002852股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 道道全粮油股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼综合会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-12)、董事会签署日(2024-11-12)、股权登记日(2024-11-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-27)、召开日()

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 道道全粮油股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼综合会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-15)、董事会签署日(2024-10-15)、股权登记日(2024-10-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-31)、召开日()

议题:

1、《2024年前三季度利润分配预案》
2、《关于2025年度开展衍生品交易业务的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 道道全粮油股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市城陵矶新港区道道全粮油岳阳有限公司5楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
8、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
9、《关于确定2024年度公司董事薪酬政策的议案》
10、《关于确定2024年度公司监事薪酬政策的议案》
11、《关于2024年度向银行申请综合授信的议案》
12、《关于2024年度向子公司提供担保的议案》
13、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
15、《关于制定<未来三年(2024-2026年)股东回报规划>的议案》
16、《关于2024年度开展衍生品交易业务的议案》
17、《关于公司2024年一季度利润分配预案的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 道道全粮油股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼综合会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、《2023 年前三季度利润分配预案》
5、《关于修订公司章程的议案》
6、《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
7、《关于公司向银行申请授信的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 道道全粮油股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市城陵矶新港区道道全粮油岳阳有限公司5楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
8、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9、《关于确定2023年度公司董事薪酬政策的议案》
10、《关于确定2023年度公司监事薪酬政策的议案》
11、《关于2023年度向银行申请综合授信的议案》
12、《关于2023年度向子公司提供担保的议案》
13、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 道道全粮油股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼综合会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-02)、董事会签署日(2023-02-02)、股权登记日(2023-02-08)、现场登记日(2023-02-10)、网络投票日(2023-02-17)、召开日(2023-02-10)

议题:

1、《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 道道全粮油股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼综合会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-19)、董事会签署日(2022-10-19)、股权登记日(2022-10-26)、现场登记日(2022-10-28)、网络投票日(2022-11-03)、召开日(2022-10-28)

议题:

1、关于为全资子公司开展菜粕仓储及交割业务提供担保的议案
2、关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权暨与关联方共同投资的议案
3、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 道道全粮油股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市城陵矶新港区道道全粮油岳阳有限公司5楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
8、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
9、《关于确定2022年度公司董事薪酬政策的议案》
10、《关于确定2022年度公司监事薪酬政策的议案》
11、《关于2022年度向银行申请综合授信的议案》
12、《关于2022年度向子公司提供担保的议案》
13、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
14、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 道道全粮油股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市城陵矶新港区道道全粮油岳阳有限公司5楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-04)、董事会签署日(2021-09-04)、股权登记日(2021-09-14)、现场登记日(2021-09-16)、网络投票日(2021-09-22)、召开日(2021-09-16)

议题:

1、《关于公司与兴平市人民政府签订<项目投资合同书>的议案》
2、《关于签署<长沙县滨湖路与东二线西南角地块建设及运营发展监管协议>的议案》
3、《关于延长公司2020年非公开发行股票决议有效期的议案》
4、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 道道全粮油股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市城陵矶新港区道道全粮油岳阳有限公司5楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》
8、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
9、《关于确定2021年度公司董事薪酬政策的议案》
10、《关于确定2021年度公司监事薪酬政策的议案》
11、《关于2021年度向银行申请综合授信的议案》
12、《关于2021年度向子公司提供担保的议案》
13、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 道道全粮油股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-29)、董事会签署日(2020-09-29)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-14)、网络投票日(2020-10-16)、召开日(2020-10-14)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于设立非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》
7、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事项的议案》
11、《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
12、《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
13、《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
14、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 道道全粮油股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市城陵矶新港区道道全粮油岳阳有限公司5楼大会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
8、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
9、《关于确认2019年度公司董事薪酬的议案》
10、《关于确认2019年度公司监事薪酬的议案》
11、《关于确定2020年度公司董事及高级管理人员薪酬政策的议案》
12、《关于确定2020年度公司监事薪酬政策的议案》
13、《关于2020年度向银行申请综合授信的议案》
14、《关于2020年度向子公司提供担保的议案》
15、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 道道全粮油股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市城陵矶新港区道道全粮油岳阳有限公司5楼大会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-06)、董事会签署日(2019-09-06)、股权登记日(2019-09-20)、现场登记日(2019-09-24)、网络投票日(2019-09-24)、召开日(2019-09-24)

议题:

1、《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
2、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
3、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
4、《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 道道全粮油股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市城陵矶新港区道道全粮油岳阳有限公司5楼大会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-14)、董事会签署日(2019-08-15)、股权登记日(2019-08-26)、现场登记日(2019-08-29)、网络投票日(2019-08-29)、召开日(2019-08-29)

议题:

1、《关于公司与广东茂名滨海新区管理委员会签订<项目合作协议>及设立子公司道道全粮油茂名有限公司的议案》
2、《关于公司与靖江经济技术开发区管理委员会签订<工业项目投资合同>及设立子公司道道全粮油靖江有限公司的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 道道全粮油股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市城陵矶新港区道道全粮油岳阳有限公司5楼大会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-10)、董事会签署日(2019-04-11)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-05-06)

议题:

1、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》;
2、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》;
3、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》;
4、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;
5、《关于公司2019年度财务预算报告的议案》;
6、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》;
7、《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》;
8、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;
9、《关于确认2018年度公司董事薪酬的议案》;
10、《关于确认2018年度公司监事薪酬的议案》;
11、《关于确定2019年度公司董事薪酬政策的议案》;
12、《关于确定2019年度公司监事薪酬政策的议案》;
13、《关于公司及全资子公司2019年度拟向银行申请授信的议案》;
14、《关于公司及全资子公司2019年向银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保事项的议案》;
15、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;
16、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;
17、《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》;
18、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 道道全粮油股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市城陵矶新港区道道全粮油岳阳有限公司5楼大会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-15)、董事会签署日(2019-02-16)、股权登记日(2019-02-26)、现场登记日(2019-03-04)、网络投票日(2019-03-04)、召开日(2019-03-04)

议题:

1.《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2.《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
3.《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
4.《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
6.《关于制定公司<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
7.《关于修改<公司章程>的议案》
8.《关于修改<董事会议事规则>的议案》
9.《关于回购部分社会公众股份方案的议案》
10.未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案
11.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
12.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份的全部相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 道道全粮油股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市城陵矶新港区道道全粮油岳阳有限公司5楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-04)、董事会签署日(2018-08-04)、股权登记日(2018-08-17)、现场登记日(2018-08-22)、网络投票日(2018-08-21)、召开日(2018-08-22)

议题:

1、《关于公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》 2、《关于公司变更<公司章程>及变更工商登记的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 道道全粮油股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市城陵矶新港区道道全粮油岳阳有限公司5楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》;
2、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》;
3、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》;
4、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;
5、《关于公司2018年度财务预算报告的议案》;
6、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》;
7、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》;
8、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》;
9、《关于确认2017年度公司董事薪酬的议案》;
10、《关于确认2017年度公司监事薪酬的议案》;
11、《关于确定2018年度公司董事薪酬政策的议案》;
12、《关于确定2018年度公司监事薪酬政策的议案》;
13、《关于公司及全资子公司2018年度拟向银行申请授信的议案》;
14、《关于公司及全资子公司2018年度向银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保事项的议案》;
15、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;
16、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;
17、《关于政府收储土地的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 道道全粮油股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南岳阳城陵矶新港区道道全粮油岳阳有限公司5楼大会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-26)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-10)

议题:

1、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》;
2、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 道道全粮油股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 岳阳经济技术开发区屈原路19号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-17)、董事会签署日(2017-08-18)、股权登记日(2017-09-01)、现场登记日(2017-09-05)、网络投票日(2017-09-05)、召开日(2017-09-05)

议题:

1、《关于公司2017年度拟向银行申请授信的议案》
2、《关于公司2017年向银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保事项的公告》
3、《关于确定公司董事薪酬政策的议案》
4、《关于确定公司监事薪酬政策的议案》
5、《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事会换届选举的议案》
7、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 道道全粮油股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 岳阳经济技术开发区屈原路19号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-12)、现场登记日(2017-04-16)、网络投票日(2017-04-16)、召开日(2017-04-16)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
2、《关于使用临时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
3、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<对外担保制度>的议案》
7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10、《关于公司<监事会议事规则>的议案》

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