002467股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 二六三网络通信股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-31)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、召开日()

议题:

1、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》 3、《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 二六三网络通信股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-03)、董事会签署日(2024-08-03)、股权登记日(2024-08-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-20)、召开日()

议题:

1、《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 二六三网络通信股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-09)、董事会签署日(2024-04-09)、股权登记日(2024-04-18)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-25)、召开日(2024-04-22)

议题:

1、《关于选举独立董事的议案》
2、《关于选举非独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 二六三网络通信股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-18)、网络投票日(2024-04-22)、召开日(2024-04-18)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
12、《关于修订<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 二六三网络通信股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-23)、董事会签署日(2023-11-23)、股权登记日(2023-12-01)、现场登记日(2023-12-04)、网络投票日(2023-12-08)、召开日(2023-12-04)

议题:

1、《关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的议案》
2、《关于选举董事会非独立董事的议案》
3、《关于拟变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 二六三网络通信股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-18)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、《关于增加注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 二六三网络通信股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2022年年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 二六三网络通信股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-31)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-10)、现场登记日(2023-01-13)、网络投票日(2023-01-17)、召开日(2023-01-13)

议题:

1、《关于增加注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 二六三网络通信股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-14)、董事会签署日(2022-10-14)、股权登记日(2022-10-25)、现场登记日(2022-10-28)、网络投票日(2022-10-31)、召开日(2022-10-28)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 二六三网络通信股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-21)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2021年年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
7、《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
8、《关于对部分募集资金投资项目结项或提前结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》
9、《关于变更经营范围的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
15、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
16、《关于修订<对外担保管理细则>的议案》
17、《关于修订<独立董事制度>的议案》
18、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 二六三网络通信股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-22)、董事会签署日(2021-12-22)、股权登记日(2021-12-31)、现场登记日(2022-01-05)、网络投票日(2022-01-07)、召开日(2022-01-05)

议题:

1、《关于增加注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于公司2022年利用自有闲置资金购买理财产品的议案》
4、《关于公司2022年使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
5、《关于购买2022年董事、监事及高管责任保险的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 二六三网络通信股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-21)、董事会签署日(2021-08-21)、股权登记日(2021-08-30)、现场登记日(2021-09-01)、网络投票日(2021-09-06)、召开日(2021-09-01)

议题:

1、《关于选举第七届董事会非独立董事》的议案
2、《关于选举第七届董事会独立董事》的议案
3、《关于选举第七届监事会股东代表监事》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 二六三网络通信股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2020年年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
7、《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 二六三网络通信股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-04)、董事会签署日(2021-01-04)、股权登记日(2021-01-13)、现场登记日(2021-01-15)、网络投票日(2021-01-20)、召开日(2021-01-15)

议题:

1、《关于公司2021年使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
2、《关于公司2021年利用自有闲置资金购买理财产品的议案》
3、《关于调整监事津贴的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 二六三网络通信股份有限公司关于召开公司2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-31)、董事会签署日(2020-10-31)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、《关于增加注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<对外担保管理细则>的议案》
8、《关于修订<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 二六三网络通信股份有限公司关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-21)、董事会签署日(2020-08-21)、股权登记日(2020-09-01)、现场登记日(2020-09-03)、网络投票日(2020-09-07)、召开日(2020-09-03)

议题:

1、《关于选举周旭红女士为第六届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 二六三网络通信股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-13)、董事会签署日(2020-06-13)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、《关于选举刘江涛先生为第六届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 二六三网络通信股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2019年年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
7、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
9、《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》
10、《关于吸收合并全资子公司的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 二六三网络通信股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-21)、董事会签署日(2019-12-21)、股权登记日(2019-12-31)、现场登记日(2020-01-03)、网络投票日(2020-01-07)、召开日(2020-01-03)

议题:

1、《关于变更募集资金投资项目的议案》 2、《关于向全资子公司增资的议案》 3、《关于增加注册资本的议案》 4、《关于修订<公司章程>的议案》 5、《关于公司2020年使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 6、《关于公司2020年利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 二六三网络通信股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-29)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-15)、召开日(2019-09-12)

议题:

1.关于调整I-Access募投项目经济效益评价指标的议案
2.关于变更募集资金投资项目的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 二六三网络通信股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-16)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-21)、召开日(2019-04-18)

议题:

1.《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》
2.《关于2018年度董事会工作报告的议案》
3.《关于2018年度监事会工作报告的议案》
4.《关于2018年度财务决算报告的议案》
5.《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.《关于公司2018年年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
8.《关于补选股东代表监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 二六三网络通信股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-18)、董事会签署日(2019-01-19)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-13)、网络投票日(2019-02-14)、召开日(2019-02-13)

议题:

1、《关于增加注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于公司2019年使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
4、《关于公司2019年利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 二六三网络通信股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-19)、董事会签署日(2018-10-22)、股权登记日(2018-11-01)、现场登记日(2018-11-06)、网络投票日(2018-11-06)、召开日(2018-11-06)

议题:

1、《关于公司<2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 二六三网络通信股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-27)、董事会签署日(2018-07-28)、股权登记日(2018-08-07)、现场登记日(2018-08-10)、网络投票日(2018-08-12)、召开日(2018-08-10)

议题:

1、《关于选举第六届董事会非独立董事》的议案
2、《关于选举第六届董事会独立董事》的议案
3、《关于选举第六届监事会股东代表监事》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 二六三网络通信股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-08)、董事会签署日(2018-06-09)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-22)、网络投票日(2018-06-24)、召开日(2018-06-22)

议题:

1、关于公司全资子公司对外投资的议案;
2、关于变更募集资金投资项目的议案;
3、关于使用募集资金向上海二六三通信有限公司增资的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 二六三网络通信股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-13)、召开日(2018-05-11)

议题:

1.《关于2017年年度报告及摘要》的议案;
2.《关于2017年度董事会工作报告》的议案;
3.《关于2017年度监事会工作报告》的议案;
4.《关于2017年度财务决算报告》的议案;
5.《关于2017年度利润分配方案》的议案;
6.《关于续聘2018年度审计机构》的议案;
7.《关于公司2017年年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案
8.《关于公司终止2015年募投项目》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 二六三网络通信股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-18)、董事会签署日(2018-01-19)、股权登记日(2018-01-31)、现场登记日(2018-02-01)、网络投票日(2018-02-04)、召开日(2018-02-01)

议题:

1、《关于公司<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年公司股票期权激励计划相关事宜的议案》;
4、《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》
5、《关于公司2018年使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
6、《关于公司2018年利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 二六三网络通信股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-08)、董事会签署日(2017-12-09)、股权登记日(2017-12-20)、现场登记日(2017-12-22)、网络投票日(2017-12-24)、召开日(2017-12-22)

议题:

1、《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》;
4、《关于提名蒋必金先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 二六三网络通信股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-10)、董事会签署日(2017-07-11)、股权登记日(2017-07-20)、现场登记日(2017-07-25)、网络投票日(2017-07-26)、召开日(2017-07-25)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案;

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 二六三网络通信股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-18)

议题:

1.关于《2016年年度报告及摘要》的议案;
2.关于《2016年度董事会工作报告》的议案;
3.关于《2016年度监事会工作报告》的议案;
4.关于《2016年度财务决算报告》的议案;
5.关于《2016年度利润分配方案》的议案;
6.关于续聘2017年度审计机构的议案;
7.关于公司《2016年年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 二六三网络通信股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-04-01)、股权登记日(2017-04-10)、现场登记日(2017-04-14)、网络投票日(2017-04-16)、召开日(2017-04-14)

议题:

1、关于2017年使用闲置募集资金购买理财产品的议案;
2、关于2017年利用自有闲置资金购买理财产品的议案;
3、关于修订《公司章程》的议案;
4、关于公司修订2015年度股权激励计划考核管理办法中个人绩效考核指标的议案;

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 二六三网络通信股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-17)、董事会签署日(2016-10-18)、股权登记日(2016-10-27)、现场登记日(2016-11-02)、网络投票日(2016-11-02)、召开日(2016-11-02)

议题:

1、关于变更企业云统一通信服务募投项目的议案;
2、关于公司全资子公司对外投资设立合资公司的议案;
3、关于使用募集资金及部分自有资金向上海二六三通信有限公司增资的议案;
4、关于公司变更会计师事务所的议案;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 二六三网络通信股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-14)、现场登记日(2016-04-20)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-20)

议题:

1.关于《2015年年度报告及摘要》的议案;
2.关于《2015年度董事会工作报告》的议案;
3.关于《2015年度监事会工作报告》的议案;
4.关于《2015年度财务决算报告》的议案;
5.关于《2015年度利润分配方案》的议案;
6.关于《2016年度财务预算报告》的议案;
7.关于续聘2016年度审计机构的议案;
8.关于修正2015年股权激励计划考核指标的议案
9.关于公司《2015年年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案
10.关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 二六三网络通信股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-04)、董事会签署日(2016-02-05)、股权登记日(2016-02-16)、现场登记日(2016-02-22)、网络投票日(2016-02-22)、召开日(2016-02-22)

议题:

1.关于2016年利用自有闲置资金购买理财产品的议案
2.关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案
3.关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 二六三网络通信股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-31)、董事会签署日(2015-10-31)、股权登记日(2015-11-09)、现场登记日(2015-11-13)、网络投票日(2015-11-15)、召开日(2015-11-13)

议题:

1、审议关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 二六三网络通信股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-27)、董事会签署日(2015-08-28)、股权登记日(2015-09-08)、现场登记日(2015-09-11)、网络投票日(2015-09-11)、召开日(2015-09-11)

议题:

1.审议《二六三网络通信股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)》
及其摘要的议案(各子议案需要逐项审议)2.审议《二六三网络通信股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》的议案
3.审议提请股东大会授权董事会办理公司2015年限制性股票激励计划相
关事宜的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 二六三网络通信股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-27)、董事会签署日(2015-07-28)、股权登记日(2015-08-06)、现场登记日(2015-08-12)、网络投票日(2015-08-12)、召开日(2015-08-12)

议题:

1. 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
2. 关于选举第五届董事会独立董事的议案
3. 关于选举第五届监事会股东代表监事的议案
4. 关于修订《理财产品管理制度》的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 二六三网络通信股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-14)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于修订《关联交易管理制度》的议案
6、关于修订《对外担保管理细则》的议案
7、关于修订《独立董事制度》的议案
8、关于修订《对外投资管理制度》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-30)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-14)、现场登记日(2015-04-20)、网络投票日(2015-04-20)、召开日(2015-04-20)

议题:

1、关于《2014年年度报告及摘要》的议案;
2、关于《2014年年度董事会报告》的议案;
3、关于《2014年年度监事会工作报告》的议案;
4、关于《2014年年度财务决算报告》的议案;
5、关于《2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案;
6、关于《2015年年度财务预算报告》的议案;
7、关于续聘2015年年度审计机构的议案;
8、关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
9、关于公司非公开发行股票方案的议案;
10、关于公司非公开发行股票预案的议案;
11、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案;
12、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;
13、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;
14、关于修订《公司章程》的议案;
15、关于修订《二六三网络通信股份有限公司募集资金管理办法》的议案;
16、关于制定<公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划>的议案;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 二六三网络通信股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-14)、董事会签署日(2015-01-15)、股权登记日(2015-01-26)、现场登记日(2015-01-30)、网络投票日(2015-02-01)、召开日(2015-01-30)

议题:

1 关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 二六三网络通信股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-26)、董事会签署日(2014-08-27)、股权登记日(2014-09-05)、现场登记日(2014-09-11)、网络投票日(2014-09-11)、召开日(2014-09-11)

议题:

1、关于选举金玉丹先生为公司第四届董事会独立董事的议案;

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 二六三网络通信股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-09)、董事会签署日(2014-06-10)、股权登记日(2014-06-20)、现场登记日(2014-06-26)、网络投票日()、召开日(2014-06-26)

议题:

1.关于修订《公司章程》的议案
2.关于选举张克先生为公司第四届董事会独立董事的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 二六三网络通信股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-28)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-16)、网络投票日(2014-05-19)、召开日(2014-05-16)

议题:

1、关于《2013 年年度报告及摘要》的议案;
2、关于《2013 年年度董事会报告》的议案;
3、关于《2013 年年度监事会工作报告》的议案;
4、关于《2013 年年度财务决算报告》的议案;
5、关于《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案;
6、关于《2014 年年度财务预算报告》的议案;
7、关于《2013 年年度募集资金存放和使用报告》的议案;
8、关于续聘 2014 年年度审计机构的议案;
9、关于使用节余募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 二六三网络通信股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-24)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-03)、现场登记日(2014-04-08)、网络投票日()、召开日(2014-04-08)

议题:

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 二六三网络通信股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦17层1701会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-24)、董事会签署日(2013-12-25)、股权登记日(2014-01-03)、现场登记日(2014-01-09)、网络投票日(2014-01-09)、召开日(2014-01-09)

议题:

1.审议《二六三网络通信股份有限公司 2013 年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》的议案(各子议案需要逐项审议)
2.审议《二六三网络通信股份有限公司 2013 年限制性股票激励计划实施考核办法》的议案
3.审议提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 二六三网络通信股份有限公司关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 17 层 1701 会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-27)、董事会签署日(2013-08-29)、股权登记日(2013-09-11)、现场登记日(2013-09-13)、网络投票日()、召开日(2013-09-13)

议题:

关于选举 Paul Zhu 先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 二六三网络通信股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 17 层 1701 会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-25)、董事会签署日(2013-06-26)、股权登记日(2013-07-08)、现场登记日(2013-07-11)、网络投票日(2013-07-11)、召开日(2013-07-11)

议题:

1、关于公司与李小龙先生签订《关于iTalk Global Communications,Inc资产2012-2014年度利润预测补偿协议的补充协议》的议案;
2、关于选举杨泽民先生为公司第四届董事会独立董事的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 二六三网络通信股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区科技园区超前路 13 号二六三网络通信股份有限公司(昌平基地)二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-17)、网络投票日(2013-05-19)、召开日(2013-05-17)

议题:

1 关于《2012 年年度报告及摘要》的议案
2 关于《2012 年年度董事会报告》的议案
3 关于《2012 年年度监事会工作报告》的议案
4 关于《2012 年年度财务决算报告》的议案
5 关于《2012 年年度利润分配方案》的议案
6 关于《2013 年年度财务预算报告》的议案
7关于《2012 年年度募集资金存放和使用报告》的议案
8 关于续聘 2013 年年度审计机构的议案
9关于使用“电子邮件业务拓展项目”节余募集资金永久性补充流动资金的议案
10关于终止募投项目“95050 多方通话业务拓展项目”的议案
11关于延长超募资金投资项目—“企业会议服务项目”建设时间的议案
12 关于确定公司监事津贴的议案
13关于选举董尚雯女士为第四届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 二六三网络通信股份有限公司关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里东土城路14 号建达大厦17 层1701会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-28)、董事会签署日(2013-03-02)、股权登记日(2013-03-11)、现场登记日(2013-03-15)、网络投票日()、召开日(2013-03-15)

议题:

1.关于修订《公司章程》的议案2.关于修订《关联交易管理制度》的议案
3.关于修订《对外担保管理细则》的议案
4.关于修订《对外投资管理制度》的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 二六三网络通信股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦17层1701会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-24)、董事会签署日(2012-12-26)、股权登记日(2013-01-04)、现场登记日(2013-01-08)、网络投票日()、召开日(2013-01-08)

议题:

1. 关于选举Jie Zhao先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2. 关于修订《公司章程》的议案
3. 关于增选Tong Wei先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 二六三网络通信股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦17层1701会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-05)、董事会签署日(2012-11-06)、股权登记日(2012-11-15)、现场登记日(2012-11-19)、网络投票日()、召开日(2012-11-19)

议题:

1、关于公司使用自有资金收购北京首都在线网络技术有限公司70.23%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 二六三网络通信股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市昌平区科技园区超前路13号二六三昌平基地二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-27)、董事会签署日(2012-07-28)、股权登记日(2012-08-07)、现场登记日(2012-08-09)、网络投票日()、召开日(2012-08-09)

议题:

1. 关于审议提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.1 关于审议提名李小龙先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.2 关于审议提名张大庆先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.3 关于审议提名黄明生先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.4 关于审议提名芦兵先生为第四届董事会非独立董事的议案
2. 关于审议提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.1 关于审议提名杨贤足先生为第四届董事会独立董事候选人的议案
2.2 关于审议提名应华江先生为第四届董事会独立董事候选人的议案
2.3 关于审议提名王连凤女士为第四届董事会独立董事候选人的议案
3. 关于审议提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案
3.1 关于审议提名孙文超先生为第四届监事会股东代表监事的议案
3.2 关于审议提名汪学思先生为第四届监事会股东代表监事的议案
4.关于修订《公司章程》的议案
5.关于变更数据中心建设募投项目资金投向用于 263 呼叫中心及研发生产用房
建设工程项目的议案
6.关于修订《对外投资管理制度》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 二六三网络通信股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市昌平区科技园区超前路13号二六三网络通信股份有限公司（昌平基地）二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-14)、现场登记日(2012-05-16)、网络投票日()、召开日(2012-05-16)

议题:

1、审议公司《2011年年度报告及摘要》的议案
2、审议公司《2011年度董事会报告》的议案
3、审议公司《2011年度监事会工作报告》的议案
4、审议公司《2011年度财务决算报告》的议案
5、审议公司《2012年度财务预算报告》的议案
6、审议公司《2011年年度募集资金存放和使用报告》的议案
7、审议续聘2012年度审计机构的议案
8、审议公司《2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案
9、审议修订《公司章程》的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 二六三网络通信股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区科技园区超前路13号二六三昌平基地二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-28)、股权登记日(2012-05-08)、现场登记日(2012-05-11)、网络投票日(2012-05-13)、召开日(2012-05-11)

议题:

1、关于公司进行重大资产购买的议案 2、关于审议本次重大资产购买事项是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 3、关于审议本次重大资产购买评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 4、关于审议本次重大资产购买事项是否构成关联交易的议案 5、关于审议签订重大资产重组相关协议的议案 6、关于签订《关于iTalk Global Communications,Inc资产2012-2014年度利润预测补偿协议》的议案 7、关于审议本次重大资产购买事项相关审计、盈利预测审核报告和评估报告的议案 8、关于审议《二六三网络通信股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案 9、关于审议使用超募资金及部分自有资金向北京二六三网络科技有限公司增资的议案 10、关于审议提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 二六三网络通信股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市昌平区科技园区超前路13号二六三昌平基地二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-03-31)、股权登记日(2012-04-10)、现场登记日(2012-04-13)、网络投票日()、召开日(2012-04-13)

议题:

1. 关于审议使用部分超募资金及变更虚拟呼叫中心募投项目资金投向用于收购上海翰平网络技术有限公司100%股权的议案
2. 关于审议暂缓数据中心建设募投项目的议案
3. 关于审议变更电子邮件业务拓展募投项目实施主体的议案

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 二六三网络通信股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-27)、董事会签署日(2011-10-27)、股权登记日(2011-11-08)、现场登记日(2011-11-10)、网络投票日()、召开日(2011-11-10)

议题:

1、关于审议变更公司经营范围的议案
2、关于公司2011年度审计机构更名的议案
3、关于购买董事、监事及高管责任保险的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 二六三网络通信股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市昌平区科技园区超前路13号二六三网络通信股份有限公司（昌平基地）二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-28)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-17)、网络投票日()、召开日(2011-05-17)

议题:

1、审议公司《2010年年度报告及摘要》的议案
2、审议公司《2010年度董事会报告》的议案
3、审议公司《2010年度监事会工作报告》的议案
4、审议公司《2010年度财务决算报告》的议案
5、审议公司《2011年度财务预算报告》的议案
6、审议公司《2010年度利润分配方案》的议案
7、审议公司《2010年年度募集资金存放和使用报告》的议案
8、审议续聘2011年度审计机构的议案
9、审议制定《对外投资管理制度》的议案
10、审议制定《理财产品管理制度》的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 二六三网络通信股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-24)、董事会签署日(2011-02-25)、股权登记日(2011-03-08)、现场登记日(2011-03-11)、网络投票日()、召开日(2011-03-11)

议题:

关于审议《2011年利用自有闲置资金购买现金理财产品相关事宜》的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 二六三网络通信股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦4层会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-28)、董事会签署日(2011-01-29)、股权登记日(2011-01-31)、现场登记日(2011-02-12)、网络投票日()、召开日(2011-02-12)

议题:

1.关于修订《公司章程》的议案
2．关于增选芦兵先生担任公司第三届董事会董事的议案
3. 关于增选应华江先生担任公司第三届董事会独立董事的议案
4. 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5. 关于修订《董事会议事规则》的议案
6. 关于修订《监事会议事规则》的议案
7. 关于修订《募集资金管理办法》的议案
8. 关于修订《关联交易管理制度》的议案
9. 关于修订《关联交易管理制度》的议案
10. 关于修订《独立董事制度》的议案

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