002725股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江跃岭股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市泽国镇飞跃路1号浙江跃岭股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-26)、董事会签署日(2024-09-26)、股权登记日(2024-10-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-11)、召开日()

议题:

1、《关于公司出售资产的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江跃岭股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市泽国镇飞跃路1号浙江跃岭股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、《关于开展衍生品交易业务的议案》
8、《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
13、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
15、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
16、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
17、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
18、《关于修订<财务管理制度>的议案》
19、《关于修订<会计核算制度>的议案》
20、《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
21、《关于修订<重大投资管理制度>的议案》
22、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江跃岭股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市泽国镇飞跃路1号浙江跃岭股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-14)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江跃岭股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市泽国镇飞跃路1号浙江跃岭股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-20)、董事会签署日(2022-10-21)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-08)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-08)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江跃岭股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市泽国镇飞跃路1号浙江跃岭股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-18)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、《关于开展证券投资与衍生品交易业务的议案》
8、《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
11、《关于追认子公司对外提供财务资助暨关联交易的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订<累积投票制实施制度>的议案》
14、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江跃岭股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市泽国镇横泾村飞跃路1号浙江跃岭股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-10)、股权登记日(2021-04-27)、现场登记日(2021-04-27)、网络投票日(2021-04-30)、召开日(2021-04-27)

议题:

1、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、《关于开展证券投资与衍生品交易业务的议案》
8、《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9、《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江跃岭股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市泽国镇横泾村飞跃路1号浙江跃岭股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-04)、董事会签署日(2021-02-05)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-24)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江跃岭股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号浙江跃岭股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-08)、董事会签署日(2020-04-09)、股权登记日(2020-04-23)、现场登记日(2020-04-24)、网络投票日(2020-04-29)、召开日(2020-04-24)

议题:

1、审议《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
2、审议《关于公司2019年度董事会报告的议案》
3、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江跃岭股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号浙江跃岭股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-19)、董事会签署日(2019-10-21)、股权登记日(2019-11-04)、现场登记日(2019-11-05)、网络投票日(2019-11-06)、召开日(2019-11-05)

议题:

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江跃岭股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号浙江跃岭股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-02)、董事会签署日(2019-04-03)、股权登记日(2019-04-22)、现场登记日(2019-04-23)、网络投票日(2019-04-25)、召开日(2019-04-23)

议题:

1、审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》;
2、审议《关于公司2018年度董事会报告的议案》;
3、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》;
4、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;
7、审议《关于开展衍生品交易业务的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江跃岭股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号浙江跃岭股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江跃岭股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号浙江跃岭股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-17)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-17)

议题:

1、审议《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》;
2、审议《关于公司2017年度董事会报告的议案》;
3、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》;
4、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司2017年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》;
6、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》;
7、审议《关于全资子公司使用自有资金进行证券投资的议案》;
8、审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
9、审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江跃岭股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号浙江跃岭股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-02)、董事会签署日(2018-01-03)、股权登记日(2018-01-25)、现场登记日(2018-01-26)、网络投票日(2018-01-29)、召开日(2018-01-26)

议题:

1、审议《关于<浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于<浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江跃岭股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号浙江跃岭股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-30)、股权登记日(2017-11-13)、现场登记日(2017-11-14)、网络投票日(2017-11-15)、召开日(2017-11-14)

议题:

1、《关于参与设立产业并购基金的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江跃岭股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号浙江跃岭股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-24)、董事会签署日(2017-08-25)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-11)、网络投票日(2017-09-12)、召开日(2017-09-11)

议题:

1.审议《关于补选董事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江跃岭股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号浙江跃岭股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-05)、董事会签署日(2017-07-06)、股权登记日(2017-07-17)、现场登记日(2017-07-19)、网络投票日(2017-07-20)、召开日(2017-07-19)

议题:

审议《关于补选监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江跃岭股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号浙江跃岭股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-17)、董事会签署日(2017-03-18)、股权登记日(2017-04-07)、现场登记日(2017-04-10)、网络投票日(2017-04-11)、召开日(2017-04-10)

议题:

1、审议《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
2、审议《关于公司2016年度董事会报告的议案》
3、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江跃岭股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号浙江跃岭股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-14)、董事会签署日(2016-10-15)、股权登记日(2016-10-27)、现场登记日(2016-10-31)、网络投票日(2016-10-31)、召开日(2016-10-31)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3、审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江跃岭股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号浙江跃岭股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-28)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-18)、现场登记日(2016-04-20)、网络投票日(2016-04-21)、召开日(2016-04-20)

议题:

1、审议《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》;
2、审议《关于公司2015年度董事会报告的议案》;
3、审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》;
4、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》;
7、审议《关于补选第二届董事会董事的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江跃岭股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号浙江跃岭股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-21)、现场登记日(2015-05-25)、网络投票日(2015-05-25)、召开日(2015-05-25)

议题:

1、《关于选举扈斌先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江跃岭股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号浙江跃岭股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-28)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-20)、网络投票日(2015-04-21)、召开日(2015-04-20)

议题:

1、审议《关于〈2014年年度报告及摘要〉的议案》;
2、审议《关于〈2014年度董事会报告〉的议案》;
3、审议《关于〈2014年度监事会工作报告〉的议案》;
4、审议《关于〈2014年度财务决算报告〉的议案》;
5、审议《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江跃岭股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号浙江跃岭股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-28)、董事会签署日(2014-10-29)、股权登记日(2014-11-07)、现场登记日(2014-11-11)、网络投票日(2014-11-12)、召开日(2014-11-11)

议题:

1、审议《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》; 2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》; 3、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》; 4、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》; 5、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》; 6、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;7、审议《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》; 8、审议《关于修订〈累积投票制实施制度〉的议案》; 9、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》; 10、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》; 11、审议《关于修订〈重大投资管理制度〉的议案》; 12、审议《关于修订〈重大资产处置管理制度〉的议案》; 13、审议《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江跃岭股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省温岭市泽国镇现代大道北侧浙江跃岭股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-29)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-16)、现场登记日(2014-04-21)、网络投票日()、召开日(2014-04-21)

议题:

1、审议《2013年度董事会报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度利润分配预案》
4、审议《2013年度决算报告》
5、审议《2013年年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

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