019-12-16)、网络投票日(2019-12-18)、召开日(2019-12-16)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨三联药业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-14)、董事会签署日(2019-10-15)、股权登记日(2019-10-24)、现场登记日(2019-10-28)、网络投票日(2019-10-29)、召开日(2019-10-28)

议题:

1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨三联药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-22)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、审议《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》
2、审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于2018年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
7、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》
8、审议《关于2019年度董事、监事人员薪酬方案的议案》
9、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨三联药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-21)、董事会签署日(2018-12-24)、股权登记日(2019-01-03)、现场登记日(2019-01-07)、网络投票日(2019-01-08)、召开日(2019-01-07)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》 2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 5、逐项审议《关于回购部分社会公众股份的预案》 6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》 7、审议《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨三联药业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-15)、董事会签署日(2018-10-16)、股权登记日(2018-10-25)、现场登记日(2018-10-29)、网络投票日(2018-10-31)、召开日(2018-10-29)

议题:

1.《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨三联药业股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-02)、董事会签署日(2018-04-04)、股权登记日(2018-04-17)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-23)

议题:

1、审议《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》
2、审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于2017年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7、审议《关于2018年度董事、监事人员薪酬方案的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨三联药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-25)、董事会签署日(2017-12-26)、股权登记日(2018-01-05)、现场登记日(2018-01-10)、网络投票日(2018-01-11)、召开日(2018-01-10)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》
3、审议《关于补选监事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨三联药业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-16)、董事会签署日(2017-10-17)、股权登记日(2017-10-27)、现场登记日(2017-11-01)、网络投票日(2017-11-02)、召开日(2017-11-01)

议题:

1、审议《关于修订<哈尔滨三联药业股份有限公司章程>的议案》
2、审议《关于制定<哈尔滨三联药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
3、审议《关于制定<哈尔滨三联药业股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》
4、、审议《关于修订<哈尔滨三联药业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
5、审议《关于修订<哈尔滨三联药业股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<哈尔滨三联药业股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
7、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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