002878股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层公司大会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告及摘要》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于2024年度公司董事薪酬的议案》
7、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8、《关于预计2024年度为控股子公司提供担保额度的议案》
9、《关于2024年度公司监事薪酬的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层北京元隆雅图文化传播股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-11)、董事会签署日(2024-01-11)、股权登记日(2024-01-23)、现场登记日(2024-01-24)、网络投票日(2024-01-26)、召开日(2024-01-24)

议题:

1、《关于部分募投项目调整投资总额、变更实施方式的议案》
2、《关于增加公司注册资本并修改<北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层北京元隆雅图文化传播股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-13)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、《关于公司<2023-2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023-2025年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于为控股子公司增加担保额度的议案》
5、《关于修订公司章程的议案》
6、《关于修订独立董事制度的议案》
7、《关于修订董事会议事规则的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层北京元隆雅图文化传播股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告及摘要》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于2023年度公司董事薪酬的议案》
7、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于预计2023年度为控股子公司提供担保额度的议案》
9、《关于2023年度公司监事薪酬的议案》
10、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
11、《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广安门内大街338号北京港中旅维景国际大酒店12层

重要日期: 首次公告(2023-02-23)、董事会签署日(2023-02-23)、股权登记日(2023-03-07)、现场登记日(2023-03-08)、网络投票日(2023-03-10)、召开日(2023-03-08)

议题:

1、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
2、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市西城区广安门内大街338号北京港中旅维景国际大酒店12层

重要日期: 首次公告(2022-10-19)、董事会签署日(2022-10-19)、股权登记日(2022-11-03)、现场登记日(2022-11-04)、网络投票日(2022-11-09)、召开日(2022-11-04)

议题:

1、《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层北京元隆雅图文化传播股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-07)、董事会签署日(2022-05-07)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审计《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7、审议《关于公司未来三年(2022年—2024年)股东分红回报规划的议案》
8、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层北京元隆雅图文化传播股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告及摘要》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于2022年度公司董事薪酬的议案》
7、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
8、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
9、《关于预计2022年度为控股子公司提供担保的议案》
10、《关于2022年度公司监事薪酬的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层北京元隆雅图文化传播股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-04)、董事会签署日(2021-12-04)、股权登记日(2021-12-16)、现场登记日(2021-12-17)、网络投票日(2021-12-21)、召开日(2021-12-17)

议题:

1、《关于回购注销2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
3、《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层北京元隆雅图文化传播股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-29)、董事会签署日(2021-09-29)、股权登记日(2021-10-11)、现场登记日(2021-10-12)、网络投票日(2021-10-15)、召开日(2021-10-12)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
4、审议《关于确定第四届董事会成员津贴的议案》
5、审议《关于确定第四届监事会成员津贴的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层公司大会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-02)、董事会签署日(2021-06-02)、股权登记日(2021-06-11)、现场登记日(2021-06-15)、网络投票日(2021-06-17)、召开日(2021-06-15)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
2、《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4、《关于〈北京元隆雅图文化传播股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
5、《关于公司与交易对方签署发行股份及支付现金购买资产协议书及业绩承诺补偿协议的议案》
6、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及第四十三条规定的议案》
7、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
8、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告、审阅报告的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
12、《关于公司未来三年股东分红回报规划(2021年—2023年)的议案》
13、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄公司即期回报的填补措施及承诺事项的议案》
14、《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
15、《关于本次交易相关主体不存在〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
16、《关于为控股子公司谦玛网络1,000万元银行综合授信额度提供保证担保的议案》
17、《关于公司与交易对方签署业绩承诺补偿协议之补充协议的议案》
18、《关于〈北京元隆雅图文化传播股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》
19、关于预计2021年度为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层公司大会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-06)、董事会签署日(2021-04-06)、股权登记日(2021-04-26)、现场登记日(2021-04-27)、网络投票日(2021-04-29)、召开日(2021-04-27)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2020年年度报告及摘要》
5、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于2021年公司董事、监事薪酬的议案》
7、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
8、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层公司大会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-08)、董事会签署日(2020-12-08)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-22)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-22)

议题:

1、《关于向控股股东借款的议案》
2、《关于调整回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
3、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广安门内大街338号北京港中旅维景国际大酒店12层

重要日期: 首次公告(2020-11-11)、董事会签署日(2020-11-11)、股权登记日(2020-11-23)、现场登记日(2020-11-24)、网络投票日(2020-11-26)、召开日(2020-11-24)

议题:

1、关于《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)及其摘要》的议案
2、关于《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于《提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权激励计划相关事宜》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层公司大会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-05-25)、现场登记日(2020-05-26)、网络投票日(2020-05-28)、召开日(2020-05-26)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年年度报告及摘要》
5、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于2020年公司董事、监事薪酬的议案》
7、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》
10、审议《关于修订<公司融资与对外担保管理办法>的议案》
11、审议《关于2020年度公司为子公司提供担保的议案》
12、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层公司大会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-26)、董事会签署日(2019-11-26)、股权登记日(2019-12-09)、现场登记日(2019-12-10)、网络投票日(2019-12-11)、召开日(2019-12-10)

议题:

1、审议《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层公司大会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-12)、董事会签署日(2019-06-12)、股权登记日(2019-06-24)、现场登记日(2019-06-25)、网络投票日(2019-06-26)、召开日(2019-06-25)

议题:

1.审议《关于拟变更经营范围的议案》
2.审议《关于修订公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层公司大会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-10)

议题:

1.审议《2018年度董事会工作报告》;
2.审议《2018年度监事会工作报告》;
3.审议《2018年度财务决算报告》;
4.审议《2018年年度报告及摘要》;
5.审议《关于2018年度利润分配预案的议案》;
6.审议《关于2019年公司董事、监事薪酬的议案》;
7.审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;
8.审议《关于修订<公司章程>的议案》;
9.审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于2018年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层公司大会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-12)、董事会签署日(2018-11-13)、股权登记日(2018-11-28)、现场登记日(2018-11-29)、网络投票日(2018-12-03)、召开日(2018-11-29)

议题:

1、审议《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
3、审议《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层公司大会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-27)、董事会签署日(2018-09-28)、股权登记日(2018-10-11)、现场登记日(2018-10-12)、网络投票日(2018-10-15)、召开日(2018-10-12)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
4、审议《关于确定第三届董事会成员津贴的议案》
5、审议《关于确定第三届监事会成员津贴的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层公司大会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-03)、董事会签署日(2018-09-04)、股权登记日(2018-09-14)、现场登记日(2018-09-17)、网络投票日(2018-09-18)、召开日(2018-09-17)

议题:

1.《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于2017年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层公司大会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年度财务决算报告》;
4、审议《2017年年度报告及摘要》;
5、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于2018年公司董事、监事薪酬的议案》;
7、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;
8、审议《关于2018年度委托理财计划的议案》;
9、审议《关于变更住所并修订<公司章程>的议案》;
10、审议《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于2017年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区平原里21号亚泰中心6层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-12-05)、董事会签署日(2017-12-06)、股权登记日(2017-12-18)、现场登记日(2017-12-20)、网络投票日(2017-12-21)、召开日(2017-12-20)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于2017年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市东城区珠市口东大街19号京泰龙国际商务酒店2楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-26)、董事会签署日(2017-09-27)、股权登记日(2017-11-02)、现场登记日(2017-11-06)、网络投票日(2017-11-07)、召开日(2017-11-06)

议题:

1.审议《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.审议《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区北纬路42号潇湘大厦6层大会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-20)、董事会签署日(2017-06-21)、股权登记日(2017-07-06)、现场登记日(2017-07-07)、网络投票日(2017-07-10)、召开日(2017-07-07)

议题:

1.审议《关于公司增加注册资本及办理工商变更登记的议案》
2.审议《关于修改公司章程的议案》

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