002462股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 嘉事堂药业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-14)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、《关于选举非独立董事的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 嘉事堂药业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-06)、董事会签署日(2024-07-06)、股权登记日(2024-07-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-22)、召开日()

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 嘉事堂药业股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于董事会2023年度工作报告的议案》
2、《关于监事会2023年度工作报告的议案》
3、《关于2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于2023年度报告及其摘要的议案》
6、《关于向银行申请2024年综合授信额度的议案》
7、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 嘉事堂药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-14)、董事会签署日(2024-03-14)、股权登记日(2024-03-25)、现场登记日(2024-03-28)、网络投票日(2024-03-29)、召开日(2024-03-28)

议题:

1、《关于选举非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 嘉事堂药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-13)、现场登记日(2023-11-16)、网络投票日(2023-11-17)、召开日(2023-11-16)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 嘉事堂药业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于董事会2022年度工作报告的议案》
2、《关于监事会2022年度工作报告的议案》
3、《关于2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于2022年度报告及其摘要的议案》
6、《关于向银行申请2023年综合授信额度的议案》
7、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 嘉事堂药业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-23)、董事会签署日(2022-11-23)、股权登记日(2022-12-09)、现场登记日(2022-12-13)、网络投票日(2022-12-14)、召开日(2022-12-13)

议题:

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
3、关于监事会换届选举股东代表监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 嘉事堂药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-20)、董事会签署日(2022-10-20)、股权登记日(2022-11-24)、现场登记日(2022-11-28)、网络投票日(2022-11-29)、召开日(2022-11-28)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 嘉事堂药业股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-26)、网络投票日(2022-04-27)、召开日(2022-04-26)

议题:

1、董事会2021年度工作报告
2、监事会2021年度工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配预案
5、2021年度报告及摘要
6、关于向银行申请综合授信额度的议案
7、关于2022年度日常关联交易预计的议案
8、2021年度应收控股股东及其他关联方款项情况专项说明

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 嘉事堂药业股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-21)、召开日(2021-04-20)

议题:

1、董事会 2020 年度工作报告
2、监事会 2020 年度工作报告
3、 2020 年度财务决算报告
4、 2020 年度利润分配预案
5、 2020 年年度报告及其摘要
6、关于向银行申请综合授信额度的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、 2020 年度募集资金存放与使用情况报告
9、关于 2021 年度日常关联交易预计的议案
10、 2020 年度应收控股股东及其他关联方款项情况报告
11、独立董事 2020 年度述职报告

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 嘉事堂药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-27)、董事会签署日(2021-02-27)、股权登记日(2021-03-09)、现场登记日(2021-03-12)、网络投票日(2021-03-15)、召开日(2021-03-12)

议题:

1、关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案 2、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 嘉事堂药业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-06-08)、现场登记日(2020-06-10)、网络投票日(2020-06-11)、召开日(2020-06-10)

议题:

1、董事会2019年度工作报告
2、监事会2019年度工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年度利润分配预案
5、2019年度报告及摘要
6、关于向银行申请综合授信额度的议案
7、关于修订公司关联交易管理办法的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、2019年度募集资金存放与实际使用情况报告
10、关于变更监事的议案
11、关于2020年度日常关联交易预计的议案
12、2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况报告

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 嘉事堂药业股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-17)、董事会签署日(2019-10-17)、股权登记日(2019-10-28)、现场登记日(2019-10-31)、网络投票日(2019-10-31)、召开日(2019-10-31)

议题:

1.《关于聘请会计师事务所的议案》
2.《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 嘉事堂药业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-14)、董事会签署日(2019-03-14)、股权登记日(2019-03-26)、现场登记日(2019-03-28)、网络投票日(2019-03-28)、召开日(2019-03-28)

议题:

1.前次募集资金使用情况报告

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 嘉事堂药业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-28)、董事会签署日(2019-02-28)、股权登记日(2019-03-15)、现场登记日(2019-03-19)、网络投票日(2019-03-19)、召开日(2019-03-19)

议题:

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
3、关于监事会换届选举股东代表监事的议案
4、2018年度董事会工作报告
5、2018年度监事会工作报告
6、2018年度财务决算报告
7、2018年度利润分配预案
8、2018年度报告及摘要
9、关于向银行申请综合授信额度的议案
10、2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于前次募投项目延期投入的议案
13、关于董事、监事薪酬的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 嘉事堂药业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-28)、董事会签署日(2019-01-28)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-13)、网络投票日(2019-02-13)、召开日(2019-02-13)

议题:

1、《关于公司增加经营范围的议案》
2、《关于修改<嘉事堂药业股份有限公司章程>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理本次增加经营范围、变更<公司章程>的备案相关事项议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 嘉事堂药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-14)、董事会签署日(2018-12-15)、股权登记日(2018-12-26)、现场登记日(2019-01-02)、网络投票日(2019-01-02)、召开日(2019-01-02)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
7、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
8、《关于与光大集团签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
10、《关于制定<嘉事堂药业股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》
11、《关于聘任2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 嘉事堂药业股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年度财务决算报告》
4、审议《2017年度利润分配预案》
5、审议《2017年度报告及摘要》
6、审议《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、审议《关于向银行申请综合授信增加额度的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 嘉事堂药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-24)、董事会签署日(2018-01-24)、股权登记日(2018-02-05)、现场登记日(2018-02-07)、网络投票日(2018-02-07)、召开日(2018-02-07)

议题:

1、《关于向银行申请综合授信的议案》
2、《关于向中国光大银行股份有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》
3、《关于变更董事暨选举蔡卫东先生为非独立董事的议案》
4、《关于变更监事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 嘉事堂药业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-30)、董事会签署日(2017-06-30)、股权登记日(2017-07-13)、现场登记日(2017-07-17)、网络投票日(2017-07-17)、召开日(2017-07-17)

议题:

1、审议《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》
2、审议《关于签署终止发行股份购买资产交易相关协议的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 嘉事堂药业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-17)

议题:

1、审议《董事会2016年度工作报告》
2、审议《2016年度财务决算报告》
3、审议《2016年度利润分配预案》
4、审议《2016年年度报告及其摘要》
5、审议《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》
6、审议《监事会2016年度工作报告》
7、审议《关于向银行申请综合授信的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 嘉事堂药业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼嘉事堂二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-07)、董事会签署日(2017-01-07)、股权登记日(2017-01-25)、现场登记日(2017-01-25)、网络投票日(2017-02-05)、召开日(2017-01-25)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份购买资产相关法定条件的议案》
2、逐项审议《关于本次发行股份购买资产方案的议案》
3、审议《关于签署发行股份购买资产相关协议的议案》
4、审议《关于<嘉事堂药业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、审议《关于发行股份购买资产构成关联交易的议案》
6、审议《关于发行股份购买资产构成重大资产重组的议案》
7、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
8、审议《关于本次交易有关备考审阅报告、审计报告及评估报告的议案》
9、审议《关于本次交易符合<关于规范公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
10、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
11、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案》
12、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
13、审议《关于发行股份购买资产摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
14、审议《关于授权董事会全权办理发行股份购买资产相关事宜的议案》
15、审议《嘉事堂药业股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 嘉事堂药业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼嘉事堂二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-12-09)、董事会签署日(2016-12-09)、股权登记日(2016-12-20)、现场登记日(2016-12-20)、网络投票日(2016-12-25)、召开日(2016-12-20)

议题:

关于发行股份购买资产事项延期复牌的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 嘉事堂药业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼嘉事堂二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-18)、董事会签署日(2016-10-19)、股权登记日(2016-10-31)、现场登记日(2016-10-31)、网络投票日(2016-11-02)、召开日(2016-10-31)

议题:

1、关于嘉事堂药业股份有限公司拟发行应收账款资产支持票据的议案
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理应收账款资产支持票据发行事宜的议案
3、关于向交通银行新增申请综合授信的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 嘉事堂:关于召开2015年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼嘉事堂二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-04-20)、董事会签署日(2016-04-20)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-09)、召开日(2016-05-09)

议题:

1、董事会2015年度工作报告
2、监事会2015年度工作报告
3、2015年度内部控制自我评价报告
4、2015年度财务决算报告
5、2015年度利润分配预案
6、2015年年度报告及其摘要
7、关于续聘2016年度会计师事务所的议案
8、关于修改《嘉事堂药业股份有限公司章程》的议案
9、公司2015年度社会责任报告
10、关于向银行申请综合授信的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 嘉事堂药业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼嘉事堂二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-10)、现场登记日(2015-09-11)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-11)

议题:

1、关于董事会换届选举非独立董事议案
2、关于董事会换届选举独立董事议案
3、关于监事会换届选举股东代表监事的议案
4、关于修改《嘉事堂药业股份有限公司章程》的议案
5、关于向银行申请综合授信的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 嘉事堂药业股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼嘉事堂二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2015-03-25)、董事会签署日(2015-03-25)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-13)、网络投票日(2015-04-14)、召开日(2015-04-13)

议题:

1、董事会2014年度工作报告
2、监事会2014年度工作报告
3、2014年度内部控制自我评价报告
4、2014年度财务决算报告
5、2014年度利润分配预案
6、2014年年度报告及其摘要
7、2014年度募集资金存放和使用情况专项报告
8、前次募集资金使用情况报告
9、关于续聘2015年度会计师事务所的议案
10、关于公司董事、监事薪酬调整方案的议案
11、关于公司会计政策变更的议案
12、公司2014年度社会责任报告
13、关于向银行申请综合授信的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 嘉事堂药业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼嘉事堂二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-12)、董事会签署日(2015-02-13)、股权登记日(2015-02-26)、现场登记日(2015-03-02)、网络投票日(2015-03-02)、召开日(2015-03-02)

议题:

1、《关于终止实施2014年可转债发行方案的议案》
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
4、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
5、《关于公司非公开发行股票募集资金项目可行性分析报告的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
8、《关于制定<嘉事堂药业股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 嘉事堂药业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼嘉事堂二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-10)、董事会签署日(2014-09-11)、股权登记日(2014-09-22)、现场登记日(2014-09-25)、网络投票日(2014-09-25)、召开日(2014-09-25)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》
4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
6、《关于修改<嘉事堂药业股份有限公司章程>的议案》
7、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
8、《关于修订公司<分红管理制度>的议案》
9、《关于制定公司<未来三年(2014-2016年)股东回报规划>的议案》
10、《关于审议嘉事堂药业股份有限公司与北京海淀置业集团有限公司关联交易的议案》
11、《关于选举嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案》
12、《关于选举嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会独立董事的议案》
13、《关于选举嘉事堂药业股份有限公司第四届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 嘉事堂药业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼嘉事堂二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-26)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-16)、现场登记日(2014-04-16)、网络投票日()、召开日(2014-04-16)

议题:

1、董事会2013年度工作报告
2、监事会2013年度工作报告
3、2013年度内部控制自我评价报告
4、2013年度财务决算报告
5、2013年度利润分配预案
6、2013年年度报告及其摘要
7、2013年度募集资金存放和使用情况专项报告
8、关于续聘2014年度会计师事务所的议案
9、公司2013年度社会责任报告
10、关于向银行申请综合授信的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 嘉事堂药业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区昆明湖南路11号嘉事堂二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-13)、董事会签署日(2013-11-15)、股权登记日(2013-11-28)、现场登记日(2013-11-29)、网络投票日()、召开日(2013-11-29)

议题:

审议《关于授权管理层出售公司持有的中青旅股份的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 嘉事堂药业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区昆明湖南路11号嘉事堂二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-15)、董事会签署日(2013-08-17)、股权登记日(2013-09-09)、现场登记日(2013-09-10)、网络投票日()、召开日(2013-09-10)

议题:

1、审议关于收购自然人谢东华先生、李燕女士所拥有并实际控制的武汉恺通科技发展有限公司等三家单位部分股权并增资的议案
2、审议关于收购自然人郭振喜先生、杨波女士所拥有并实际控制的深圳市康元医疗器械有限公司等四家单位部分股权并增资的议案
3、审议关于收购自然人张泽军先生所拥有并实际控制的上海明伦医疗器械有限公司等五家单位部分股权并增资的议案
4、修订《嘉事堂药业股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 嘉事堂药业股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区昆明湖南路 11 号嘉事堂二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-19)、现场登记日(2013-04-22)、网络投票日()、召开日(2013-04-22)

议题:

1、审议《董事会 2012 年度工作报告》;
2、审议《监事会 2012 年度工作报告》;
3、审议《2012 年度内部控制自我评价报告》;4、审议《2012 年度财务决算报告》;
5、审议《2012 年度利润分配预案》;
6、审议《2012 年年度报告及其摘要》;
7、审议《2012 年度募集资金存放和使用情况专项报告》;
8、审议《关于续聘 2013 年度会计师事务所的议案》;
9、审议《公司 2012 年度社会责任报告》;
10、审议《修订〈嘉事堂药业股份有限公司章程〉的议案》;
11、审议《拟投资建设北京嘉事京西现代医药物流中心的议案》;
12、审议《关于向银行申请综合授信的议案》;

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 嘉事堂药业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区昆明湖南路11号嘉事堂总部二层会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-25)、董事会签署日(2012-07-27)、股权登记日(2012-08-09)、现场登记日(2012-08-10)、网络投票日()、召开日(2012-08-10)

议题:

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
3、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于公司董事、监事人员薪酬调整方案的议案
6、关于建立《嘉事堂药业股份有限公司分红管理制度》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 嘉事堂药业股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区昆明湖南路11号嘉事堂二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-25)、现场登记日(2012-04-26)、网络投票日()、召开日(2012-04-26)

议题:

（1）董事会2011年度工作报告
（2）监事会2011年度工作报告
（3）2011年度内部控制自我评价报告
（4）2011年度财务决算报告
（5）2011年度利润分配预案
（6）2011年年度报告及其摘要
（7）2011年度募集资金存放和使用情况专项报告
（8）关于续聘2012年度会计师事务所的议案
（9）关于向银行申请综合授信的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 嘉事堂药业股份有限公司关于召开2010年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司所在地会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-12)、董事会签署日(2011-04-14)、股权登记日(2011-04-29)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《董事会2010年度工作报告》。
2、审议《监事会2010年度工作报告》。
3、审议《总经理2010年度经营工作总结和2011年度经营工作计划》
4、审议《2010年度内部控制自我评价报告》。
5、审议《2010年度财务决算报告》。
6、审议《2010年度资本公积转增股本利润分配方案》。
7、审议《2010年年度报告及其摘要》。
8、审议《2010年度募集资金存放和使用情况专项报告》。
9、审议《关于续聘2011年度会计师事务所的议案》。
10、审议《关于发起人股东名称变更并修订<公司章程>的议案》。
11、审议《关于变更连锁药店扩展募投项目为物流建设项目的议案》。
独立董事将在公司股东大会上作2010年度述职报告。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 嘉事堂药业股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司所在地会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-25)、董事会签署日(2010-11-27)、股权登记日(2010-12-08)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《关于使用剩余超募资金补充公司流动资金的议题》。
2、审议《关于挂牌转让持有北京嘉事大恒制药有限公司100％股权、北京大恒倍生制药厂有限公司75%股权的议题》。
3、审议《关于投资建设医药物流三期项目的议题》。
4、审议《关于使用募集资金向公司全资子公司北京嘉事堂连锁药店有限责任公司增资的议题》。
5、审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议题》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 嘉事堂药业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司所在地会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-07)、董事会签署日(2010-09-09)、股权登记日(2010-09-17)、现场登记日(2010-09-21)、网络投票日()、召开日(2010-09-21)

议题:

1、审议《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案及对全资子公司北京嘉和嘉事医药物流有限公司增资的议案》。
2、审议《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充公司流动资金的议案》。
3、审议《关于修订《公司章程》及办理工商变更登记手续的议案》。

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