002661股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 陈克明食品股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号研发检验大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-18)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-18)

议题:

1、《关于公司2024年股票期权激励计划(草案)(修订稿)及其摘要的议案》
2、《关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案(修订稿)》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 陈克明食品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省驻马店市遂平县车站街道工业聚集区众品路6号(遂平克明面业有限公司)一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-16)、董事会签署日(2024-03-16)、股权登记日(2024-04-08)、现场登记日(2024-04-10)、网络投票日(2024-04-12)、召开日(2024-04-10)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配的议案》
6、《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
7、《关于授权办理融资相关事宜的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》
10、《关于2023年非独立董事、高级管理人员薪酬确定的议案》
11、《关于2023年监事薪酬确定的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 陈克明食品股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号研发检验大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-12)、董事会签署日(2024-01-12)、股权登记日(2024-01-23)、现场登记日(2024-01-24)、网络投票日(2024-01-29)、召开日(2024-01-24)

议题:

1、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于2024年度公司及子公司担保额度预计的议案》
3、《关于修订<公司章程>、制定及修订部分公司制度的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 陈克明食品股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号研发检验大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-08)

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 陈克明食品股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号研发检验大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-13)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、《关于规范并新增经营范围暨修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 陈克明食品股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号研发检验大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-15)、董事会签署日(2023-07-15)、股权登记日(2023-07-25)、现场登记日(2023-07-27)、网络投票日(2023-07-31)、召开日(2023-07-27)

议题:

1、《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》
2、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 陈克明食品股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号研发检验大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-10)、董事会签署日(2023-06-10)、股权登记日(2023-06-16)、现场登记日(2023-06-20)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-20)

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 陈克明食品股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省驻马店市遂平县车站街道工业聚集区众品路6号(遂平克明面业有限公司)一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配的议案》
6、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
8、《关于注销公司部分回购账户股份、减少注册资本并相应修订公司章程的议案》
9、《关于2023年度公司与下属公司互相提供担保的议案》
10、《关于授权办理融资相关事宜的议案》
11、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12、《关于总经理增持公司股份计划延期的议案》
13、《关于延长公司2022年向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 陈克明食品股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号研发检验综合楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-25)、董事会签署日(2023-02-25)、股权登记日(2023-03-08)、现场登记日(2023-03-09)、网络投票日(2023-03-13)、召开日(2023-03-09)

议题:

1、《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
2、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 陈克明食品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号研发检验综合楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-22)、董事会签署日(2022-12-22)、股权登记日(2023-01-03)、现场登记日(2023-01-04)、网络投票日(2023-01-06)、召开日(2023-01-04)

议题:

1、《关于受让阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司部分股份并对其增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 陈克明食品股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号研发检验综合楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-19)、董事会签署日(2022-11-19)、股权登记日(2022-11-29)、现场登记日(2022-12-02)、网络投票日(2022-12-05)、召开日(2022-12-02)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于聘任2022年度内控审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 陈克明食品股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号研发检验综合楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-09)、董事会签署日(2022-06-09)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-22)、网络投票日(2022-06-24)、召开日(2022-06-22)

议题:

1、《克明食品董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
2、《关于第六届董事会董事、第六届监事会监事薪酬方案》
3、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
4、《关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》
5、《关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案》
6、《关于公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施和相关主体承诺的议案》
9、《关于开立募集资金专项存储账户的议案》
10、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
11、《关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年非公开发行股票相关事项的议案》
13、《关于提请股东大会非关联股东批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》
14、《关于公司未来三年(2022-2024)股东回报规划的议案》
15、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 陈克明食品股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号研发检验综合楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配的议案》
6、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于公司2022年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》
9、《关于授权办理融资相关事宜的议案》
10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于修改<公司章程>的议案》
12、《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》
13、《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 陈克明食品股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号研发检验综合楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-18)、董事会签署日(2021-09-18)、股权登记日(2021-09-28)、现场登记日(2021-09-29)、网络投票日(2021-10-08)、召开日(2021-09-29)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 陈克明食品股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号研发检验综合楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-08)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-08)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 陈克明食品股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-15)、董事会签署日(2021-07-15)、股权登记日(2021-07-26)、现场登记日(2021-07-28)、网络投票日(2021-07-30)、召开日(2021-07-28)

议题:

1、《关于回购公司股份方案的议案》
2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 克明面业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-16)、董事会签署日(2021-06-16)、股权登记日(2021-06-25)、现场登记日(2021-06-29)、网络投票日(2021-07-01)、召开日(2021-06-29)

议题:

1、《关于公司拟变更名称及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 克明面业股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省驻马店市遂平县工业集聚区众品路6号遂平克明面业有限公司专家公寓一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、《关于公司2020年年度报告及年度报告摘要的议案》
2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配的议案》
6、《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司2021年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》
9、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
10、《关于授权办理融资相关事宜的议案》
11、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 克明面业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-27)、董事会签署日(2021-01-27)、股权登记日(2021-02-05)、现场登记日(2021-02-08)、网络投票日(2021-02-19)、召开日(2021-02-08)

议题:

1、《关于修改公司章程暨变更法定代表人的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 克明面业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-25)、董事会签署日(2020-11-25)、股权登记日(2020-12-04)、现场登记日(2020-12-07)、网络投票日(2020-12-10)、召开日(2020-12-07)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2、《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》 3、《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》 4、《关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 6、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施和相关主体承诺的议案》 7、《关于开立募集资金专项存储账户的议案》 8、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》 9、《关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》 10、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年非公开发行股票相关事项的议案》 11、《关于提请股东大会非关联股东批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 克明面业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-15)、现场登记日(2020-10-16)、网络投票日(2020-10-20)、召开日(2020-10-16)

议题:

1、《关于公司2020年第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于公司2020年第一期员工持股计划管理办法的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年第一期员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 克明面业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-19)、董事会签署日(2020-09-19)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-09-29)、网络投票日(2020-10-09)、召开日(2020-09-29)

议题:

1、《关于终止部分募投项目并将该募集资金永久性补充流动资金的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 克明面业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-20)、董事会签署日(2020-04-20)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-11)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、《关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案》 2、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》 4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司2019年度利润分配的议案》 6、《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7、《关于授权办理8、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》 9、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》 10、《关于制订公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》融资相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 克明面业股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-12)、董事会签署日(2019-11-12)、股权登记日(2019-11-25)、现场登记日(2019-11-26)、网络投票日(2019-11-27)、召开日(2019-11-26)

议题:

1、《关于中止部分募投项目并将该募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 克明面业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-12)、董事会签署日(2019-07-12)、股权登记日(2019-07-24)、现场登记日(2019-07-25)、网络投票日(2019-07-28)、召开日(2019-07-25)

议题:

1、《关于公司回购部分社会公众股份方案的议案》
2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 克明面业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-20)、现场登记日(2019-06-21)、网络投票日(2019-06-24)、召开日(2019-06-21)

议题:

1、《关于增补第五届董事会独立董事的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于变更募集资金用途的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 克明面业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-07)

议题:

1、《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》
2、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2018年度利润分配的议案》
6、《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
8、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 克明面业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-27)、董事会签署日(2019-02-27)、股权登记日(2019-03-11)、现场登记日(2019-03-12)、网络投票日(2019-03-14)、召开日(2019-03-12)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于公司对子公司提供担保额度的议案》
3、《关于授权办理融资相关事宜的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》
5、《关于董事会换届选举的议案》
6、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 克明面业股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-16)、董事会签署日(2018-10-16)、股权登记日(2018-10-31)、现场登记日(2018-11-01)、网络投票日(2018-11-04)、召开日(2018-11-01)

议题:

1.《关于公司对全资子公司提供担保额度的议案》
2.《关于调整回购公司股份事项的议案》
3.《关于调整公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 克明面业股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-13)、董事会签署日(2018-09-13)、股权登记日(2018-09-25)、现场登记日(2018-09-26)、网络投票日(2018-09-27)、召开日(2018-09-26)

议题:

1、《关于补选非职工监事的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 克明面业股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-18)、董事会签署日(2018-07-18)、股权登记日(2018-08-14)、现场登记日(2018-08-15)、网络投票日(2018-08-19)、召开日(2018-08-15)

议题:

1、《关于公司2018年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于公司2018年股票期权激励计划考核办法的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 克明面业股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-09)

议题:

1、《关于回购公司股份预案的议案》
2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 克明面业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-12)、董事会签署日(2018-04-12)、股权登记日(2018-04-23)、现场登记日(2018-04-24)、网络投票日(2018-04-26)、召开日(2018-04-24)

议题:

1、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 克明面业股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-27)、董事会签署日(2018-02-27)、股权登记日(2018-03-15)、现场登记日(2018-03-16)、网络投票日(2018-03-19)、召开日(2018-03-16)

议题:

1、《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》
2、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2017年度利润分配的议案》
6、《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
8、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于追认2017年度日常关联交易超额部分的议案》
10、《关于授权办理融资相关事宜的议案》
11、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 克明面业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-06)、董事会签署日(2018-02-06)、股权登记日(2018-02-28)、现场登记日(2018-03-01)、网络投票日(2018-03-05)、召开日(2018-03-01)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于拟发行中期票据的议案》
3、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
4、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 克明面业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-20)、董事会签署日(2017-12-20)、股权登记日(2018-01-11)、现场登记日(2018-01-12)、网络投票日(2018-01-15)、召开日(2018-01-12)

议题:

1、《关于延长部分募投项目实施期限的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 克明面业股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-19)、董事会签署日(2017-08-19)、股权登记日(2017-09-19)、现场登记日(2017-09-20)、网络投票日(2017-09-21)、召开日(2017-09-20)

议题:

1.00《关于延长部分募投项目实施期限的议案》
2.00《关于增补第四届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 克明面业股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-15)、董事会签署日(2017-06-15)、股权登记日(2017-06-26)、现场登记日(2017-06-27)、网络投票日(2017-06-29)、召开日(2017-06-27)

议题:

1.00《关于使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 克明面业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-16)、董事会签署日(2017-05-16)、股权登记日(2017-05-24)、现场登记日(2017-05-26)、网络投票日(2017-05-31)、召开日(2017-05-26)

议题:

1、《关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 克明面业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、《关于公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案》
2、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2016年度利润分配的议案》
6、《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
8、《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》本议案涉及关联交易,关联股东需回避表决。
9、《关于公司未来三年(2017年-2019年)股东回报规划的议案》
10、《关于授权办理融资相关事宜的议案》
11、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
12、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 克明面业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-28)、董事会签署日(2017-02-28)、股权登记日(2017-03-09)、现场登记日(2017-03-10)、网络投票日(2017-03-14)、召开日(2017-03-10)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于公司2017年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 克明面业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-17)、董事会签署日(2017-01-17)、股权登记日(2017-01-20)、现场登记日(2017-01-21)、网络投票日(2017-02-02)、召开日(2017-01-21)

议题:

1、《关于公司2017年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于公司2017年员工持股计划管理办法的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 克明面业股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-24)、董事会签署日(2016-08-24)、股权登记日(2016-09-07)、现场登记日(2016-09-09)、网络投票日(2016-09-12)、召开日(2016-09-09)

议题:

1、《关于增补第四届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 克明面业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-06-15)、董事会签署日(2016-06-15)、股权登记日(2016-06-23)、现场登记日(2016-06-27)、网络投票日(2016-06-29)、召开日(2016-06-27)

议题:

1《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 克明面业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-06)、董事会签署日(2016-05-06)、股权登记日(2016-05-24)、现场登记日(2016-05-25)、网络投票日(2016-05-29)、召开日(2016-05-25)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》
3、《关于调整董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 克明面业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-28)、董事会签署日(2016-03-28)、股权登记日(2016-04-12)、现场登记日(2016-04-13)、网络投票日(2016-04-17)、召开日(2016-04-13)

议题:

1、《关于公司2015年年度报告及年度报告摘要的议案》
2、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2015年度利润分配的议案》
6、《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
8、《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于授权办理融资相关事宜的议案》
10、《关于公司2016年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 克明面业:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-26)、董事会签署日(2016-01-26)、股权登记日(2016-02-02)、现场登记日(2016-02-03)、网络投票日(2016-02-15)、召开日(2016-02-03)

议题:

1.关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 克明面业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28 号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-30)、董事会签署日(2015-09-30)、股权登记日(2015-10-12)、现场登记日(2015-10-13)、网络投票日(2015-10-15)、召开日(2015-10-13)

议题:

1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.《关于调整公司2015年非公开发行股票方案的议案》
3.《关于修订公司2015年非公开发行股票预案的议案》
4.《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2015年非公开发行股票相关事项的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 克明面业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-03)、董事会签署日(2015-06-03)、股权登记日(2015-06-15)、现场登记日(2015-06-16)、网络投票日(2015-06-18)、召开日(2015-06-16)

议题:

1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》(逐项表决)
3.《关于公司2015年非公开发行股票预案的议案》
4.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5.《关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》
6.《关于建立募集资金专项存储账户的议案》
7.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行股票相关事项的议案》
8.《关于修订<克明面业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 克明面业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司长沙研发检验综合楼

重要日期: 首次公告(2015-05-04)、董事会签署日(2015-05-04)、股权登记日(2015-05-14)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-15)

议题:

会议审议事项
(一)《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 克明面业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-16)、董事会签署日(2015-03-16)、股权登记日(2015-04-01)、现场登记日(2015-04-02)、网络投票日(2015-04-07)、召开日(2015-04-02)

议题:

(一)《关于公司2014年年度报告及年度报告摘要的议案》
(二)《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
(三)《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
(四)《关于公司2014年度利润分配的议案》
(五)《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
(六)《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
(七)《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》
(八)《关于授权办理融资相关事宜的议案》
(九)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
(十)《关于选举第三届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 克明面业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-27)、董事会签署日(2014-11-27)、股权登记日(2014-12-08)、现场登记日(2014-12-10)、网络投票日(2014-12-11)、召开日(2014-12-10)

议题:

一、《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
二、《关于增补第三届董事会独立董事候选人的议案》
三、《关于补选非职工监事的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 克明面业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-25)、董事会签署日(2014-10-25)、股权登记日(2014-11-06)、现场登记日(2014-11-10)、网络投票日(2014-11-11)、召开日(2014-11-10)

议题:

(一)《关于终止部分募投项目并用其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 (二)《关于修改股东大会议事规则的议案》 (三)《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 克明面业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司长沙研发检验综合楼

重要日期: 首次公告(2014-06-12)、董事会签署日(2014-06-12)、股权登记日(2014-06-23)、现场登记日(2014-06-24)、网络投票日(2014-06-26)、召开日(2014-06-24)

议题:

1、审议《关于变更募集资金用途的议案》
2、审议《关于扩建募投项目“延津生产基地年产3.6万吨挂面生产线项目”的议案》
3、审议《关于公司股权激励计划(草案)及其摘要的议案》,审议内容包括:
4、审议《关于股权激励计划考核办法的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 克明面业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司长沙研发检验综合楼

重要日期: 首次公告(2014-03-13)、董事会签署日(2014-03-13)、股权登记日(2014-03-26)、现场登记日(2014-03-27)、网络投票日(2014-04-02)、召开日(2014-03-27)

议题:

(一)《关于公司 2013 年年度报告及年度报告摘要的议案》
(二)《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》
(三)《关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案》
(四)《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》
(五)《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
(六)《关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案》
(七)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
(八)《关于公司 2014 年度日常关联交易预计的议案》
(九)《关于修订公司章程的议案》
(十)《关于制定未来三年(2014 年—2016 年)股东回报规划的议案》
(十一)《关于调整董事、监事薪酬标准的议案》
(十二)《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 克明面业股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业长沙生产基地研发综合楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-27)、董事会签署日(2013-08-27)、股权登记日(2013-09-09)、现场登记日(2013-09-10)、网络投票日(2013-09-11)、召开日(2013-09-10)

议题:

1、《关于部分募投项目变更的议案》
2、《关于控股股东为公司提供融资担保的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 克明面业股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省益阳市南县兴盛大道工业园 1 号克明面业股份有限公司南县总部大会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日()、召开日(2013-05-09)

议题:

(一)《关于调整超募资金使用计划的议案》。
(二)《关于调整董事、监事薪酬的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 克明面业股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省益阳市南县兴盛大道工业园 1 号克明面业股份有限公司南县总部大会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-08)、董事会签署日(2013-04-10)、股权登记日(2013-04-22)、现场登记日(2013-04-23)、网络投票日()、召开日(2013-04-23)

议题:

(一)《关于审议选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。
(二)《关于审议选举公司第三届董事会独立董事的议案》。
(三)《关于审议公司监事会换届选举的议案》。
(四)《关于修订公司章程的议案》
(五)《关于修订募集资金管理制度的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 克明面业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省南县兴盛大道工业园1号克明面业股份有限公司大会议室。

重要日期: 首次公告(2013-03-15)、董事会签署日(2013-03-15)、股权登记日(2013-04-02)、现场登记日(2013-04-03)、网络投票日()、召开日(2013-04-03)

议题:

1、《关于公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案》
2、《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2012年度财务报告的议案》
5、《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2012年度利润分配的议案》
7、《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》
8、《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》
10、《关于公司2013年度日常关联交易的议案》
11、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 克明面业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省益阳市南县兴盛大道工业园1号克明面业股份有限公司南县总部

重要日期: 首次公告(2013-02-25)、董事会签署日(2013-02-26)、股权登记日(2013-03-06)、现场登记日(2013-03-08)、网络投票日(2013-03-12)、召开日(2013-03-08)

议题:

1、《关于公司拟与河南金粒食品有限公司共同投资设立新公司的议案》
2、《关于公司拟与实佳面粉有限公司共同投资设立新公司的议案》
3、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
4、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 克明面业股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省南县兴盛大道工业园1号克明面业股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-10)、董事会签署日(2012-08-10)、股权登记日(2012-08-22)、现场登记日(2012-08-24)、网络投票日()、召开日(2012-08-24)

议题:

1、《关于投资设立南县克明小额贷款有限公司的议案》；
2、《关于授权董事会办理融资相关事宜的议案》；
3、《关于使用超募资金对募投项目追加投资的议案》；
4、《关于向延津克明面业有限公司增资的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理参股投资陈国泰食品股份有限公司相关事宜的议案》；
6、《关于修订公司章程的议案》；
7、《关于修订公司董事会议事规则的议案》；
8、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
9、《关于修订公司监事会议事规则的议案》；
10、《关于修订公司独立董事工作制度的议案》；
11、《关于修订公司对外投资管理制度的议案》；
12、《关于调整董事和监事薪酬的议案》；
13、《关于修订募集资金管理制度的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 克明面业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省南县兴盛大道工业园1号克明面业股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-26)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-09)、现场登记日(2012-04-11)、网络投票日()、召开日(2012-04-11)

议题:

1、《关于公司2011年度利润分配预案的议案》 2、《关于变更公司经营范围的议案》。 3、《关于修改公司章程的议案》。 4、《关于向遂平克明面业有限公司增资的议案》。 5、《关于投资设立湖南克明面馆餐饮管理有限公司的议案》。

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