002739股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 万达电影股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 万达电影会议室(北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CN02楼)

重要日期: 首次公告(2024-12-03)、董事会签署日(2024-12-03)、股权登记日(2024-12-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-18)、召开日()

议题:

1、关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案
2、关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案
3、关于换届选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
4、关于第七届董事会独立董事津贴的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 万达电影股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 万达电影会议室(北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CN02楼)

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于公司2023年度利润分配方案的议案
6、关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
7、关于公司2023年度内部控制评价报告的议案
8、关于公司2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案
9、关于公司2024年度日常关联交易事项的议案
10、关于公司2024年度申请融资额度的议案
11、关于公司2024年度担保额度预计的议案
12、关于续聘会计师事务所的议案
13、关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
14、关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案
15、关于修订《股东大会议事规则》的议案
16、关于修订《董事会议事规则》的议案
17、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 万达电影股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路93号万达文华酒店7层

重要日期: 首次公告(2024-01-13)、董事会签署日(2024-01-13)、股权登记日(2024-01-24)、现场登记日(2024-01-25)、网络投票日(2024-01-29)、召开日(2024-01-25)

议题:

1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
3、关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 万达电影股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路93号万达文华酒店7层

重要日期: 首次公告(2023-12-23)、董事会签署日(2023-12-23)、股权登记日(2024-01-03)、现场登记日(2024-01-04)、网络投票日(2024-01-08)、召开日(2024-01-04)

议题:

1、关于调整发行股份购买资产暨关联交易业绩承诺事项的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 万达电影股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路93号万达文华酒店7层

重要日期: 首次公告(2023-06-10)、董事会签署日(2023-06-10)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-30)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2022年度财务决算报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配方案的议案
6、关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
7、关于公司2022年度内部控制评价报告的议案
8、关于公司2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案
9、关于发行股份购买资产2022年度业绩承诺实现情况说明的议案
10、关于公司2023年度日常关联交易事项的议案
11、关于公司2023年度申请融资额度的议案
12、关于公司2023年度担保额度预计的议案
13、关于续聘会计师事务所的议案
14、关于增补第六届董事会独立董事的议案
15、关于增补第六届监事会非职工代表监事的议案
16、关于购买董监高责任险的议案
17、关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 万达电影股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路93号万达广场12号楼20层万达电影第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-06)、董事会签署日(2022-07-06)、股权登记日(2022-07-15)、现场登记日(2022-07-18)、网络投票日(2022-07-22)、召开日(2022-07-18)

议题:

1、关于增补第六届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 万达电影股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路93号万达广场12号楼20层万达电影第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-10)、董事会签署日(2022-06-10)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于公司2021年度利润分配方案的议案
6、关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
7、关于公司2021年度内部控制评价报告的议案
8、关于公司2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案
9、关于公司2022年度日常关联交易事项的议案
10、关于公司2022年度申请融资额度的议案
11、关于公司2022年度为子公司提供担保额度的议案
12、关于续聘会计师事务所的议案
13、关于发行股份购买资产2021年度业绩承诺实现情况说明的议案
14、关于发行股份购买资产2021年度业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案
15、关于拟变更注册资本及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 万达电影股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路93号万达广场12号楼3层

重要日期: 首次公告(2021-11-25)、董事会签署日(2021-11-25)、股权登记日(2021-12-03)、现场登记日(2021-12-07)、网络投票日(2021-12-10)、召开日(2021-12-07)

议题:

1、关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案
2、关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案
3、关于换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
4、关于第六届董事会独立董事津贴的议案
5、关于变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 万达电影股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路93号万达广场12号楼12层万达电影会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-21)、董事会签署日(2021-08-21)、股权登记日(2021-08-31)、现场登记日(2021-09-01)、网络投票日(2021-09-07)、召开日(2021-09-01)

议题:

1、关于子公司与关联方签订框架合作协议暨关联交易的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 万达电影股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路93号万达文华酒店7层

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于公司2020年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7、审议《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》
8、审议《关于公司2021年度日常关联交易事项的议案》
9、审议《关于公司2021年度申请融资额度的议案》
10、审议《关于公司2021年度为子公司提供担保额度的议案》
11、审议《关于公司计提资产减值准备的议案》
12、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
13、审议《关于调整子公司业绩承诺方案的议案》
14、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 万达电影股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路93号万达广场12号楼5层第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-04)、董事会签署日(2020-12-04)、股权登记日(2020-12-15)、现场登记日(2020-12-16)、网络投票日(2020-12-21)、召开日(2020-12-16)

议题:

1、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6、审议《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》
7、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 万达电影股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路93号万达广场12号楼5层第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于公司2019年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7、审议《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》
8、审议《关于公司2020年度日常关联交易事项的议案》
9、审议《关于公司计提资产减值准备的议案》
10、审议《关于发行股份购买资产2019年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》
11、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
13、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
14、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
15、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》
16、审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
17、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
18、审议《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
19、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
20、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 万达电影股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路93号万达广场12号楼5层第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-11)、董事会签署日(2020-03-11)、股权登记日(2020-03-19)、现场登记日(2020-03-23)、网络投票日(2020-03-26)、召开日(2020-03-23)

议题:

1、审议《关于公司2020年度发行债务类融资工具的议案》
2、审议《关于公司2020年度为子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 万达电影股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路93号万达文华酒店7层

重要日期: 首次公告(2019-12-04)、董事会签署日(2019-12-04)、股权登记日(2019-12-12)、现场登记日(2019-12-16)、网络投票日(2019-12-19)、召开日(2019-12-16)

议题:

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 万达电影股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路93号万达文华酒店7层

重要日期: 首次公告(2019-05-28)、董事会签署日(2019-05-28)、股权登记日(2019-06-10)、现场登记日(2019-06-12)、网络投票日(2019-06-16)、召开日(2019-06-12)

议题:

1、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于公司2018年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
7、审议《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
8、审议《关于公司2019年度日常关联交易事项的议案》
9、审议《关于公司2019年度投资计划预案的议案》
10、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
11、审议《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
12、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
13、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
14、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
15、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
16、审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性研究报告的议案》
17、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
18、审议《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
19、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
20、审议《关于万达电影股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 万达电影股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路93号万达文华酒店7层

重要日期: 首次公告(2018-11-27)、董事会签署日(2018-11-27)、股权登记日(2018-12-05)、现场登记日(2018-12-10)、网络投票日(2018-12-11)、召开日(2018-12-10)

议题:

1、逐项审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》
2、审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》
3、审议《关于公司发行股份购买资产构成重大资产重组及关联交易的议案》
4、审议《关于<万达电影股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
5、审议《关于签署附生效条件的交易协议的议案》
6、审议《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
7、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
9、审议《关于批准报出本次交易相关审计报告、审阅报告和评估报告的议案》
10、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11、审议《关于公司发行股份购买资产对即期回报摊薄的影响说明的议案》
12、审议《关于授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》
13、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
14、审议《关于制定<万达电影股份有限公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划>的议案》
15、《关于换届选举非独立董事的议案》
16、《关于换届选举独立董事的议案》
17、《关于公司独立董事年度津贴的议案》
18、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 万达电影股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路93号万达文化酒店7层

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-06-04)、现场登记日(2018-06-05)、网络投票日(2018-06-10)、召开日(2018-06-05)

议题:

1、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》;
4、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》;
6、审议《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7、审议《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》;
8、审议《关于公司2018年度日常关联交易事项的议案》;
9、审议《关于公司2018年度投资计划预案的议案》;
10、审议《关于向相关金融机构申请融资额度的议案》;
11、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 万达电影股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路 93 号万达索菲特酒店 7 层

重要日期: 首次公告(2017-09-14)、董事会签署日(2017-09-14)、股权登记日(2017-09-22)、现场登记日(2017-09-25)、网络投票日(2017-09-28)、召开日(2017-09-25)

议题:

议案一关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案
议案二关于公司续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 万达电影院线股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路93号万达索菲特酒店7层

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-17)

议题:

议案一关于公司2016年度董事会工作报告的议案
议案二关于公司2016年度监事会工作报告的议案
议案三关于公司2016年年度报告及其摘要的议案
议案四关于公司2016年度财务决算报告的议案
议案五关于公司2016年度利润分配方案的议案
议案六关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
议案七公司2016年度内部控制自我评价报告
议案八关于确认2016年度日常关联交易超出预计金额的议案
议案九关于审议公司2017年度日常关联交易事项的议案
议案十关于公司2017年度投资计划方案的议案
议案十一关于修改《公司章程》的议案
议案十二关于变更公司名称及股票简称的议案
议案十三关于选举董事的议案
议案十四关于选举独立董事的议案
议案十五关于变更募集资金投资项目的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 万达电影院线股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路93号万达索菲特酒店7层

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-19)、现场登记日(2016-04-20)、网络投票日(2016-04-25)、召开日(2016-04-20)

议题:

议案一关于公司2015年度董事会工作报告的议案
议案二关于公司2015年度监事会工作报告的议案
议案三关于公司2015年年度报告及其摘要的议案
议案四关于公司2015年度财务决算报告的议案
议案五关于公司2015年度利润分配方案的议案
议案六关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
议案七公司2015年度内部控制自我评价报告
议案八关于公司续聘会计师事务所的议案
议案九关于审议公司2016年度日常关联交易事项的议案
议案十关于公司2016年度投资计划预案的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 万达电影院线股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路93号万达索菲特酒店7层

重要日期: 首次公告(2015-12-19)、董事会签署日(2015-12-19)、股权登记日(2015-12-29)、现场登记日(2015-12-30)、网络投票日(2016-01-04)、召开日(2015-12-30)

议题:

1.议案一关于补选独立董事的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 万达电影院线股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路93号万达索菲特酒店7层

重要日期: 首次公告(2015-11-25)、董事会签署日(2015-11-25)、股权登记日(2015-12-03)、现场登记日(2015-12-04)、网络投票日(2015-12-09)、召开日(2015-12-04)

议题:

议案一审议《关于董事会换届选举的议案》
议案二审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路93号万达索菲特酒店7层

重要日期: 首次公告(2015-08-31)、董事会签署日(2015-08-31)、股权登记日(2015-09-10)、现场登记日(2015-09-11)、网络投票日(2015-09-16)、召开日(2015-09-11)

议题:

议案一审议《关于公司2015年上半年利润分配方案的议案》
议案二审议《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 万达电影院线股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路93号万达索菲特酒店7层

重要日期: 首次公告(2015-07-18)、董事会签署日(2015-07-18)、股权登记日(2015-07-27)、现场登记日(2015-07-29)、网络投票日(2015-08-02)、召开日(2015-07-29)

议题:

1、审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2、审议《关于公司本次交易具体方案的议案》
3、《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》
4、《关于<万达电影院线股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于公司与 HG ANZ Holdco Limited 签署<股份购买协议>的议案》
6、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
8、《关于批准本次重大资产购买有关的审计报告、备考审阅报告和估值报告的议案》
9、《关于本次交易的估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目的相关性及定价公允性的议案》
10、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
11、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合重大资产重组及相关法律法规规定条件的议案》
12、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易构成关联交易的议案》
13、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 万达电影院线股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路93号万达索菲特酒店7层

重要日期: 首次公告(2015-04-10)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-04-30)、现场登记日(2015-05-04)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-04)

议题:

1、审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》;
4、审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司2014年度利润分配方案预案的议案》;
6、审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》;
7、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》;
8、审议《关于审议公司2015年度日常关联交易事项的议案》;
9、审议《关于公司2015年度投资计划预案的议案》;
10、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 万达电影院线股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路93号万达索菲特酒店6层

重要日期: 首次公告(2015-02-17)、董事会签署日(2015-02-17)、股权登记日(2015-02-27)、现场登记日(2015-03-02)、网络投票日(2015-03-05)、召开日(2015-03-02)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
2、审议《关于审议公司<募集资金管理制度>的议案》。

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