002633股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 申科滑动轴承股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路1号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-19)、董事会签署日(2024-06-19)、股权登记日(2024-06-28)、现场登记日(2024-07-03)、网络投票日(2024-07-04)、召开日(2024-07-03)

议题:

1、2024年度董事薪酬方案
2、2024年度监事薪酬方案
3、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 申科滑动轴承股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路1号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-29)、董事会签署日(2024-05-29)、股权登记日(2024-06-12)、现场登记日(2024-06-14)、网络投票日(2024-06-17)、召开日(2024-06-14)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 申科滑动轴承股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路1号申科滑动轴承股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度利润分配预案
5、2023年年度报告及其摘要
6、关于向银行等金融机构申请授信额度的议案
7、关于为全资子公司提供担保的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订《独立董事工作制度》的议案
11、关于修订《关联交易决策制度》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 申科滑动轴承股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路1号申科滑动轴承股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-07)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 申科滑动轴承股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市建工东路1号申科滑动轴承股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-13)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 申科滑动轴承股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市建工东路1号申科滑动轴承股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度利润分配预案
5、2022年年度报告及其摘要
6、2023年度董事薪酬方案
7、2023年度监事薪酬方案
8、关于向银行等金融机构申请授信额度的议案
9、关于为全资子公司提供担保的议案
10、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于修订《股东大会议事规则》的议案
13、关于修订《董事会议事规则》的议案
14、关于修订《监事会议事规则》的议案
15、关于修订《独立董事工作制度》的议案
16、关于修订《关联交易决策制度》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 申科滑动轴承股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市建工东路1号申科滑动轴承股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、关于追加2022年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 申科滑动轴承股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市建工东路1号申科滑动轴承股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配预案
5、2021年年度报告及其摘要
6、2022年度董事薪酬方案
7、2022年度监事薪酬方案
8、关于2022年度向银行申请授信额度的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 申科滑动轴承股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市建工东路1号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-21)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度利润分配预案》
5、《2020年年度报告及其摘要》
6、《2021年度董事薪酬方案》
7、《2021年度监事薪酬方案》
8、《关于2021年度向银行申请授信额度的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 申科滑动轴承股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市建工东路1号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-06)、董事会签署日(2021-04-06)、股权登记日(2021-04-19)、现场登记日(2021-04-21)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-21)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》;
2、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;
3、《关于董事会换届选举独立董事的议案》;
4、《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 申科滑动轴承股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市建工东路1号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-15)、董事会签署日(2020-08-15)、股权登记日(2020-08-25)、现场登记日(2020-08-28)、网络投票日(2020-08-31)、召开日(2020-08-28)

议题:

1、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于变更注册地址及修订公司章程的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 申科滑动轴承股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年度利润分配预案》
5、《2019年年度报告及其摘要》
6、《2020年度董事薪酬方案》
7、《2020年度监事薪酬方案》
8、《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》
9、《关于续聘天健会计师事务所为2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 申科滑动轴承股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》;
2、《2018年度监事会工作报告》;
3、《2018年度财务决算报告》;
4、《2018年度利润分配预案》;
5、《2018年年度报告及其摘要》;
6、《2019年度董事薪酬方案》;
7、《2019年度监事薪酬方案》;
8、《关于2019年度向银行申请授信额度的议案》;
9、《关于续聘天健会计师事务所为2019年度审计机构的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 申科滑动轴承股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-13)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》;
2、《2017年度监事会工作报告》;
3、《2017年度财务决算报告》;
4、《2017年度利润分配预案》;
5、《2017年年度报告及其摘要》;
6、《2018年度董事薪酬方案》;
7、《2018年度监事薪酬方案》;
8、《关于2018年度向银行申请授信额度的议案》;
9、《关于续聘天健会计师事务所为2018年度审计机构的议案》;
10、《关于增补非独立董事的议案》;
11、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 申科滑动轴承股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-20)、董事会签署日(2018-01-20)、股权登记日(2018-01-30)、现场登记日(2018-02-02)、网络投票日(2018-02-04)、召开日(2018-02-02)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 申科滑动轴承股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-05-09)

议题:

1.00关于变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 申科滑动轴承股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-17)、董事会签署日(2017-03-17)、股权登记日(2017-03-30)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-05)、召开日(2017-04-05)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年年度报告及其摘要》
4、审议《2016年度财务决算》
5、审议《2016年度利润分配预案》
6、审议《2017年度董事薪酬预案》
7、审议《2017年度监事薪酬预案》
8、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》
9、审议《关于2017年度向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 申科滑动轴承股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-27)、董事会签署日(2017-02-27)、股权登记日(2017-03-08)、现场登记日(2017-03-13)、网络投票日(2017-03-13)、召开日(2017-03-13)

议题:

1、审议《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 申科滑动轴承股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-19)、董事会签署日(2016-09-19)、股权登记日(2016-09-27)、现场登记日(2016-09-30)、网络投票日(2016-10-09)、召开日(2016-09-30)

议题:

1、审议《关于增补非独立董事的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 申科滑动轴承股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-07)、董事会签署日(2016-09-07)、股权登记日(2016-09-19)、现场登记日(2016-09-21)、网络投票日(2016-09-22)、召开日(2016-09-21)

议题:

1、审议《关于增补独立董事的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 申科滑动轴承股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-16)、董事会签署日(2016-06-16)、股权登记日(2016-06-29)、现场登记日(2016-07-01)、网络投票日(2016-07-03)、召开日(2016-07-01)

议题:

1、审议《关于终止向关联方出租厂房的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 申科滑动轴承股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-21)、董事会签署日(2016-05-21)、股权登记日(2016-06-01)、现场登记日(2016-06-03)、网络投票日(2016-06-05)、召开日(2016-06-03)

议题:

1、审议《关于增补非独立董事的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 申科滑动轴承股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-13)、董事会签署日(2016-05-14)、股权登记日(2016-05-25)、现场登记日(2016-05-27)、网络投票日(2016-05-29)、召开日(2016-05-27)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》3、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成借壳上市的议案》4、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》5、审议《关于<申科滑动轴承股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》6、审议《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议>、<发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议之补充协议>的议案》7、审议《关于签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》8、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的说明的议案》9、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的规定的议案》10、审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审阅报告、审计报告和评估报告的议案》11、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》13、审议《关于<申科滑动轴承股份有限公司未来三年(2016-2018)股东回报规划>的议案》14、审议《关于修订<申科滑动轴承股份有限公司募集资金管理制度>的议案》15、审议《关于重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》16、审议《关于增补独立董事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 申科滑动轴承股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-15)、董事会签署日(2016-03-15)、股权登记日(2016-03-30)、现场登记日(2016-04-01)、网络投票日(2016-04-04)、召开日(2016-04-01)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年年度报告及其摘要》
4、审议《公司2015年度财务决算》
5、审议《公司2015年度利润分配预案》
6、审议《公司2016年度董事薪酬预案》
7、审议《公司2016年度监事薪酬预案》
8、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》
9、审议《关于公司2016年度向银行申请授信额度的议案》
10、审议《关于增补独立董事的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 申科滑动轴承股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-19)、董事会签署日(2015-12-19)、股权登记日(2015-12-29)、现场登记日(2015-12-31)、网络投票日(2016-01-03)、召开日(2015-12-31)

议题:

1、审议《关于重大资产重组延期复牌的议案》。

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 申科滑动轴承股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市望云路 132 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-22)、董事会签署日(2015-09-22)、股权登记日(2015-09-29)、现场登记日(2015-09-30)、网络投票日(2015-10-08)、召开日(2015-09-30)

议题:

1.审议《关于转让全资子公司股权的议案》
2.审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 申科滑动轴承股份有限公司关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市望云路 132 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-11)、董事会签署日(2015-08-11)、股权登记日(2015-08-21)、现场登记日(2015-08-24)、网络投票日(2015-08-25)、召开日(2015-08-24)

议题:

1、审议《关于公司修改章程的议案》;
2、审议《关于公司厂房出租暨关联交易的议案》;
3、审议《关于终止重大资产重组事项的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 申科滑动轴承股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-30)、董事会签署日(2015-05-30)、股权登记日(2015-06-12)、现场登记日(2015-06-15)、网络投票日(2015-06-16)、召开日(2015-06-15)

议题:

1、审议《关于提名杨旺翔先生为公司第三届董事会独立董事的议案》;
2、审议《关于选举公司董事的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 申科滑动轴承股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-04)、董事会签署日(2015-03-04)、股权登记日(2015-03-16)、现场登记日(2015-03-17)、网络投票日(2015-03-18)、召开日(2015-03-17)

议题:

1、审议《关于公司对全资子公司增资的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 申科滑动轴承股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-07)、董事会签署日(2015-02-07)、股权登记日(2015-03-03)、现场登记日(2015-03-04)、网络投票日(2015-03-05)、召开日(2015-03-04)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2014年年度报告及其摘要》;
4、审议《公司2014年度财务决算》;
5、审议《关于公司2014年度利润分配的预案》;
6、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》;
7、审议《关于公司2015年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》;
8、审议《公司2015年度董事薪酬方案》;
9、审议《公司2015年度监事薪酬方案》;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 申科滑动轴承股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市望云路 132 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-27)、董事会签署日(2014-12-27)、股权登记日(2015-01-07)、现场登记日(2015-01-09)、网络投票日(2015-01-11)、召开日(2015-01-09)

议题:

(一)审议《关于董事会换届选举的议案》

(二)审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 申科滑动轴承股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-23)、董事会签署日(2014-06-23)、股权登记日(2014-07-07)、现场登记日(2014-07-08)、网络投票日(2014-07-08)、召开日(2014-07-08)

议题:

1、关于公司符合重大资产重组条件的议案
2、关于公司本次重大资产重组方案的议案
3、关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4、关于本次重大资产重组符合《关于在借壳上市审核中严格执行首次公开发行股票上市标准的通知》(证监发[2013]61号)及《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令第32号)相关规定的议案
5、关于本次重大资产重组构成关联交易的议案
6、关于与刘燕铭等50名交易对方、何全波签订附生效条件的《重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产协议》的议案
7、关于与刘燕铭等13名交易对方签订附生效条件的《申科滑动轴承股份有限公司发行股份购买资产之业绩补偿协议书》的议案
8、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
9、关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案
10、关于公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书及其摘要
11、公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
12、关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的议案
13、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 申科滑动轴承股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-07)、董事会签署日(2014-06-07)、股权登记日(2014-06-18)、现场登记日(2014-06-19)、网络投票日(2014-06-22)、召开日(2014-06-19)

议题:

1、审议《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 申科滑动轴承股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-08)、董事会签署日(2014-04-08)、股权登记日(2014-04-25)、现场登记日(2014-04-28)、网络投票日()、召开日(2014-04-28)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年年度报告及其摘要》
4、审议《公司2013年度财务决算》
5、审议《关于公司2013年度利润分配的预案》
6、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司2014年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》
8、审议《公司2014年度董事薪酬方案》
9、审议《公司2014年度监事薪酬方案》
10、审议《关于2014年公司为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 申科滑动轴承股份有限公司关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市望云路 132 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-15)、董事会签署日(2014-01-15)、股权登记日(2014-02-07)、现场登记日(2014-02-10)、网络投票日(2014-02-10)、召开日(2014-02-10)

议题:

1、审议《关于终止“滑动轴承生产线技改项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》;
2、审议《关于调整募集资金投资项目“技术研发中心项目”研发场地建设方式的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 申科滑动轴承股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市望云路 132 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-04)、董事会签署日(2013-06-04)、股权登记日(2013-06-17)、现场登记日(2013-06-18)、网络投票日(2013-06-19)、召开日(2013-06-18)

议题:

1、审议《关于重新制订〈募集资金管理制度〉的议案》;
2、审议《关于募集资金投资项目延期的议案》;
3、审议《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》
4、审议《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》;
5、审议《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 申科滑动轴承股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-10)、现场登记日(2013-04-12)、网络投票日()、召开日(2013-04-12)

议题:

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2012年年度报告及其摘要》;
4、审议《公司2012年度财务决算》;
5、审议《关于公司2012年度利润分配的预案》;
6、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》;
7、审议《关于公司2013年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》;
8、审议《公司2013年度董事薪酬方案》;
9、审议《公司2013年度监事薪酬方案》;
10、审议《关于2013年公司为子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 申科滑动轴承股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-07)、董事会签署日(2012-11-07)、股权登记日(2012-11-19)、现场登记日(2012-11-21)、网络投票日(2012-11-22)、召开日(2012-11-21)

议题:

1、审议《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 申科滑动轴承股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-08)、董事会签署日(2012-10-09)、股权登记日(2012-10-22)、现场登记日(2012-10-24)、网络投票日(2012-10-24)、召开日(2012-10-24)

议题:

1、审议《关于公司向各家银行申请授信额度和贷款的议案》；
2、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；
3、审议《关于发行公司债券方案的议案》（逐项审议并表决该议案的下列事项）；
3.1发行规模；
3.2向公司原有股东配售安排；
3.3债券品种及期限；
3.4债券利率
3.5募集资金用途；
3.6发行方式；
3.7发行对象；
3.8拟上市场所；
3.9还本付息的方式
3.10担保事项；
3.11决议的有效期；
4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司债券发行上市相关事宜的议案》；
5、审议《关于本次发行公司债券的偿债保障措施》；
6、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 申科滑动轴承股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-20)、董事会签署日(2012-07-21)、股权登记日(2012-08-01)、现场登记日(2012-08-03)、网络投票日()、召开日(2012-08-03)

议题:

1、审议《关于审议公司<未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》；
2、审议《关于审议<公司章程修订案>的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 申科滑动轴承股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-10)、董事会签署日(2012-07-10)、股权登记日(2012-07-23)、现场登记日(2012-07-25)、网络投票日()、召开日(2012-07-25)

议题:

1、审议《关于变更增加公司经营范围的议案》；
2、审议《修改公司章程》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 申科滑动轴承股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-16)、董事会签署日(2012-04-16)、股权登记日(2012-05-03)、现场登记日(2012-05-04)、网络投票日(2012-05-07)、召开日(2012-05-04)

议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2011年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2011年度年度报告及其摘要》; 4、审议《公司2011年度财务决算》; 5、审议《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》; 6、审议《公司章程修正案》; 7、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》; 8、审议《关于公司2012年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》; 9、审议《公司2012年度董事薪酬方案》; 10、审议《公司2012年度监事薪酬方案》; 11、审议《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》; 12、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》; 13、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》; 14、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》; 15、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 申科滑动轴承股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-06)、董事会签署日(2011-12-08)、股权登记日(2011-12-16)、现场登记日(2011-12-20)、网络投票日()、召开日(2011-12-20)

议题:

1、审议《关于选举第二届董事会董事的议案》 2、审议《关于选举第二届监事会监事的议案》 3、审议《关于增加公司注册资本的议案》 4、审议《关于制定上市后适用的<公司章程>的议案》 5、审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

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