002847股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 盐津铺子食品股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼,盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 盐津铺子食品股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼,盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-09)、董事会签署日(2024-08-09)、股权登记日(2024-08-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-26)、召开日()

议题:

1、《关于<2024年半年度利润分配预案>的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 盐津铺子食品股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼,盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-17)、董事会签署日(2024-07-17)、股权登记日(2024-07-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-01)、召开日()

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
2、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 盐津铺子食品股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼,盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-19)、董事会签署日(2024-06-19)、股权登记日(2024-07-05)、现场登记日(2024-07-10)、网络投票日(2024-07-12)、召开日(2024-07-10)

议题:

1、《关于公司新增2024年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于部分限制性股票回购注销完成暨办理注册资本变更的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 盐津铺子食品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼,盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-27)、股权登记日(2024-04-09)、现场登记日(2024-04-12)、网络投票日(2024-04-16)、召开日(2024-04-12)

议题:

1、《关于<2023年度财务会计报告>的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于未来三年<2024-2026年>股东分红回报规划的议案》
6、《关于<2023年度利润分配及公积金转增股本预案>的议案》
7、《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
8、《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
9、《关于<2023年度内部控制审计报告>的议案》
10、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
12、《关于<2023年度社会责任报告>的议案》
13、《关于收购控股子公司少数股东11%股权暨关联交易的议案》
14、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 盐津铺子食品股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼,盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-20)、董事会签署日(2024-02-20)、股权登记日(2024-03-19)、现场登记日(2024-03-22)、网络投票日(2024-03-26)、召开日(2024-03-22)

议题:

1、《关于回购注销部分2023年第一期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》
2、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
3、《关于修订公司治理相关制度的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 盐津铺子食品股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼,盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-19)、董事会签署日(2023-09-19)、股权登记日(2023-09-25)、现场登记日(2023-09-28)、网络投票日(2023-10-10)、召开日(2023-09-28)

议题:

1、《关于公司<2023年第二期限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于公司<2023年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、《关于部分限制性股票回购注销完成暨办理注册资本变更的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 盐津铺子食品股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼,盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-03)、董事会签署日(2023-08-03)、股权登记日(2023-08-11)、现场登记日(2023-08-16)、网络投票日(2023-08-18)、召开日(2023-08-16)

议题:

1、《关于第三届董事会任期届满换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于第三届董事会任期届满换届选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于第三届监事会任期届满换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于公司新增2023年度日常关联交易预计的的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 盐津铺子食品股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼,盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-21)、董事会签署日(2023-06-21)、股权登记日(2023-06-30)、现场登记日(2023-07-05)、网络投票日(2023-07-07)、召开日(2023-07-05)

议题:

1、《关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》
2、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 盐津铺子食品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼,盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-06)、董事会签署日(2023-05-06)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 盐津铺子食品股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼,盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-04-25)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-04-28)

议题:

1、《关于<2022年度财务会计报告〉的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
6、《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》
7、《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》
8、《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
9、《关于<2022年度内部控制审计报告>的议案》
10、《关于<2023年度日常关联交易预计>的议案》
11、《关于增加2022年度审计费用的议案》
12、《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》
13、《关于<2022年社会责任报告>的议案》
14、《关于向已合作银行申请循环综合授信额度的议案》
15、《关于部分限制性股票回购注销完成暨办理注册资本变更的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 盐津铺子食品股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼,盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、《关于湖南盐津铺子电子商务有限公司增资的议案》
2、《关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》
3、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 盐津铺子食品股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼,盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-19)、董事会签署日(2022-07-19)、股权登记日(2022-07-27)、现场登记日(2022-08-01)、网络投票日(2022-08-03)、召开日(2022-08-01)

议题:

1、《关于部分限制性股票回购注销完成暨办理注册资本变更的议案》
2、《关于向已合作银行申请循环授信额度的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订公司治理相关制度的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 盐津铺子食品股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼,盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-06)

议题:

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 盐津铺子食品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼,盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-20)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-20)

议题:

1、《关于〈2021年度财务会计报告〉的议案》
2、《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
4、《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》
6、《关于〈2021年年度报告及其摘要〉的议案》
7、《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》
8、《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》
9、《关于〈2022年度日常关联交易预计〉的议案》
10、《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》
11、《关于<2021年社会责任报告>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 盐津铺子食品股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼,盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-20)、董事会签署日(2022-01-20)、股权登记日(2022-01-28)、现场登记日(2022-02-09)、网络投票日(2022-02-11)、召开日(2022-02-09)

议题:

1、审议《关于公司实际控制人、部分董事、高级管理人员增持计划到期终止的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 盐津铺子食品股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼,盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-04)、董事会签署日(2022-01-04)、股权登记日(2022-01-12)、现场登记日(2022-01-17)、网络投票日(2022-01-19)、召开日(2022-01-17)

议题:

1、审议《关于调整2021年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》
2、审议《关于调整2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3、审议《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 盐津铺子食品股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励划有关事项的议案》
4、《关于〈2020年度财务会计报告〉的议案》
5、《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
6、《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》
7、《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》
8、《关于公司未来三年<2021-2023年>股东分红回报规划的议案》
9、《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》
10、《关于〈2020年年度报告及其摘要〉的议案》
11、《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》
12、《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》
13、《关于〈2021年度日常关联交易预计〉的议案》
14、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
15、《关于<2020年社会责任报告>的议案》
16、《关于部分限制性股票回购注销完成暨办理注册资本变更的议案》
17、《关于拟新增合作银行并申请循环综合授信额度的议案》
18、《关于公司调整2020年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 盐津铺子食品股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼,盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-13)、召开日(2020-11-11)

议题:

1、审议《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 盐津铺子食品股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼,盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-04)、董事会签署日(2020-08-04)、股权登记日(2020-08-12)、现场登记日(2020-08-17)、网络投票日(2020-08-19)、召开日(2020-08-17)

议题:

1、审议《关于第二届董事会任期届满换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 2、《关于第二届董事会任期届满换届选举第三届董事会独立董事的议案》 3、《关于第二届监事会任期届满换届选举第三届董事会非职工代表监事的议案》 4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 6、《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》 7、《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》 8、《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》 9、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 10、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 11、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 12、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 盐津铺子食品股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼,盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-30)、董事会签署日(2020-06-30)、股权登记日(2020-07-10)、现场登记日(2020-07-14)、网络投票日(2020-07-16)、召开日(2020-07-14)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2、审议《关于调整和新增公司2020年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 盐津铺子食品股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼,盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-28)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-09)、现场登记日(2020-04-13)、网络投票日(2020-04-15)、召开日(2020-04-13)

议题:

1、审议《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 盐津铺子食品股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼,盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-07)、董事会签署日(2020-03-07)、股权登记日(2020-03-20)、现场登记日(2020-03-25)、网络投票日(2020-03-27)、召开日(2020-03-25)

议题:

1、审议《关于〈2019年度财务会计报告〉的议案》
2、审议《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》
3、审议《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》
4、审议《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》
5、审议《关于〈2019年年度报告及其摘要〉的议案》
6、审议《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》
7、审议《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》
8、审议《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》
9、审议《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
10、审议《关于〈2020年度日常关联交易预计〉的议案》
11、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
12、审议《关于向已合作银行申请循环综合授信额度的议案》
13、审议《关于收购控股子公司少数股东25%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 盐津铺子食品股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼,盐津铺子食品股份有限公司总部行政会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、审议《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 盐津铺子食品股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼,盐津铺子食品股份有限公司总部行政会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-18)、董事会签署日(2019-07-18)、股权登记日(2019-07-26)、现场登记日(2019-07-31)、网络投票日(2019-08-01)、召开日(2019-07-31)

议题:

1、《关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于公司调整和新增2019年度日常关联交易预计的议案》
3、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
7、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10、《关于拟新增合作银行并申请循环授信额度的》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 盐津铺子食品股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼,盐津铺子食品股份有限公司总部行政会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-25)、董事会签署日(2019-03-25)、股权登记日(2019-04-03)、现场登记日(2019-04-09)、网络投票日(2019-04-10)、召开日(2019-04-09)

议题:

1、《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 盐津铺子食品股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼,盐津铺子食品股份有限公司总部行政会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-09)、董事会签署日(2019-03-09)、股权登记日(2019-03-22)、现场登记日(2019-03-27)、网络投票日(2019-03-28)、召开日(2019-03-27)

议题:

1、审议《关于公司2018年度财务会计报告的议案》
2、审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
5、审议《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
6、审议《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》
7、审议《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》
8、审议《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
9、审议《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
10、审议《关于公司续聘审计机构的议案》
11、审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 盐津铺子食品股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼,盐津铺子食品股份有限公司总部行政会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-15)、董事会签署日(2019-01-15)、股权登记日(2019-01-23)、现场登记日(2019-01-28)、网络投票日(2019-01-29)、召开日(2019-01-28)

议题:

1、审议《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 盐津铺子食品股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南浏阳生物医药工业园康天路105号,盐津铺子食品股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、审议《关于公司2017年度财务会计报告的议案》
2、审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》;
4、审议《关于<2017年度利润分配预案>的议案》;
5、审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》;
6、审议《关于〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》;
7、审议《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》;
8、审议《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
9、审议《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》;
10、审议《关于未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划的议案》;
11、审议《关于公司续聘审计机构的议案》;
12、审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》;
13、审议《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;
14、审议《关于盐津铺子2018年第一季度报告的(正文及全文)的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 盐津铺子食品股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南浏阳生物医药工业园康天路105号,盐津铺子食品股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-03)、董事会签署日(2017-08-03)、股权登记日(2017-08-11)、现场登记日(2017-08-16)、网络投票日(2017-08-17)、召开日(2017-08-16)

议题:

1、审议《关于盐津铺子2017年半年度报告(全文及摘要)的议案》
2、审议《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》;
3、审议《关于<休闲食品生产基地建设项目(浏阳)可行性研究报告>的议案》;
4、审议《关于<休闲食品生产基地建设项目(修水)可行性研究报告>的议案》;
5、审议《关于<食品安全研究与检测中心建设项目可行性研究报告>的议案》;
6、审议《关于<电子商务平台建设项目可行性研究报告>的议案》;
7、审议《关于<营销网络建设项目可行性研究报告>的议案》;
8、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
9、审议《关于收购控股子公司少数股东5%股权的议案》;
10、审议《关于拟新增合作银行并申请循环授信额度的议案》;
11、审议《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》;
12、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;
13、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》;
14、审议《关于监事会换届选举的议案》;

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 盐津铺子食品股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南浏阳生物医药工业园康天路105号,盐津铺子食品股份有限公司办公楼四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-05-22)、董事会签署日(2017-05-22)、股权登记日(2017-05-26)、现场登记日(2017-06-02)、网络投票日(2017-06-05)、召开日(2017-06-02)

议题:

1、审议《关于拟签署<项目投资框架协议书>暨对外投资的议案》
2、审议《关于拟增加经营范围<章程修正案>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 盐津铺子食品股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南浏阳生物医药工业园康天路105号,盐津铺子食品股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-21)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-08)、召开日(2017-05-05)

议题:

1、审议《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
2、审议《关于湖南盐津铺子电子商务有限公司增资的议案》;

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 盐津铺子食品股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南汉元生物科技有限公司汉元药材基地(湖南省浏阳市洞阳镇砰山村319国道1111公里处)

重要日期: 首次公告(2017-03-15)、董事会签署日(2017-03-15)、股权登记日(2017-03-28)、现场登记日(2017-03-31)、网络投票日(2017-04-05)、召开日(2017-03-31)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2、审议《关于公司2016年度财务会计报告的议案》
3、审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司独立董事2016年度述职报告的议案》
5、审议《关于2016年度财务决算的议案》
6、审议《关于盐津铺子食品股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》
7、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》
8、审议《关于公司续聘审计机构的议案》
9、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》
10、审议《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》
11、审议《关于审议<累积投票制度实施细则>的议案》
12、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13、审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》

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