002801股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州微光电子股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市临平区东湖街道兴中路365号公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-14)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州微光电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市临平区东湖街道兴中路365号公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-10)、董事会签署日(2024-07-10)、股权登记日(2024-07-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-26)、召开日()

议题:

1、《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》
2、《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
3、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 杭州微光电子股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市临平区东湖街道兴中路365号公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
7、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
8、《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》
9、《关于修订<独立董事制度>的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州微光电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市临平区东湖街道兴中路365号杭州微光电子股份有限公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-18)、董事会签署日(2023-07-18)、股权登记日(2023-07-27)、现场登记日(2023-08-01)、网络投票日(2023-08-03)、召开日(2023-08-01)

议题:

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 杭州微光电子股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市临平区东湖街道兴中路365号杭州微光电子股份有限公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-29)、股权登记日(2023-04-12)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-19)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
7、《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州微光电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济开发区兴中路365号杭州微光电子股份有限公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-16)、董事会签署日(2022-07-16)、股权登记日(2022-07-26)、现场登记日(2022-07-29)、网络投票日(2022-08-02)、召开日(2022-07-29)

议题:

1、《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
2、《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》
3、《关于继续开展远期结售汇业务的议案》
4、《关于继续使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 杭州微光电子股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济开发区兴中路365号杭州微光电子股份有限公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-23)、董事会签署日(2022-03-23)、股权登记日(2022-04-08)、现场登记日(2022-04-11)、网络投票日(2022-04-13)、召开日(2022-04-11)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
6、《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
7、《关于制定<未来三年(2022-2024年)股东回报规划>的议案》
8、《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》
9、《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州微光电子股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区兴中路365号杭州微光电子股份有限公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-16)、董事会签署日(2021-11-16)、股权登记日(2021-11-25)、现场登记日(2021-11-29)、网络投票日(2021-12-01)、召开日(2021-11-29)

议题:

1、审议《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州微光电子股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区兴中路365号公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-02)、现场登记日(2021-09-07)、网络投票日(2021-09-09)、召开日(2021-09-07)

议题:

1、审议《关于〈2021年半年度利润分配预案〉的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州微光电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区兴中路365号公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-17)、董事会签署日(2021-07-17)、股权登记日(2021-07-26)、现场登记日(2021-07-30)、网络投票日(2021-08-03)、召开日(2021-07-30)

议题:

1、《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》
2、《关于继续开展远期结售汇业务的议案》
3、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 杭州微光电子股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济开发区兴中路365号杭州微光电子股份有限公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-04-08)、现场登记日(2021-04-14)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-14)

议题:

1、审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》 2、审议《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》 3、审议《关于<2020年年度报告及摘要>的议案》 4、审议《关于<2020年度财务决算报告>的议案》 5、审议《关于<2021年度财务预算报告>的议案》 6、审议《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》 7、审议《关于<2020年度利润分配预案>的议案》 8、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州微光电子股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区兴中路365号公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-16)、董事会签署日(2020-07-16)、股权登记日(2020-07-28)、现场登记日(2020-07-30)、网络投票日(2020-08-03)、召开日(2020-07-30)

议题:

1、审议《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》
2、审议《关于继续开展远期结售汇业务的议案》
3、审议《关于继续使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》
4、审议《关于对控股子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 杭州微光电子股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区兴中路365号公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-19)、董事会签署日(2020-03-19)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-04-30)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-04-30)

议题:

1、审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2019年度报告及摘要>的议案》
4、审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<2020年度财务预算报告>的议案》
6、审议《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
7、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
9、审议《关于终止杭州祥和2020年业绩承诺、业绩补偿及业绩奖励条款暨签署终止协议的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州微光电子股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区兴中路365号公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-03)、董事会签署日(2019-07-03)、股权登记日(2019-07-11)、现场登记日(2019-07-16)、网络投票日(2019-07-17)、召开日(2019-07-16)

议题:

1、审议《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》
2、审议《关于继续开展远期结售汇业务的议案》
3、审议《关于继续使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》
4、审议《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 杭州微光电子股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区兴中路365号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-20)、董事会签署日(2019-03-20)、股权登记日(2019-04-04)、现场登记日(2019-04-09)、网络投票日(2019-04-10)、召开日(2019-04-09)

议题:

1.《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》
2.《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》
3.《关于〈2018年度报告及摘要〉的议案》
4.《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》
5.《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》
6.《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》
7.《关于制定〈未来三年(2019-2021年)股东回报规划〉的议案》
8.《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度审计机构的议案》
9.《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州微光电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区兴中路365号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-09)、董事会签署日(2019-01-09)、股权登记日(2019-01-18)、现场登记日(2019-01-22)、网络投票日(2019-01-23)、召开日(2019-01-22)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于调整闲置自有资金投资理财方案的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州微光电子股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区兴中路365号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-23)、董事会签署日(2018-10-23)、股权登记日(2018-11-09)、现场登记日(2018-11-13)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-13)

议题:

1、审议《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司换届选举第四届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州微光电子股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区兴中路365号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-20)、董事会签署日(2018-08-20)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-11)、网络投票日(2018-09-12)、召开日(2018-09-11)

议题:

1、审议《关于募集资金项目投资计划延期的议案》;
2、审议《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》;
3、审议《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州微光电子股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区兴中路365号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-26)、董事会签署日(2018-06-26)、股权登记日(2018-07-05)、现场登记日(2018-07-10)、网络投票日(2018-07-11)、召开日(2018-07-10)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;
3、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;
4、审议《关于开展商品期货套期保值业务的议案》;
5、审议《关于开展远期结售汇业务的议案》;
6、审议《关于继续使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》;
7、审议《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 杭州微光电子股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区兴中路365号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-15)、董事会签署日(2018-03-16)、股权登记日(2018-04-03)、现场登记日(2018-04-09)、网络投票日(2018-04-09)、召开日(2018-04-09)

议题:

1、审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于<2017年度报告及摘要>的议案》;
4、审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》;
5、审议《关于<2018年度财务预算报告>的议案》;
6、审议《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度审计机构的议案》;
7、审议《关于<2017年度利润分配预案>的议案》;
8、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》;
9、审议《关于减少注册资本及修改公司章程的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州微光电子股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区兴中路365号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-01)、董事会签署日(2018-02-02)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-27)、网络投票日(2018-02-28)、召开日(2018-02-27)

议题:

1、审议《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州微光电子股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区兴中路365号公司一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-07-28)、董事会签署日(2017-07-31)、股权登记日(2017-08-09)、现场登记日(2017-08-15)、网络投票日(2017-08-15)、召开日(2017-08-15)

议题:

1、《关于继续使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》;
2、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州微光电子股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区兴中路365号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-02)、董事会签署日(2017-05-03)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-16)

议题:

1.《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 杭州微光电子股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区兴中路365号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-17)、董事会签署日(2017-03-20)、股权登记日(2017-03-31)、现场登记日(2017-04-10)、网络投票日(2017-04-10)、召开日(2017-04-10)

议题:

1、审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2016年度报告及摘要>的议案》
4、审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<2017年度财务预算报告>的议案》
6、审议《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度审计机构的议案》
7、审议《关于<2016年度利润分配预案>的议案》
8、审议《关于<2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
9、审议《关于<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州微光电子股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区兴中路365号公司5楼证券办公室

重要日期: 首次公告(2016-12-30)、董事会签署日(2016-12-31)、股权登记日(2017-01-09)、现场登记日(2017-01-13)、网络投票日(2017-01-15)、召开日(2017-01-13)

议题:

1、审议《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州微光电子股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区兴中路365号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-28)、董事会签署日(2016-07-28)、股权登记日(2016-08-05)、现场登记日(2016-08-10)、网络投票日(2016-08-11)、召开日(2016-08-10)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》;
2、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;
3、审议《2016年半年度利润分配预案》。

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