002472股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江双环传动机械股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、召开日()

议题:

1、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
4、《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江双环传动机械股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 2024年5月8日14:00

重要日期: 首次公告(2024-04-10)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-04-29)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-04-29)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于2024年度申请授信额度的议案》
7、《关于2024年度公司及子公司提供融资担保的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司〈未来三年(2024—2026年)股东回报规划〉的议案》
10、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江双环传动机械股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市玉环市沙门镇滨港工业园区银涛路201号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-01)、董事会签署日(2024-03-04)、股权登记日(2024-03-12)、现场登记日(2024-03-14)、网络投票日(2024-03-20)、召开日(2024-03-14)

议题:

1、关于公司所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案
2、关于公司分拆所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案
3、关于《浙江双环传动机械股份有限公司关于分拆所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司至科创板上市的预案》的议案
4、关于公司分拆所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司至科创板上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案
5、关于分拆浙江环动机器人关节科技股份有限公司至科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
6、关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
7、关于浙江环动机器人关节科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案
8、关于公司所属子公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
9、关于公司分拆所属子公司的目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理浙江环动机器人关节科技股份有限公司分拆上市有关事宜的议案
11、关于部分董事、高级管理人员在分拆所属子公司持股的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江双环传动机械股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦浙江双环传动机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-29)、董事会签署日(2023-10-30)、股权登记日(2023-11-14)、现场登记日(2023-11-16)、网络投票日(2023-11-22)、召开日(2023-11-16)

议题:

1、《关于回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江双环传动机械股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦浙江双环传动机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于2023年度申请授信额度的议案》
7、《关于2023年度公司及子公司提供融资担保的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于修订<独立董事津贴制度>暨调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江双环传动机械股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦浙江双环传动机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-11)、董事会签署日(2022-11-12)、股权登记日(2022-11-18)、现场登记日(2022-11-21)、网络投票日(2022-11-28)、召开日(2022-11-21)

议题:

1、《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
2、《关于控股子公司为其下属子公司及孙公司提供融资担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江双环传动机械股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦浙江双环传动机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-05)、董事会签署日(2022-05-06)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-25)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《关于公司及全资子公司开展资产池业务的议案》
2、《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江双环传动机械股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦浙江双环传动机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于2022年度公司及子公司申请授信额度的议案》
7、《关于2022年度公司及子公司提供融资担保的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江双环传动机械股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦浙江双环传动机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-26)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-08)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-08)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于设立公司本次非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江双环传动机械股份有限公司关于召开2021第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦浙江双环传动机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-06)、董事会签署日(2021-09-07)、股权登记日(2021-09-13)、现场登记日(2021-09-15)、网络投票日(2021-09-23)、召开日(2021-09-15)

议题:

1、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江双环传动机械股份有限公司关于召开2021第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-18)、董事会签署日(2021-08-19)、股权登记日(2021-08-27)、现场登记日(2021-08-31)、网络投票日(2021-09-06)、召开日(2021-08-31)

议题:

1、《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江双环传动机械股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-29)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-14)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-22)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2020年度利润分配预案》
5、审议《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
6、审议《关于2021年度公司及子公司申请授信额度的议案》
7、审议《关于2021年度公司及子公司提供融资担保的议案》
8、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9、审议《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江双环传动机械股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-14)、董事会签署日(2021-01-15)、股权登记日(2021-01-22)、现场登记日(2021-01-25)、网络投票日(2021-02-01)、召开日(2021-01-25)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江双环传动机械股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-25)、董事会签署日(2020-11-26)、股权登记日(2020-12-08)、现场登记日(2020-12-10)、网络投票日(2020-12-16)、召开日(2020-12-10)

议题:

1、审议《关于<公司2020年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<公司2020年员工持股计划管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
4、审议《关于补选非独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江双环传动机械股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-26)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年度利润分配预案》
5、审议《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
6、审议《关于2020年度公司及子公司申请授信额度的议案》
7、审议《关于2020年度公司及子公司提供融资担保的议案》
8、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
9、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
10、审议《关于注册资本变更的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江双环传动机械股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区古墩路赞宇大厦12楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-23)、董事会签署日(2019-09-24)、股权登记日(2019-10-08)、现场登记日(2019-10-10)、网络投票日(2019-10-15)、召开日(2019-10-10)

议题:

1、审议《关于回购公司股份的方案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江双环传动机械股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦12楼

重要日期: 首次公告(2019-08-26)、董事会签署日(2019-08-28)、股权登记日(2019-09-06)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-15)、召开日(2019-09-09)

议题:

1、审议《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江双环传动机械股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦12楼

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-16)

议题:

1.《2018年度董事会工作报告》
2.《2018年度监事会工作报告》
3.《2018年度财务决算报告》
4.《2018年度利润分配预案》
5.《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
6.《关于2019年度公司及子公司申请授信额度的议案》
7.《关于2019年度为子公司提供融资担保的议案》
8.关于2019年度日常关联交易预计的议案》
9.《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
10.《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
11.《关于注册资本变更的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江双环传动机械股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦12楼

重要日期: 首次公告(2018-08-23)、董事会签署日(2018-08-25)、股权登记日(2018-09-06)、现场登记日(2018-09-11)、网络投票日(2018-09-16)、召开日(2018-09-11)

议题:

1、审议《关于增加银行授信额度的议案》
2、审议《关于增加为公司及子公司融资担保额度的议案》
3、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
4、审议《关于注册资本变更的议案》
5、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
6、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》.
7、审议《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江双环传动机械股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦12楼

重要日期: 首次公告(2018-04-11)、董事会签署日(2018-04-13)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、审议《2017 年度董事会工作报告》;
2、审议《2017 年度监事会工作报告》;
3、审议《2017 年度财务决算报告》;
4、审议《2017 年度利润分配预案》;
5、审议《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》;
6、审议《关于 2018 年度向银行申请银行授信额度的议案》;
7、审议《关于 2018 年度为子公司提供融资担保的议案》;
8、审议《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》;
9、审议《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》;
10、审议《关于制定<未来三年(2018-2020 年)股东回报规划>的议案》;
11、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》;
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江双环传动机械股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦12楼

重要日期: 首次公告(2017-08-18)、董事会签署日(2017-08-21)、股权登记日(2017-08-29)、现场登记日(2017-09-01)、网络投票日(2017-09-05)、召开日(2017-09-01)

议题:

1、审议《关于增加银行授信额度的议案》;
2、审议《关于<浙江双环传动机械股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
3、审议《关于<浙江双环传动机械股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江双环传动机械股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环县机电产业功能区盛园路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-26)、董事会签署日(2017-05-27)、股权登记日(2017-06-05)、现场登记日(2017-06-07)、网络投票日(2017-06-11)、召开日(2017-06-07)

议题:

1《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江双环传动机械股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦12楼公司董秘办

重要日期: 首次公告(2017-03-20)、董事会签署日(2017-03-22)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-04-07)、网络投票日(2017-04-11)、召开日(2017-04-07)

议题:

1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年度财务决算报告》
4《2016年度利润分配预案》
5《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
6《关于2017年度向银行申请银行授信额度的议案》
7《关于2017年度为全资子公司提供融资担保的议案》
8《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
9《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》
10《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
12《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》
13《公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
14《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》
15《关于公司本次发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取的措施以及相关承诺的议案》
16《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
17《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江双环传动机械股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环县机电产业功能区盛园路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-23)、董事会签署日(2016-12-24)、股权登记日(2016-12-29)、现场登记日(2017-01-03)、网络投票日(2017-01-08)、召开日(2017-01-03)

议题:

1、《关于补选董事的议案》
2、《关于补选监事的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江双环传动机械股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环县机电产业功能区盛园路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-14)、董事会签署日(2016-08-16)、股权登记日(2016-08-31)、现场登记日(2016-09-02)、网络投票日(2016-09-08)、召开日(2016-09-02)

议题:

1、《2016 年半年度利润分配预案》
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3、《关于日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江双环传动机械股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环县机电产业功能区盛园路1号(原地名:浙江省玉环县机电工业园区1-14号)公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-13)、董事会签署日(2016-04-15)、股权登记日(2016-04-29)、现场登记日(2016-05-03)、网络投票日(2016-05-05)、召开日(2016-05-03)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》;
2、《2015年度监事会工作报告》;
3、《2015年度财务决算报告》;
4、《2015年度利润分配预案》;
5、《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》;
6、《关于2016年度向银行申请银行授信额度的议案》;
7、《关于2016年度为全资子公司提供融资担保的议案》;
8、《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》;
9、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;
10、《关于选举独立董事的议案》;
11、《关于选举监事的议案》;
12、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江双环传动机械股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市玉环县机电工业园区1-14号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-24)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-09)、现场登记日(2015-09-11)、网络投票日(2015-09-16)、召开日(2015-09-11)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江双环传动机械股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江玉环机电工业园区1-14号

重要日期: 首次公告(2015-05-06)、董事会签署日(2015-05-08)、股权登记日(2015-05-20)、现场登记日(2015-05-22)、网络投票日(2015-05-24)、召开日(2015-05-22)

议题:

议案1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
议案2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
议案3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
议案4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
议案5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
议案6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
议案7、《关于修订<公司章程>的议案》;
议案8、《关于未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》;
议案9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江双环传动机械股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江玉环机电工业园区1-14号

重要日期: 首次公告(2015-04-09)、董事会签署日(2015-04-09)、股权登记日(2015-04-22)、现场登记日(2015-04-27)、网络投票日(2015-04-28)、召开日(2015-04-27)

议题:

议案一《2014年度董事会工作报告》
议案二《2014年度监事会工作报告》
议案三《2014年财务决算报告》
议案四《2014年度利润分配预案》
议案五《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》
议案六《关于2015年度融资授信额度、资产抵押、子公司担保的议案》
议案七《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》
议案八《关于修订<独立董事津贴制度>暨调整独立董事报酬的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江双环传动机械股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市玉环县机电工业园区1—14号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-29)、董事会签署日(2014-12-30)、股权登记日(2015-01-07)、现场登记日(2015-01-09)、网络投票日(2015-01-14)、召开日(2015-01-09)

议题:

1《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江双环传动机械股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市玉环县机电工业园区1—14号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-28)、董事会签署日(2014-04-28)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日()、召开日(2014-05-14)

议题:

1、审议《2013 年度董事会工作报告》;
2、审议《2013 年度监事会工作报告》;
3、审议《2013 年度财务决算报告》;
4、审议《2013 年度利润分配预案》;
5、审议《关于公司 2013 年年度报告及其摘要的议案》;
6、审议《关于 2014 年融资授信额度、资产抵押、子公司担保的议案》
7、审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江双环传动机械股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省台州市玉环县机电工业园区1—14号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-08)、董事会签署日(2014-01-09)、股权登记日(2014-01-16)、现场登记日(2014-01-20)、网络投票日(2014-01-23)、召开日(2014-01-20)

议题:

1、审议《关于<浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于制定<浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》;
3、审议《关于公司实际控制人吴长鸿先生作为本次股权激励计划激励对象的议案》;
4、审议《关于公司实际控制人蒋亦卿先生作为本次股权激励计划激励对象的议案》;
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江双环传动机械股份有限公司关于召开 2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市玉环县机电工业园区 1—14号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-15)、网络投票日()、召开日(2013-04-15)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《2012 年度财务决算报告》;
4、审议《2012 年度利润分配方案》 ;
5、审议《关于公司 2012年年度报告及其摘要的议案》;
6、审议《关于 2013年度融资额度、资产抵押、子公司担保的议案》;
7、审议《关于续聘公司 2013年度财务审计机构的议案》 ;
8、审议《关于选举刘赪先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江双环传动机械股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省玉环县机电工业园区1—14号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-17)、董事会签署日(2012-08-20)、股权登记日(2012-08-31)、现场登记日(2012-09-01)、网络投票日()、召开日(2012-09-01)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》
1.1 选举董事候选人吴长鸿先生为第三届董事会董事
1.2 选举董事候选人叶善群先生为第三届董事会董事
1.3 选举董事候选人蒋亦卿先生为第三届董事会董事
1.4 选举董事候选人李水土先生为第三届董事会董事
1.5 选举董事候选人黄良彬先生为第三届董事会董事
1.6 选举董事候选人敬代云先生为第三届董事会董事
1.7 选举独立董事候选人柯涛先生为第三届董事会独立董事
1.8 选举独立董事候选人章良忠先生为第三届董事会独立董事
1.9 选举独立董事候选人杜群阳先生为第三届董事会独立董事
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
2.1 选举股东代表监事候选人李绍光先生为第三届监事会股东代表监事
2.2 选举股东代表监事候选人叶继明先生为第三届监事会股东代表监事
2.3 选举股东代表监事候选人陈剑峰先生为第三届监事会股东代表监事
3、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
4、审议《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江双环传动机械股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省玉环县机电工业园区1—14号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-05)、董事会签署日(2012-04-07)、股权登记日(2012-04-20)、现场登记日(2012-04-23)、网络投票日()、召开日(2012-04-23)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》；
5、审议《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》；
6、审议《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
8、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
9、审议《关于修订<投资决策管理制度>的议案》；
10、审议《关于制订<累计投票和网络投票实施细则>的议案》；
11、审议《关于2012年度融资额度、资产抵押、子公司担保议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江双环传动机械股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江双环传动机械股份有限公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2011-06-20)、董事会签署日(2011-06-22)、股权登记日(2011-06-30)、现场登记日(2011-07-02)、网络投票日()、召开日(2011-07-02)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江双环传动机械股份有限公司关于召开2010年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省玉环县机电工业园区1—14号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-25)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-12)、现场登记日(2011-05-14)、网络投票日()、召开日(2011-05-14)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《2010年度利润分配方案》；
5、审议《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》；
6、审议《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江双环传动机械股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省玉环县机电工业园区1—14 号双环传动二楼培训中心

重要日期: 首次公告(2010-09-27)、董事会签署日(2010-09-28)、股权登记日(2010-10-25)、现场登记日(2010-10-27)、网络投票日()、召开日(2010-10-27)

议题:

1、审议《关于公司增加注册资本的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

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