002637股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 赞宇科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 赞宇科技集团股份有限公司A1815会议室(地址：杭州市西湖区古墩路702号18楼)

重要日期: 首次公告(2024-10-09)、董事会签署日(2024-10-10)、股权登记日(2024-10-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-28)、召开日()

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 赞宇科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 赞宇科技集团股份有限公司A1815大会议室(地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼)

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度公司利润分配的预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2024年度公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》
8、《关于2024年度公司及子公司核定银行授信担保额度的议案》
9、《关于为参股公司提供担保的议案》
10、《关于为参股公司提供财务资助的议案》
11、《关于2024年度开展期货套期保值业务的议案》
12、《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
13、《关于修订<独立董事工作制度>相关条款的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 赞宇科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 赞宇科技集团股份有限公司A1815大会议室(地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼)

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度公司利润分配的预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2023年度公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》
8、《关于2023年度公司及子公司核定银行授信担保额度的议案》
9、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
10、《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
11、《关于2023年度开展期货套期保值业务的议案》
12、《关于修订<公司章程>及章程附件相关条款的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 赞宇科技集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 赞宇科技集团股份有限公司A1815会议室(地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼)

重要日期: 首次公告(2023-04-04)、董事会签署日(2023-04-06)、股权登记日(2023-04-18)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、《关于控股股东及一致行动人增持股份计划延期的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 赞宇科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 赞宇科技集团股份有限公司A1815会议室(地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼)

重要日期: 首次公告(2022-12-20)、董事会签署日(2022-12-21)、股权登记日(2023-01-04)、现场登记日(2023-01-05)、网络投票日(2023-01-09)、召开日(2023-01-05)

议题:

1、《关于新增对子公司提供担保的议案》
2、《公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要》
3、《公司第二期员工持股计划管理办法》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
5、《关于出售子公司部分股权后被动形成财务资助暨关联交易的议案》
6、《关于出售子公司部分股权后新增关联担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 赞宇科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 赞宇科技集团股份有限公司A1815会议室(地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼)

重要日期: 首次公告(2022-08-09)、董事会签署日(2022-08-10)、股权登记日(2022-08-22)、现场登记日(2022-08-23)、网络投票日(2022-08-25)、召开日(2022-08-23)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举监事的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 赞宇科技集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 赞宇科技集团股份有限公司A1815大会议室(地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼)

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度公司利润分配的预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2022年度公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》
8、《关于2022年度公司及子公司核定银行授信担保额度的议案》
9、《关于修订<公司章程>及章程附件相关条款的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 赞宇科技集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 赞宇科技集团股份有限公司A1815大会议室(地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼)

重要日期: 首次公告(2021-11-22)、董事会签署日(2021-11-23)、股权登记日(2021-12-03)、现场登记日(2021-12-06)、网络投票日(2021-12-08)、召开日(2021-12-06)

议题:

1、《关于回购股份的方案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 赞宇科技集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 赞宇科技集团股份有限公司A1815大会议室(地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼)

重要日期: 首次公告(2021-08-09)、董事会签署日(2021-08-10)、股权登记日(2021-08-24)、现场登记日(2021-08-25)、网络投票日(2021-08-27)、召开日(2021-08-25)

议题:

1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于修订<公司章程>及章程附件相关条款的议案》
3、关于全资子公司为其控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 赞宇科技集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 赞宇科技集团股份有限公司A1815大会议室(地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼)

重要日期: 首次公告(2021-07-07)、董事会签署日(2021-07-08)、股权登记日(2021-07-20)、现场登记日(2021-07-21)、网络投票日(2021-07-23)、召开日(2021-07-21)

议题:

1、《关于设立子公司并投资建设日化生态产业园的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 赞宇科技集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 赞宇科技集团股份有限公司A1815大会议室(地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼)

重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-10)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年年度报告及摘要》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2020年度公司利润分配的预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于2021年度公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》
8、审议《关于2021年度公司及子公司核定银行授信担保额度的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 赞宇科技集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 赞宇科技集团股份有限公司A1815大会议室(地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼)

重要日期: 首次公告(2020-11-30)、董事会签署日(2020-12-01)、股权登记日(2020-12-14)、现场登记日(2020-12-16)、网络投票日(2020-12-17)、召开日(2020-12-16)

议题:

1、审议《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 赞宇科技集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 赞宇科技集团股份有限公司A1815大会议室(地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼)

重要日期: 首次公告(2020-09-21)、董事会签署日(2020-09-22)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-09-29)、网络投票日(2020-10-09)、召开日(2020-09-29)

议题:

1、审议《关于为控股孙公司提供担保的议案》
2、审议《关于回购部分限制性股票的议案》
3、审议《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 赞宇科技集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 赞宇科技集团股份有限公司A1815大会议室(地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼)

重要日期: 首次公告(2020-07-13)、董事会签署日(2020-07-14)、股权登记日(2020-07-24)、现场登记日(2020-07-27)、网络投票日(2020-07-29)、召开日(2020-07-27)

议题:

1、审议《关于符合非公开发行股票条件的议案》 2、审议《关于非公开发行股票方案的议案》 3、审议《关于非公开发行股票预案的议案》 4、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 5、审议《关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》 6、审议《关于与特定投资者签署附条件生效认购协议的议案》 7、审议《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》 8、审议《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》 9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》 10、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》 11、审议《关于未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 赞宇科技集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 赞宇科技集团股份有限公司A1815大会议室(地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼)

重要日期: 首次公告(2020-05-17)、董事会签署日(2020-05-18)、股权登记日(2020-05-29)、现场登记日(2020-06-01)、网络投票日(2020-06-03)、召开日(2020-06-01)

议题:

1、审议《关于签订<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》
2、审议《关于盈利补偿计算公式调整前后差异情况说明》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 赞宇科技集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 赞宇科技集团股份有限公司A1815大会议室(地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼)

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告及摘要》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年度公司利润分配的预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于2020年度公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》
8、审议《关于2020年度公司及子公司核定银行授信担保额度的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 赞宇科技集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 赞宇科技集团股份有限公司A1815大会议室(地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼)

重要日期: 首次公告(2019-12-11)、董事会签署日(2019-12-12)、股权登记日(2019-12-24)、现场登记日(2019-12-25)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-25)

议题:

1、审议《关于收购资产暨关联交易的议案》
2、审议《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 赞宇科技集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 赞宇科技集团股份有限公司A1815大会议室(地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼)

重要日期: 首次公告(2019-09-06)、董事会签署日(2019-09-07)、股权登记日(2019-09-18)、现场登记日(2019-09-18)、网络投票日(2019-09-22)、召开日(2019-09-18)

议题:

1、《关于与关联方共同投资设立公司并投资建设项目暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 赞宇科技集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 赞宇科技集团股份有限公司A1815大会议室(地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼)。

重要日期: 首次公告(2019-07-29)、董事会签署日(2019-07-30)、股权登记日(2019-08-14)、现场登记日(2019-08-14)、网络投票日(2019-08-18)、召开日(2019-08-14)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》
4、《关于回购部分限制性股票的议案》
5、《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 赞宇科技集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 赞宇科技集团股份有限公司A1815大会议室(地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼)

重要日期: 首次公告(2019-06-23)、董事会签署日(2019-06-24)、股权登记日(2019-07-04)、现场登记日(2019-07-05)、网络投票日(2019-07-08)、召开日(2019-07-05)

议题:

1.《关于调整珠海万源2018年业绩补偿款支付期限的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 赞宇科技集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 赞宇科技集团股份有限公司A1815大会议室(地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼)

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-20)

议题:

(1)审议《2018年度董事会工作报告》;
(2)审议《2018年度监事会工作报告》;
(3)审议《2018年年度报告及摘要》;
(4)审议《2018年度财务决算报告》;
(5)审议《2018年度公司利润分配的预案》;
(6)审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
(7)审议《关于2019年度公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》;
(8)审议《关于2019年度公司及子公司核定银行授信担保额度的议案》;
(9)审议《关于2019年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 赞宇科技集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 赞宇科技集团股份有限公司A1815大会议室(地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼)

重要日期: 首次公告(2018-09-28)、董事会签署日(2018-09-29)、股权登记日(2018-10-18)、现场登记日(2018-10-21)、网络投票日(2018-10-22)、召开日(2018-10-21)

议题:

1.00《关于变更经营范围及注册资本的议案》
2.00《关于调整董事会成员人数及法定代表人任职资格的议案》
3.00《关于修订<公司章程>的议案》
4.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6.00《关于投资入伙宁波产融创享股权投资合伙企业(有限合伙)的议案》
7.00《关于增选张伟先生为第四届监事会股东代表监事的议案》
8.00《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 赞宇科技集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 赞宇科技集团股份有限公司A1815大会议室(地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼)

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》; 2、审议《2017年度监事会工作报告》; 3、审议《2017年年度报告及摘要》; 4、审议《2017年度财务决算报告》; 5、审议《2017年度公司利润分配的预案》; 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》; 7、审议《关于2018年度公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》; 8、审议《关于2018年度公司及子公司核定银行授信担保额度的议案》; 9、审议《关于2018年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。 10、审议《关于终止投资设立产业并购基金的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 赞宇科技集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 赞宇科技集团股份有限公司A1815大会议室(地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼

重要日期: 首次公告(2017-12-12)、董事会签署日(2017-12-13)、股权登记日(2017-12-25)、现场登记日(2017-12-26)、网络投票日(2017-12-27)、召开日(2017-12-26)

议题:

(1)审议《关于参与投资设立赞宇百合花海德产业并购基金的议案》;
(2)审议《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 赞宇科技集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 赞宇科技集团股份有限公司A1815大会议室(地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼)

重要日期: 首次公告(2017-09-29)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-17)、现场登记日(2017-10-18)、网络投票日(2017-10-19)、召开日(2017-10-18)

议题:

(1)审议《关于收购资产暨关联交易的议案》;
(2)审议《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》;
(3)审议《关于为全资子公司浙江赞宇新材有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 赞宇科技集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 赞宇科技集团股份有限公司A1813大会议室(地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼)

重要日期: 首次公告(2017-08-02)、董事会签署日(2017-08-03)、股权登记日(2017-08-15)、现场登记日(2017-08-16)、网络投票日(2017-08-17)、召开日(2017-08-16)

议题:

(1)审议《公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;
(2)审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案》;
(3)审议《公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订版)》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 赞宇科技集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 赞宇科技集团股份有限公司A1815大会议室(地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼)

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》; 2、审议《2016年度监事会工作报告》; 3、审议《2016年年度报告及摘要》; 4、审议《2016年度财务决算报告》; 5、审议《2016年度公司利润分配的预案》; 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》; 7、审议《关于2017年度公司及子公司核定银行授信担保额度的议案》; 8、审议《关于申请注册及发行超短期融资券的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 赞宇科技集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 赞宇科技集团股份有限公司A1813大会议室(地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼)。

重要日期: 首次公告(2017-02-16)、董事会签署日(2017-02-16)、股权登记日(2017-02-28)、现场登记日(2017-03-01)、网络投票日(2017-03-02)、召开日(2017-03-01)

议题:

(1)审议《关于增加产业并购基金投资方向的议案》;
(2)审议《关于2017年度公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》;
(3)审议《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江赞宇科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江赞宇科技股份有限公司A1813大会议室(地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼)。

重要日期: 首次公告(2016-10-09)、董事会签署日(2016-10-10)、股权登记日(2016-10-20)、现场登记日(2016-10-24)、网络投票日(2016-10-25)、召开日(2016-10-24)

议题:

(1)审议《关于组建企业集团的议案》;
(2)审议《关于变更公司名称及修订<公司章程>相应条款的议案》;
(3)审议《关于为控股子公司杜库达(印尼)有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江赞宇科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江赞宇科技股份有限公司A1813大会议室(地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼)。

重要日期: 首次公告(2016-07-19)、董事会签署日(2016-07-19)、股权登记日(2016-08-03)、现场登记日(2016-08-05)、网络投票日(2016-08-08)、召开日(2016-08-05)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》(采用累积投票制):
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》(采用累积投票制):
3、审议《关于监事会换届选举的议案》(采用累积投票制);
4、审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》。
5、审议《关于为控股子公司南通凯塔化工科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 赞宇科技:关于召开2015年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江赞宇科技股份有限公司A1813大会议室(地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼)。

重要日期: 首次公告(2016-03-22)、董事会签署日(2016-03-22)、股权登记日(2016-04-08)、现场登记日(2016-04-13)、网络投票日(2016-04-14)、召开日(2016-04-13)

议题:

(1)审议《2015年度董事会工作报告》;
(2)审议《2015年度监事会工作报告》;
(3)审议《2015年年度报告及摘要》;
(4)审议《2015年度财务决算报告》;
(5)审议《2015年度公司利润分配的预案》;
(6)审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
(7)审议《关于2016年度公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》;
(8)审议《关于2016年度公司及子公司核定银行授信担保额度的议案》;

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江赞宇科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江赞宇科技股份有限公司 A1813 大会议室(地址:杭州市西湖区古墩路 702 号 18 楼)

重要日期: 首次公告(2015-09-21)、董事会签署日(2015-09-22)、股权登记日(2015-09-28)、现场登记日(2015-09-30)、网络投票日(2015-10-08)、召开日(2015-09-30)

议题:

1.审议《浙江赞宇科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)的议案》
2.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3.审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江赞宇科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江赞宇科技股份有限公司 A1813 大会议室(地址:杭州市西湖区古墩路 702 号 18 楼)

重要日期: 首次公告(2015-08-17)、董事会签署日(2015-08-18)、股权登记日(2015-08-27)、现场登记日(2015-08-31)、网络投票日(2015-09-01)、召开日(2015-08-31)

议题:

1.审议《关于 2015 年度公司及子公司申请银行综合授信额度及为子公司
综合授信额度核定担保额度的议案》
2.审议《关于公司拟设立检测板块全资子公司的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江赞宇科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江赞宇科技股份有限公司A1813大会议室(地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼)

重要日期: 首次公告(2015-03-24)、董事会签署日(2015-03-25)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-14)、网络投票日(2015-04-15)、召开日(2015-04-14)

议题:

(1)审议《2014年度董事会工作报告》
(2)审议《2014年度监事会工作报告》
(3)审议《2014年年度报告及摘要》
(4)审议《2014年度财务决算报告》
(5)审议《2014年度公司利润分配的预案》
(6)审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江赞宇科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江赞宇科技股份有限公司A1813大会议室(地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼)

重要日期: 首次公告(2014-05-20)、董事会签署日(2014-05-21)、股权登记日(2014-06-05)、现场登记日(2014-06-09)、网络投票日(2014-06-11)、召开日(2014-06-09)

议题:

(1)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
(2)审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》:
(3)审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
(4)审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
(5)审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
(6)审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》;
(7)审议《关于签署<浙江赞宇科技股份有限公司与杭州永银投资合伙企业(有限合伙)、浙江天堂硅谷久融股权投资合伙企业(有限合伙)之附生效条件的股份认购协议>的议案》;
(8)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》;
(9)审议《关于提请股东大会审议同意方银军先生、陆伟娟女士免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江赞宇科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江赞宇科技股份有限公司A1813大会议室(地址:杭州市西湖区古墩路702号18楼)

重要日期: 首次公告(2014-04-02)、董事会签署日(2014-04-03)、股权登记日(2014-04-18)、现场登记日(2014-04-21)、网络投票日(2014-04-22)、召开日(2014-04-21)

议题:

(1)审议《2013年度董事会工作报告》
(2)审议《2013年度监事会工作报告》
(3)审议《2013年年度报告及摘要》
(4)审议《2013年度财务决算报告》
(5)审议《2013年度公司利润分配的预案》
(6)审议《关于续聘会计师事务所的议案》
(7)审议《关于2014年度公司及子公司申请银行综合授信额度及为子公司综合授信额度提供担保的议案》
(8)审议《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》
(9)审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江赞宇科技股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江赞宇科技股份有限公司 A1813 大会议室(地址:杭州市西湖区古墩路 702 号 18 楼)。

重要日期: 首次公告(2013-07-22)、董事会签署日(2013-07-23)、股权登记日(2013-08-06)、现场登记日(2013-08-08)、网络投票日()、召开日(2013-08-08)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江赞宇科技股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江赞宇科技股份有限公司 A13 大会议室(地址:杭州市西湖区古墩路 702 号 18 楼)。

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-17)、网络投票日(2013-04-18)、召开日(2013-04-17)

议题:

1、审议《关于公司<未来三年(2012-2014 年)股东回报规划>的议案》;
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
3、审议《2012 年度董事会工作报告》;
4、审议《2012 年度监事会工作报告》;
5、审议《2012 年年度报告及摘要》;
6、审议《2012 年度财务决算报告》;
7、审议《2012 年度公司利润分配的预案》;
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
9、审议《关于 2013 年度公司及子公司申请银行综合授信额度及为子公司综
合授信额度提供担保的议案》;
10、审议《关于调整“年产 6 万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期(3 万吨)项目”
实施内容、项目投资进度及节余募集资金永久补充流动资金的议案》;
11、审议《关于使用部分超募资金增资河北赞宇并用于“年产 6 万吨绿色表面活性剂项目”建设的议案》;
12、审议《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江赞宇科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江赞成宾馆（地址；杭州市梅花碑8号）3楼5号会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-10)、董事会签署日(2012-02-11)、股权登记日(2012-02-27)、现场登记日(2012-02-29)、网络投票日(2012-03-01)、召开日(2012-02-29)

议题:

（1）审议《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
（2）审议《关于补选公司董事的议案》；
（3）审议《2011年度董事会工作报告》；
（4）审议《2011年度监事会工作报告》；
（5）审议《2011年年度报告及摘要》；
（6）审议《2011年度财务决算报告》；
（7）审议《2011年度公司利润分配及公积金转增的预案》；
（8）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（9）审议《关于2012年公司贷款事项议案》；
（10）审议《关于使用部分超募资金收购杭州油脂化工有限公司86.8421%股权的议案》。

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